Ухвала суду № 92521278, 21.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45529/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Янкового Д. В., слідчого Медведєвої Н. В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Медведєвої Н.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.10.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Медведєвої Н.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000000687 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2016 між компанією з обмеженою відповідальністю «Конформіті інвест лімітед» (зареєстрована у Великобританії за законодавством Сполученого Королівства під реєстрованим №6029997) та ТОВ «Софія Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40436698) укладено договір купівлі-продажу № 19-12-2016 частки в статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036).

Укладенню вказаного договору передували загальні збори учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 19.12.2016, на яких повіреною особою компанії «Конформіті інвест лімітед» Цибенко Я.М. вирішено продати частку у статутному капіталі на користь ТОВ «Софія Інвестмент», при цьому її підпис та повноваження перевірені й засвідчені приватним нотаріусом КМНО Адамською М.М., що відображено у відповідному протоколі № 75 та зареєстровано в реєстрі № 3751.

На підставі вказаного договору та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 19.12.2016 № 75 державним реєстратором Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації 21.12.2016 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного товариства та зареєстровано ТОВ «Софія Інвестмент» як учасника з частою 50 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

Таким чином, згідно з вказаним договором ТОВ «Софія Інвестмент» придбало корпоративні права на частку в статутному капіталі 50 % ТОВ «Прінт Інжінірінг», у розмірі 115000000 грн., що було підтверджено відповідною державною реєстрацією.

Також на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжінірінг» від 29.08.2017 протокол № 90 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Адамською М.М . 30.08.2017 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаної юридичної особи, а саме зареєстровано нову редакцію статуту.

Проте, в подальшому наказом заступника Міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України від 25.03.2019 № 941/5 скасовано перелічені реєстраційні дії у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.12.2016 № 10691050046037092 та від 30.08.2017 № 10691050047037092, внаслідок чого ТОВ «Софія Інвестмент» фактично втратило належну їй частку у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для прийняття вказаного наказу був висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 21.03.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_4 від 11.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.03.2019 за № 8281-33-19.

Вивченням змісту вказаної скарги та додатків до неї встановлено, що на розгляд зазначеної Комісії були надані завідомо неправдиві відомості щодо необізнаності представника компанії «Конформіті інвест лімітед» ОСОБА_3 про продаж ТОВ «Софія Інвестмент» частки у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг».

Так, договір від 19.12.2016 №19-12-16 укладався з однієї сторони - директором ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_5 , а з іншої - представником «Конформіті інвест лімітед» Цибенко Я.М. , яка діяла на підставі відповідної довіреності від 24.11.2016, попередньо її повноваження перевірялись приватним нотаріусом, а сам договір серед іншого скріплювався печаткою самої компанії «Конформіті інвест лімітед».

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_3 10.04.2019 року без погодження з представниками ТОВ «Софія Інвестмент» відчужив нерухоме майно ТОВ «Прінт Інжиніргн», а саме земельну ділянка та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ «ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 35481887), єдиним учасником якого, станом на 10.04.2020 була компанія «Конформіті інвест лімітед», бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3 .

Згідно Кримінального кодексу України ч. 3 ст. 206-2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто вказане кримінальне правопорушення є тяжким.

15.09.2020 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак 13.10.2020 прокурором у кримінальному провадженні відповідно до ч. 6 ст. 284 КПК України скасовано, у зв`язку з тим, що рішення про закриття є передчасним та необґрунтованим.

Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 26.10.2020.

В ході досудового розслідування:

- отримано копії документів в Міністерстві юстиції Україні, на підставі яких готувався висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України від 21.03.2019, у тому числі скарги ОСОБА_3 в особі представника ОСОБА_4 від 11.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.03.2019 за №8281-33-19, з усіма додатками, інші отримані документи та сам висновок;

- долучено копії документів щодо оформлення права власності на виробничі приміщення Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів у нотаріуса щодо реєстрації протоколів загальних зборів та статуту ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- проведено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Прінт Ініжінірінг»;

- допитано як свідка ОСОБА_3 ;

- допитано як свідків співробітників ТОВ «Прінт Інжінірінг», Компанії «Тотал Кепітал Корпорейшен», Новосанжарської філії ТОВ «Прінт Інжінірінг», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка начальника управління акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу Міністерство юстиції України ОСОБА_10 ;

- проведені інші слідчі (розшукові) дії.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- прийняти заходи з метою встановлення особи, яка прийняла рішення щодо продажу частки Компанії з обмеженою відповідальністю «Конформіті інвест лімітед» у статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- провести одночасні допити з метою з`ясування причин розбіжностей у показаннях свідків;

- прийняти заходи з метою встановлення особи, яка надала вказівку ОСОБА_9 на укладання договору купівлі-продажу № 19-12-2016 частки в статутному капіталі ТОВ «Прінт Інжінірінг»;

- допитати як свідків співробітників ТОВ «Прінт Інжінірінг» з метою встановлення обставин взаємовідносин ОСОБА_3 з Цибенко Я.М. , щодо прийняття керуючих рішень;

- допитати як свідків членів Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, які приймали рішення щодо скасування реєстраційної дії;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вважає, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 26.10.2020 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є необхідність допиту великої кількості свідків та інших слідчих (розшукових) дій, що потребує значного часу.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000687 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000687 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 26 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько