Ухвала суду № 92566740, 22.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/5596/20

УХВАЛА

22 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства « НОМЕР_1 », зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_2 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство « НОМЕР_1 » (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 »). В грудні 2019 році КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі понад 200 тис. грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 здійснив придбання транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 у ОСОБА_8 за ціною 20000 грн. згідно договору-купівлі продажу транспортного засобу від 21.12.2019 № НОМЕР_6 , який з ОСОБА_9 від імені ОСОБА_8 укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_10 згідно відповідного договору комісії № 2019-А456 від 21.12.2019, укладеного з вказаним власником транспортного засобу.

Однак, згідно відкритих даних у вільному доступі встановлено, що 10.09.2019 року у реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) внесено зміни, а саме змінено назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та змінено керівника і власника з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 .

В подальшому від імені ОСОБА_9 згідно договору комісії від 26.02.2020 № 6726/20/044610, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 26.02.2020 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/20/044610, згідно якого вказане підприємство здійснило продаж (проданого вже на той момент згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2019 № 5) вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 для КАТП «1728» в особі його представника за довіреністю ОСОБА_12 , вже за ціною 594800 грн.

В подальшому відповідно до договору з монтажу вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 для КАТП «1728» роботу, щодо здійснення монтажу мав здійснювати ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерство юстиції України (ІНФОРМАЦІЯ_8 портал відкритих даних) ОСОБА_13 являється фізичною особою-підприємцем (дата та номер запису про проведення державної реєстрації від 21.02.1994 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У володінні ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться речі та документи, а саме:

- договори про технічне обслуговування і ремонт колісного транспортного засобу, угоди, журнал реєстрації замовлень, наряд-замовлення, накладна, квитанція, рахунок-фактура, акт передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту;

- акт передавання-приймання транспортного засобу (його складових частин (систем)) після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту;

- наряд-замовлення, підписаний контролером якості та замовником;

- документ, що підтверджує оплату послуг (виписка з рахунку, прибутковий касовий ордер, касова книга, чек, квитанція тощо);

- податкова накладна;

- гарантійний талон;

- довідку-рахунок на складові частини, придбані й установлені на транспортний засіб, а також документи про їх походження (договір, угода, накладна, акт приймання-передачі, податкова накладна, чек, квитанція, платіжне доручення тощо);

- документи про отримання від ОСОБА_9 кузов вантажного автомобіля, гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор), гідравлічно-підйомний механізм (самоскид) на три сторони (акти, накладні, тощо) або документи про їх придбання особисто;

- документи щодо проведення переобладнання вказаного автомобіля, а саме встановлення гідравлічно-підйомного механізму (самоскид) на три сторони.

- звіти 1-ДФ за 2019-2020 роки (квартальні та річні), цивільно-правові угоди, документи щодо права власності та/або використання (оренди) механізмів, устаткування, обладнання, будівель, приміщень, земельних ділянок та іншого майна для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів у період 2019-2020 років.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені ОСОБА_13 , який є зацікавлений у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо його діяльності.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:

Документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документі щодо переобладнання та продажу вищевказаного вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_5 належного на праві власності останньому, а саме:

- договори про технічне обслуговування і ремонт колісного транспортного засобу, угоди, журнал реєстрації замовлень, наряд-замовлення, накладна, квитанція, рахунок-фактура, акт передавання-приймання колісного транспортного засобу, його складових частин (систем) для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту;

- акт передавання-приймання транспортного засобу (його складових частин (систем)) після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту;

- наряд-замовлення, підписаний контролером якості та замовником;

- документ, що підтверджує оплату послуг (виписка з рахунку, прибутковий касовий ордер, касова книга, чек, квитанція тощо);

- податкова накладна;

- гарантійний талон;

- довідку-рахунок на складові частини, придбані й установлені на транспортний засіб, а також документи про їх походження (договір, угода, накладна, акт приймання-передачі, податкова накладна, чек, квитанція, платіжне доручення тощо);

- документи про отримання від ОСОБА_9 кузов вантажного автомобіля, гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор), гідравлічно-підйомний механізм (самоскид) на три сторони (акти, накладні, тощо) або документи про їх придбання особисто;

- документи щодо проведення переобладнання вказаного автомобіля, а саме встановлення гідравлічно-підйомного механізму (самоскид) на три сторони.

- звіти 1-ДФ за 2019-2020 роки (квартальні та річні), цивільно-правові угоди, документи щодо права власності та/або використання (оренди) механізмів, устаткування, обладнання, будівель, приміщень, земельних ділянок та іншого майна для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів у період 2019-2020 років.

Носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації) на яких знаходяться та/або можуть міститися відомості щодо вищевказаних фактів вчинення злочину, формування документації та інші шляхом зняття копії інформації, що міститься у вказаних електронних носіях інформації.

Копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_13 .

Вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1