Ухвала суду № 92540445, 29.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/5702/20

29 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку слідчими складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42020180000000112 від 11.08.2020 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записів про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю та бурштину обробленого, печаткок, комп`ютерної техніки за допомогою якої підробляються документи, носіїв інформації, на яких можуть міститися документи про походження бурштину, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бурштину-сирецю та бурштину обробленого, законність походження якого не підтверджена відповідними первинними документами.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020180000000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання та перевезення групою осіб бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин - сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Славєн» (код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор ОСОБА_9 ) (далі ПП «Славєн»). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено громадянин Азербайджану ОСОБА_10 , спільно з громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам Київської митниці Державної митної служби України. З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП «Славєн» (код 37012315, м. Сарни, вул. Соборна, 110), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» (код 40668238, м. Рівне, вул. 16 Липня, 48, оф. 203) та ПП «Славєн».

Також, ОСОБА_10 до здійснення операцій з перевезення бурштину з України до Республіки Туреччина протягом 2020 року залучив громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 )

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт начальника другого сектору відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області про те, що в ході виконання доручення прокурора в порядку ст. 36 КПК України, встановлено, що для приховування походження бурштину, який у подальшому переробляється на ПП «Славєн», підробляються документи про його придбання у ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа». Зокрема, директор ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа» ОСОБА_5 , укладає від імені Біржі, договора купівлі продажу каміння та здійснює пересилання підроблених документів про реалізацію бурштину, в тому числі і для ПП «Славєн», послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_19 вказав, що в ході здійснення оперативного супроводу по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього можуть зберігатися підроблені документи про походження бурштину, печатки, комп`ютерна техніка за допомогою якої підробляються документи, тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована квартира, загальною площею 50,4 кв.м., яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації та у разі її підтвердження, вилучення речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть являтися речовими доказами, зокрема: документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записів про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю та бурштину обробленого, печаток, комп`ютерної техніки за допомогою якої підробляються документи, носіїв інформації, на яких можуть міститися документи про походження бурштину, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бурштину-сирецю та бурштину обробленого, законність походження якого не підтверджена відповідними первинними документами.

Згідно вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами являються предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, у урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можливості приховання, спотворення або знищення відповідних речей та документів особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, можливе лише шляхом проведення обшуку у визначеному законом порядку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42020180000000112від 11.08.2020 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі,яка направі приватноївласності належить ОСОБА_6 ,з метоювідшукання тавилучення: документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записівпро придбання,обробку тапродаж бурштинусирцю табурштину обробленого, печаткок,комп`ютерної технікиза допомогоюякої підробляютьсядокументи, носіїв інформації, на яких можуть міститися документи про походження бурштину, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, бурштину-сирецю та бурштину обробленого, законність походження якого не підтверджена відповідними первинними документами.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя