Ухвала суду № 92497060, 26.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46219/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

26.10.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000780 від 12.08.2020 відносно посадових осіб суб`єктів господарської діяльності приватного права, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів дизельного палива, яке шахрайським способом під виглядом «абсорбенту» (компонент для виробництва дизельного палива, який не є підакцизним товаром) реалізуються для суб`єктів господарювання, та як наслідок, легалізують грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що згідно матеріалів виконаного доручення, допиту свідка встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 створено механізм незаконного продажу вуглеводнів за готівкові кошти, без сплати будь яких податкових платежів, з їх подальшою легалізацією за допомогою продажу документів на пальне з наступним конвертуванням отриманих за це значних безготівкових коштів у готівку шляхом використання різного роду афілійованих контрагентів.

Слідством встановлено, що з метою завуалювання злочинної діяльності та організації протиправної схеми з обігом грошових коштів під час реалізації паливно-мастильних матеріалів, які отримуються від ряду нафтотрейдерів у безготівковій формі після розмитнення та здійснення оплати за зовнішньоекономічними контрактами, громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 створено і придбано ряд суб`єктів господарювання, в тому числі й ТОВ «Будіндустрія-3», на балансі якого знаходиться нафтобаза, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №225572510 від 25.09.2020 нежитлові будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Будіндустрія-3» (код ЄДРПОУ 21559645).

У ході здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність проведення обшуку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12020000000000780 від 12.08.2020, на проведення обшуку в будівлях та спорудах за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №225572510 від 25.09.2020 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Будіндустрія-3» (код ЄДРПОУ 21559645), де фактично здійснюють господарську діяльність гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення матеріальних носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії, предметів, які можуть використовуватись як знаряддя вчинення вказаних кримінальних правопорушень, документів (розписок, довіреностей, бухгалтерських та платіжних документів, документів про право власності на рухоме та нерухоме майно, актів перевірок контролюючих органів, договорів, додаткових угод, специфікацій, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі продукції, паспортів та сертифікатів відповідності на товарно-матеріальні цінності, видаткових накладних, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, транспортні документів), а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації з носіями інформації(системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім карти, інших цифрові носії інформації), техніка для копіювання та друку, дані про осіб, уповноважених на зняття коштів, блокнотів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності, печаток, штампів, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, індивідуальних сейфів, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, особисті сумки, рюкзаки учасників слідчої дії, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники, приладдя для забезпечення передачі даних через інтернет-мережі та інші документи, предмети та ТМЦ (в тому числі й пальне, паливно мастильні матеріали, тощо), речей і документів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій; паливо-мастильних матеріалів, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ; компонентів, присадок та інших складових, із яких їх виготовлено; ємностей для зберігання таких речовин, а також обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій та паливно-мастильних матеріалів; договорів з додатками та додатковими угодами; видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних; заявок, рахунків-фактури, платіжних доручень, якими підтверджено факти їх збуту та придбання; свідоцтв відповідності та паспортів якості на них; технічних умов; градуювальних таблиць; печаток; чорнових записів ведення фінансово-господарської діяльності; сідлових тягачів та причепів із цистернами, бензовозів, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, ємностей в яких вони зберігаються.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1