Ухвала суду № 92521189, 21.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45512/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Янкового Д. В., слідчого Вознюка О. Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Вознюка О.Я. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100003935 від 25.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.10.2020 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Вознюка О.Я. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100003935 від 25.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019100100003935, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження № 12019100100003935 від 25.04.2019 розпочато за зверненням ДП Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів, стосовно заволодіння коштами з використанням ТОВ «Техойл НК».

За результатами проведення відкритих торгів на закупівлю "Бензин, дизельне паливо", код ДК 02Т.2015 - 09130000-9 - "Нафта і дистиляти, оголошення про проведення відкритих торгів №UA-2018-02-22-001909-с, між ТОВ "Техойл НК", місцезнаходження. 01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В, ідентифікаційний код 41486736 (далі - ТОВ «Техойл НК») та державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" (далі - Поліграфкомбінат «Україна») підписано договір про закупівлю від 06.04.2018 №62 (далі - Договір) на суму 2419560,00 грн.

Відповідно до п.1.1 Договору ТОВ «Техойл НК» зобов`язалося протягом строку дії Договору поставляти (передавати) у власність Поліграфкомбінату «Україна» бензин, дизельне паливо (далі - Товар), а Поліграфкомбінат «Україна» зобов`язується приймати Товар і оплачувати його вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

На виконання п. 4.2 Договору 23.04.2018 згідно з виставленим ТОВ «Техойл НК» рахунком-фактурою від 12.04.2018 №НК-0000829 Поліграфкомбінат «Україна» платіжним доручення №878 здійснив попередню оплату вартості Товару в розмірі 719244,00 грн. (сімсот дев`ятнадцять тисяч двісті сорок чотири гривні 00 коп.), а також 25.06.2018 згідно з виставленим ТОВ «Техойл НК» рахунком-фактурою від 19.06.2018 №НК-0001681 Поліграфкомбінат «Україна» платіжним дорученням №1206 було здійснено попередню оплату вартості Товару в розмірі 1700316,00 грн. (один мільйон сімсот тисяч триста шістнадцять гривень 00 коп.). Всього на поточний рахунок ТОВ «Техойл НК» Поліграфкомбінатом «Україна» в оплату вартості Товару було перераховано 2419560,00 грн. (два мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят гривень 00 коп.)

Товар був переданий ТОВ «Техойл НК» Поліграфкомбінату «Україна» відповідно до видаткових накладних від 24.04.2018 №НКН-000546, від 27.06.2018 №НКН-000964 та актів приймання-передачі товару від 24.04.2018 №НКН-000546, від 27.06.2018 №НКН-000964. Всього було передано Товар на суму 2419560,00 грн. (два мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят гривень 00 коп.)

Поліграфкомбінат «Україна» передав на відповідальне зберігання ТОВ «Техойл НК» товар на суму 2419560,00 грн. (два мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят гривень 00 коп.), що підтверджується актами приймання-передачі товару на відповідальне зберігання від 24.04.2018 та 27.06.2018.

ТОВ «Техойл НК» зобов`язався зберігати і повернути Товар Поліграфкомбінату «Україна» в порядку, визначеному Договором.

Таким сином Поліграфкомбінату «Україна» не повернуто Товару у кількості 52035 літрів, а саме: бензину А-95+ - 11485 літрів, бензину А-95 - 17520 літрів, бензину А-92 - 3840 літрів та дизельного палива - 19190 літрів. Загальна вартість неповернутого Товару становить 1348293,60 грн. (один мільйон триста сорок вісім тисяч двісті дев`яносто три гривні 60 коп.).

Крім того встановлено, до вказаного кримінального провадження об`єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12019170040003485 від 04.12.2019 за зверненням Виконавчого комітету Полтавської міської ради стосовно вчинення шахрайських дій з використанням ТОВ «Техойл НК».

29 травня 2018 року в результаті проведення публічної закупівлі Бензину А-95, між Виконавчим комітетом Полтавської міської ради (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «Техойл НК» було укладено Договір про закупівлю № 55 (далі Договір).

На виконання умов Договору виконавчий комітет Полтавської міської ради сплатив у повному обсязі па рахунок ТОВ «Техойл НК» кошти за Товар. 20 000 літрів бензину А-95 на суму 538 800, 00 гри., а ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» фактично відпустив Товару: 15 640 літрів бензину А-95 на суму 421 34Д60 грн., внаслідок чого у ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» утворилася заборгованість перед Виконавчим комітетом Полтавської міської ради па загальну суму -117 458, 40 гри.

Внаслідок отримання коштів та непоставки Товару, ТОВ «Техойл НК» протиправно та безпідставно заволодів грошовими коштами Виконавчого комітету Полтавської міської ради на загальну суму 117 458, 40 грн., чим було завдано матеріальну шкоду бюджету міста Полтава.

Крім того встановлено, до вказаного кримінального провадження об`єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12019030010004469 від 23.11.2019 за зверненням Волинської митниці ДФС України стосовно заволодіння чужим майном з використанням ТОВ «Техойл ЛТД».

25.06.2018 за результатами проведеної процедури закупівлі 11А -2018-05-18-001600-а року Волинською митницею ДФС та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю №484-6/18 (далі - Договір №484-6/18).

Згідно п.1.1. вказаного Договору Постачальник зобов`язувався у 2018 році поставити Замовникові бензин А-95, А-92, паливо дизельне, код згідно ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти, (далі-Товар), а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, а Замовник прийняти і оплатити такий Товар.

Відповідно до додаткової угоди №1 до Договору №642-6/18 від 09.08.2019 ціну Договору, визначену в.п.3.1 договору встановлено у розмірі 2584926,67 грн., згідно додаткової угоди №2 до Договору №1068 від 11.12.2018р. -

Згідно п.5.2 Договору товар мав постачатися Замовнику цілодобово через автозаправні станції (АЗС) Постачальника або партнерів почастково, шляхом завантаження в автомобільний транспорт Замовника згідно талонів та/або карток. При цьому , за умовами тендерної документації ТзОВ «Техойл» гарантувало наявність не менше 10 автозаправних станцій, що діють на території Волинської області, які є у власності або партнерському користуванні Постачальника, про що свідчить лист від 31.05.2018 №56-05/18/13. Згідно, долученого до тендерної документації договору №Т-0104-18/2 поставки нафтопродуктів від 01 квітня 2018 року поставка пального по талонах проводилася через автозаправні станції підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», згідно адрес, вказаних в додатку 1 до даного Договору.

З урахуванням додаткової угоди №2 від 11.12.2018р. ТзОВ "ТЕХОЙЛ ЛТД" взяв на себе зобов`язання в період з 01 червня 2018 року до 31 грудня 2018 року та з врахуванням п. 11.1 договору - в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, поставити Замовнику: - згідно талонів: 10460 л бензину марки А-95 на суму 286813,20 грн.,11590 л бензину марки А-92 на суму 305280,60 грн.,49000 л дизельного палива на суму 1237740,00 грн.; - наливом: 28 803 л дизельного палива на суму 755 075,37 грн., Всього товару на суму 2 584 909,17 грн.

Волинською митницею ДФС належним чином та у повному обсязі виконано взяті на себе зобов`язання, передбачені умовами вказаного договору щодо оплати товару на підставі видаткових накладних №ЛТТ-000032 від 03.07.2018, №ЛТН-000052 від 15.08.2018р., ЛТТ-000039 від 18.07.2018 ,№ЛТН- 000300 від 13.12.2018р., про що свідчать платіжні доручення №983 від року на суму 1670695,80 грн. ; №1242 від 20.08.2018р. на суму 454860,00 грн. ; №1081 від 23.07.2018р. на суму 159138,00 грн.; №1927 від 14.12.2018р. на суму 300215,37 грн. відповідно. Всього оплачено товару на суму 2 584 909,17 грн.

За взятими зобов`язаннями Постачальника Замовником фактично отримано паливно-мастильних матеріалів в 2018 році: - по талонах: 200 л бензину марки А-92, на суму 5268,00 грн.; 600 л дизельного палива, на суму 15156,00грн.; наливом:18000 л дизельного палива, на суму 454860,00 грн, в 2019 році: по талонах: 100 л дизельного палива, на суму 2526,00 грн.; 60 л бензину марки А - 92 , на суму 1580,40 грн

Крім того, 13.12.2018 №1077 Волинською митницею ДФС та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір ідентичного змісту на поставку палива дизельного, (далі - Договір №1077). Згідно п.1 вказаного договору Постачальник зобов`язувався у 2018 році поставити Замовникові паливо дизельне код згідно ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилянти (далі -Товар), а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

Згідно п.3.1 ціна цього Договору становить 44999,01 грн. До ціни товару входила вартість зберігання товару Постачальником в резервуарах Постачальника або партнерів.

Розрахунки, згідно п.4.2 договору проводились безготівково, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника.

Так, згідно платіжного доручення №1928 від 14 грудня 2018 року Волинською митницею ДФС на підставі видаткової накладної №ЛТН-000301 від 13.12.2018р. проведено оплату за товар у розмірі 44999,01 грн. та в зв`язку з відсутністю ємностей для зберігання, у відповідності до умов договору залишено на безкоштовне відповідальне зберігання.

21.12.2018 року між Волинською митницею ДФС та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю №1100 (далі - Договір №1100). Згідно п. 1.1. якого Постачальник зобов`язується у 2018 році поставити Замовникові паливо дизельне, код згідно ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилянти, (далі- Товар) а також взяти цей Товар на безкоштовне відповідальне зберігання, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар Згідно п.3.1 ціна цього Договору становить 58164,47 грн. До ціни товару входить вартість зберігання товару Постачальником в резервуарах Постачальника або партнерів.

Розрахунки, згідно п.4.2 договору проводились безготівково, шляхом перерахування коштів Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника. Відповідно до п.4.3 Договору оплата проводиться Замовником за фактично отримані товари протягом 20 днів з моменту отримання Товару за умови наявності відкритих асигнувань Держбюджету на рахунку Замовника в межах затвердженого кошторису Дизельне пальне (наливом) постачається Замовнику спеціальним автотранспортом Учасника на котельню, що знаходиться на території МАПП «Ягодин», що знаходиться за адресою : Волинська обл., Любомльський р-н., с.Старовойтове, вул. Прикордонників, 32 протягом двох робочих днів з моменту їх замовлення згідно товарно-транспортної накладної.

Так, відповідно до платіжного доручення №2115 від 27 грудня 2018 року Волинською митницею ДФС на підставі видаткової накладної №ЛТН-000331 від 27.12.2018р. проведено оплату за товар у розмірі 58164,47 грн. та в зв`язку з відсутністю ємностей для зберігання, у відповідності до умов договору залишено на безкоштовне відповідальне зберігання. Проте, з 01.01.2019 року по 01.06.2019 року Волинська митниця ДФС не змогла реалізувати в повному обсязі своє право на отримання палива по талонах на АЗС партнера - підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», а також наливом. Про факт відмови партнера Техойл на отримання, належного позивачу товару по талонах, свідчать Акти від 22.12.2018 року, року, 30.12.2018 року, 03.01.2019 року 05.01.2019 року , 08.01.2019 року, 24.01.2019року, 29.01.2019 року, 31.01.2019 року.

В зв`язку з цим, митницею на адресу партнера - підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна» направлено відповідний лист № 209/12/03-70-03-01 від 31.01.2019 року щодо надання роз`яснень з питань відмови заправки автотранспорту митниці по талонах ТОВ «Техойл ЛТД».

З огляду на вказане, ТОВ «Техойл ЛТД» (ТОВ «Роял Постач») заволодів грошовими коштами Державного бюджету України на загальну суму 2 208 674, 25 грн.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження, об`єднано матеріали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100006890 від 19.07.2019 за зверненням Київської обласної лікарні № 2 стосовно шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК»

24 жовтня 2018 року між Комунальним закладом Київської обласної ради Київською обласною лікарнею №2» (Покупець) та ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» (Продавець) було укладено Договір поставки нафтопродуктів №Т-1910-18/1 (далі - Договір), згідно умов якого Продавець обов`язувався передати Покупцеві нафтопродукти (бензин автомобільний: А-95, А-92), Покупець приймає та оплачує нафтопродукти по бланкам внутрішнього обігу.

Згідно умов Договору на рахунок ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» було перераховано грошові кошти у сумі - 119 720,00 гривень, у наслідок чого до КЗ КОР «Київська обласна лікарня №2» було передано талони на нафтопродукти.

Під час спроби використати залишок наданих ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» талонів на нафтопродукти, співробітниками автозаправочних станцій було повідомлено, що надані талони не обслуговуються у жодній мережі.

Таким чином отримати нафтопродукти (бензин автомобільний: А-95 - 44 талони, А-92 - 163 талони) по наданим талонам неможливо. Адміністрація Лікарні неодноразово намагалася зв`язатися з керівництвом ТОВ «ТЕХОЙЛ НК», але за адресою зазначеною в Договорі таке Товариство не находиться. На телефонні дзвінки представники ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» не відповідають.

Таким чином, ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» передало до КЗ КОР «Київська обласна лікарня №2» недійсні талони на нафтопродукти, маючи на меті шахрайськими діями заволодіти грошима шляхом обману.

Крім того, до кримінального провадження об`єднано матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12019100100007691 від 12.08.2019 за зверненням Львівської митниці ДФС України, стосовно заволодіння чужим майном службовими особами ТОВ «Техойл ЛТД».

25.06.2018 року за результатами проведеної процедури закупівлі 11А -2018-05-18-001600-а Львівської митниці ДФС України та ТОВ «Техойл ЛТД» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір про закупівлю №351 від 25.10.2018 (далі - Договір №351).

Львівської митниці ДФС України належним чином та у повному обсязі виконано взяті на себе зобов`язання, передбачені умовами вказаного договору щодо оплати товару на підставі видаткових накладних, про що свідчать платіжні доручення на суму 1652334.75 грн.

Згідно п.5.2 Договору товар мав постачатися Замовнику цілодобово через автозаправні станції (АЗС) Постачальника або партнерів почастково, шляхом завантаження в автомобільний транспорт Замовника згідно талонів та/або карток. При цьому , за умовами тендерної документації ТОВ «Техойл ЛТД» гарантувало наявність не менше 10 автозаправних станцій, що діють на території Львівської області, які є у власності або партнерському користуванні Постачальника, про що свідчить лист що поставки нафтопродуктів по талонах проводилася через автозаправні станції підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна», згідно адрес, вказаних в додатку 1 до даного Договору.

З огляду на вказане, ТОВ «Техойл ЛТД» (ТОВ «Роял Постач») ухилився від виконання взятих на себе договірних зобов`язань та протиправно заволодів грошовими коштами Державного бюджету України на загальну суму 608 674, 25 гривень.

Крім того, вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 12019000000000904, яке виділене з кримінального провадження № 12018100100005057 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, які під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК» заволоділи чужим майном державних підприємств, установ та організацій шляхом обману в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження № 12019000000000904 ухвалою Печерського районного суду міста Києва продовжено до 21.11.2020.

Під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення із кримінального провадження № 12018100100005057 від 03.05.2018 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування:

- за зверненнями службових осіб КП «Київблагоустрій», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ТК, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100012675 від 30.11.2018,

- за зверненнями службових осіб філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски», АТ «Укрзалізниця», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ТК, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018100040010699 від 21.11.2018, а також

- за зверненнями службових осіб ГУНП в Сумській області, Сумського державного університету, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200000000014 від 30.01.2019,

- за зверненнями службових осіб КУ «центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000018 від 23.01.2019,

- за зверненнями службових осіб НУБіП України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100000094 від 04.01.2019,

- за зверненнями службових осіб Чаплинське УВГ, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230250000077 від 01.02.2019,

- за зверненнями службових осіб філії "Панютинський вагоноремонтний завод", АТ "Українська залізниця", стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019100100001126 від 05.02.2019,

- за зверненнями службових осіб КМНКЛ «Соціотерапія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019100010001374 від 21.02.2019,

- за зверненнями службових осіб ГУНП в Запорізькій області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019080060000468 від 01.03.2019,

- за зверненнями службових осіб КП БУЖКГ, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019100100002270 від 07.03.2019,

- за зверненнями службових осіб ДП «Стивідорна компанія Ольвія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000255 від 19.03.2019,

- за зверненнями службових осіб ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000251 від 19.03.2019,

- за зверненнями службових осіб Управління поліції охорони в Київській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000271 від 22.03.2019,

- за зверненнями службових осіб ГУНП у Кіровоградській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД» яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019120000000074 від 29.03.2019,

- за зверненнями службових осіб Управління поліції охорони в Миколаївській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000320 від 02.04.2019,

- за зверненнями службових осіб ДО «Автобаза Державного управління справами» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100100003577 від 16.04.2019,

- за зверненнями службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва», АТ «Укрзалізниця», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000375 від 24.04.2019,

- за зверненнями службових осіб Центральна база зебезпечення паливо-мастильних матеріалів Національної гвардії України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000047 від 20.05.2019,

- за зверненнями службових осіб Центральна база зебезпечення паливо-мастильних матеріалів Національної гвардії України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000048 від 20.05.2019,

- за зверненнями службових осіб Харківський національний університет імені В.Н. Казаріна стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000688 від 25.07.2019,

- за зверненнями службових осіб КП «Дарницьке лісопаркове господарство», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000687 від 25.07.2019,

- за зверненнями службових осіб КЗ «Сумська обласна рада «Сумська обласна клінічна лікарня», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000686 від 25.07.2019,

- за зверненнями службових осіб КЗ Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медицини допомоги та медицини катастроф», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000685 від 25.07.2019,

- за зверненнями службових осіб ДУ «Держгідрографія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000684 від 25.07.2019,

- за зверненнями службових осіб ТОВ «Татнефть - АЗС - Україна» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл Трейд», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000000904 від 20.09.2019,

- за зверненнями службових осіб Національна академія СБУ стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000001066 від 13.11.2019,

- за зверненнями службових осіб Військова частина Р-9163 стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019000000001067 від 13.11.2019

- за зверненнями службових осіб ТОВ «Сітонія - Ойл» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020000000000074 від 29.01.2020.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 12019100100003935 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, необхідно виконати наступне, а саме:

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ГУ НП у Полтавській області стосовно допиту службових осіб Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Філії "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ "Укртрансгаз"; Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство»; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, КП Спецкомунтранс, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, Комунальне Підприємство "Теплоенерго", Комунальне Підприємство "Благоустрій Кременчука", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ГУ НП у Львівській області, стосовно допиту службових осіб Львівської митниці ДФС України;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ГУ НП у Волинській області, стосовно допиту службових осіб Волинської митниці ДФС України;

- долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ГУ НП у Харківській області, стосовно допиту службових осіб філії "Панютинський вагоноремонтний завод АТ "Українська залізниця", Харківського національного університету імені В.Н. Казаріна, Комунальне підприємство "Харківводоканал", Комунальний заклад охорони здоров`я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"; КП "Харківські теплові мережі"; Регіональна філія "Південна залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"; Управління поліції охорони в Харківській області; КП "Харківський метрополітен"; Комунальне спеціалізоване підприємство "Харківгорліфт"; Комунальне підприємство "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації"; Комунальне підприємство «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"; Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", Комунальне підприємство "Благоустрій" м. Харкова"; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, Красноградський комбінат комунальних підприємств; Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України", Адміністрація Київського району Харківської міської ради; ДП "Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого";

- долучити матеріали висновків призначених судово - економічних експертиз, які на даний час тривають;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий вважає, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 25.10.2020 не представилось за можливе з об`єктивних причин.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те що, виконання процесуальних дій на іншій території та проведення судових експертиз потребує значного часу.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100003935 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100100003935 від 25.04.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців, тобто до 25 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько