Ухвала суду № 92591845, 02.11.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13712/20

Провадження № 1-кс/369/2661/20

У Х В А Л А

іменем України

про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного

для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою

02 листопада 2020 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді Усатова Д.Д.,

при секретарі Житар А.А.,

за участю прокурора Сідашов О.В.

слідчого Громадський Б.А.

розглянувши клопотання слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції Громадський Богдан Анатолійович, погодженого з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Чамати Ю.О. у кримінальному провадженні № 12020110200001881 від 01.04.2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.27,ч.3 ст.358, ч.5 ст.27,ч.3 ст.206-2 КК України, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2020 року слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області майор поліції Громадський Богдан Анатолійович подав до суду клопотання, погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Чамати Ю.О., в якому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12020110200001881 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, шляхом вчинення умисних злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підробив офіційні документи, які надалі були використані з метою заволодіння майном майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ: 35591043).

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Так, ОСОБА_2 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з пособниками ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , та виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

ОСОБА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_2 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_2 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Так, ОСОБА_2 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_2 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_4 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;

¦підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_4 , являвся активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_2 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦залучити до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_1 та для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора

ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса;

¦як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_3 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , щоб ОСОБА_3 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_2 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;

¦передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вкаже ОСОБА_2 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;

¦29.05.2019 починаючи з 02.00 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_9 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;

¦в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером 3222485903:02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;

¦як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_2 ;

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_1 для того щоб останні, як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 надали згоду на участь у злочині, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

З метою залучення вказаних осіб ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», видає довіреність від 01.04.2019 на ОСОБА_5 та окремо на ОСОБА_1 , якими уповноважує їх представляти інтереси указаного товариства, ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС», брати у них участь, вносити питання до порядку денного, брати участь у голосуванні, у тому числі з приводу питань збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», внесення змін до установчих документів, нових редакцій установчих документів, заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» оригінали та копії документів, зокрема реєстраційні картки, протоколи Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» та інше.

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_9 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_4 осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , та передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 № 01/04.

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 01.04.2019 року зазначено місце проведення зборів, с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах у т.ч. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.

Відповідно до змісту вказаного протоколу від 01.04.2019 № 01/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_5 , а секретарем ОСОБА_1 ; ОСОБА_5 як представником ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» запропоновано збільшити розмір статутного капіталу товариства на загальну суму 204 964 295,56 грн. (двісті чотири мільйони дев`ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто п`ять гривень 56 коп.), який насправді ніхто вносити не збирався; з урахуванням запропонованих змін коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_6 , становить 9,14; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_7 становить 11,19; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» становить 119,29; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» становить 119,29.

Запропоновано затвердити запланований розмір статутного капіталу товариства у розмірі 249 136 015,56 грн. (двісті сорок дев`ять мільйонів сто тридцять шість тисяч п`ятнадцять гривень 56 коп.). Зі змісту вищевказаного протоколу, наступні загальні збори учасників ТОВ «ОМОКС» мали відбутись 02.04.2019 року в с. Чайки о 15 годині.

Вказаний завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04 потрібен був як доказова база у справі № 911/1978/19, яка перебувала на розгляді у Господарському суді Київської області.

Така необхідність виникла у зв`язку з тим що у судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року, після дослідження обставин справи встановлено, що повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» містило один порядок денний та визначало датою проведення загальних зборів 01.04.2019 року, а зміни у складі учасників та керівника ТОВ «ОМОКС» відбулися на підставі Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 року. При цьому, порядок денний у повідомленні про скликання загальних зборів та порядок денний загальних зборів, викладений у Протоколі загальних зборів ТОВ «ОМОКС» є різними за змістом, зокрема повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», датований 01.03.2019 року. З вказаного повідомлення вбачається, що загальні збори учасників Товариства, які було призначено на 01.04.2019 року, були скликані виконавчим органом Товариства, тобто директором, на вимогу учасника Товариства, а саме ОСОБА_6 , що володіє 50,76 відсотками статутного капіталу Товариства та ОСОБА_7 , що володіє 41,46 відсотками статутного капіталу Товариства.

Вказане повідомлення передбачає, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 01.04.2019 року о 15.00 годині в приміщенні АДРЕСА_2 .

На розгляд загальних зборів запропоновано наступний порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

2. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження запланованого розміру статутного капіталу Товариства. Встановлення строку внесення додаткових вкладів.

3. Про визначення складу учасників Товариства та внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства.

4. Інші питання.

Із змісту порядку денного викладеного безпосередньо в самому протоколі загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що такий зміст порядку денного суттєво відрізняється від змісту, який було відображено в повідомлені про скликання зборів від 01.03.2019 року.

Зокрема, 4-м питанням порядку денного, згідно протоколу, є питання про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства та нової редакції Статуту Товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу Товариства та зміною розміру часток учасників Товариства, при цьому в порядку денному під 4-м питанням було зазначено - інші питання.

Також порядок денний не доповнювався і питанням під номером 8 «про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників Товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особі, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною відомостей щодо Товариства», проте вказане питання відображено в порядку денному, зазначеному в протоколі загальних зборів учасників Товариства.

Вищевказане свідчить про те, що загальні збори учасників Товариства 02.04.2019 року приймали рішення з питань, які раніше не були включенні до порядку денного, та не до включалися до порядку денного за рішенням інших учасників Товариства, оскільки питання про їх включення до порядку денного на обговорення та голосування не виносилося, що є порушенням ч. 5 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, з протоколу загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що з другого питання порядку денного було вирішено: «затвердити результати внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у грошовій формі в розмірі 204 964 295,56 грн.»

З третього питання порядку денного було прийнято рішення про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості, в наслідок чого частка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у статутному капіталі Товариства із розміру 92,22% стала 16,35%, а частка ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» непропорційно збільшилася, а саме:

- ОСОБА_6 - 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_7 - 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. - 82, 96 % статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

«1. Затвердити розмір статутного капіталу Товариства у розмірі 249 136 015,56 грн.

2. Внести зміни до Статуту Товариства, та викласти п. 6.1. Статуту товариства в наступній редакції:

«п.6.1. для забезпечення діяльності Товариства та за рахунок вкладів Учасників Товариства створюється Статутний капітал в розмірі 249 136 015,56 грн.

Частки у Статутному капіталі Товариства розподіляються між учасниками Товариства наступним чином:

- ОСОБА_6 - 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_7 - 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. - 82,96% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.»

Таким чином, рішення з другого, третього та четвертого питань порядку денного було прийнято з порушенням вимог ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Згідно ч. 2 вказаної вище статті, кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначається загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталу та запланований розмір статутного капіталу. Учасники товариства можуть внести додаткові вклади протягом строку встановленого рішенням загальних зборів Товариства.

Вищевказана норма свідчить про те, що учасники товариства при прийнятті рішення про збільшення статутного капіталу Товариства можуть внести додатковий вклад лише пропорційно до належної їм частки в статутному капіталі. І лише при відмові інших учасників Товариства реалізувати своє переважне право на внесення додаткового вкладу пропорційно до належної учасникам частки в статутному капіталі, збільшити свій вклад з відступом від пропорційності. При цьому законодавець чітко визначив, що умова щодо надання згоди іншими учасниками на відступ від пропорційності часток при збільшенні статутного капіталу має бути чітко прописана в протоколі при прийнятті рішення про збільшення статутного капіталу та визначенні додаткових внесків.

В даному випадку, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , мали переважне право на внесення додаткових внесків пропорційно до належних їм часток, від вказаного права не відмовлялися та не надавали згоди на відступ від вказаного принципу. Проте вказане право було грубо порушено, оскільки було збільшено лише частку учасника - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» на суму 204 964 295,56 грн.

Так, з урахуванням того, що ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 02.04.2019 року належало лише 3,89% статутного капіталу Товариства, то останній мав право на додатковий вклад в розмірі 7 973 111,10 грн. (204 964 295,56 грн. * 3,89%). Навпаки, ОСОБА_6 мав право на додатковий вклад в сумі 104 039 876,43 грн., а ОСОБА_7 - 84 978 196,94 грн.

Крім того, в статті 18 Закону визначено, що процедура збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів має відбуватися у 2 етапи:

Перший - приймається рішення товариства про залучення додаткових вкладів та визначається загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт співвідношення сум до часток учасників та запланований розмір статутного капіталу.

Другий - протягом місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про: затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства, визначених на попередньому етапі; затверджують розмір часток учасників Товариства та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів; затверджують збільшення розміру статутного капіталу товариства та відповідно вносять зміни до Статуту Товариства.

В даному випадку, не було дотримано вказаної процедури і на одних загальних зборах прийняти рішення про внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» додаткових внесків, затвердження результатів збільшення статутного капіталу без фактичного внесення останніми додаткового внеску в розмірі 204 964 295,56 грн., затвердження збільшення статутного капіталу Товариства та внесення змін до статуту Товариства з урахуванням вищевказаних змін, є грубим порушенням частини 9 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Після того, як в судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року були встановлені вказані вище обставини, представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» адвокат Клечановський І.С. та директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ОСОБА_4 , підтвердили, що жодних інших документів, ніж ті, які були надані до суду по справі № 911/1978/19 у них немає.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньої змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами з відома ОСОБА_2 вирішили підробити протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року.

Так, ОСОБА_1 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_5 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019, тим самим надавши вказаному протоколу статусу офіційного документу.

ОСОБА_4 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність підробки протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04, оскільки наявність вказаного завідомо підробленого протоколу дасть можливість ввести суддів Північного апеляційного Господарського суду в оману для скасування в Апеляційному порядку рішення Господарського суду Київської області від 11.12.2019 року по справі № 911/1978/19.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізували свій злочинний умисел, направлений на підробку установчих документів ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102).

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, вчинили підроблення документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_1 для того щоб останні діючи за довіреністю, виданою ОСОБА_4 як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписали завідомо підроблені документи. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 надали згоду на участь у злочинах, кінцевою метою яких було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_4 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», 01.04.2019 видав довіреність ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 23.08.2000, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) (далі - Представник) представляти товариство в будь-яких державних органах та установах, перед фізичними та юридичними особами, в тому числі під час Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102) з усіма правами учасника (засновника) такого товариства.

Для цього представнику надається право здійснювати всі необхідні для цього дії включаючи, але не обмежуючись:

-ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102);

-брати участь в Загальних Зборах Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102), вносити питання до порядку денного, брати участь в голосуванні, приймати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102) з правом голосування на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного відповідних зборів, у тому числі з питань збільшення або зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102), внесення змін до установчих документів, нових редакцій установчих документів, тощо;

-здійснювати необхідні дії для реєстрації до участі на загальних зборах учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102), підписувати реєстраційні картки, реєстри присутніх на Загальних Зборах учасників, протоколи чи інші документи за результатами проведення Загальних зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102);

-затверджувати та підписувати від імені товариства усі необхідні документи в будь-яких державних органах та установах, зокрема у державного реєстратора або нотаріуса;

-заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені товариства оригінали та копії документів, зокрема, реєстраційні картки, протоколи Загальних Зборів учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102), нову редакцію Статуту та/або зміни до Статуту ТОВ «ОМОКС» (код в ЄДРПОУ 23154102);

-проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням довіреності.

Аналогічну довіреність видав 01.04.2019 року ОСОБА_4 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.04.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 )

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_9 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_4 осіб, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 02.04.2019 року зазначено час його проведення 15 година та місце проведення с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.

Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_5 , а секретарем ОСОБА_1 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_6 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_6 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.

Згідно змісту завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_9 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_6 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_7 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.

Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі

ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_1 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_5 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС».

Так, ОСОБА_2 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та

ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_4 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_1 20.05.2019 до нотаріуса Некрилова К.Ю. для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.

ОСОБА_4 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_2 виконав.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізували свій злочинний умисел, направлений на підробку установчих документів ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102).

Окрім цього, починаючи з 2018 року і по теперішній час ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості.

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_2 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_9 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_4 осіб, передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників

ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту

ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).

У вказаному протоколі вказано про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» і про присутність на вказаних зборах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були присутні при його складанні.

Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_5 , а секретарем ОСОБА_1 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_6 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_6 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.

Відповідно до завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_9 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_6 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_7 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.

Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі

ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_2 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та

ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_4 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_1 20.05.2019 до нотаріуса Некрилова К.Ю. для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.

ОСОБА_4 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_2 виконав.

В подальшому, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, ОСОБА_2 , маючи станом на 20.05.2019 усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у невстановлений час та у невстановленому місці наказав ОСОБА_9 виготовити печатку, яка буде максимально схожа на печатку ТОВ «ОМОКС», яка фактично знаходиться у ОСОБА_6 , до 28.05.2019.

ОСОБА_9 беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виготовлення печатки

ТОВ «ОМОКС», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_2 виконав.

Маючи в наявності усі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також незаконно виготовлену ОСОБА_9 печатку ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_2 наказав ОСОБА_9 до 28.05.2019 знайти охоронну фірму, яка у визначений ними час силовим способом замінить охорону ЖК «Чайка».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 28.05.2019, ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 зрозумівши, що усе необхідне для протиправного заволодіння майном підприємства

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» готово, визначили дату силового захоплення території ЖК «Чайка» о 02.00 год. ночі 29.05.2019.

Діючи умисно, протиправно, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 29.05.2019, ОСОБА_2 надав ОСОБА_9 завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників

ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) та наказав передати вищевказані документи невстановленим особам, які за винагороду, надану ОСОБА_2 , проведуть реєстраційні дії, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .

Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», підібрала та залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_11 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.

ОСОБА_11 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело б до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102).

Так, 28.05.2019 ОСОБА_11 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_8 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, а саме - 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102), а саме - вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах.

Внаслідок проведення ОСОБА_11 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 28.05.2019 о 18:40:49 год.; 18:42:06 год.; 18:46:53 год.; 20:26:29 год.; 20:28:16 год.; 20:29:10 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційні дії шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС» (код ЄДРПОУ 23154102).

Внаслідок умисних, заздалегідь узгоджених дій, ОСОБА_9 , який беззаперечно виконав вказівку ОСОБА_2 , як організатора злочинної групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», вказівку ОСОБА_2 виконав. На підставі поданих ОСОБА_9 завідомо підроблених документів, ОСОБА_11 , несанкціоновано, з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіна О.В. в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, до установчих документів ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) були внесені зміни, а саме: замінено керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 ; збільшено частку у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» з 3,89% до 82,96%.

Після цього, ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами плану дій, 28.05.2019 (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), уклав як директор

ТОВ «ОМОКС» з директором ТОВ «ФЕНІКС 2011» ОСОБА_13 договір про надання послуг із забезпечення контрольно-пропускного режиму та охорони спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території. Підписавши вказаний договір як директор ТОВ «ОМОКС»,

ОСОБА_3 засвідчив вказаний договір відтиском підробленої ним печатки

ТОВ «ОМОКС», яку заздалегідь виготовив, достовірно знаючи, що він не є директором Товариства, тим самим підробив договір з метою подальшого його використання.

Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 планом дій, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та

ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вважаючи себе власником та директором

ТОВ «ОМОКС», реалізовуючи свій злочинний намір реально розпоряджатися майном, у тому числі частками засновників ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», тобто протиправно заволодіти ним, а також розуміючи, що йому необхідна силова підтримка, залучив близько 100 молодих осіб охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», яких ввів в оману пред`явивши їм завідомо підроблені документи, у т.ч. витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року відповідно якого він являється директором ТОВ «ОМОКС» та повідомив молодикам, що ОСОБА_6 незаконно захопив територію ЖК «Чайка» і не допускає його до робочого місця та просив допомогти розібратися йому в даному питанні.

29.05.2019 року в нічний час (близько 02.00 год.) реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , спільно з вищевказаними особами на автотранспорті прибули в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, де будучи введені в оману ОСОБА_9 у силовий спосіб зайшли на територію ЖК «Чайка» та змінили діючу охорону.

ОСОБА_9 у свою чергу виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ходив по території

ЖК «Чайка», намагався всіляким способом зайти в офісне приміщення

ТОВ «ОМОКС» та використовуючи підроблені документи вимагав визнати його законним та легітимним директором ТОВ «ОМОКС», тим самим намагався здійснити протиправне заволодіння майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_7 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ: 35591043), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_2 , разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин:

Так, 29.05.2019 року після силового захоплення території ЖК «Чайка» охоронцями охоронної фірми ТОВ «ФЕНІКС 2011», з якими ОСОБА_9 як директор ТОВ «ОМОКС» уклав договір, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 очікувано для ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 звернулись до органів поліції про вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно з цим, засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_7 та ОСОБА_7 очікувано для ОСОБА_2 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_8 та відповідно вимогою скасувати реєстраційні дії вчинені останнім відносно ТОВ «ОМОКС», а саме:

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 13391070032007029. Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна керівника юридичної особи.

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019

№ 13391070033007029; Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: інші зміни.

- Скасувати Рішення про державну реєстрацію Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах Дата реєстрації: 28.05.2019 № 13391070034007029 Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.

- Анулювати доступ державного реєстратора Прошкіна Олександра Васильовича (Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу») до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Скасувати акредитацію суб`єкта державної реєстрації, який допустив прийняття незаконних Рішень про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу (у тому числі але не виключно - зміна керівника, зміна статутного капіталу) реєстраційні номери 13391070032007029, 13391070033007029, 13391070034007029 від 28 травня 2019 року, - ОСОБА_8 , Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу».

Так, ОСОБА_2 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», прораховуючи різні варіанти розвитку подій після призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «ОМОКС», дізнався про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до Міністерства юстиції України із скаргою на протиправні дії державного реєстратора

КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіна О.В.

Засновники ТОВ «ОМОКС» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимагали від Мінюсту скасувати незаконні реєстраційні дії, вчинені 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 відносно ТОВ «ОМОКС».

Усвідомлюючи, що вказані події набувають значного суспільного резонансу в тому числі і засобах масової інформації, а також те, що комісія в будь-який момент через резонанс даного факту може зібратись на позачергове засідання і скасувати реєстраційні дії державного реєстратора

КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , на підставі яких ОСОБА_9 став директором ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_2 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений будь-яким способом заволодіти майном ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (ЄДРПОУ: 35591043), у т.ч. частками учасників товариства, діючи за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, вирішив без будь-яких законних на те підстав внести зміни в Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замінивши засновника в ТОВ «ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» з ТОВ «ОМОКС» на ОСОБА_2 , та директора товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_2 .

Діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 01.06.2019, ОСОБА_2 наказав ОСОБА_9 повторно звернутись до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за винагороду, надану ОСОБА_2 , проведуть реєстраційні дії в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: внесуть зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також проведуть державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, внаслідок чого єдиним засновником та директором ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» став би ОСОБА_2

ОСОБА_9 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність виконання вказівок останнього, виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб та виконав вказівку ОСОБА_2 .

Група невстановлених осіб, для втілення злочинного плану ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», підібрала та повторно залучила до вчинення вказаної незаконної діяльності інших учасників, зокрема ОСОБА_11 , який має спеціальні знання в галузі державної реєстрації та комп`ютерних технологій з метою вчинення ним несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

Створена невстановленими особами група зорганізувалась з метою протиправного заволодіння майном підприємств, установ, організацій шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем для підробки інформації, тобто проведення реєстраційних дій шляхом несанкціонованого втручання, з метою зміни складу засновників підприємств, розміру їх часток у статутному фонді, зміні директорів та іншого роду змін.

ОСОБА_11 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленими особами плану дій, маючи злочинний намір спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, виконуючи відведену йому роль у вказаній злочинній схемі, отримав від невстановлених осіб ключ, логін та пароль державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 для подальшого виконання заздалегідь незаконних вказівок невстановлених осіб, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем, проведення у них змін, що призвело до підробки інформації, для протиправного заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043).

Так, 01.06.2019 ОСОБА_11 , відповідно до відведеної йому ролі, знаходячись у с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), за допомогою особистого ідентифікатору (логіну) та особистого ключа електронного цифрового підпису державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , знаючи логін та пароль, використовуючи засоби вчинення злочину, а саме, ноутбук марки «Lenovo» model: PF119KP5, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_8 , увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, повторно, а саме - 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., несанкціоновано змінив відомості що містяться в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043), а саме - вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Внаслідок проведення ОСОБА_11 , несанкціонованого доступу з ключа державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, знаходячись в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), від імені державного реєстратора КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 , використовуючи його ключ, логін та пароль доступу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повторно, 01.06.2019 о 11:52:13 год.; 11:55:32 год.; 12:03:18 год., незаконно провів у вказаному реєстрі реєстраційні дії шляхом внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана із змінами в установчих документах та провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, не маючи на це підстав, не склавши жодного офіційного документу, що підтверджує обґрунтованість внесених змін щодо ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043).

05.06.2019 Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України на офіційному веб-сайті оприлюднила порядок денний (https://minjust.gov.ua/m/ogoloshennya-pro-zasidannya-komisii-06-chervnya-2019-roku), згідно з яким розгляд скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 призначено на 06.06.2019 на 14:30. Також, окремо було повідомлено всі зацікавлені сторони в тому числі й ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_2 , являючись організатором та безпосереднім учасником злочинної групи, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у відповідності до узгодженого з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 плану дій, передбачив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернуться до комісії у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Дізнавшись, що розгляд скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України призначено на 14.30 год. 06.06.2019 року, ОСОБА_2 наказав ОСОБА_4 виконати відведену йому роль, а саме - негайно звернутися з аналогічними як у скаргах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимогами в Окружний адміністративний суд м. Києва з позовом, отримати максимально швидко ухвалу про відкриття провадження з даного приводу, копію якої надати 06.06.2019 на комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України як одна із сторін.

Відповідно до п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги у разі наявності інформації про судове провадження у зв`язку із спором між тими самими сторонами, з такого самого предмета і тієї самої підстави.

Тобто, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, розуміючи, що єдиний варіант для того щоб комісія з розгляду скарг щодо державної реєстрації Міністерства юстиції України відмовила у розгляді скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у відповідності з п. 4 ч. 8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», є звернення його до суду з аналогічним позовом.

Так, директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», вказівку ОСОБА_2 виконав та 06.06.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому просив:

- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 13391070032007029. Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна керівника юридичної особи.)»;

- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 13391070033007029. Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: інші зміни.)»;

- визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (Дата реєстрації: 28.05.2019 № 13391070034007029. Державний реєстратор: ОСОБА_8 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу». Характер змін: зміна складу або інформації про засновників.)».

За позовом, поданим ОСОБА_4 , як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06.06.2019 в справі № 640/9913/19 відкрито провадження, проте вказана Ухвала суду була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 07.06.2019.

В той же час, 06.06.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Міністерством юстиції України видано наказ № 1693/5, яким скаргу задоволено частково, та скасовано реєстраційні дії у Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 28.05.2019 року №13391070032007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», №13391050033007029 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №13391070034007029 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» проведені державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 та відповідно анульовано доступ останньому до Єдиних державних реєстрів.

Дізнавшись, що скаргу ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , частково задоволено та скасовано реєстраційні дії проведені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 відносно ТОВ «ОМОКС», ОСОБА_2 зовсім не розраховував на такий перебіг подій, а тому вирішив скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 року № 1693/5.

ОСОБА_2 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , потрібно було в будь-який спосіб скасувати наказ Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для того щоб ОСОБА_9 знову став директором ТОВ «ОМОКС» на підставі проведених 28.05.2019 реєстраційних дій державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 .

З цією метою ОСОБА_2 , наказав ОСОБА_4 знову звернутись до Окружного адміністративного суду м. Києва, але вже зовсім з протилежним позовом. Тепер потрібно було визнати дії державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 від 28.05.2019 правомірними, для того щоб Міністерство юстиції України видало новий наказ, яким би дії ОСОБА_8 були визнані правомірними, і ОСОБА_9 автоматично став би директором

ТОВ «ОМОКС».

ОСОБА_4 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_2 , як організатору злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, кінцевою метою якого є протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», 08.07.2019 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України від 06.06.2019 № 1693/5 та з вимогою відновити реєстраційні дії вчинені 28.05.2019 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 .

За даним позовом Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.07.2019 у справі № 640/12399/19 відкрито провадження.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_2 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (код ЄДРПОУ 35591043), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.

31.03.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, надіслано поштою повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Запобіжний захід ОСОБА_1 не обирався через його відсутність.

Разом з-тим встановлено, що відповідно відомостей УІАП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 на даний час знаходиться на непідконтрольній території Луганської та Донецької області.

02.04.2020 року досудове слідство у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з вказаних у ньому підстав, з огляду на, що слідчий суддя заслухавши доводи даного учасника процесу, дослідивши матеріали клопотання, та перевіривши його на дотримання вимог КПК України, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12020110200001881 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Зокрема, затримання особи є заходом забезпечення кримінального провадження (п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 131 КПК України), який застосовуються на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК).

При цьому, згідно ж положень ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У даному випадку це клопотання подано у відповідності до положень ч. 2 ст. 188 КПК України, у зв`язку з наявністю передумов вказаних у пункті 1 даної частини статті цього Кодексу.

До клопотання додано документи, які, на думку слідчого судді, на час його розгляду, підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 та частини 4 статті 190 КПК України обставини, те, що підозра про вчинення особою кримінального правопорушення є обґрунтованою та те, що ризики, зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу дійсно існують.

За таких передумов, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про в органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що, у даному кримінальному провадженні, наявні обставини зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 КПК України, особа об`єктивно підозрюється у вчиненні пред`явленого кримінального правопорушення, а ризики регламентовані ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними і такими, що підтверджуються наявними матеріалами, а тому клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню, що також слугує і підставою для не розгляду по суті клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки останнє, у цьому випадку, є фактично додатком до клопотання про надавання дозволу на затримання, адже подане у порядку п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України, а не ст. 183 даного Кодексу.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце приводи для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст.176-178, 184, 188-190, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27,ч.3 ст.358, ч.5 ст.27,ч.3 ст.206-2 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали , у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Строк дії ухвали 6 місяців.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 03.11.2020 року.

Слідчий суддя: Д.Д. Усатов