Ухвала суду № 92540341, 13.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/5258/20

У Х В А Л А

13 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Василюк В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Скворцова В.О. про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Скворцов В.О. звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено керівником Рівненської обласної прокуратури Рудницьким А.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12018180000000076 від 30.01.2018, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_1 , будучи депутатом Сарненської районної ради 7 скликання, та перебуваючи згідно протоколу № 02 від 01.04.2004 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал» (далі – ТОВ «Західметал», товариство, підприємство) та наказу від 01.04.2004 № 2 по ТОВ «Західметал» на посаді директора даного підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 32646801, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вулиця Грушевського, будинок, 4, діючий платник ПДВ з 23.03.2004, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 326468017147), якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені статутом ТОВ «Західметал», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11.12.2014, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, діючи умисно, вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 , директором приватного підприємства «Західметалбуд» (далі – ПП «Західметалбуд», ідентифікаційний код юридичної особи 35717230, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26), та зареєстрованим фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, буд. 4), з яким у період з 20.09.2017 по 14.11.2017, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ та вчинили службове підроблення офіційних документів, а також відмиванням та легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_1 (Виконавець) та Службою автомобільних доріг у Рівненській області (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 (далі – Договір № 35) про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 – Ремонт доріг), які Товариство зобов`язалося виконати у строк з 20.09.2017 по 31.12.2018 на визначених договором умовах своїми силами і засобами згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів. Ціна договору становила 27 874 400,00 грн.

З метою виконання умов Договору № 35, ТОВ «Західметал» (Покупець) в особі директора ОСОБА_1 20.09.2017 укладено з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (Постачальник) договір поставки №19/17, а також 21.09.2017 з ТОВ «Вирівський кар`єр» (Постачальник) договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом яких є закупівля щебеню та відсіву.

Разом з цим, 01.09.2017 між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_1 та з Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» (далі - Філія) укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.

Також, з метою виконання умов Договору № 35, а також перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», що за адресою: вул. Промислова, 2, с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненська область, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_1 та окремими перевізниками укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_1 (Орендар) та ФОП ОСОБА_2 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір № 5 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм).

Відповідно до п. 1.1 договору № 5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміються вантажні автомобілі (без зазначення їх марок) з державними номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Згідно п. 1.2.2 договору вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.

Також, 04.01.2017 між ТОВ «Західметал» (Замовник) в особі директора ОСОБА_1 та ПП «Західметалбуд» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_2 укладено Договір № 3 про надання транспортних послуг, згідно п. 1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажними автомобілями КАМАЗ, державні номерні знаки (далі - номер) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також вантажним автомобілем КРАЗ, номер НОМЕР_12 , в порядку та на умовах, визначених договором. Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 грн. за 1 км.

При складанні укладеного між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 договору від 20.09.2017 № 5 надання транспортних послуг, до вказаного офіційного документу зазначеними особами внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема про марки вантажних автомобілів (КАМАЗ, КРАЗ), які не перебували у розпорядженні Виконавця договору, а також зазначено державні номерні знаки вантажних автомобілів, які в дійсності зареєстровані за іншими транспортними засобами або не зареєстровані в державних органах взагалі.

У подальшому, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_2 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи в службовому приміщенні за місцем знаходження ПП «Західметалбуд» за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26, діючи умисно, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, примірна форма яких визначена відповідно Додатками 7 та 4 до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, тобто є основними документами на перевезення вантажів та призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є документами, що можуть використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що можуть бути складені у паперовій та/або електронній формі та мають містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами, з використанням комп`ютерної техніки підприємства склали та внесли до їх змісту завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_2 щебеневої продукції (щебеню та відсіву) з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» та ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону, а саме: щодо перевезення вантажу неіснуючими вантажними автомобілями КРАЗ, КАМАЗ (середня вантажопідйомність без причепу проведених рейсів становить від 8 до 14,2 тони), кількості виконаних рейсів (ходок) та пройдених загалом кілометрів, обсягу перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції та її загального тонажу, перевезення щебеневої продукції, яка не підтверджена фактами її придбання, а також списаного пального, внаслідок чого безпідставно завищили в первинному обліку ТОВ «Західметал» вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на виконання Договору № 35 на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ.

Зокрема, у період з вересня по жовтень 2017 внесли завідомо неправдиві відомості в товарно-транспортні накладні, видані ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_2 , про нібито перевезення з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» відсіву та з ТОВ «Вирівського кар`єру» щебеню, який в дійсності ТОВ «Західметал» не придбавався, не перевозився та його надходження на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для ТОВ «Західметал» не здійснювалося, а саме відомості про перевезення відсіву в кількості 1766,72 тон та щебеню в кількості 158,35 тон, який не використовувався для виготовлення асфальтобетону, внаслідок чого завищили вартість асфальтобетону на загальну суму 813652,44 грн. з ПДВ.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ПП «Західметалбуд» ОСОБА_1 , діючи як за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_2 , будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення за вересень-жовтень 2017 року, а саме зазначили в них дані про перевезення щебеню неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного щебеню фракції 5-20 мм та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» щебеню фракції 5-20 мм вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення щебеню та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 1 146 823,75 грн.

Також, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення, а саме зазначили в них дані про перевезення відсіву неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного відсіву та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» відсів вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення відсіву та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 778 295,59 грн.

Крім того, у період з 24.10.2017 по 14.11.2017, ОСОБА_1 , діючи за пособництва ОСОБА_2 , як фізичної особи-підприємця та директора ПП «Західметалбуд», на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, 26, діючи умисно, в порушення вимог пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.07.2013 №293, про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, з використанням комп`ютерної техніки підприємства здійснив складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, сформованих на підставі складених попередньо у період з 21.09.2017 по 06.11.2017 вказаними особами від імені ФОП ОСОБА_2 та ПП «Західметалбуд» підроблених товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг, нібито виконаних на замовлення ТОВ «Західметал», із завищенням вартості наданих послуг, а саме вчинив службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в, затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-3, затверджена наказом Мінрегіондубу України № 554 від 04.12.2009), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про загальну вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Західметал» на виконання умов Договору № 35, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрати на їх проведення внаслідок внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів про перевезення щодо марок автомобілів, які здійснювали перевезення, кількості пройдених рейсів, перевезених за 1 рейс тон відсіву та щебеню, відстані пройдених кілометрів за рейс та загалом, обсягу та вартості списаного пального при перевезенні від ТОВ «Вирівський кар`єр» та ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», завищення загалом вартості наданих транспортних послуг та вартості придбання щебеневої продукції (щебеню та відсіву) для виробництва асфальтобетонної суміші, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн., чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме грошовими коштами в сумі 2738771,78 грн., незаконно отриманими від САД в Рівненській області внаслідок складання ними, як службовими особами, завідомо неправдивих офіційних документів із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто вчинивши попередньо кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність та усвідомлюючи те, що він скоює дії з майном, здобутим злочинним шляхом, провів фінансові операції із вказаними коштами, а саме у період з 21.11.2017 по 30.11.2017 ФОП ОСОБА_2 з отриманими від ТОВ «Західметал» грошовими коштами в сумі 1 1170 780 грн. провів фінансові операції по видачі готівки, поповнення власного карткового рахунку та оплату інших послуг на загальну суму 995 151,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , вчинили кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.

15.05.2020 ОСОБА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-актом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018, згідно якого встановлено ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, а саме: внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500» за 2017 рік та завищення вартості асфальтобетонної суміші, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ «Західметал» робіт на загальну суму 2 728 708,77 грн, чим порушено ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996, із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 6.2.1.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013;

-висновком експерта від 27.09.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено акт Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 у частині завдання обласному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 2 738 771,78 грн.;

-актом ГУ ДФС у Рівненській області від 19.07.2018 № 1753/17-00-14-01/32646801 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено отримання ТОВ «Західметал» сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_2 в 2017 році;

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено незаконне отримання ТОВ «Західметал» бюджетних коштів в сумі 2720547,45 грн., та вчинення сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_2 та проведення останнім фінансових операцій в сумі 1170780 грн., спрямованих на приховання чи маскування незаконного їх походження;

-висновком експерта від 27.08.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 у частині здійснення ФОП ОСОБА_2 фінансових операцій з коштами в сумі 1 170 780 грн.;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 14.06.2018, згідно якого на ТОВ «Західметал» вилучено документи (договори, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про надання послуг ФОП ОСОБА_2 , ПП «Західметалбуд», та іншими з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, у тому числі вилучено документи у які внесено завідомо неправдиві відомості про перевезення;

-висновком експерта від 28.04.2020 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ПП «Західметалбуд» для ТОВ «Західметал», підписи виконані директором ТОВ «Західметал» ОСОБА_1 ;

-висновками експертів від 06.03.2020 № 1.1-84/20 та від 17.03.2020 № 1.1-82/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ФОП ОСОБА_2 для ТОВ «Західметал», підписи виконані ОСОБА_1 ;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 04.06.2018, згідно якого на ТОВ «Вирівський кар`єр» вилучено документи (договори, видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.06.2018, згідно якого на ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» вилучено документи (видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.08.2018, згідно якого на ДП «Рівненський облавтодор» вилучено документи Філії «Любомирського асфальтобетонного заводу» (договори, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти переробки матеріалів, журнал надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.10.2018, згідно якого на САД у Рівненській області вилучено документи про надання послуг ТОВ «Західметал» згідно договору від 20.09.2017 № 35, а саме: платіжні доручення, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахункам № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_2 та № 26000430838 ПП «Західметалбуд»;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал»;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.04.2019, згідно якого в АТ «Укргазбанк» вилучено відомості про операції по рахункам ТОВ «Західметал» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , копії грошових чеків про зняття коштів;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 16.04.2019, згідно якого в Управлінні державної казначейської служби України у Сарненському районі вилучено відомості про операції по рахунку ТОВ «Західметал» № НОМЕР_20 , платіжні доручення про перерахування коштів;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 21.05.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по картковому рахункам № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_2 ;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал» та грошові чеки;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_2 та квитанції про отримання коштів;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи грошові чеки про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_2 ;

-висновком експерта від 14.02.2020 № 1.1-66/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошовому чеку від 21.11.2017 про отримання коштів на суму 200 000 грн. підписи виконані ОСОБА_2 ;

-протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_23 ПП «Західметалбуд» та грошові чеки про отримання коштів з вказаного рахунку;

-висновком експерта від 19.02.2020 № 1.1-67/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошових чеках про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_23 ПП «Західметалбуд» підписи ОСОБА_3 ;

-протоколами допитів як свідків працівників Філії «Любомирський асфальтобетонний завод», а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які підтвердили, що надходження матеріалів на асфальтобетонний завод від ТОВ «Західметал» здійснювалося згідно журналу надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік, та підтвердили записи у даному журналі;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та інших, які підтвердили, що автомобілями ДАФ, Вольво здійснювали перевезення щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» з ТОВ «Вирівський кар`єр», ТОВ «Рокитнівський спец кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод»;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які підтвердили відпуск щебеневої продукції з ТОВ «Вирівського кар`єру» для ТОВ «Західметал»;

-протоколами допитів свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які підтвердили відпуск щебеневої продукції з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» для ТОВ «Західметал»;

-протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна`від 24.01.2019, ПрАТ «Київстар» від 19.03.2019, 27.12.2018, згідно яких вилучено трафіки мобільних терміналів користувачів службових осіб ТОВ «Західметал», ПП «Західметалбуд», ФОП ОСОБА_2 , водіїв автомобілів та інших осіб;

-довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області № 228/18/01-2020 від 30.01.2020;

-рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 23.10.2019 №1740/2398/18;

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Рівненській області від 29.05.2020 № 7/17-00-16-16/35717230, за результатами якого встановлено незаконне отримання та приховування походження коштів ПП «Західметалбуд» в сумі 623 560,00 грн.;

-висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Рівненській області від 09.07.2020 № 9/17-00-16-16/ НОМЕР_24 , за результатами якого встановлено незаконне отримання та приховування походження коштів ФОП ОСОБА_20 в сумі 672 553,50 грн.;

-висновком експерта від 05.06.2020 № 1.1-225/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у договорі оренди транспортного засобу № 5 від 20.09.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Західметал», рукописні записи виконані ОСОБА_18 ;

-висновком експерта від 12.08.2020 № 1.1-337/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що рукописні записи у журналах, які вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться ТОВ «Західметал», ПП «Західметалбуд», виконані ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

-іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

13.07.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено керівником Сарненської місцевої прокуратури до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

13.08.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею Рівненського міського суду (Справа № 569/23776/18 1-кс/569/4256/20) до п`яти місяців, тобто до 15.10.2020.

Однак, внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку із великим обсягом слідчих і процесуальних дій, які необхідно провести, з метою встановлення всіх свідків вказаних подій та повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, завершити досудове розслідування до закінчення вищевказаного строку неможливо, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Зокрема, на даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, яким в подальшому може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та не проведено відповідні слідчі дії, зокрема: додатково допитати в якості свідків окремих працівників ТОВ «Західметал», ПП «Західметалбуд», та інших суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб;додатково допитати працівників Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор»; у разі виникнення розбіжностей у показах, провести одночасні допити; за результатамипроведених аналітичних досліджень ГУ ДПС у Рівненській області від 29.05.2020 №7/17-00-16-16/35717230 щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Західметалбуд» та від 09.07.2020 № 9/17-00-16-16/ НОМЕР_24 щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_20 , та проведених інших слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 , ОСОБА_28 та за наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення підозри іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; вилучити документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Західметал» та ФОП ОСОБА_20 за 2017 рік;виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів кримінального провадження. З урахуванням вказаного переліку слідчих та процесуальних дій, враховуючи великий обсяг матеріалів кримінального провадження, його особливу складність, для закінчення досудового розслідування необхідний строк ще не менше одного місяця, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Підозрювані та їх захисники в судове засідання не зявились, однак подали до суду заяви в яких не заперечили щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

30.01.2018р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018180000000076 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

15.05.2020 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено керівником Сарненської місцевої прокуратури до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

13.08.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено слідчим суддею Рівненського міського суду (Справа № 569/23776/18 1-кс/569/4256/20) до п`яти місяців, тобто до 15.10.2020.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.10.2020, однак закінчити досудове розслідування у встановлений Законом строк не представляється можливим, оскільки на даний час необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, отримати висновки експертиз, скласти обвинувальний акт та надати доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на один місяць слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018180000000076 від 31.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15 листопада 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов