Ухвала суду № 92551803, 28.10.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11878/20

Провадження № 1-кс/686/12915/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., прокурора Поліщука О.Л., захисника - адвоката Алексеєва С.М., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Поліщука О.Л. про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст..194 КПК України стосовно підозрюваного

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростень, Житомирської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир» Київської митниці Держмитслужби, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №42020060000000027,

встановив:

23.10.2020 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Поліщук О.Л. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків які покладені на підозрюваного ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060000000027.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В рамках даного кримінального провадженні стосовно останнього був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків передбачених ст.194 КПК України. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 30.10.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій. При цьому, визначені ст.177 КПК України ризики продовжують існувати.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які при вирішення поданого клопотання покладалися на розсуд суду, проте зазначили, на його необґрунтованість, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020060000000027 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

09 липня 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, тобто в умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за наступних обставин.

Відповідно до наказу Житомирської митниці ДФС від 21 квітня 2016 року №81-о ОСОБА_1 переведено з посади головного державного інспектора митного посту «Житомир-центральний» на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир-центральний».

У зв`язку з обійманням посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Житомир-центральний» ОСОБА_1 відповідно до посадової інструкції у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Верховної ради України, Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Державної фіскальної служби України та Житомирської митниці ДФС, положенням про відділ митного оформлення №1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, цією посадовою інструкцією (п. 1.4 Посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС, затвердженої начальником Житомирської митниці ДФС ОСОБА_2 05.04.2016 за № 91/4.11-2016 ( ОСОБА_1 ознайомлений 20.04.2016)

Проте, ОСОБА_1 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, всупереч інтересам служби, протягом 2018 року, перебуваючи за місцем роботи на митному посту «Житомир-центральний», що за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова, 4, діючи умисно, в інтересах посадових осіб ТОВ «Домінант-Трейдер» (ЄДРПОУ 40762719, м. Житомир, вул. Львівська, 11, кв. 32) здійснив митні оформлення транспортних засобів на підставі товаросупровідних документів, які містять недостовірні дані стосовно року виробництва автомобіля, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

За результатами проведення перевірки, відповідно до Акту, встановлено, що головним державним інспектором ОСОБА_1 митна формальність (код 000) за митними деклараціями UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919 виконана не в повному обсязі.

По митним деклараціям №№UA101070/2018/010616 та UA101070/2018/025663 митна формальність (код 000) не виконана взагалі.

Відповідно до судової експертизи, проведеної судовим експертом Блажинською Тетяною Олександрівною (Висновок № 94 від 15.06.2020), підтверджуються результати перевірки, що викладені в Акті перевірки митного посту «Житомир» Київської митниці Держмитслужби №7.8-09/60 від 09.04.2020 про те, що головним державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 під час здійснення митного оформлення за МД: UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/025663, не дотримано положення пунктів 4, 5 розділу VII Порядку № 684 та не вжито передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій усіх можливих заходів, чим порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадових інструкцій зазначених працівників, що призвело до не виявлення факту подання декларантом до митного оформлення інформації про рік виробництва транспортних засобів, яка не відповідає дійсності, не дотримано положення пунктів 4, 5 розділу VIIПорядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 та не вжито передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, затверджених Наказом ДФС від 11 вересня 2015 року № 689 усіх можливих заходів, чим порушено вимоги п.п.2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про Відділ митного оформлення, затвердженого в.о. начальника Житомирської митниці В.П.Кубаль №158/4.10-2016 від 18.11.16 , п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції ОСОБА_1 , що призвело до не виявлення факту подання декларантом до митного оформлення недостовірної інформації про рік виробництва транспортних засобів та до недоврахування акцизного збору 882801,19 гривень, податку на додану вартість 176560,24 гривень на загальну суму 1059361,43 гривень.

Таким чином головний державний інспектор митного поста № 1 «Житомир» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 під час оформлення всіх вищезазначених МД, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не здійснив повного виконання митних формальностей (код 000) та не фіксування інформації про причини їх не виконання, а також не вжито, передбачених розділами 2, 5 Методичних рекомендацій, заходів щодо перевірки за допомогою інформації з доступних джерел мережі Інтернет даних про рік виробництва заявленого до митного оформлення ТЗ, чим порушено вимоги п.п. 2.2.29.15, 2.2.31.27 та 2.2.33.4 Положення про ВМО, п.п. 1.4, 2.4.10 та 2.16.6 Посадової інструкції.

Зокрема, відповідно до зазначеного Висновку судової експертизи розмір збитків, спричинений Державі головним державними інспекторами відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці ДФС ОСОБА_1 в ході митного оформлення МД UA101070/2018/009166, UA101070/2018/011116, UA101070/2018/014746, UA101070/2018/014823, UA101070/2018/014919, UA101070/2018/010616, UA101070/2018/025663 становить 1059361,43 гривень, що в 1202 рази (1 059 361, 43: 881) перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується: рапортом про виявлений злочин від 21.04.2020 ; матеріалами отриманими під час тимчасового доступ до речей та документів, а саме кримінального провадження №32020060000000003 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України; висновком за результатами проведення судової економічної експертизи №94 від 15.06.2020 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.08.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому та прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти гр. України та для виїзду за кордон до 07.09.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.09.2020 стосовно підозрюваного ОСОБА_1 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених на останнього обов`язків до 30.10.2020 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.09.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 4-х місяців, тобто до 09.11.2020 року.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1, ч.2 ст.364 КК України, який є тяжким злочином. При цьому ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.08.2020 року не зменшилися та продовжують існувати і на даний час. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

За таких обставин, вважаю, що подане клопотання слідчого у межах заявлених вимог, підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного ОСОБА_1 слід продовжити строк дії обов`язків, які були покладені на останнього згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.08.2020 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому, та прокурора, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби на строк по 09 листопада 2020 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя –

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Поліщука О.Л. - задовольнити.

Продовжити строк застосування покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, обов`язків, визначених ст..194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчих ТУ ДБР у м. Хмельницькому, та прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, служби.

Ухвала діє по 09 листопада 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду С.А.Колієв