Ухвала суду № 92597855, 02.11.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа №265/7908/19

Провадження №1-кс/265/2063/20

У Х В А Л А

02 листопада 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Міхєєва І.М., за участю секретаря судового засідання Проходи К.А., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2020 року, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря О.С., звернувся до суду з клопотанням, яким просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000065 від 04.11.2019 року, строком на 6 місяців.

В обґрунтування поданого клопотання вказує на те, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Донецької області перебуває кримінальне провадження №32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України

04.11.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №32019050000000065 внесено відомості про вчинення к злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період 2017 – 2019 року, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТЕМСТОН», ТОВ «РЕЙНКОМПНІ», ТОВ «ЗЕРНОПОСТАВКА ГРУП», ТОВ «ДЕДЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ТРАНС КОМПАНІ ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ПРОЖЕКТ ПЛЮС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АНТУРАЖ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК РЕНЕСАНС», ТОВ «ВІНТАЙМ», ТОВ «ТГ ФАВОРІТ», ТОВ «СІТІБУД ТОРГ», ТОВ «РЕСТІОН ІНВЕСТ», ТОВ «ГРЕЙДІОН ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «ФІЛЬДІОН ІНДАСТРІ», ТОВ «БІРІОН ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «ФАВАРІТ», ТОВ «БІЗТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЗЕВА ПРОМ», ТОВ «УКРЕКСТРЕЙДІНГ», ТОВ «АЗОВБУД ЛТД», ТОВ «Стреч мега», ТОВ «ЄСТРОЛ ТРЕЙД», ТОВ «ДОВАС АГРО», ТОВ «ЕТЕРН АГРО», ТОВ «ТОМОР ПЛЮС», ТОВ «ВАО ГРУП ЛТД», ТОВ «Будівельна компанія «Аполон», ТОВ «ТСТ ТРЕК», ТОВ «КОМПАНИ-ГРЕЙ», ТОВ «ПРИЗМА-ТРЕНД», ТОВ «СЕРВІСДЕЙ», ТОВ «ГРУПА 7 ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС», ТОВ «ДОННЕР ІНКОМ», ТОВ «АРОСА ПРОМ», ТОВ «БЛІК УНІВЕРС», ТОВ «ОКЕАН ЛЮКС», ТОВ «ДОНПАК «СВ», ТОВ «МОРТРАСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «МЕТСТІЛПРОМ», ТОВ «ЮГА-ТРАСТ», ТОВ «АЛЕКОН ТРЕЙД», ТОВ «МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ», ТОВ «ВІРАЙТ», ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП», ТОВ «ФРЕШ КАПІТАЛ», ТОВ «БІОНОВА ЛТД», ТОВ «БАРС ПРОМ», завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес вищезазначених підприємств, та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Донецької області.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: проведено тимчасові доступи до речей та документів, допитано свідків, проведено інші дії.

На теперішній час по даному кримінальному провадженню нікому не повідомлено про підозру.

Враховуючи, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню спливає 04 листопада 2020 року, однак закінчити у встановлений строк досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідно виконати ще низку слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Так, Для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно встановити фактичне місцезнаходження усіх причетних осіб, від імені яких були подані документи для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб та допитати їх у якості свідків.

На підставі переліченого просив продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців.

Прокурор Циря О.С. в судове засідання не прибув, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Донецької області перебуває кримінальне провадження №32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Донецької області.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що під час проведення досудового розслідування було проведено низку слідчих дій, зокрема: отримано дозволи та проведено тимчасові доступи до речей та документів, допитано свідків та інше.

Проте за час досудового розслідування не встановлено повністю всіх обставин вчиненого злочину, зокрема необхідно встановити фактичне місцезнаходження усіх причетних осіб, від імені яких були подані документи для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб та допитати їх у якості свідків та які є необхідними для встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки слідчі дії, на які посилається в своєму клопотанні прокурор мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, то строк досудового розслідування необхідно продовжити.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час по вказаному кримінальному провадженню необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 02 травня 2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Циря Олексія Сергійовича про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000065 від 04.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України на шість місяців, тобто до 02 травня 2021 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міхєєва І.М.