Ухвала суду № 92414727, 23.10.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6807/20

Провадження № 1-кс/524/2846/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженні № 42020171090000109 від 31.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020171090000103 від 31.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 31.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018 2019 років приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області під час посвідчення договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо) умисно, шляхом зловживання довірою продавців нерухомості щодо дійсності сплати за них необхідних податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1450654,11 грн., чим спричинив місцевому бюджету м. Кременчук, обласному та державному бюджетам шкоду на зазначену суму, тим самим вчинив шахрайство.

Так, у ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що впродовж 2018 2019 років приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 (свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю від 12.05.1992 № 1768, місцезнаходження нотаріальної контори: АДРЕСА_1 ) посвідчено 166 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо). Всупереч п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, п. 1 розділу I, п.п. 1.11, 1.18 Глави 2 розділу II, п. 6 Глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 зі змінами, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про нотаріат», », а саме:

№ п/пПІБ особи, що відчужила майноІдентифікаційний номер особи, що відчужила майноДата вчинення правочинуРозмір військового збору, грнРозмір ПДФО, грнСплата до бюджету, грн1ОСОБА_5 289330804617.03.2018832,50 2775,0002 ОСОБА_6 311541943919.01.201855,00 185,0003ОСОБА_7 306061244520.01.2018737,25 2457,5004ОСОБА_8 307590356426.01.2018562,501875,0005ОСОБА_9 НОМЕР_1 02.02.20181545,90 5153,7006ОСОБА_10 НОМЕР_2 02.02.2018197,25 657,5007ОСОБА_11 НОМЕР_3 09.02.2018225,42 751,4008ОСОБА_12 НОМЕР_4 15.02.2018746,252487,5009 ОСОБА_13 193070541515.02.2018533,25 1777,50010ОСОБА_14 153140332815.02.20182095,506985,00011ОСОБА_15 275401431716.02.2018735,002450,00012ОСОБА_15 275401431717.02.2018678,002260,00013ОСОБА_15 НОМЕР_5 17.02.20181502,255007,50014ОСОБА_16 НОМЕР_6 19.02.2018748,502495,00015ОСОБА_17 НОМЕР_7 19.02.2018735,752452,50016 ОСОБА_18 217322436921.02.2018370,501235,00017ОСОБА_19 202172276423.02.2018337,501125,00019ОСОБА_20 НОМЕР_8 16.03.20181490,254967,5020ОСОБА_21 250290409420.03.2018756, 022502,05021ОСОБА_22 316441065221.03.2018300,001000,00022ОСОБА_23 341780058221.03.2018300,001000,00023ОСОБА_24 284491132721.03.2018300,001000,00024ОСОБА_25 245290426121.03.2018300,001000,00025ОСОБА_26 322791317121.03.2018300,001000,00026ОСОБА_27 312191995621.03.2018300,001000,00027ОСОБА_28 312001426421.03.2018300,001000,00028ОСОБА_29 252801501721.03.2018300,001000,00029ОСОБА_30 330121053421.03.2018300,001000,00030ОСОБА_31 346020037021.03.2018300,001000,00031ОСОБА_32 254320405721.03.2018300,001000,00032ОСОБА_33 321521098921.03.2018300,001000,00033ОСОБА_34 323021507921.03.2018300,001000,00034ОСОБА_35 267331431821.03.2018588,001960,00035ОСОБА_36 321691966822.03.2018300,001000,00036ОСОБА_37 353210746022.03.2018300,001000,00037ОСОБА_6 НОМЕР_9 22.03.201851,00170.00038ОСОБА_38 328180262322.03.2018300,001000,00039ОСОБА_39 343990386322.03.2018300,001000,00040ОСОБА_40 287400370122.03.2018300,001000,00041ОСОБА_41 322940962022.03.2018300,001000,00 042ОСОБА_6 311541943922.03.201851,00170,00043ОСОБА_42 НОМЕР_10 23.03.2018226,13753,75044ОСОБА_6 НОМЕР_9 26.03.201851,00170,00045ОСОБА_43 НОМЕР_11 12.04.2018450,001500046ОСОБА_44 319391421414.04.2018900,003000,00047ОСОБА_45 НОМЕР_12 14.04.2018480,001600048ОСОБА_46 198531877816.04.20181192,503975,00049ОСОБА_47 248410385020.04.2018747,902493,00050ОСОБА_47 248410385020.04. 2018737,032456,75051ОСОБА_48 240850412421.04.20182943,359811,15052ОСОБА_6 НОМЕР_9 23.04.201851,00170,00053ОСОБА_49 242271043422.04.2018900,003000,00054ОСОБА_50 220151117824.04.2018900,003000,00055ОСОБА_51 НОМЕР_13 27.04.2018133,55445,15056ОСОБА_51 269220421927.04.2018524,821749,45057ОСОБА_52 190380593003.05.2018742,502475,00058ОСОБА_53 НОМЕР_14 03.05.2018236,25787,50059ОСОБА_54 НОМЕР_15 07.05.2018262,50875,00063ОСОБА_55 255351474514.05.2018472,501575,00060ОСОБА_55 НОМЕР_16 14.05.2018292,50975,00061ОСОБА_56 НОМЕР_17 21.05.20181725,005750,00062ОСОБА_56 НОМЕР_17 21.05.20181500,005000,00063ОСОБА_56 НОМЕР_17 21.05.2018982,503275,00064ОСОБА_56 194070825521.05.2018367,501225,00065ОСОБА_56 194070825521.05.2018900,003000,00066ОСОБА_56 194070825521.05.20181500,005000,00067ОСОБА_57 НОМЕР_18 25.05.2018238,50795,00068ОСОБА_58 300651251829.05.20189720,0032400,00069ОСОБА_58 НОМЕР_19 29.05.2018275,25917,00070ОСОБА_59 НОМЕР_20 31.05.2018112,50375,00071 ОСОБА_60 266792151301.06.2018120,00600,00072 ОСОБА_60 266792151301.06.2018740,252467,50073ОСОБА_61 НОМЕР_21 01.06.201815085,6350285,45074ОСОБА_62 252011087401.06.20182546,938489,75075 ОСОБА_63 НОМЕР_22 08.06.201830,00100,00076ОСОБА_64 НОМЕР_23 08.06.201845,00150,00077 ОСОБА_65 НОМЕР_24 14.06.2018675,002250,00078ОСОБА_66 НОМЕР_25 15.06.2018225,00750,00079ОСОБА_67 НОМЕР_26 15.06.2018172,50575,00080 ОСОБА_68 265930385816.06.2018288,00960,00081ОСОБА_69 278781815222.06.2018300,001000,00082ОСОБА_70 268360419123.06.2018600,002000,00083ОСОБА_71 189550554623.06.2018456,301521,00084ОСОБА_72 268300431825.06.20181503,005010,00085 ОСОБА_73 322861273127.06.2018300,001000,00086 ОСОБА_74 301142377104.07.2018300,001000,00087ОСОБА_75 НОМЕР_27 04.07.201875,00250,00088ОСОБА_75 НОМЕР_27 04.07.201837,50125,00089ОСОБА_76 321881236311.07.2018285,00950,00090ОСОБА_77 291550203211.07.2018300,001000,00091ОСОБА_75 270562025520.07.2018596,251987,50092ОСОБА_78 284250486624.07.20188250,0027500,00093ОСОБА_79 234410181624.07.20187402,5024675,00094ОСОБА_80 НОМЕР_28 25.07.201827150,0090500,00095ОСОБА_81 304862022326.07.20182160,007200,00096ОСОБА_82 НОМЕР_29 26.07.20182160,007200,00097ОСОБА_83 270822475427.07.20186018,0020060,00098ОСОБА_84 150072695627.07.20181507,5050025,00099ОСОБА_85 НОМЕР_30 21.07.20184512,0215040,050100ОСОБА_86 322591033101.08.20185565,0018550,000101ОСОБА_87 НОМЕР_31 03.08.2018726,002420,000102ОСОБА_88 НОМЕР_32 09.08.201852525,50175075,000103ОСОБА_89 140270701013.08.2018682,502275,000104ОСОБА_89 НОМЕР_33 13.08.201869,00230,000105ОСОБА_90 237902000115.08.20184350,0014500,000106ОСОБА_91 НОМЕР_34 20.08.2018136,50455,000107ОСОБА_92 243830492222.08.20181800,006000,000108ОСОБА_93 345270799128.08.20183390,0011300,000109ОСОБА_94 351390812428.08.20183390,0011300,000110Бардзінішвілі Теймураз281130495003.-09.20187320,0024400,000111ОСОБА_95 НОМЕР_35 04.09.201884,00280,000112ОСОБА_96 333750833106.09.2018568,501895,000113ОСОБА_97 НОМЕР_36 06.09.2018165,00550,000114ОСОБА_98 314471170206.09.2018738,002460,000115ОСОБА_99 НОМЕР_37 17.09.2018448,501495,000116ОСОБА_90 237902000120.09.20182106,007020,000117ОСОБА_100 НОМЕР_38 24.09.20184240,8814136,260118ОСОБА_101 324521035127.09.20185707,5019025,000119ОСОБА_90 237902000103.10.20183890,2512967,500120ОСОБА_102 НОМЕР_39 04.10.2018979,503265,000121ОСОБА_103 265800783205.10.2018354,001180,000122ОСОБА_103 НОМЕР_40 05.10.201893,00310,000123ОСОБА_104 НОМЕР_41 13.10.2018143,18477,250124ОСОБА_105 НОМЕР_42 20.10.20181202,964009,850125ОСОБА_106 245742231523.10.20184799,2515997,500126ОСОБА_88 234181827724.10.20181040,633468,750127ОСОБА_107 273301155326.10.20184091,2513637,50128ОСОБА_107 НОМЕР_43 26.10.2018211,50705,000129ОСОБА_108 НОМЕР_44 30.10.2018262,50875,000130ОСОБА_109 207072071806.1120183750,0012500,000131ОСОБА_43 207841353807.11.2018435,001450,000132ОСОБА_43 207841353807.11.20185835,0019450,000133ОСОБА_110 358260374408.11.2018675,002250,000134ОСОБА_111 319821134612.11.20183300,0011000,000135ОСОБА_112 201770457113.11.20181115,403718,000136ОСОБА_113 НОМЕР_45 28.11.2018675,002250,000137ОСОБА_114 281160111106.12.20182118,007060,000138ОСОБА_115 277420247607.12.2018711,002370,000139 ОСОБА_116 283540641907.12.2018711,002370,000140ОСОБА_117 НОМЕР_46 07.12.2018556,431854,750141 ОСОБА_118 НОМЕР_47 13.12.201816800,0016800,000142ОСОБА_119 НОМЕР_48 14.12.20181161,003870,000143ОСОБА_120 НОМЕР_49 18.12.2018979,503265,000144ОСОБА_121 НОМЕР_50 26.12.20181527,505091,670145 ОСОБА_122 НОМЕР_51 26.12.20183262,5010875,000146ОСОБА_123 237902000126.12.2018750,002500,000147 ОСОБА_124 347250279228.12.20181377,004590,000148ОСОБА_125 НОМЕР_52 28.12.2018979,503265,000149 ОСОБА_126 323421313211.01.20194110,0013700,000150ОСОБА_127 НОМЕР_53 11.01.20192115,007050,000151ОСОБА_128 НОМЕР_54 11.01.2019896,252987,500152ОСОБА_15 275401431715.01.2019672,002240,000153ОСОБА_15 275401431717.01.20197350,0024500,000154ОСОБА_15 275401431717.01.2019849,002830,000155ОСОБА_129 231681981723.01.20194493,2514977,500156 ОСОБА_130 162410487325.01.20192910,009700,000157ОСОБА_131 НОМЕР_55 04.02.2019900,003000,000158ОСОБА_132 212850784509.02.20193192,7510642,500159ОСОБА_133 285360383612.02.2019900,003000,000160ОСОБА_134 НОМЕР_56 16.02.20193052,5010175,000161 ОСОБА_135 НОМЕР_57 19.02.2019600,752002,500162ОСОБА_136 229470755112.03.20195940,0019800,000163ОСОБА_137 237902000112.03.20196180,0020600,000164ОСОБА_138 157400924612.03.20193150,0010500,000165ОСОБА_11 239021753812.03.20193390,0011300,000166ОСОБА_139 330981237619.03.2019588,001960,000Всього 343769,981106884,130

Відсутність сплати обов`язкових податків та зборів під час посвідчення вищезазначених договорів купівлі-продажу нерухомого майна підтверджено і актом перевірки, проведеної ГУ ДПС у Полтавські області від 11.01.2020 року за № 33/16-31-33-04-13/2339309879 (арк. 10 витягу).

Згідно відповіді ГУ ДПС у Полтавські області від 13.10.2020 року ОСОБА_4 , всупереч вимогам ст. 172.4 Податкового кодексу України, не подає до контролюючого органу щоквартальну інформацію щодо посвідчених ним договорів за фізичними особами, в тому числі інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору, що є підставою для можливих зловживань через неможливість контролюючим органам провести відповідну перевірку.

В приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 32/29 розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_4 , а в суміжному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , розташований архів приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_58 , на праві власності.

За місцем розташування архіву приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 можуть знаходитись предмети та документи, які мають істотне значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення правопорушення, доказування складу злочину.

У своєму клопотання прокурор просить надати дозвіл на відшукання та вилучення оригіналів документів, що містяться у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , та які зберігаються за місцем розташування його архіву, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?документів за період з 01.01.2015 по 21.10.2020 включно, які підтверджують сплату податків та зборів, в тому числі до Пенсійного фонду, а саме: військовий збір, податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна, держмита за нотаріальне посвідчення операцій з нерухомістю та документів, які послугували підставою сплати останніх;

?звітів про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2015 по 21.10.2020 включно, які подавались до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області;

?звітів щодо кількості посвідчених правочинів за період з 01.01.2015 по 21.10.2020 включно, які подавались до Головного територіального управління юстиції Полтавської області;

?податкову звітність, у тому числі декларації з отриманих доходів (щорічну), сплати єдиного внеску (помісячно), 1 ДФ, у т.ч. сплати податків за договорами купівлі продажу нерухомого майна (будинків, квартир, іншого нерухомого майна, крім земельних ділянок, земельних ділянок), які подавались до податкових органів, книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці за період з 01.01.2015 по 21.10.2020 включно;

?усі справи нотаріуса за 2015 2020 роки включно щодо відчуження об`єктів нерухомого майна;

?звіт (щоквартальну інформацію) до контролюючого органу щодо посвідчених ним договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна фізичними особами, в тому числі інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору за 2015 2020 роки включно;

?книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2015 2020 роки включно.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється заступником начальника СВ ОСОБА_141 .

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, та пояснив, що з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду речей та документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначеної особи у скоєнні кримінального правопорушення, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише напідставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з ч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 ст. 233 КПК України визначено, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 2, 5ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із пунктами 78, 80, 81, 82 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про проведення обшуку, вивчено матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухано прокурора. Таким чином, склалася обґрунтована думка про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Вказана позиція узгоджується з вимогою КПК України щодо вмотивованості судового рішення про обшук (ст. 13 КПК), розумності прийняття й виконання судових рішень (ст. 28 КПК) та забезпечення судового контролю (ст. 3 КПК).

Додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника житла з метою проведення обшуку для відшукання вищезазначених документів, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї такої слідчої дії, як дозвіл на проведення обшуку.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, за встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення оригіналівдокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування, додані до клопотання матеріали, доводять наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення клопотання, в іншій частині необхідно відмовити, оскільки клопотання прокурора є необґрунтованим щодо необхідності вилучення звітів, податкової звітності, витяги реєстру за період 2015-2018 років, щодо необхідності вилучення вказаних документів, їх значення, як по суті, так і щодо періоду.. У порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України не вказано індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення на обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42020171090000109 від 31.08.2020 року, задовольнити частково.

Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем розташування його архіву, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_58 , з метою відшукання оригіналів документів: справ приватного нотаріуса вчинення нотаріальних дій за 2018 -2019 роки за індексами 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-14, 02-33, з можливістю вилучення.

В іншій частині відмовити.

Відповідно до ч. 10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2020 року (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1