Ухвала суду № 92330249, 19.10.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5327/20

1-кс/405/2577/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., за участю секретаря Мишевець Т.І., слідчого Баркара А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда звернувся ОСОБА_1 , який просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 (справа №405/6487/18, провадження №1-кс/405/3398/18).

В судове засідання ОСОБА_1 не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, тому, з врахуванням положень ст.174 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе провести судовий розгляд за даної явки.

Слідчий Баркар А.М. частково заперечив щодо задоволення клопотання, вважає за необхідне відмовити у знятті арешту з речей та документів, що вже повернуті їх власникам, резервуарів з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та з майна, накладеного під час проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки воно не є власністю ОСОБА_1 .

Заслухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, а також з матеріалів кримінального провадження №32018120010000046, надані у судовому засіданні слідчим, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, в провадженні в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за №32018120010000046 щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 (справа №405/6487/18, провадження №1-кс/405/3398/18) було частково задоволено клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркара А.М., про арешт майна.

Накладено арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), а саме:

-згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року - ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; сканер марки «EPSON Perfectoin V33», чорного кольору, 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 234 грн.; документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк.; талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт.; резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

-згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1, від 22.09.2018 року - 4 пластикові ємності (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; перемикач подачі кількості палива білого кольору з двома електичними кабелями, 1 шт.; електронний касовий термінал марки «Verifone», модель: VX-520-G, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 2 л. заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; фіскальні чеки з касового апарату, 6 шт.; папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005 року, на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; договір № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційне посвідчення №3000087877 ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чека від 06.02.2015 на 2 арк.; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акт №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копія дозволу № 72-05 від 14.06.2005 року на 1 арк.; копія рішення від18.06.2004 року на 1 арк.; аркуш паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копія дозволу № 112від14.11.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва № 20644780 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 17.11.1994року на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с. Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об`єкта ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; дозвіл на право розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданий ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 року на 1 арк.; копія договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 року на 3 арк.; копія договору оренди землі від21.01.2005 на 2 арк.; копія довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідка № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від03.01.2005 року на 2 арк.; копія акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від06.02.2002 року на 1 арк.; витяг із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витяг із наказу № 23 від09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витяг із наказу № 59 від09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказ № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказ № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копія повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копія графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 року на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 від 15.07.2004 року на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копія дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копія лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копія довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копія дозволу № 453 від05.01.2005 на 1 арк.; постанова КМУ від 20.12.1997 року № 1442 на 4 арк.; перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ «Інка» на 2 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 року на 8 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 року на 10 арк.; інструкція № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідка від 22.05.2008 року на 1 арк.; паспорт вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунок - фактура № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкція по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуш паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинка зошиту з рукописними чорновими записами; інструкції з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 2 шт.; технічний паспорт на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошові кошти в сумі 1000 грн.; резервуар №1 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; резервуар №2 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

-згідно протоколу обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року - 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., зповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на Ѕ частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 3 металеві лійки; блокнот з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркуші паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.;

-згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 22.09.2018 року - мобільний телефон «Sumsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_2 з вмонтованими sim-картами мобільного оператора «Водафон» та «Київстар», та вмонтованою картою пам`яті «Micro SD»; видаткову накладну № РН-00000000000987 від 03.07.2018 р., на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлову будівлю АЗС по вул. Фрунзе № 130-А м. Знам`янка, на 6 арк., в оригіналі; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол № 1 засідання загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 21.11.2011, на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору № 53 від 30.01.2018, № 53 від 27.06.2018, на 1 арк., в двох примірниках; видаткову накладну № РН000000000000351 від 27.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН000000000000838 від 14.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН00000000000136 від 14.06.2018, на 1 арк.; протокол №003 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 06.06.2018, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА» на 6 арк; заяву від 22.12.2011 року, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; протокол №3 зборів засновників від 25.05.2010, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНКА» від 02.12.2011, на 1 арк.; наказ від 02.12.2011, на 1 арк.; акт приймання-передавання частини у статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10.07.2018, на 1 арк., в двох примірниках; копію довіреності від 21.06.2018, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10 липня, на 4 арк., в трьох примірниках; витяг про державну реєстрацію прав від 31.05.2011, на 5 арк.; договір оренди землі від 01.04.2008, на 7 арк.; договір купівлі-продажу від 05.03.2018 р., на 3 арк.; договір купівлі-продажу АЗС від 06.07.2004, на 2 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.12.2005 р., на 5 арк.; лист № 896 від 21.12.2017, на 1 арк.;

-згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018 року - чорнові записи, на 4 арк.; візитку ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН - 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН - 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанцію № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ - 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ - 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ - 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН-000000000001210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акт здачі-прийняття товару № РН-000000000001210/1, на 1 арк.; квитанцію № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанція № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційне повідомлення № 30000438152, на 1 арк.; заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018, на 1 арк.; копію угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_10 , на 2 арк.; товарний чек № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форму акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк.; реєстраційну картку від 15.06.2018, на 1 арк.

Заборонено ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном, тимчасово вилученим згідно протоколів обшуків:

- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року;

- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , від 22.09.2018 року;

- приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року;

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 22.09.2018 року;

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018 року.

Згодом до суду з клопотанням звернувся директор ТОВ «Титан-Кіровоград» ОСОБА_11 про часткове скасування арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 29.01.2019 за вказаним клопотанням встановлено, що був накладений арешт на майно (ухвала №405/6487/18), зокрема на резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3, вилучений згідно з протоколом обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018.

Однак, відповідно до акту приймання-передачі від 07.12.2018 між заступником начальника управління - начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Баркарем А.М. та директором ТОВ «Титан-Кіровоград» передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Титан-Кіровоград» майно, вилучене з резервуару № 1, згідно протоколу обшуку приміщень і території АЗК за адресою: АДРЕСА_2 , - рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 1910 літрів (при середній густині 0,840 м3/кг), якою є паливо дизельне.

Встановлено, що Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна, на яке накладений арешт.

Вищевказаною ухвалою частково скасований арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2018 у справі №405/6487/18, а саме з дизельного палива в кількості 1910 літрів, яке знаходилося на відповідальному зберіганні у ТОВ «Титан-Кіровоград» за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка, вул. Ливарна, буд. 3.

В наданих копіях матеріалів кримінального провадження №32018120010000046 від 08.08.2018 мається розписка директора ТОВ «Титан-Кіровоград» ОСОБА_13 від 11.03.2019 про отримання вищевказаного пального.

Також, за клопотанням директора ТОВ «Титан-Кіровоград» ОСОБА_11 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 13.03.2019 частково скасований арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 у справі №405/6487/18, а саме з дизельного палива в кількості 1990 літрів, яке знаходилося в резервуарі №1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, директор ТОВ «Титан-Кіровоград» ОСОБА_11 звернулася до слідчого судді зі скаргою про неповернення тимчасового вилученого майна, в обґрунтування якої вказала, що їй не повернуто майно, щодо якого скасовано арешт ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 13.03.2019, а саме дизельне паливо в кількості 1990 літрів, яке знаходилося в резервуарі №1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею під час постановлення ухвали від 08.05.2019 за вищевказаною скаргою про відмову в її задоволенні встановлено, що наявні в матеріалах скарги Акти приймання - передачі свідчали, що слідчий Баркар А.М. 07.12.2018 прийняв від ОСОБА_1 рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у обсязі приблизно 2 м3. При замірюванні рідини, яка наявна в цистерні встановлено, що в ній знаходилося 1910 літрів, та виявлено нестачу у кількості 1990 літрів. Після прийняття від ОСОБА_1 паливно-мастильних матеріалів у кількості 1910 літрів - вона передана слідчим Баркаром О.М. - директору ТОВ «Титан - Кіровоград» ОСОБА_11 . Тобто, вказане свідчило, що майно, яке директор ТОВ «Титан-Кіровоград» - ОСОБА_11 просила повернути не передавалось слідчому Баркару А.М .

Тобто, дизельне пальне, вилучене з резервуару № 1, згідно протоколу обшуку приміщень і території АЗК за адресою: АДРЕСА_2 , частково повернуто, після скасування арешту, в обсязі 1910 л. директору ТОВ «Титан-Кіровоград», а частково втрачено в обсязі 1990 літрів.

Також, ухвалою слідчого суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда від 14.03.2019 частково задоволено клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №32018120010000046 від 08.08.2018.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018, а саме зі: сканеру марки EPSON Perfection V33, чорного кольору, 1 шт.; перемикача подачі кількості палива білого кольору з двома електричними кабелями 1шт, електронного касового терміналу марки «Verifone», модель: VХ-520-С, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018 на 1 арк. В іншій частині клопотання було відмовлено.

Згідно долученої до копій матеріалів кримінального провадження №32018120010000046 від 08.08.2018 розписки, ОСОБА_1 17.05.2019 отримав вищевказані речі та документи.

Також, під час проведення обшуку 22.09.2018 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено, з-поміж іншого, резервуар №1 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів та резервуар №2 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.

В подальшому ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 на вказане майно накладений арешт.

До суду наданий акт про перевірку стану, умов зберігання та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (підакцизних товарів), вилучених по кримінальному провадженню №32018120010000046 від 08.08.2018, які знаходяться на відповідальному зберіганні ОСОБА_14 , на автозаправному комплексі за адресою: АДРЕСА_4 , від 20.09.2019 за підписом старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Кіровоградській області, старшого оперуповноваженого з ОВС ВПНОПТ ГУ ДФС та ОСОБА_14 , яким встановлено, відсутність запірних пристроїв та засобів опечатування на резервуарах №1 та №2 вищевказаного АЗС. При цьому, під час проведення замірів залишків рідини з характерним запахом нафтопродуктів у резервуарах за допомогою мотузки та «грузила», встановлено відсутність зазначених нафтопродуктів.

Посадовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за вих.№15284/10/11-28-23-02-03 від 24.09.2019 на адресу Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області направлені копії матеріалів кримінального провадження №32018120010000046 від 08.08.2018 в частині, що стосується виявлених фактів розкрадання товарно-матеріальних цінностей (речових доказів), які перебували на відповідальному зберіганні ОСОБА_14 , для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області від 08.02.2020 об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за №32018120010000046, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.07.2020, клопотання начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України прокуратури Кіровоградської області Підлубного Я. про вирішення долі речових доказів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018120010000046 від 08.08.2018, задоволено частково. Вирішено знищити рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3, яку вилучено в резервуарі №2 та яка перебуває на відповідальному зберіганні ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_5 , рідину з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 2315 літрів, яку вилучено з резервуару №3 та яка перебуває на відповідальному зберіганні ТОВ «МКР Ойл», за адресою: Черкаська область, м.Умань; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів ; 1 металеву ємність (діжка) місткістю 200 л., заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. В іншій частині клопотання відмовлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналіз положень ст. 174 КПК України свідчить, що тягар доведення необхідності та обґрунтованості скасування арешту покладається на особу, яка звертається з даним клопотанням.

Прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи відповідно до частини другої статті 19 Конституції України зобов`язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Однією з загальних засад кримінального провадження згідно з пунктом другим частини першої статті 7, частиною першою статті 9 КПК України є законність, що передбачає обов`язок, суду, слідчого судді, прокурора керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно постанови Великої Палати Верховного суду від 30.06.2020 (справа № 727/2878/19) питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Також не підлягає задоволенню клопотання ОСОБА_1 в частині скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 (справа №405/6487/18), виявленого та вилученого під час проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона на праві приватної власності належить ОСОБА_16 та використовується ОСОБА_2 , а заявник ОСОБА_1 , згідно положень ст.174 КПК України, не є тією особою, яка має право на звернення щодо скасування арешту майна.

З огляду на викладене, з врахуванням встановлених фактичних даних, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000046 від 08.08.2018, про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт з майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 27.09.2018 (справа №405/6487/18, провадження №1-кс/405/3398/18), а саме з:

-згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018: ноутбука марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядного пристрою до нього; відеореєстратора чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; грошових коштів в сумі 1 234 грн.; документів з чорновими записами, на 186 арк.; блокнота з чорновими записами на 85 арк.; талонів на отримання пального в загальній кількості 218 шт.;

-згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_4 , від 22.09.2018: 4 пластикових ємностей (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнених рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; апарату контрольно-касового електронного спеціалізованого для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; 1 ПЕТ-пляшки ємністю 2 л. заповненої рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшок ємністю по 1 л. кожна, заповнених рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; фіскальних чеків з касового апарату, 6 шт.; папки синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомості на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 на 7 арк.; градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005, на 7 арк.; градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 на 7 арк.; градуювальної характеристики на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальної характеристики на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; договору № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційного посвідчення № НОМЕР_3 ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чеків від 06.02.2015 на 2 арк.; довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акту №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідки резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копії дозволу № 72-05 від 14.06.2005 на 1 арк.; копії рішення від 18.06.2004 на 1 арк.; аркуша паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копії дозволу № 112 від14.11.2006 на 1 арк.; копії свідоцтва № 20644780 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 17.11.1994 на 1 арк.; аркуша паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с. Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтва про реєстрацію потенційно небезпечного об`єкта ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; дозволу на право розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданого ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 на 1 арк.; копії договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 на 3 арк.; копії договору оренди землі від 21.01.2005 на 2 арк.; копії довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідки № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копії договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від 03.01.2005 на 2 арк.; копії акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копії довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від 06.02.2002 на 1 арк.; витягу із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витягу із наказу № 23 від 09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витягу із наказу № 59 від 09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказу № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказу № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копії інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копії повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копії графіку повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 на 1 арк.; копії реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 від 15.07.2004 на 1 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копії дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копії лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копії довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копії дозволу № 453 від 05.01.2005 на 1 арк.; постанови КМУ від 20.12.1997 № 1442 на 4 арк.; переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ «Інка» на 2 арк.; копії карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 на 8 арк.; копії карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 на 10 арк.; інструкції № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копії переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копії переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копії переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідки від 22.05.2008 на 1 арк.; паспорту вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунку - фактури № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткової накладної № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуша паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинки зошиту з рукописними чорновими записами; інструкцій з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 2 шт.; технічного паспорту на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошових коштів в сумі 1000 грн.; резервуару №1; резервуару №2; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнених зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

-згідно протоколу обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018: 3 металевих лійок; блокноту з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокноту з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркушів паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.;

-згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018: чорнових записів, на 4 арк.; візитки ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткової накладної № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк.; рахунку-фактури № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунку-фактури № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткової накладної № РН - 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН - 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткової накладної № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанції № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунку-фактури № СФ - 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунку-фактури № СФ - 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунку-фактури № СФ - 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткової накладної № РН-000000000001210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акту здачі-прийняття товару № РН-000000000001210/1, на 1 арк.; квитанції № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанції № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанції № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанції № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційного повідомлення № 30000438152, на 1 арк.; копії угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_10 , на 2 арк.; товарного чеку № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікату відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікату відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форми акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк.; реєстраційної картки від 15.06.2018, на 1 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон