Ухвала суду № 92464018, 26.10.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/4206/20

Провадження № 1-кс/740/985/20

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

26 жовтня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_3 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020271180000125 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про арешт вилучених під час обшуку 20.10.2020 у ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за адресою: Сумська область, м.Конотоп вул. Генерала Тхора, 148 документів, а саме: реєстр оприбуткування зерна ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за 10-12 жовтня 2020 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні по перевезенню зерна кукурудзи з с. Крути Ніжинського району до ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за порядковими номерами від 1 до 36 на 36 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №6 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_1 на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №5 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_2 ВН на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №4 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_3 ВМ на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №103 від 31.07.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор МТЗ-82 ОП-3000 на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №87 від 30.01.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, сівалка Грінплейс-8р на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №86 від 30.01.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, дискова борона «Рубін» на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №65 від 31.05.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, дискова борона «Рубін» на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №66 від 31.05.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор МТЗ-82, розкидач добрив «Амазон» на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000196 форми №42 від 10.10.2020 на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000293 форми від 11.10.2020 на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000294 форми від 12.10.2020 на 1 арк.; Акт № 1 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №4 узгодження виконання зобов`язань до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; додатковий договір №2 до договору від 05.02.2020 та додаткового договору №1 на 3 арк.; лист №79 від 04.01.2020 за підписом директора ДС «Маяк» О.Касяна на 1 арк.; договір №9 від 05.02.2020 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 4 арк.; додаток №1 до договору №9 від 05.02.2020 погодження площ на 1 арк.; додатковий договір №1 до договору від 05.02.2020 №9 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 4 арк.; додаток №1 до додаткового договору №1 від 05.02.2020 №9 на 1 арк.; додаток №2 до додаткового договору №1 від 05.02.2020 №9 на 1 арк.; генеральна угода від 09.09.2019 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 1 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №147 від 05.02.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 05.02.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №560 від 05.02.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 05.02.2020 на 8 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №1246 від 17.04.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 17.04.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №1546 від 29.05.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 29.05.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №2152 від 27.07.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 27.07.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №2466 від 27.08.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 28.08.2020 на 3 арк.

25.08.2020 розпочато кримінальне провадження №42020271180000125 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали результати опрацювання інформації щодо використання земель, переданих в постійне користування Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, у ході яких було виявлено факт самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 та 7423385200:05:002:0025 орієнтовною площею 280 га, розташованих на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області, які у відповідності до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до особливо цінних земель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконкому Крутівської сільської Ради народних депутатів № 52 від 16.12.1997 Дослідній станції «Маяк» передано в постійне користування земельні ділянки загальною площею 401,7 га на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для проведення наукової та виробничої

діяльності, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею серії І - ЧН №000578 від 19.05.1999.

05.02.2020 між Дослідною станцією «Маяк» ІОБ НААН в особі директора ОСОБА_6 (Консультант) та товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВ1С» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) укладено договір № 9.

Відповідно до п. 1.1 указаного Договору Замовник замовляє, а Консультант зобов`язується надавати науково-консультаційні послуги по веденню технологічного процесу вирощування сільськогосподарської продукції на площі 250 га в межах Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області відповідно до вимог та умов, встановлених в технологічну процес-карту. Земельні ділянки є комунальною власністю, знаходяться у постійному користуванні Консультанта і підлягають використанню за призначенням, передбаченим земельним законодавством України та іншими нормативними актами. Земельні ділянки не підлягають вилученню і їх статус залишається незмінним на весь період дії договору.

Основна мета Договору є об`єднання зусиль та досягнення

певних господарських цілей, тобто за своєю правовою природою фактично договір про спільну діяльність.

Згідно Додатку № 1 до Договору № 9 від 05.02.2020 між сторонами погоджено обробка земель загальною площею 250 га, які складаються з 10 полів (Д-2-Д-11). Фактично ж суб`єкту господарювання у користування передано земельні ділянки з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 площею 228,8841 га та 7423385200:05:002:0025 площею 138,8736 га.

Однак, договір № 9 від 05.02.2020 не відповідає вимогам Земельного та Цивільного кодексів України, є удаваним правочином, який вчинено сторонами для приховання правочину, що вони насправді вчинили.

Проведеною Головним управлінням Держгеокадастру в Чернігівській області перевіркою (Акт перевірки від 23.09.2020 №673-ДК/573/АП/09/01/-20) встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 та 7423385200:05:002:0025 використовуються ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» з порушенням вимог чинного законодавства.

Крім того, із загального масиву земельної ділянки площею 138,8736 га (цільове призначення: для проведення наукової та виробничої діяльності) кадастровий номер 7423385200:05:002:0025, яка рішенням виконкому Крутівської сільської Ради народних депутатів від 16.12.1997 № 52 передана в постійне користування Дослідній станції «Маяк» на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для проведення наукової та виробничої діяльності, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею серії І - ЧН № 000578 від 19.05.1999, частина земельної ділянки площею 3,6900 га використовується для вирощування сільськогосподарської культури (кукурудзи - урожай 2020) без будь-яких правовстановлюючих документів, передбачених діючим земельним законодавством України.

Вищевказані обставини свідчать про те, що земельні ділянки з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 площею 228,8841 га та 7423385200:05:002:0025 площею 138,8736 га, які у відповідності до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до особливо цінних, у порушення вимог земельного законодавства фактично відчужені у користування ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС», що завдає шкоди інтересам держави.

20.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду було проведено обшук в адміністративному будинку ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за адресою: Сумська область, м.Конотоп вул. Генерала Тхора, 148, в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та потребують подальшого детального дослідження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за викладених в ньому підстав, пояснивши, що внесення до ЄРДР 25.08.2020 відомостей за фактом самовільного зайняття земельних ділянок за ч.2 ст.197-1 КК України є попередньою кваліфікацією, а оскільки встановлено, що на цих земельних ділянках, які перебувають у постійному користуванні ДС «Маяк», вирощувалася ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» кукурудза, урожай якої занижується та приховується, встановлені факти переміщення зерна кукурудзи між ДС «Маяк» ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс», то вилучені на підставі ухвали слідчого судді зазначені в клопотанні документи про перевізку зерна визнани речовими доказами і мають значення для подальшого розслідування, призначення експертиз в ході досудового розслідування.

Представник володільця майна ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» -адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання з підстав, викладених ним у письмовому запереченні на клопотання, пояснивши, що слідчим не доведена обґрунтованість визнання вилучених документів речовими доказами та необхідність їх вилучення та арешту з урахуванням того, що відсутні підозрюваний та потерпілий у справі та те, що відомості до ЄРДР внесені за складом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, безпосереднім об`єктом якого є право власності, володіння чи користування землею, а не письмові документи про господарську діяльність підприємства.

Згідно ч.1 ст.172КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності, також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпоряджання або користування майном, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Посилання представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 на відсутність недоведеності слідчим у необхідності такого арешту та наявності ризиків не заслуговують на увагу.

Так, згідно ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду накладено арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 площею 228.8841 га та 7423385200:05:002:0025 площею 138.8736 га, а також на посіви сільськогосподарської культури-кукурудзи (урожай 2020 року).

09.10.2020 ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 площею 228.8841 га та 7423385200:05:002:0025 площею 138.8736 га, які відносяться до особливо цінних земель, а також на посіви сільськогосподарської культури-кукурудзи (урожай 2020 року) скасовано та передано їх Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України.

Не зважаючи на це, проведеними обшуками та оглядами місця події встановлено, що на земельних ділянках з кадастровими номерами 7423385200:10:001:0023 площею 228,8841 га та 7423385200:05:002:0025 площею 138,8736 га, що розташовані натериторії Крутівськоїсільської ради Ніжинського району Чернігівської області, та які перебувають в постійному користуванні Дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, будь-які посіви сільськогосподарської культури - кукурудзи (урожай 2020 року) відсутні, в приміщеннях та на територіях Дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України урожаю кукурудзи 2020 року не виявлено, будь-які документи щодо нього відсутні.

Враховуючи вищевикладене, посилання слідчого на те, що внесення відомостей до ЄРДР за фактом самовільного зайняття земельних ділянок за ч.2 ст.197-1 КК України є попередньою кваліфікацією, з метою отримання додаткових відомостей, що можуть бути використані в якості доказів до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів, забезпечення можливості їх експертного дослідження, які є обов`язковими для повного та об`єктивного досудового розслідування, виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогамст.171КПК України і підлягає задоволенню.

Під час виконання окремої процесуальної дії слідчий суддя неспроможний спрогнозувати подальший розвиток досудового розслідування, враховуючи передбачені ст.40 КПК України положення про те, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та зобов*язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі, а також вимогу ч.4 ст.38 КПК України про те, що орган досудового розслідування зобов*язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Керуючись ст.107,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку 20.10.2020 у ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за адресою: Сумська область, м.Конотоп вул. Генерала Тхора, 148 документи, а саме: реєстр оприбуткування зерна ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за 10-12 жовтня 2020 на 1 арк.; товарно-транспортні накладні по перевезенню зерна кукурудзи з с. Крути Ніжинського району до ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за порядковими номерами від 1 до 36 на 36 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №6 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_1 на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №5 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_2 ВН на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №4 від 12.10.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на комбайн Джон-Дір № НОМЕР_3 ВМ на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №103 від 31.07.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор МТЗ-82 ОП-3000 на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №87 від 30.01.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, сівалка Грінплейс-8р на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №86 від 30.01.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, дискова борона «Рубін» на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №65 від 31.05.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор Джон-Дір, дискова борона «Рубін» на 1 арк.; накладну на передачу у виробництво ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» за №66 від 31.05.2020 на 1 арк.; обліковий лист тракториста-машиніста на трактор МТЗ-82, розкидач добрив «Амазон» на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000196 форми №42 від 10.10.2020 на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000293 форми від 11.10.2020 на 1 арк.; посвідчення про якість зерна №000294 форми від 12.10.2020 на 1 арк.; Акт № 1 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт № 2 приймання-передачі наданих послуг до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; Акт №4 узгодження виконання зобов`язань до договору від 05.02.2020 №9 від 13.10.2020 на 1 арк.; додатковий договір №2 до договору від 05.02.2020 та додаткового договору №1 на 3 арк.; лист №79 від 04.01.2020 за підписом директора ДС «Маяк» О.Касяна на 1 арк.; договір №9 від 05.02.2020 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 4 арк.; додаток №1 до договору №9 від 05.02.2020 погодження площ на 1 арк.; додатковий договір №1 до договору від 05.02.2020 №9 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 4 арк.; додаток №1 до додаткового договору №1 від 05.02.2020 №9 на 1 арк.; додаток №2 до додаткового договору №1 від 05.02.2020 №9 на 1 арк.; генеральна угода від 09.09.2019 між ТОВ «Ремавтокомплект-сервіс» та ДС «Маяк» на 1 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №147 від 05.02.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 05.02.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №560 від 05.02.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 05.02.2020 на 8 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №1246 від 17.04.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 17.04.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №1546 від 29.05.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 29.05.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №2152 від 27.07.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 27.07.2020 на 2 арк.; копія платіжного доручення з електронного банку-клієнт №2466 від 27.08.2020 на 1 арк.; копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 від 28.08.2020 на 3 арк., з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (м. Ніжин вул. Московська, 22).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1