Ухвала суду № 92369824, 22.10.2020, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/8276/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року м. Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., за участю секретаря судового засідання Андріясової С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Стешенко Р.В., погоджене прокурором Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Ладченко О.В., про продовження строку досудового розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Стешенко Р.В. звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_1 , яка вказала, що 25 квітня 2019 року близько 16 години 00 хвилин невстановлені особи ТОВ "ЕВЕРЛІ", шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 448 000 гривень, які перераховано за дизельне паливо, яке до ФГ не доставлено.

Встановлено, що 24 квітня 2019 року між ФГ «Стельмахівське» в особі голови ОСОБА_2 ЄДРПОУ 34250278 (Покупець) та ТОВ «ЕВЕРЛІ», в особі директора ОСОБА_3 , ЄДРПОУ 40508821 (Постачальник) укладено договір поставник № 00285 від 24 квітня 2019 року. Відповідно до зазначеного договору Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти і оплатити дизельне паливо марки ЕВРО-5 Морозь. Белорусія. Товар постачається на умовах оплати по факту.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_2 - директора ФГ «Стельмахівське», котрий пояснив, що 24 квітня 2019 року приблизно о 09:00 на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра запропонувала потерпілому купити дизельне паливо за дешевшою ціною, назву підприємства, в котрому остання працює, не повідомила. Потерпілий ОСОБА_2 погодився на дану пропозиції, та повідомив, що оплату ФГ «Стедьмахівське» здійснить після отримання товару по факту.

З даного приводу допитано в якості свідка головного бухгалтера ФГ «Стельмахівське» ОСОБА_4 , яка вказала, що 24 квітня 2019 року керівник ФГ надав їй номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_5 та пояснив, що остання займається продажем дизельного пального. В подальшому, ОСОБА_1 зателефонувала жінці на ім`я ОСОБА_5 та останні домовились про факсимільне підписання договору поставок. Обов`язковою умовою договору являється те, що оплата за дизельне пальне відбувається по факту, після проходження дослідження на якість товару. Коли водій на автомобілі марки «DAF» FX95.430, реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом марки «SREM» моделі «TRAILOR» S383EL, д.н.: НОМЕР_4 привіз до ФГ дизельне пальне, встановлено якість цього пального, то голова ФГ ОСОБА_2 надав ОСОБА_1 вказівку перерахувати грошові кошти за дизельне пальне на рахунок, який вказано в укладеному договорі та остання здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 448 000 гривень на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «Райфайзен банк Аваль», який належить ТОВ «ЕВЕРЛІ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_1 вказала водію транспортного засобу розвантажувати дизельне пальне, але останній вказав, що не має наміру вчиняти такі дії оскільки оплата за пальне не пройшла. Після, ОСОБА_1 неодноразово телефонувала на абонентський номер бухгалтера на ім`я ОСОБА_5 , але зв`язку вже не було. Наразі грошові кошти перераховано на вищезазначений рахунок, відповідно до платіжного доручення №2272 від 25.04.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕВЕРЛІ», зареєстроване за адресою: Київська область м. Біла Церква пров. Будівельників, 1, ТОВ «Компанія «ВІКС» зареєстроване за адресою: м.Харків, вул. Ужвій Наталії, 80/234 та ФОП « ОСОБА_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року закінчується 26 жовтня 2020 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим у зв`язку з тим, що наразі не проведено ряд слідчих дій, а саме: не вилучено інформацію з банківської установи, не проведено обшуки за місцем фактичного мешкання та реєстрації правопорушника, з метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, не встановлено коло спілкування правопорушника, не встановлено можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, не призначено відповідні судові експертизи, не зібрано матеріали, які характеризують особу, не встановлено фактичне місце перебування посадових осіб ТОВ «ЕВЕРЛІ», яке зареєстроване за адресою: Київська область м. Біла Церква пров. Будівельників, 1; ТОВ «Компанія «ВІКС», яке зареєстроване за адресою: м.Харків, вул. Ужвій Наталії, 80/234 та не перевірено останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, після чого, встановивши особу правопорушника, можливо буде вирішити питання про повідомлення про підозру та подальше направлення обвинувального акту до суду.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно продовжити до шести місяців через неможливість прийняти рішення в порядку ст. 283 КПК України у зазначений строк, внаслідок особливої складності провадження, необхідності проведення вище перелічених слідчих дій та прийняття відповідних процесуальних рішень і для цього потрібен додатковий час, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, так як ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення ряду слідчих дій нададуть змогу остаточно в ході проведення досудового розслідування з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019, а також прийняти законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2019 року за №12019130550000214, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 26 квітня 2021 року.

Старший слідчий Стешенко Р.В. до суду не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням карантинних заходів на території України, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Сватівського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частина 4 статті 294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Таким чином, в ході розгляду клопотання встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 26 листопада 2020 року, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: вилучити інформацію з банківської установи, за допомогою якої можливо встановити особу правопорушника; провести обшуки за місцем фактичного мешкання та реєстрації правопорушника з метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні; встановити коло спілкування правопорушника; встановити можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення; за необхідності призначити відповідні судові експертизи, в повному обсязі зібрати матеріали, які характеризують особу; встановити фактичне місце перебування посадових осіб ТОВ «ЕВЕРЛІ», яке зареєстроване за адресою: Київська область м.Біла Церква пров.Будівельників, 1; ТОВ «Компанія «ВІКС», яке зареєстроване за адресою: м.Харків, вул. Ужвій Наталії, 80/234 та прийняти у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що для повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні потрібен значний час, результати слідчих і процесуальних дій нададуть змогу остаточно в ході проведення досудового розслідування з`ясувати всі обставини вказаного кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, який буде достатнім для завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Стешенко Рімми Вікторівни, погоджене прокурором Сватівського відділу Старобільської місцевої прокуратури Ладченко О.В., про продовження строку досудового розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130550000214 від 26 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 26 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.О. ЮРЧЕНКО