Ухвала суду № 92516926, 29.10.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23677/20

Провадження №1-кс/127/10552/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні №42020020420000108, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 28.10.2020 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення огляду.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020020420000108 від 07.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 29.07.2020 до Військової прокуратури Центрального регіону України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (заява) Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України в частині неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» під час здійснення господарської діяльності.

У вказаній заяві викладені наступні факти та обставини.

До сфери управління Міністерства оборони України належить Концерн "Військторгсервіс (03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 28-А. Код ЄДРПОУ 33689922).

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 21.01.2020 № 8 Про функціональне управління об`єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, функції управління майном Концерну Військторгсервіс покладено на Головне управління майна та ресурсів.

На виконання дорученням Міністра оборони України від 21.04.2020 № 6218/з та наказу начальника Головного управління майна та ресурсів (з адміністративно-господарських питань) від 29.04.2020 № 75/нагп Про призначення та проведення службового розслідування, комісією проведено службове розслідування з метою уточнення причин та умов, які призвели до порушень антикорупційного законодавства та зловживань посадовими особами Концерну Військторгсервіс та філій Центральна і Східна Концерну Військторгсервіс під час ведення господарської діяльності.

Підставою для проведення службового розслідування стало рішення Міністра оборони України після розгляду доповіді про результати службової перевірки можливих фактів порушень антикорупційного законодавства та зловживань у ході ведення господарської діяльності посадовими особами філій Центральна та Східна Концерну Військторгсервіс проведеної Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України спільно з Головним управлінням майна та ресурсів.

В ході службового розслідування встановлено, що основними доходами філій Центральна та Східна Концерну Військторгсервіс у 2019 - 2020 роках були доходи від реалізації продукції за рахунок громадського харчування і торгівлі, доходів від оренди нерухомого майна, послуг зі зберігання товарно- матеріальних цінностей з явними ознаками так званої прихованої оренди фондів, які закріплені за філіями, що сприяє нанесенню збитків державному бюджету.

Зокрема, комісією під час службового розслідування перевірялись й управлінські рішення посадових осіб філій Центральна та Східна Концерну Військторгсервіс, фінансово-планові документи, фінансова, статистична та інші види звітності, господарські договори, регістри бухгалтерського обліку, первинні та інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності філій Центральна та Східна Концерну Військторгсервіс за період з грудня 2019 року по травень 2020 року включно.

Так, станом на час службового розслідування виявлено, що філією Центральна Концерну Військторгсервіс укладено 43 договори про надання послуг зберігання товарно-матеріальних цінностей та додаткових послуг.

В той же час, розслідуванням встановлено, що на філії Центральна договірна робота організована та ведеться на неналежному рівні. В журналі обліку договорів зареєстровані договори з надання послуг зберігання та надання парко місць. Разом з тим, договори поставки товарів, робіт і послуг в журналі обліку договорів не зареєстровані, що може свідчити про їх приховування начальником філії Центральна.

Крім того, в порушення вимог абзацу 3 частини 1 статті 4, статті 11 Закону України Про оренду державного та комунального майна (в редакції від 10 квітня 1992 року № 2269-ХІІ) начальником філії Центральна укладені договори зберігання, які за своєю суттю фактично є договорами оренди.

Відповідно до п. 5.3.1 Положення про філію Центральна Концерну Військторгсервіс, затвердженого Генеральним директором Концерну Військторгсервіс 14.01.2020 (додається) начальник філії здійснює контроль за дотриманням філією порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за філією, відповідає за наслідки, що спричинені внаслідок порушення філією порядку укладання договорів оренди.

Однак, в порушення Положення про філію Центральна, начальником філії Центральна не забезпечено неухильне виконання вимог Закону України Про оренду державного та комунального майна, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Під час безпосереднього огляду будівель та приміщень, які обліковуються на балансі філії Центральна комісією встановлені факти ведення господарської діяльності.

Так, під час огляду приміщень, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 (цільове призначення - складський комплекс, який поділено на 23 приміщення на земельній ділянці площею 8,6828 га) встановлено, що на території складського комплексу на підставі договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг здійснюють самостійну господарську діяльність 30-ть сторонніх суб`єктів господарювання (юридичні особи та ФОП), із використанням власних технічних засобів та працівників. Доступ до приміщень без представників суб`єктів господарювання неможливий. Хоча предметом укладених договорів про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг є надання Зберігачем (філією Центральна) послуг по зберіганню, а також прийому та обліку товарно- матеріальних цінностей, що належать Поклажодавцю.

Приміщення площею 350 кв.м. використовує ПП Вінцитрус-Трейдінг. В приміщенні встановлено газову установку (обладнання) для газації бананів, в якій прискорюється їх дозрівання та збільшується термін їх зберігання. Інша площа використовується під складування цитрусових та бананів. Протягом робочого дня працюють робітники фірми. Здійснюється прийом та видача товару, при цьому відповідно до Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 01.01.2020, Зберігач прийняв на відповідальне зберігання від Поклажодавця 120 ящиків фруктів (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5). Відповідно до Додатку № 1 до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/5 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 18150 грн. за 5 місяців 90750 грн.

В приміщенні складу загальною площею 964,70 кв.м, здійснюється господарська діяльність ТОВ Вінгаз-сервіс. На території складу проводиться реалізація всіх видів промислових газів. Реалізація технічних газів в балонах - рідкий азот. Продаж кріогенної рідини - кисень рідкий, азот рідкий, аргон, вуглекислота. Реалізація газових сумішей (газова суміш). Виготовлення сумішей газів необхідної пропорції (в балонах). Ремонт балонів і криогенного обладнання, при цьому відповідно до Акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 31.12.2019, Зберігач прийняв на відповідальне зберігання від Поклажодавця 120 балонів кислородних та 10 ємностей газово-азотних (договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2) (додається). Відповідно до Додатку № 1 до договору про надання послуг зберігання та додаткових послуг від 26.12.2019 № 2020/2 вартість зберігання ТМЦ в місяць з ПДВ становить 23790 грн. за 5 місяців 118950 грн. Крім того, поруч зі складом розміщені комплекси для заправки газом (згідно умов договору перебувають на зберіганні), які на момент огляду функціонують на повну потужність.

Варто зазначити, що відповідно до умов договору від 26.12.2019 № 2020/2 прийняття на зберігання вибухонебезпечних предметів (речовин), рідин та газів, що знаходяться під тиском прямо заборонено, як наслідок діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності договору страхування, який передбачений при укладанні договору оренди.

На території цеху безалкогольних напоїв (загальна площа приміщень 1079,30 кв.м) у приміщеннях площею 388 кв.м здійснюється виробнича діяльність ТОВ Карболайф. Займана площа використовується під виробництво та розфасування деревного вугілля відповідно до договору зберігання від 26.12.2019 № 2020/4, площа 388 кв.м по 30,00 грн. за кв.м - тобто плата за місяць становить 11640 грн. за 5 місяців 58200 грн. Слід зазначити, що приміщення захаращене вугільними рештками, діяльність суб`єкта є небезпечною для державного майна, за відсутності механізму страхування, який передбачений при укладанні договору оренди.

Також, ТОВ Карболайф та пов`язана із останнім організація ННВ ПП Орімет використовують територію складу тари (загальна площа приміщень 662,30 кв.м) під складування, брикетування та пелетування деревного вугілля.

Водночас, розміщення в приміщеннях філії Центральна контрагентів, які займаються виробництвом деревного вугілля, не відповідає санітарним, пожежним та технічним вимогам поводження із державним майном.

Вищевикладене свідчить про те, що при укладанні договорів про надання послуг зберігання ТМЦ, діяльність начальника філії Центральна була спрямована на виникнення у контрагентів (юридичних осіб та ФОП) строкового оплатного права користування будівлями та приміщеннями, які обліковуються на балансі філії Центральна.

Слід зазначити, що Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 (із змінами), або за результатами конкурсу на право оренди державного майна.

Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж:

-70 % до державного бюджету по місцю реєстрації орендаря у податковій інспекції на рахунки відкриті відділенням казначейства.

-30 % балансоутримувачу.

Таким чином, діяльність начальника філії Центральна в частині укладання договорів суперечить вимогам ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України ст. 5,9, 11 Закону України Про оренду державного та комунального майна (чинного на дату укладання договорів про надання послуг зберігання ТМЦ), ст. 287 Господарського кодексу України, оскільки процедура оренди здійснена без відповідного дозволу на передачу, без проведення конкурсу, оцінки об`єкта оренди, договори укладено не з належним Орендодавцем та їх зміст не відповідає законодавчим вимогам, що висуваються до договорів оренди державного майна.

Загалом комісією встановлено, що за вищезазначеними укладеними договорами філією Центральна Концерну Військторгсервіс у період починаючи з грудня 2019 року по травень 2020 рік отримано кошти орієнтовно на суму 267900 грн., а отже нанесено збитків державному бюджету в розмірі 187530 грн. (267900 * 70% / 100).

Відповідно до п. 7.3 Статуту Концерну Військторгсервіс, додаток до наказу Міністра оборони України від 25.06.2005 № 358 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 15.11.2018 № 574) Генеральний директор Концерну: здійснює керівництво поточною та господарською діяльністю Концерну, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Концерн завдань і здійснення ним свої функцій; розпоряджається майном Концерну, у тому числі його коштами, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Крім того, відповідно до абзацу шостого, шістнадцятого та двадцять дев`ятого пункту 7 Контракту (додаток до наказу державного секретаря Міністерства оборони України (по особовому складу керівників державних підприємств) від 17.05.2019 № 23-ДП) керівник Концерну зобов`язаний забезпечити збереження та ефективне використання закріпленого за Концерном майна; дотримання порядку укладання договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за Концерном, та вжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати; вжиття заходів щодо усунення виявлених під час проведення контрольних заходів підрозділами внутрішнього аудиту Органу управління майном, іншими державними органами аудиту та контролю порушень, повного виконання пропозицій та рекомендацій, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності осіб, винних у вчинених порушеннях.

Загалом діяльність філії Центральна направлена виключно на передачу в так звану приховану оренду фондів, які закріплені за філіями, що призводить до недоотримання коштів державним бюджетом та має ознаки вчинення посадовими особами Концерну Військторгсервіс кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб Концерну Військторгсервіс та філії Центральна Концерну Військторгсервіс вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем - тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду об`єктів нерухомості, які входять в склад цілісного майнового комплексу, що розміщені за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова-7а (цільове призначення - складський комплекс, який поділено на 23 приміщення на земельній ділянці площею 8,6828 га), та перебуває на балансі філії Центральна Концерну Військторгсервіс (21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ширшова, буд. 16, ЄДРПОУ 35123573).

Метою огляду є встановлення факту використання вказаних вище приміщень суб`єктами господарської діяльності у власних комерційних цілях, та фактичного ведення ними комерційної та виробничої діяльності в них, а також визначення площ приміщень, які перебувають у так званій «прихованій» оренді.

Підставою для проведення огляду є достатні дані про вчинення злочину, а саме зловживання службовим становищем посадовими особами філії Центральна Концерну Військторгсервіс всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин та просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 237 ч.1 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме на підставі ухвали слідчого судді за поданим слідчим клопотанням погодженим з прокурором.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020020420000108 вбачається, що відомості до ЄРДР були внесені з приводу того, що в ході проведеного службового розслідування Головним управлінням майна та ресурсів, що здійснює функції управління майном Концерну «Військторгсервіс», встановлено, що на території складського комплексу по вул. Чехова, 7а, м. Вінниця, на підставі договорів про надання послуг зберігання товарно-матеріальних цінностей та додаткових послуг здійснюють самостійну господарську діяльність близько 30 сторонніх суб`єкти господарювання, із використанням власних технічних засобів та працівників, однак при цьому службовими особами філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» встановлені постійні порушення умов укладених договорів, що призвело до нанесення збитків державному бюджету в розмірі 187530 грн. Тому за результатами розслідування встановлено, що діяльність службових осіб філії «Центральна» направлена на передачу в «приховану оренду» фондів, які закріплені за філіями, що призводить до недоотримання коштів державним бюджетом.

Приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова, 7а, знаходиться в державній власності в особі Міністерства оборони України, а право господарського відання здійснює Концерн «Військоргсервіс», що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, слідчим доведено необхідність проведення огляду, з метою з`ясування питань, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення огляду об`єктів нерухомого майна, що розміщені за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова-7а (цільове призначення - складський комплекс, який поділено на 23 приміщення на земельній ділянці площею 8,6828 га), та перебуває на балансі філії Центральна Концерну Військторгсервіс (21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Ширшова, буд. 16, ЄДРПОУ 35123573), з метою встановлення факту використання вказаних вище приміщень суб`єктами господарської діяльності у власних комерційних цілях, та фактичного ведення ними комерційної та виробничої діяльності в них, а також визначення площ приміщень, які перебувають у так званій «прихованій» оренді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя