Ухвала суду № 92326144, 13.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43859/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12013170500005977 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , колір білий, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12013170500005977 від 06.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Міністерство інфраструктури України є органом, уповноваженим управляти майном Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» (код 01125614; 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1).

Чинним Статутом Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» від 2011 року передбачено, що майно компанії

є державною власністю i належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, компанія володіє, користується, розпоряджається закріпленим за нею майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з Уповноваженим органом управління, що не суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу управління та цьому Статуту.

Таким чином, майно, набуте підприємством, є власністю держави

і перебуває в його господарському віданні.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.07.2003 порушено провадження у справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про банкрутство ДСК «ЧМП» у порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Надалі ОСОБА_6 призначено керуючим санацією Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство».

Встановлено, що планом санації ДСК «ЧМП» передбачено реалізацію частини нерухомого майна ДСК «ЧМП» з метою акумулювання коштів для погашення заборгованості перед кредиторами.

Організатором аукціону з продажу майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» визначено Товарну біржу «Київська універсальна біржа» (ЄРДПОУ 02030198), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, 1, директором якої на той час був ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році організатором аукціону всупереч п. 8 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у ході проведення продажу майна ДСК «ЧМП» було встановлено лише 1 добу на подання заявок на участь в аукціоні потенційним учасникам та всупереч порядку ст. 59 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у змісті оголошення про проведення аукціону не висвітлено інформацію про земельну ділянку, на якій розташоване вище зазначене нерухоме майно.

З метою проведення слідчих дій, а саме допиту як свідків працівників Товарної біржі «Київська універсальна біржа» щодо обставин продажу майна ДСК «ЧМП», був здійснений виїзд за всіма наявними в мережі Інтернет адресами, а саме: м. Київ, вул. Кудряшова, вул. Бориспільська, 9, Залізничне шосе, 57. Проте, за вказаними адресами Товарна біржа «Київська універсальна біржа» відсутня.

Водночас було встановлено, що на аукціоні, який проводився Товарною біржею «Київська універсальна біржа», продаж майна ДСК «ЧМП» проводився за цінами значно нижчими за ринкові ціни на ідентичні об`єкти нерухомості.

Так, 08.02.2018 приватним підприємством «Графффит» (код ЄДРПОУ 37009831) було придбано на аукціоні, який проводився Товарною біржею «Київська універсальна біржа», будівлю Пансіонату ветеранів флоту загальною площею 710,0 м кв., яка на праві приватної власності належала ДСК «ЧМП», за 8724 722,59 грн (близько 317000 дол США). Пансіонат ветеранів флоту розташований за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Каманіна, 20, що є територією курортного району Аркадії на березі Чорного моря. Згідно з планом санації ДСК «ЧМП» на 2006 рік вартість будівлі Пансіонату ветеранів флоту становить 9847 500 грн (середній курс долара до гривні станом на 2006 рік становив 5.05 грн.) Таким чином, вартість Пансіонату ветеранів флоту станом на 2006 рік оцінювався в 1950 000 дол США.

Крім цього, 30.10.2017 ТОВ «Інкам Плюс» (код ЄДРПОУ 37760251) було придбано на аукціоні, який проводився Товарною біржею «Київська універсальна біржа», будівлю «ПСО», «Яхт-клуб» загальною площею 475,8 м кв. розташовану за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, за ціною 2 667 664 грн. (близько 97 000 доларів США). У той же час встановлено, що рішенням Одеського виконавчого комітету від 03.02.1965 № 59 Чорноморському морському пароплавству (правонаступником якого є ДСК «ЧМП») була виділена земельна ділянка за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, площею 0.9304 га. Відповідно до довідки № 3513 від 01.03.2011 про нормативну грошову оцінку 1 м кв. земельної ділянки, складеної управлінням Держкомзему у місті Одесі на підставі клопотання ДСК «ЧМП» від 15.02.2011 № ЧШ-156, нормативна грошова оцінка 1 м. кв. земельної ділянки при комерційному використанні за адресою: м. Одеса, район «Отрада» в межах Лейтенантського спуску до мису Філатова становить 2497,21 грн. Таким чином, вартість земельної ділянки, розташованої в м. Одеса, пляж Отрада, 13, станом на 2011 рік, яка виділена у зв`язку з правом набуття власності будівлі «ПСО», «Яхт-клуб» площею 9304 м кв. становила 23234 041,8 грн.

Крім цього, 08.02.2018 ТОВ «Одеська Виробнича Компанія» (код ЄДРПОУ 41005199) було придбано на аукціоні, який проводився Товарною Біржею «Київська універсальна біржа» будівлю котельні, літ. А, загальною площею 188,7 м кв. розташованої за адресою: вул. Геранієва, 8-а, м. Одеса, за ціною 513 134,58 грн.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заниження вартості належних ДСК «ЧМП» об`єктів нерухомого майна, а саме: Пансіонату ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м кв., розташованого в м. Одесі, на вулиці Каманіна, 20, будівлі «ПСО», «Яхт-клуб» загальною площею 475,8 м кв. розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, та будівлі котельні загальною площею 188,7 м кв. розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8-а, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України уклав договори про їх купівлю продаж, без урахування вартості земельної ділянки, на яких вони розташовані.

Зокрема, рішеннями Одеського виконавчого комітету від 03.02.1965 № 59 Чорноморському морському пароплавству (правонаступником якого є ДСК «ЧМП») була виділена земельна ділянка за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13 площею 0.9304 га, № 548 - земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 та від 06.05.1980 № 298 земельна ділянка на вулиці Каманіна, 20 площею 0,326 га,

Частина 4 статті 334Цивільного кодексуУкраїни встановлює, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 3 статті 3 Закону встановлено, що права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації».

Згідно з п. 1 ст. 4 зазначеного Закону обов`язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав.

Відповідно до ч. 4 статті 18 Закону державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження за умови їх відповідності законодавству і поданим документам.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України розмір

та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв`язку

з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду,

є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності

на ці об`єкти.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України, істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв`язку з набуттям права власності на ці об`єкти.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор здійснює продаж майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.

Встановлено, що незважаючи на рішення про передачу вищевказаних земельних ділянок Чорноморському морському пароплавству, правонаступником якого є ДСК «ЧМП», службовими особами компанії з метою заниження вартості належних компанії об`єктів нерухомого майна умисно не вжито заходів для їх реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Як результат після продажу належних ДСК «ЧМП» об`єктів нерухомого майна, а саме: Пансіонату ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м кв., розташованого в м. Одесі на вулиці Каманіна, 20, будівлі «ПСО», «Яхт-клуб» загальною площею 475,8 м кв., розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, та будівлі котельні загальною площею 188,7 м кв., розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8-а, покупці зазначених об`єктів самостійно вчинили дії щодо реєстрації права власності на земельні ділянки.

Зокрема, 03.08.2018 після купівлі приватним підприємством «Графффит» Пансіонату ветеранів флоту, розташованого в м. Одесі на вул. Каманіна, 20, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки за вказаною адресою площею 0.3180 га, укладеного між ПП «Графффит» та Одеською міською радою строком до 03.08.2038.

03.08.2018 після купівлі приватним підприємством ТОВ «Одеська Виробнича Компанія» (код ЄДРПОУ 41005199) будівлі котельні загальною площею 188,7 м кв. за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8-а, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки за вказаною адресою площею 0.3334 га, укладеного між ТОВ «Одеська Виробнича Компанія» та Одеською міською радою строком до 03.08.2038.

22.11.2018 після купівлі приватним підприємством ТОВ «Інкам Плюс» будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 м кв., розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений запис про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки за вказаною адресою площею 0.9304 га, укладеного між ТОВ «Інкам Плюс» та Одеською міською радою строком до 22.11.2038.

Таким чином, об`єкти нерухомого майна, а саме: Пансіонат ветеранів флоту загальною площею 710,0 м кв., розташований за адресою: м. Одеса вулиця Каманіна, 20, будівля «ПСО», «Яхт-клуб» загальною площею 475,8 м кв. розташована за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13, та будівля котельні загальною площею 476,3 м кв., розташована за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8-а продані лише за оціночною вартістю будівлі, без уврахування вартості земельних ділянок.

Керуючим санацією Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до свідоцтва № 000699, виданого 19.04.2019 Радою адвокатів Чернігівської області є адвокатом.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку у транспортному засобі яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: автомобіля BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , колір білий, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з інформацією з реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , колір білий належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які відповідно до постанови про визначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013170500005977 від 06.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України, та слідчим, які виконуватимуть постанову про здійснення процесуальних дій на іншій території у порядку ст. 218 КПК України, на проведення обшуку в автомобілі BMW X6, д.н.з. НОМЕР_1 , колір білий, який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: будь-яку документацію щодо діяльності ДСК «ЧМП», в тому числі, які стосуються продажу об`єктів нерухомого майна та їх оцінки, документів, які використовувалися для складання паспортів об`єктів ДСК «ЧМП», планів, схем, планів санації ДСК «ЧМП», звітів про виконання плану санації ДСК «ЧМП», будь-яку документацію щодо діяльності Товарної біржі «Київська універсальна біржа», уставних та реєстраційних документів підприємства, документів, якими регулюється діяльність підприємства, ліцензій, спеціальних дозволів на діяльність тощо, документів на підставі яких, здійснюється діяльність з організації аукціонів з відчуження об`єктів, зокрема договорів укладені з ДСК «ЧМП» на проведення аукціонів з реалізації майна компанії, перелік (реєстр) аукціонів з реалізації майна ДСК «ЧМП», із зазначенням дат проведення, лотів, результатів аукціонів, перелік (реєстр) засобів масової інформації на яких розмішується інформація щодо проведення аукціонів з реалізації майна ДСК «ЧМП», протоколів аукціонів, договорів з учасниками аукціонів, заяв учасників про участь в аукціонах та документів, які додаються до заяв (документів, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внеску, документів банку, якими підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані реєстраційний та гарантійний внески, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, рішення уповноваженого органу, юридичної особи, що виявила намір взяти участь в аукціоні, та документів, які підтверджують повноваження такого органу), грошових коштів, мобільних телефонів які використовуються учасниками кримінального правопорушення, флеш накопичувачів, договорів, платіжних доручень, персональних комп`ютерів на яких можуть зберігатися файли, які підтверджують факт вчинення злочину, чорнових записів, які стосуються злочину, та інших предметів та документів, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних та інших осіб до вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43859/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1