Ухвала суду № 92389893, 22.10.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5882/20

Провадження № 1-кс/210/2087/20

"22" жовтня 2020 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42020040000000641 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання слідчийпосилався нате,що слідчим відділом Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000641,від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

За дорученням начальника СУГУНП вДніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів(процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством встановлено, що у період з початку 2020 року по теперішній час на території Дніпропетровської та Запорізької області,організовано незаконне придбання, зберігання, збут кінцевим споживачам алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих підробленими марками акцизного податку України.

Дану діяльність організував ОСОБА_5 та залучив з метою реалізації єдиного злочинного задуму ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким відвів чітко регламентовані функції направлені на здійснення придбання, зберігання контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку, постачаючи в торгівельні мережі Дніпропетровської та Запорізької області з метою збуту кінцевим споживачам, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату.

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_5 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волмор» (код ЄДРПОУ37975921), на посаду директора якого призначено ОСОБА_8 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Також з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_5 засновано підприємство ТОВ «Національна Розниця» (код ЄДРПОУ40332599), на посаду директора якого призначено ОСОБА_6 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Окрім цього,з метою прикриття незаконної діяльності та надання зовнішніх ознак законності власним діям ОСОБА_5 засновано підприємство ТОВ «Гермес Гранд Волтім» (код ЄДРПОУ39790471), на посаду директора якого призначено ОСОБА_9 та визначено основним напрямком діяльності підприємства оптова торгівля напоями та тютюновими виробами, яке використовується з метою продажу контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

В ході проведення негласних слідчо розшукових дій, які на даний час розсекречені та долучені до матеріалів кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення та встановлено автотранспорт,місця зберігання та збуту контрафактної горілчаної та тютюнової продукції маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 підтвердив факт збуту тютюнових виробів за адресою м.Дніпро, вул. Байкальська 6-с.

Встановлено фактичні складські приміщення, які використовуються вищевказаною групою осіб для зберігання товарів маркованих підробними марками акцизного податку України, а саме: - АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 з метою ведення протизаконної діяльності використовується приміщення за адресою:м.Дніпро, вул. Байкальська 6-с де можуть, зберігаються електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інше), документальні носії інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «ГермесГранд Волмор»(кодЄДРПОУ37975921),ТОВ«Національна Розниця»(кодЄДРПОУ40332599),ТОВ «ГермесГранд Волтім»(кодЄДРПОУ39790471) з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «ГермесГранд Волмор»(кодЄДРПОУ37975921),ТОВ«Національна Розниця»(кодЄДРПОУ40332599),ТОВ «ГермесГранд Волтім»(кодЄДРПОУ39790471) з контрагентами,які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи, вважаю за необхідне за вказаною адресою провести обшук.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 33власник ТОВ «Твій-Дім».

На підставі наведеного, з метою відшукання та виявлення, товарів підроблених марок акцизного збору,грошових коштів набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, та з метою запобігти можливості знищення доказів злочинної діяльності невстановлених осіб, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені документи і речі знаходиться у зазначеному в клопотанні володінні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000641, від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

За дорученням начальника СУГУНП вДніпропетровській області до слідчої групи у даному кримінальному провадженні включені слідчі СУГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів(процесуальних керівників)першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, за змістом ст. ст. 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42020040000000641 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та прилеглої території, розташованої за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 33, з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, флеш накопичувачі, мобільні телефони та інше), документальних носіїв інформації (чорнові записи, штампи, печатки) в яких відображена господарська діяльність ТОВ «ГермесГранд Волмор»(кодЄДРПОУ37975921),ТОВ«Національна Розниця»(кодЄДРПОУ40332599),ТОВ «ГермесГранд Волтім»(кодЄДРПОУ39790471) з контрагентами, первинна бухгалтерська документація, договори постачання, товарно-транспортні накладні та інші документи ТОВ «ГермесГранд Волмор»(кодЄДРПОУ37975921),ТОВ«Національна Розниця»(кодЄДРПОУ40332599),ТОВ «ГермесГранд Волтім»(кодЄДРПОУ39790471) з контрагентами, які можуть бути використанні у якості доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблені марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, медичний спирт, етикеток з зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, мають істотне значення для встановлення істини у справі, та з метою доказування факту придбання, перевезення з метою використання (продажу) товарів підроблених марок акцизного збору, які мають значення для розслідування справи.

Право проведення обшуку надати слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1