Ухвала суду № 92325771, 15.10.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13795/20

1-кс/755/4653/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом із іншими особами протягом 2019 року здійснювали та здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну із подальшим збутом таких незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі, на території м.Києва.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інші особи, організували та здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, шляхом відкриття підпільного цеху, з недоброякісної сировини, кустарним способом в умовах антисанітарії без відповідних дозволів та ліцензій, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а так само збут таких товарів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до діяльності з незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання та збуту тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну причетний громадянин ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

ОСОБА_9 організував, зокрема за допомогою інтернет-ресурсу www.tabaki.com.ua, масовий збут тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, зокрема на території м. Києва.

Також встановлено,що продажтютюнових виробів,тютюну тапромислових замінниківтютюну здійснюєтьсяза готівковікошти абошляхом перерахуваннягрошових коштівна реквізитибанківської картки№ НОМЕР_2 ,яка належить ОСОБА_9 .По територіїУкраїни відправкатовару здійснюєтьсяза допомогоюслужби доставки«Нова Пошта».Також відправкаклієнтам вказаноготовару здійснюєтьсякур`єром ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_3 )на йоговласному автомобілімарки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_9 регулярно здійснює отримання вантажу у коробках в сервісі «Нова Пошта» (вантажне відділення № 13) за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3-П. Після чого, товар транспортується на автомобілі марки «BMW 528xi», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , у підвальне нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , або в гаражні приміщення поряд з будинком за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігається до його реалізації.

Проведеним оглядом місцевості за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено п`ятиповерховий житловий будинок з двома під`їздами та окремим входом у підвальне нежиле приміщення будинку, яке і використовується фігурантами кримінального провадження у злочинній діяльності.

Відповідно до відповіді Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 17.09.2020 року №062/14-9900 (И-2020), нежитловий фонд за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - підвальні приміщення з № 1 по № 8 (група приміщень № 42), загальною площею 131,1 м2, перебувають на праві власності у ТОВ «Кислотоупор ЛТД» (код ЄДРПОУ 30792203).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно, відомості щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

У слідства є всі підстави вважати, що у підвальних приміщеннях з № 1 по № 8 (група приміщень № 42) за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,можуть знаходитисьнезаконно виготовленітютюнові вироби, тютюнта промисловізамінники тютюну без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, або з підробленими марками акцизного податку, чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання, сировина та фурнітура необхідна для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, тютюну тапромислових замінниківтютюну інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші матеріальні носії інформації, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію та відомості про факти й обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, для уникнення кримінальної відповідальності.

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони місять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у зв`язку з чим, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у підвальних приміщеннях з № 1 по № 8 (група приміщень № 42) за адресою: м.Київ, пров. Тбіліський, буд. 10, які фактично використовуються у незаконній діяльності.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаних підвальних приміщеннях можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000119 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку у підвальних приміщеннях з № 1 по № 8 (група приміщень № 42) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстровані за ТОВ «Кислотоупор ЛТД» (код ЄДРПОУ 30792203), та використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами для зберігання незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну без марок акцизного податку встановленого зразка відповідно до законодавства України, або з підробленими марками акцизного податку, чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання, сировини та фурнітури необхідної для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну інших речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення, у тому числі мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, інших матеріальних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннямистатті 50цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя