Ухвала суду № 92593691, 03.11.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10721/20

Провадження № 1-кс/712/5378/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

за участю секретаря Назаренко М.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С., погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010002298, внесеного до ЄРДР 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції Бойко Анастасія Сергіївна з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, до одного року, тобто до 07.11.2021.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі – продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.

Крім того, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010001988 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_3 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_2 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_5 . 18.01.2018 TOB «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 068 102 0000 052679.

21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 1702540871101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 1702599671101.

06.02.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 за участю адвоката Ярмака Геннадія Миколайовича провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_1 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим в цей же день ОСОБА_3 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_6 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.

07.02.2019 ОСОБА_3 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_1 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_1 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.

07.02.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_1 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори Починок Ю.В., зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_2 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_1 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_3 за участю ОСОБА_1 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_3 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_1 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_1 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.

08.02.2019 представник ОСОБА_9 звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, а саме до державного реєстратора ОСОБА_4 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_10 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 106810700010526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_10 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_1 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: 18016, м. Черкаси вул. Героїв Дніпра, 69 кв. 284, про що зроблено запис відповідно № 10681070003052679 і № 10681050002052679.

05.03.2019 нібито ОСОБА_3 (якій категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.

Подана скарга була обґрунтована наступним:

1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_11 та ОСОБА_3 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.

2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_11 в розмірі 50 відсотків.

3. 20.11.2018 року ОСОБА_11 та ОСОБА_2 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_5 та призначення на вказану посад) ОСОБА_11 .

4. Після чого ОСОБА_11 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд».

5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_11 дізналася та висунула претензію ОСОБА_12 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі.

6. Нібито ОСОБА_3 заявив про те він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.

Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_13 доступ до ЄДРЮОФОП.

Міністерством Юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:

1. Скаргу ОСОБА_5 від 05.03.2019 року було задоволено частково.

2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_4 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_2 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Трейд» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.

В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_14 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_14 та ОСОБА_2 домовились, що останній передасть ОСОБА_14 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_14 - ОСОБА_11 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_2 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.

ОСОБА_2 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи будучи під тиском ОСОБА_14 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_2 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_14 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.

16.04.2020 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_2 про накладення арешту на майно ТОВ «Вісник Трейд», в якій останній зазначає, що станом на 16.04.2020 існують об`єктивні ризики, що особи, які вчиняли протиправні дії відносно товариства та продовжують йому погрожувати, спробують повторно незаконно заволодіти майном товариства та корпоративними правами вказаного товариства. Тому, просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Вісник Трейд» та майно товариства, заборонивши вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ «Вісник Трейд», оскільки корпоративні права та майно товариства являється предметом шахрайських дій.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в період часу з 11.04.2019 по 24.04.2019 були внесені зміни до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913), пов`язану зі змінами в установчих документах складу засновників товариства. Так, статутний капітал Товариства передавався ОСОБА_11 та ОСОБА_15 .

В матеріалах кримінального провадження наявний Наказ Міністерства юстиції України № 1006/5 від 17.03.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», відповідно до якого скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 11.04.2019 № 10261050007018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 19.04.2019 № 10261050008018943 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», № 10261070009018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_16 та від 24.04.2019 № 10261070010018943 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведену державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_17 щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ВІСНИК-ТРЕЙД».

Строк досудового розслідування закінчується 07.11.2020, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно: встановити ким саме подавалася скарга від імені ОСОБА_2 до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на товариство, у разі необхідності провести почеркознавчі експертизи, встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Указані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування – один рік – з об`єктивних причин.

Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є один рік.

Слідчий Бойко А.С. в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010002298 закінчується 07.11.2020 року.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно зі ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування закінчується 07.11.2020, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження закінчити досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно: встановити ким саме подавалася скарга від імені ОСОБА_2 до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на товариство, у разі необхідності провести почеркознавчі експертизи, встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

У клопотанні слідчим доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у даному кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчі експертизи, встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об`єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на дванадцять місяців, тобто до 07.11.2021 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції Бойко А.С., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010002298, внесеного до ЄРДР 07.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, до одного року, тобто до 07.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романенко В.А.