Ухвала суду № 92528036 від 23.10.2020 , Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 521/11585/20

Номер провадження:1-кс/521/4957/20

УХВАЛА

23 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019160470002242 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 16.07.2019 року до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ «ІБЛ АВАНТАЖ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.

За даними обставинами, 16.07.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160470002242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування, у зв`язку із чим він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом він знайшов сайт «www.bk-group.com.ua», на якому невстановлені особи надавали послуги щодо організації збору необхідних документів. В подальшому, ОСОБА_6 замовив необхідний йому документ та з часом отримав підроблений документ у вигляді довідки про те, що він працював юристом ПРАТ «ІБЛ АВАНТАЖ», який він отримав на відділенні «Нової пошти», сплативши за цю послугу певну грошову суму.

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення. Під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані громадяни працюють операторами наступних сайтів:

- «bk-group.com.ua», контактні номери вказані на сайті « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 »;

- «factum.in.ua» контакті номери вказані на сайті: « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » та безпосередньо займаються виготовленням підроблених документів, печаток, штампів та громадянка ОСОБА_8 , від імені « ОСОБА_9 », відправляє з відділень транспортної компанії «Нова Пошта» підроблені документи замовникам. Таким чином, останні організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так, 20.10.2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси №521/11585/20 від 16.10.2020 року був проведений обшук будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, які містять слідову інформацію вчиненого злочину, а саме:

1) незаповнені бланки «Особиста медична книжка МОЗУ», з явними ознаками підробки у вигляді неякісного відтиску та зазначенням різних серій та номерів у кількості 50 одиниць;

2) конверт пошти «Нова Пошта» з наклейкою накладної з №20450291367482;

3) пластикові бланки «Посвідчення волонтера Самооборони Майдану» у кількості 53 одиниць;

4) бланки «Apostille Azerbaijan Republic» у кількості 40 одиниць;

5) поліетиленовий пакунок поштовий «Нова Пошта» з наклейкою накладної з №59000569645560;

6) книжки-бланки незаповнені з зазначенням «Сертифікат лікаря-спеціаліста» у кількості 2 одиниць;

7) чеки «Нова Пошта» експрес-накладних з №59000570439715, №59000570438286, №59000570439061;

8) водійські посвідчення на ім`я « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 2 одиниць серії « НОМЕР_5 »;

9) посвідчення «Громадський захист» №223 на ім`я ОСОБА_7 ;

10) картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_6 ;

11) посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_7 ;

12) пластиковий бланк «Посвідчення волонтера Самооборони Майдану» у кількості 1 одиниці;

13) книжка записна «Axent» на 80 аркушів із записами та нотатками;

14) флеш-носій «Prestigio» у чохлі червоного кольору;

15) кольоровий картридж «Pixma»;

16) флеш-носій марки «Transcend» у чохлі фіолетового кольору;

17) флеш-картка марки «Transcend» об`ємом 8Gb;

18) картка банку «Raiffeisen Bank Aval» з № НОМЕР_8 ;

19) сім-картка оператора «Life» з № НОМЕР_9 ;

20) сім-картка «Djuice» з № НОМЕР_10 ;

21) ноутбук марки «Apple» з серійним номером №С17JQ2M3DRVC;

22) сім-картка «МТС» з № НОМЕР_11 ;

23) сім-картка «МТС» з № НОМЕР_12 ;

24) телефон марки «iPhone» model A1524» з ІМЕІ № НОМЕР_13 з сім-карткою оператора «Київстар» з № НОМЕР_14 ;

25) телефон марки «iPhone» model A1688» з номером ІС: НОМЕР_15 , з сім-карткою марки «Лайф» без номеру, сім-карткою під чохлом «Київстар» з № НОМЕР_16 ;

26) телефон марки «iPhone» model A1586» з номером ІМЕІ № НОМЕР_17 , з сім-карткою оператора «Київстар» без номеру;

27) телефон марки «iPhone» model A1660» з ІС: НОМЕР_18 з сім-карткою «Київстар» з № НОМЕР_19 ;

28) телефон марки «iPhone» model A1522» з ІМЕІ № НОМЕР_20 з сім-карткою «Київстар» з № НОМЕР_21 ;

29) телефон марки «iPhone» model A1522» з ІМЕІ № НОМЕР_22 з сім-карткою «Djuice» без номеру;

30) телефон марки «iPhone» model A1532» з ІМЕІ № НОМЕР_23 з сім-карткою оператора «Jeans» без номеру;

31) телефон «iPhone» model A1586» з ІМЕІ № НОМЕР_24 ;

32) пістолет травматичний, марки «Форт-12Р» з серійним номером № НОМЕР_25 з набоєм травматичної дії калібру 9 мм в патроннику у кількості 1 шт. з серією «ПНД-9П»;

33) магазин до пістолету з набоями травматичної дії калібру 9 мм з серією «ПНД-9П» у кількості 11 одиниць;

34) магазин до пістолету з набоями травматичної дії калібру 9 мм з серією «ПНД-9П» у кількості 9 одиниць;

35) магазин до пістолету з набоями травматичної дії калібру 9 мм з серією «ПНД-9П» у кількості 14 одиниць;

36) балістична планка з набоями травматичної дії калібру 9 мм з серією «ПНД-9П» у кількості 25 одиниць;

37) ноутбук марки «Apple» модель А1466, з серійним номером №CPWSL06TH3QD;

38) книжка-бланк «Партійний квиток Партії Регіонів» у кількості 1 одиниці;

39) довідка «Автолюкс» на ім`я ОСОБА_7 ;

40) медична довідка серії 2ААМ №293969 на ім`я ОСОБА_7 ;

41) сертифікат серії 2РРС №374240 на ім`я ОСОБА_7 ;

42) гарантійний талон №23049Л на виріб «Форт12Р»;

43) зразок «РайфайзенБанкАваль» на переказ коштів;

44) бланк довідки на учня загальноосвітнього навчального закладу;

45) книжка на виріб «Форт-12Р»;

46) телефон марки «Samsung» з ІМЕІ з № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , з сім-карткою «Лайф» з № НОМЕР_28 ;

47) телефон марки «iPhone» model A1533» з номером ІМЕІ № НОМЕР_29 ;

48) аркуш паперу з різними записами;

49) папка-скорозшвач з свідоцтвом про народження на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_30 , бланками «Apostille Azerbaijan Republic», двома пустими бланками Мінюсту України серії НОМЕР_31 та бланками «Благодарность Партія Регіонів Україна» у кількості 8 одиниць;

50) три кліше з різними підписами;

51) печатка-кліше «Ministerul Justitei Al Republicii Moldova» з номером 1004600077777;

52) печатка-кліше «Приватний нотаріус «Київський міський нотаріальний округ» ОСОБА_11 »,

53) печатка-кліше «Придністровська Молдавська Республіка Міністерство Юстиції»;

54) печатка-кліше Молдавської Республіки « Directia Generale Afaceri Consulare»;

55) печатка-кліше Республіки Молдова «Ministerul Afacerilor Interna Al Republicii Moldova»;

56) печатка-кліше «Wojewoda Kujawsko Pomorski»;

57) печатка-кліше «Al Republicii Moldova Chisinau Ministerul Justitei»;

58) печатка-кліше «Republicii Moldova Notaru Gamurai Svetlana Licenta №169»;

59) печатка-кліше Міністерства Закордонних справ Республіки Молдова на іноземній мові;

60) печатка-кліше Республіки Молдова на іноземній мові;

61) печатка-кліше «Gamurai Svetlana»;

62) печатка-кліше «Kingia Siciarek»;

63) печатка-кліше «Zup Wojewody Knjzwsko Pomorskogo»;

64) два слоти-губки з краскою для печаток»;

65) бланки-книжки незаповнені «Трудові Книжки України» у кількості 10 одиниць сірого кольору;

66) бланки-книжки незаповнені «Трудові Книжки України» у кількості 3 одиниць синього кольору;

67) бланк-книжка незаповнена «Трудова Книжка СРСР» у кількості 1 одиниці;

68) трудова книжка серії НОМЕР_32 на « ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

69) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №5900565584874;

70) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000564973499;

71) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000565584489;

72) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000555747999;

73) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000564659865;

74) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000560222485;

75) чек експрес-накладна «Нова Пошта» з №59000560220051;

76) сумка чорного кольору з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 104 одиниці;

77) книжка-візитниця чорного кольору з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 32 одиниці;

78) книжка-візитниця синього кольору з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 40 одиниць;

79) книжка-візитниця синього кольору з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 34 одиниці;

80) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 20 одиниць;

81) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 33 одиниці;

82) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 21 одиниця;

83) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 24 одиниці;

84) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 22 одиниці;

85) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 31 одиниця;

86) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 22 одиниці;

87) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 19 одиниць;

88) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 42 одиниці;

89) книжка-візитниця чорного кольору «Axent» з печатками-кліше різноманітними загальною кількістю 25 одиниць;

90) ручки канцелярські різноманітні, загальною кількістю 16 одиниць;

91) коробка картонна «Нова Пошта» з експрес-накладною №2045023000818, в якій виявлено пустий бланк «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності», пластикові коробки з губками для печаток у кількості 4 одиниць, печатка-кліше для печатання дати, копія «Первинний огляд лікаря «Odrex»», бланки «Медична довідка психіатричного огляду» загальною кількістю 81 одиниця, «Сертифікат наркологічного огляду» серії 12ЯЯФ №286797;

92) виписки та довідки за рахунком банку «Райфайзен»;

93) медична документація на 16 аркушах;

94) медичні бланки на 4 аркушах не заповнені;

95) картриджі марки «Canon» у кількості 3 одиниць;

96) конверт з експрес-накладною «Нова Пошта» з №5900566311506;

97) поліетиленовий пакунок «Нова Пошта» з експрес-накладною з №59000566260243;

98) файл з фрагментами паперів А4;

99) принтер марки «Canon TS8040»;

100) принтер марки «Canon E414»;

101) чорний блокнот з нотатками;

102) дозвіл НПУ серії 216350С;

103) конверти з заповненими пакетами медичної документації у кількості 12 пакетів на різних осіб.

Також, 20.10.2020 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси №521/11585/20 від 16.10.2020 року був проведений обшук у гаражі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме автомобіля марки «Mercedes-Benz S600», 2010 року випуску, державний реєстраційний номер « НОМЕР_33 », в ході якого було виявлено та вилучено: «дозвіл на зброю» серії НОМЕР_34 , дозвіл № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_7 на пістолет марки «Форт 12Р», серії НОМЕР_25 .

В клопотанні ставиться питання щодо накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та гаражу будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: автомобіля марки «Mercedes-Benz S600», 2010 року випуску, державний реєстраційний номер « НОМЕР_33 ».

Будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи відомості зазначені в клопотанні, які підтверджені доданими до нього документами та те, що в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено речові докази, які містять слідову інформацію вчиненого злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що відносно майна про яке ставиться питання про арешт, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що воно є об`єктом кримінально протиправних дій.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12019160470002242 від 16.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20.10.2020 року майно в ході проведення обшуку будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: