Ухвала суду № 92544602, 30.10.2020, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.10.2020
Номер справи
759/18480/20
Номер документу
92544602
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5429/20

ун. № 759/18480/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001318 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 30.10.2020 року надійшло клопотання заступника начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яке підтримано слідчим в судовому засіданні, в якому просить надати заступнику начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовує ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на праві власності належить ТОВ «ПОЛІПРОМХІМ» (33227908), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (телефонів та комп`ютерної техніку «APPLE») за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у 2019-2020 роках на території м. Києва та інших областей України за попередньою змовою, шляхом проведення зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів юридичних осіб та придбанням/реалізацією товарів за готівкові грошові кошти через фізичних осіб підприємців, ухилилися від сплати податків та інших обов`язкових платежів на суму понад 8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми реалізації за готівкові грошові кошти та без відображення у податковій звітності товарів, які потрапили на територію України поза митним контролем.

Так,встановлено,що ФОП ОСОБА_5 за попередньоюзмовою з ОСОБА_6 та іншимиособами причетними до діючої протиправної схеми, продовжують на даний час реалізовувати через склад, торгівельні точки «MACLOVE» та мережу Інтернет мобільні телефони та комп`ютерну техніку «APPLE», без складання фінансово-господарських документів, за готівкові грошові кошти у іноземній валюті та без відображення проведених операцій у податковій звітності.

Зважаючи на те, що ведеться лише чорновий облік реалізації товару ФОП ОСОБА_5 та іншими причетними до протиправної схеми особами, виникла необхідність у перевірці слідчими діями обставин потрапляння мобільних телефонів та комп`ютерної техніку «APPLE» на територію України, що можливо встановити лише маючи серійні номери техніки, а також а також обставин реалізації товару, що можливо встановити лише за допомогою чорнової бухгалтерії, а тому здобути докази можливо виключно шляхом проведення обшуків за адресами приховання речових доказів.

Процесуальними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою нежитлового приміщення, а саме: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється торгівельною точкою.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 59, на праві власності належать ТОВ «ПОЛІПРОМХІМ» (33227908).

Процесуальними заходами встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 59, поверх 1, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у фактичному володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У ході проведення обшуку за вказаною адресою планується відшукатифінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (телефонів та комп`ютерної техніку «APPLE») за весь період проведених взаємовідносин, установчі документи, документи про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, чорнова бухгалтерія, документи складського обліку, не облікований товар, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінні папери, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобуті товарно-матеріальні цінності, обладнання та грошові кошти, печатки, кліше та штампи суб`єкти господарської діяльності задіяні в протиправній схемі.

У вказаних речах та документах містяться відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме завдяки ним можливо встановити обставини фактичного придбання та реалізації товарів.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду,

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати заступнику начальника восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовує ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на праві власності належить ТОВ «ПОЛІПРОМХІМ» (33227908), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (телефонів та комп`ютерної техніку «APPLE») за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 92544602 ?

Документ № 92544602 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92544602 ?

Дата ухвалення - 30.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92544602 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 92544602 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 92544602, Святошинський районний суд міста Києва

Судове рішення № 92544602, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 30.10.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 92544602 відноситься до справи № 759/18480/20

Це рішення відноситься до справи № 759/18480/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 92544587
Наступний документ : 92544626