Ухвала суду № 92562461, 02.11.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.11.2020 Справа № 554/9711/20

Провадження № 1-кс/554/14792/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Полтавськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №12020170000000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000417 розпочато на підставі матеріалів, які надійшли з Управління СБ України в Полтавській області, згідно яких вбачається, що службові особи одного з державних банків України, діючи за попередньою змовою з арбітражним керуючим, заволоділи грошовими коштами державного банку у сумі близько 300 тис. грн.

Згідно матеріалів УСБУ в Полтавській області встановлено наступний механізм вчинення кримінального правопорушення.

18.07.2006 ухвалою Господарського суду Полтавської області щодо Публічного акціонерного товариства «Бурова Компанія «Букрос»» (код 00143136) розпочато провадження у справі про банкрутство. В подальшому з метою реалізації механізму відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ухвалою Господарського суду Полтавської області від 31.08.2006 призначено розпорядника майном ПАТ «БК «Букрос»» - арбітражного керуючого ОСОБА_4 . За виконання ОСОБА_4 послуг розпорядника майна ПАТ «БК «Букрос»» йому здійснювалася виплата винагороди за рахунок коштів кредитора АТ «КБ «Приватбанк»». Надалі стан виконання арбітражним керуючим ОСОБА_4 обов`язків розпорядника майна ПАТ «БК «Букрос»» було оскаржено в судовому порядку представниками боржника ПАТ «БК «Букрос»». За результатами розгляду відповідної позовної заяви постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ «БК «Букрос»» було припинено. В подальшому постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2009 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.01.2009 залишено без змін та підтверджено припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_4 як розпорядника майна ПАТ «БК «Букрос»».

Оперативним шляхом працівниками Управління СБ України в Полтавській області отримано копії документів, якими підтверджується перерахування банком АТ «КБ «Приватбанк»» в період 2018-2020 р.р. грошових коштів на рахунки арбітражного керуючого ОСОБА_4 за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ «БК «Букрос»» (рахунок на оплату, акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за жовтень 2019, виписка руху коштів по рахунку).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, в яких містяться відомості, що становлять суттєве значення для забезпечення повноти та об`єктивності дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення:

-оригіналів документів, якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ «КБ «Приватбанк» грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , за 2018-2020 р.р., за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ «БК «Букрос»» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.).

-інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , відкритим в АТ «КБ «Приватбанк» ( в т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам), за період 2018-2020 р.р.

-оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , відкритих в АТ «КБ «Приватбанк» (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам).

-документів (у т.ч. журнали, блокноти, чорнові записи, та ін.), в яких містяться зразки почерку та підписів наступних осіб: арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника відділу правового забезпечення Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-документів, в яких відображені відомості щодо взаємовідносин арбітражного керуючого ОСОБА_4 з ПАТ «БК «Букрос» за період 2018-2020 р.р.

-інших документів, в яких можуть бути відображені відомості, що можуть сприяти повному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження,

-мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (накопичувачів) різних типів та видів, які могли використовуватися в процесі реалізації злочинного механізму привласнення коштів державного банку (наприклад, для спілкування, обробки та пересилання, зберігання інформації тощо) та зберегли сліди (відомості) вчинення злочину.

-банківських карт, які могли використовуватися для зняття грошових коштів з банківських рахунків з метою переведення їх в готівку з подальшим перерозподілом між учасниками злочинної схеми.

-квитанцій, в яких може міститися інформація про отримання (зняття) грошових коштів.

-відеокамер систем спостереження та пристроїв (систем) запису та накопичування відеофайлів, на яких може бути зафіксована інформація про зустрічі та спілкування учасників злочинної схеми з привласнення коштів державного банку.

Слідчим зазначено, що вказані документи та відомості можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, дозволять у повному об`ємі дослідити обставини вчинення злочину для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення злочину, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що такі документи та відомості можуть зберігатися за місцем реєстрації та проживання арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання письмового доручення слідчого оперативними працівниками Управління СБ України в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за вказаною адресою розміщена земельна ділянка, яка перебуває у власності кооперативу «Зірка»; відомості про інші об`єкти нерухомого майна відсутні.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання арбітражного керуючого ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та об`єктів, про які вказано вище та які можуть зберігатися за вказаним місцем.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч.2 статті 233 КПК України).

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Так, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведення обшуку є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення речей, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020170000000417, на проведення обшуку в будівлях (в тому числі підвальних приміщеннях, прибудовах, сараях, гаражах, тощо)за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 метою відшукання та вилучення наступних документів: оригіналів документів, якими підтверджуються підстави перерахування банком АТ «КБ «Приватбанк» грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , за 2018-2020 р.р., за спрямуванням за винагороду за виконання робіт та послуг розпорядника майном ПАТ «БК «Букрос»» (договори, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), рахунки, рахунки-фактури, заявки на виділення грошових коштів, документи, сформовані в ході виконання таких робіт та послуг, та ін.), інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , відкритим в АТ «КБ «Приватбанк» (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам), за період 2018-2020 р.р., оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , відкритих в АТ «КБ «Приватбанк» (у т.ч. по рахунку № НОМЕР_2 , IBAN № НОМЕР_3 , та іншим рахункам), документів (у т.ч. журнали, блокноти, чорнові записи, та ін.), в яких містяться зразки почерку та підписів наступних осіб: арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника відділу правового забезпечення Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника начальника управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки управління безпеки Полтавського ГРУ АТ «КБ «Приватбанк»» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документів, в яких відображені відомості щодо взаємовідносин арбітражного керуючого ОСОБА_4 з ПАТ «БК «Букрос» за період 2018-2020 р.р., інших документів, в яких можуть бути відображені відомості, що можуть сприяти повному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (накопичувачів) різних типів та видів, які могли використовуватися в процесі реалізації злочинного механізму привласнення коштів державного банку (наприклад, для спілкування, обробки та пересилання, зберігання інформації тощо) та зберегли сліди (відомості) вчинення злочину, банківських карт, які могли використовуватися для зняття грошових коштів з банківських рахунків з метою переведення їх в готівку з подальшим перерозподілом між учасниками злочинної схеми, квитанцій, в яких може міститися інформація про отримання (зняття) грошових коштів, відеокамер систем спостереження та пристроїв (систем) запису та накопичування відеофайлів, на яких може бути зафіксована інформація про зустрічі та спілкування учасників злочинної схеми з привласнення коштів державного банку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1