увійти
УКР
Справа № 953/10335/20
н/п 1-кс/953/7559/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - Колесник С.А.,
при секретарі - Кудіновій К.А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Д.С., про скасування арешту майна та передачу речових доказів для реалізації (в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України) та клопотання представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Чепенка Олега Івановича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м.Харкова 28.09.2020 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., про скасування арешту майна та передачу речових доказів для реалізації (в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України) у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у якому слідчий просить:
1.Задовольнити клопотання та скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 на товарно - матеріальні цінності, вилучені в ході обшуків від 19-20.12.2019 за адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075; м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416; м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182; м. Харків, вул. Шевчека, 317; м. Дніпро, вул. Боброва, 7, м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , а саме: - костюм 1256 шт.; - костюм 800 шт.; - лижні штани 700 шт.; - електро-ковдра 443 шт.; - тюль 121 шт.; нитка 29 бобин; - парфуми 144 коробки; - постіль 8 шт.; - банні халати 3 шт.; - скатертина 28 шт.; - кухонні комплекти 6 шт.; - набори постіль 33 шт.; - постіль 3 шт.; - покривало 2 шт.; - постіль дитяча 3 шт.; - рюкзак жіночий 44 шт.; - сумки жіночі 45 шт.; - гаманець 3 шт.; - тканина 60 рулонів; - куртки чоловічі зимові темно сині, коричневі розмір L-4XL 16 шт.; - куртки універсальні зимові зелені розмір 140,146,152,158,164 18 шт.; - куртки чоловічі зимові темно сині розмір L-5XL 12 шт.; - куртки чоловічі зимові сині розмір 62-64-66-68-70 9 шт.; - куртки чоловічі розмір М, L,XL,2XL,3XL 232 шт.; - халати зимові 673 шт.; - халати літні 1653 шт.; - шарфи 150 шт.; - постіль 36 шт.; - майки 30 шт., - полотенця 346 шт.; - ковдра 12 шт.; - піжами дитячі 49 шт.; - піжами 169 шт.; - піжами дитячі 89 шт.; - халати із застіжкою 893 шт.; - халати з штанами 25 шт.; - светри 232 шт.; - бриджі колір леопард 992 шт.; - шорти джинсові чоловічі 209 шт.; - костюми чоловічі 158 шт.; - светри чоловічі 96 шт.; - піжами чоловічі 117 шт.; - штани спортивні 309 шт.; - шльопанці жіночі 368 пар.; - шльопанці дитячі 175 пар.; - взуття зимове 16 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 900 пар.; - шльопанці «вьетнамки» жіночі 700 пар.; - шльопанці дитячі 944 пар.; - шльопанці чоловічі 439 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 200 пар.; - плаття ангора 110 шт.; - светри спортивні чоловічі 137 шт.; - костюми чоловічі куртка штани 77 шт.; - спортивні штани чоловічі 83 шт.; - кофти жіночі 118 шт.; - штани жіночі 31 шт.; - парфуми 43 коробки.; - халати банні 16 шт.; - халати літні 64 шт.; - халати велюрові 44 шт.; - шльопанці дитячі 78 пар.; - босоніжки дитячі 31 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - куртки жіночі 2313 шт.; - куртки чоловічі 38 шт.; - куртки чоловічі 96 шт.; - куртки жіночі 198 шт.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938-163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-С3 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601-С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- С1 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - В3 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В3 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 3 коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - костюм розмір М, L,XL,2XL,3XL 180 шт.; - костюм 200 шт.; - кросівки зимові 10 пар.; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка; - взуття дитяче 27 пар.; - жнеки 22 пар.; - сумки 14 шт.; - плаття 18 шт.; - костюми жіночі 5 шт.; - сарафани з капюшоном 7 шт.; - кросівки 388 пар; - кросівки дитячі 119 пар; - босоніжки дитячі 201 пара; - туфлі чоловічі 25 пар; - босоніжки жіночі 154 пари; - кофти спортивна 50 шт.; - нічні сорочки 18 шт.; - майки з бриджами 12 шт.; - халати з нічними сорочками 24 шт.; - шорти з майками 144 шт.; - босоніжки 40 по 45 р 31 пара; - босоніжки 36 по 41 р 48 пар; - туфлі жіночі 8 пар, які перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377).
2.Надати дозвіл зберігачу - ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377) на вчинення дій, необхідних для реалізації в порядку та на умовах, передбачених законом, з передачею коштів за мінусом підтверджених витрат, одержаних від реалізації товарно - матеріальних цінностей, а саме: - костюм 1256 шт.; - костюм 800 шт.; - лижні штани 700 шт.; - електро-ковдра 443 шт.; - тюль 121 шт.; нитка 29 бобин; - парфуми 144 коробки; - постіль 8 шт.; - банні халати 3 шт.; - скатертина 28 шт.; - кухонні комплекти 6 шт.; - набори постіль 33 шт.; - постіль 3 шт.; - покривало 2 шт.; - постіль дитяча 3 шт.; - рюкзак жіночий 44 шт.; - сумки жіночі 45 шт.; - гаманець 3 шт.; - тканина 60 рулонів; - куртки чоловічі зимові темно сині, коричневі розмір L-4XL 16 шт.; - куртки універсальні зимові зелені розмір 140,146,152,158,164 18 шт.; - куртки чоловічі зимові темно сині розмір L-5XL 12 шт.; - куртки чоловічі зимові сині розмір 62-64-66-68-70 9 шт.; - куртки чоловічі розмір М, L,XL,2XL,3XL 232 шт.; - халати зимові 673 шт.; - халати літні 1653 шт.; - шарфи 150 шт.; - постіль 36 шт.; - майки 30 шт., - полотенця 346 шт.; - ковдра 12 шт.; - піжами дитячі 49 шт.; - піжами 169 шт.; - піжами дитячі 89 шт.; - халати із застіжкою 893 шт.; - халати з штанами 25 шт.; - светри 232 шт.; - бриджі колір леопард 992 шт.; - шорти джинсові чоловічі 209 шт.; - костюми чоловічі 158 шт.; - светри чоловічі 96 шт.; - піжами чоловічі 117 шт.; - штани спортивні 309 шт.; - шльопанці жіночі 368 пар.; - шльопанці дитячі 175 пар.; - взуття зимове 16 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 900 пар.; - шльопанці «вьетнамки» жіночі 700 пар.; - шльопанці дитячі 944 пар.; - шльопанці чоловічі 439 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 200 пар.; - плаття ангора 110 шт.; - светри спортивні чоловічі 137 шт.; - костюми чоловічі куртка штани 77 шт.; - спортивні штани чоловічі 83 шт.; - кофти жіночі 118 шт.; - штани жіночі 31 шт.; - парфуми 43 коробки.; - халати банні 16 шт.; - халати літні 64 шт.; - халати велюрові 44 шт.; - шльопанці дитячі 78 пар.; - босоніжки дитячі 31 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - куртки жіночі 2313 шт.; - куртки чоловічі 38 шт.; - куртки чоловічі 96 шт.; - куртки жіночі 198 шт.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938-163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-С3 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601-С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- С1 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - В3 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В3 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 3 коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - костюм розмір М, L,XL,2XL,3XL 180 шт.; - костюм 200 шт.; - кросівки зимові 10 пар.; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка; - взуття дитяче 27 пар.; - жнеки 22 пар.; - сумки 14 шт.; - плаття 18 шт.; - костюми жіночі 5 шт.; - сарафани з капюшоном 7 шт.; - кросівки 388 пар; - кросівки дитячі 119 пар; - босоніжки дитячі 201 пара; - туфлі чоловічі 25 пар; - босоніжки жіночі 154 пари; - кофти спортивна 50 шт.; - нічні сорочки 18 шт.; - майки з бриджами 12 шт.; - халати з нічними сорочками 24 шт.; - шорти з майками 144 шт.; - босоніжки 40 по 45 р 31 пара; - босоніжки 36 по 41 р 48 пар; - туфлі жіночі 8 пар, до державного бюджету України.
На обґрунтування клопотання старший слідчий ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., посилаючись на ст..ст. 98, ч. 6, ч.7 ст. 100 КПК України, зазначив наступне.
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які здійснюють свою діяльність під назвою Cargo, організували діяльність щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) на територію України. В подальшому ТМЦ реалізуються на ринках України без відповідного обліку, при цьому вказаної групою осіб не декларується здійснювана підприємницька діяльність, що як наслідок призвело до умисного ухилення від сплати податків за 2018 рік на суму понад 7 млн. грн. та до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано свідка - клієнта, який користувався послугами Cargo. Відповідно до його показів в середньому перевізники приймають 2 тони вантажу кожний день, вартість послуг за доставку товарів складає 2 долари США за 1 кг товару, в цю ціну входить також розмитнення товару, ціна залежить від виду товару (тканина - дешевше, брендовий одяг - дорожче) та від способу доставки.
Відповідно до висновку спеціаліста-бухгалтера № 1/12.04.19 від 12.04.2019 «... податок з доходу фізичних осіб з отриманого доходу групи осіб які здійснюють свою діяльність під назвою Cargo з суми 40 412 800 грн складає (2 долари США х 2000 кг на день = 4 000 доларів США х 365 днів = 1 460 000 доларів США згідно середнього курсу НБУ 27,68 грн) за період 2018 року повинен бути нарахований в сумі 7 274 304 грн …».
Проведеним аналізом Інтернет-ресурсів встановлено осіб, яким належать номера телефонів на сайтах, організаторів перевезення, осіб, що здійснюють інкасацію необлікованої готівки тощо. Так, з 19 осіб лише 5 є ФО-П та задекларували сумарний дохід за 2018 рік у розмірі - 682 тис грн., жоден з цих осіб не є засновником чи керівником будь-якого підприємства.
Вищевказане свідчить про відсутність ведення бухгалтерського та податкового обліку та ухилення від сплати будь-яких податків та обов`язкових платежів.
У ході досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які повідомили, що групи осіб Cargo здійснюють надання послуг перевезення вантажів з Турції до України, з України до Російської Федерації, в середньому кожний перевізник приймає 2 тонни вантажу кожного дня. Біля їх складів, які розташовані в м. Харкові, м. Дніпрі, м. Одесі та м. Києві постійно розвантажуються та завантажуються авто, здійснюють розподіл товарів між покупцями. Розрахунок за придбані в Туреччині товари група осіб Cargo здійснює самостійно, тому з ними зручно працювати, а у м. Харкові усі розраховуються з ними як за послуги перевезення, так і за сам товар. Вартість послуг за доставку товарів складає в середньому 2 долари США за 1 кілограм товару. Доставка товару здійснюється літаком або автомобільним транспортом. Розрахунок за доставку товару та його перевезення здійснюється з представниками Cargo в готівковій формі, ніяких чеків чи квитанцій за надані послуги вони не надають.
Під час допитів свідків також встановлено, що група осіб Cargo здійснює перевезення вантажу за схемою, яка полягає в перевезенні на митну територію України вантажу, переважно брендового одягу, під виглядом посилок на фізичних осіб, партію вантажу перепаковують у маленькі посилки по 5 кг кожна та вартістю не більше 150 Євро. Після розмитнення вже ці дрібні посилки знову збираються в одну партію та відправляються замовнику через «Нову пошту», «Автолюкс» чи видаються при безпосередній зустрічі. Також працівники Cargo надають послуги з перевезення готівкових коштів у гривні та у іноземній валюті до Туреччин, Китаю та інших міст України. Вартість таких переказів складає 1 % від загальної суми коштів. Дані перекази вони здійснюють без будь-якого офіційного бухгалтерського обліку.
Свою протиправну діяльність, яка полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, група Cargo здійснює до теперішнього часу, що підтверджується проведеними в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчими діями та негласними слідчими (розшуковими) діями.
Під час досудового розслідування встановлено, що до групи Cargo входить WesttransCargo - організатор ОСОБА_2 , Cargo 007 - організатор ОСОБА_3 , Cargo 63 - організатор ОСОБА_4 .
В період 19-20.12.2019 проведено обшуки за місцем вчинення протиправної діяльності групи WesttransCargo, Cargo 007, Cargo 63, за результатами яких виявлено та вилучено речі, ввезені на територію України поза митним оформленням, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та являються засобом вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, 19-20.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, Cargo 007, Cargo 63 за адресою: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, за результатами якого виявлено та вилучено наступне: одяг, текстильні вироби, які знаходяться в коробках обмотаних скетчем загальною кількістю 80 коробок; коробки з написом 06-221 всього 22 шт.; коробка з написом 06-181 всього 1 шт.; коробка з написом 0639 всього 1 шт.; коробка з написом 06-240 всього 1 шт.; коробка з написом 06-315 всього 1 шт.; коробка з написом 06/5 всього 1 шт.; коробки з написом 06-05 всього 4 шт.; коробка оранжевого кольору 1 шт.; коробка з написом 06-657 всього 1 шт.; коробка з написом 69-95 всього 1 шт.; коробка з написом 06-842 всього 1 шт.; коробки без напису всього 2 шт.; мішок з написом Т39 1 шт.; мішок з тканиною 2 шт.; мішок з написом 06-192 1 шт.; мішок з джинсами 2 шт.; мішок синій в обмотці 1 шт.; мішок з надписом «Іван електроніка» 1 шт.; коробка з надписом «Нова пошта» 1 шт.; коробка з написом 06-5 всього 1 шт.; коробки з написом 06/122 всього 7 шт.; коробки з написом 070 всього 2 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31570» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «30053» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «48-34» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «34081» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «35084» всього 5 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31122» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «1026» всього 2 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «3079» всього 3 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «179» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «33774» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «30640» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «2830» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31062» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «985» всього 1 шт.; мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31062» всього 1 шт.; тканина в рулонах з надписом: 30551 - 70 кг., всього 5 рулонів; тканина з надписом 3189 - 1 шт.; коробка з жіночими куртками 1 шт.; тканина з надписом 33574/29 - 16 рулонів.; мішок з надписом 31071 - 2 шт.; мішок з надписом 4458/3530/24 - 2 шт.; тканина з надписом 33574/29 - 38 рулонів; білий мішок з поліетилену 1 шт.; білий мішок з рушниками 3 шт.; жовтий мішок з рушниками 1 шт.; ковролін 1 рулон; ящики з взуттям 2 шт.; мішки з постільною білизною 7 шт.; коври 2 шт.; ящики з рушниками 2 шт.; тюль 7 рулонів; мішок з чоловічими сорочками 1 шт.; мішок з жіночими поясами 1 шт.; рулон тканини 1 шт.; мішки з жіночими речами 3 шт.; тканини з надписом «ВОО 111» 1 шт.; тканини з надписом «23,9» 4 рулони; тканини з надписом «24,0» 2 рулони; тканини з надписом «23,8» 3 рулони; тканини з надписом «23,7» 1 рулон; тканини з надписом «44-45» 45,7 кг.; мішок з одягом з надписом «20329» 1 шт.; куртки марки «COLUMBIA» 30 шт.; ящик з одягом з надписом «052» 1 шт.; мішок з одягом з надписом «30-20-144» 1 шт.; куртки в кількості 191 шт.; мішок №62-09-80-4 з одягом 1 шт.; мішок з одягом з надписом 22010 2 шт.; мішок з одягом з надписом 2032 2 шт.; мішок з одягом з надписом 180 15 шт.; жовтий мішок з речами 1 шт.; штани 9 упаковок; мішок з написом 2260 у кількості 2 шт.; мішок з написом 452 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2371 у кількості 1 шт.; мішок з написом 367 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2235 у кількості 1 шт.; мішок з написом 103 у кількості 1 шт.; мішок з написом 480 у кількості 1 шт.; мішок з написом 48 у кількості 1 шт.; мішок з написом 815 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2368 у кількості 1 шт.; мішок з написом 548 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2146 у кількості 1 шт.; мішок з написом 434 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1306 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1414 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1286 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2178 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1417 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2145 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1212 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2236 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2367 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1252 у кількості 1 шт.; мішок з написом 2004 у кількості 1 шт.; мішок з написом 32М у кількості 4 шт.; мішок з написом 48К у кількості 7 шт.; мішок з написом 42V у кількості 5 шт.; мішок з написом 32МБ у кількості 2 шт.; мішок з написом 4018 у кількості 2 шт.; мішок з написом 591 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1802 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1808 у кількості 1 шт.; мішок з написом 1806 у кількості 1 шт.; мішок з написом 597 у кількості 1 шт.; мішок з написом 32Б у кількості 1 шт.; мішок з написом 32Ш у кількості 1 шт.; мішок з написом 3216мал у кількості 1 шт.; мішок з написом 54П у кількості 2 шт.; мішок з написом 32мдж у кількості 1 шт.; мішок з написом 32МС у кількості 1 шт.; мішок з написом V: 40 у кількості 1 шт.; мішок з написом М32 у кількості 1 шт.; мішок з написом 28 у кількості 1 шт.; мішок з написом «Богдан» у кількості 1 шт.
Крім того, 19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416, за результатами якого виявлено та вилучено наступне: халати чоловічі трикотажний 15 шт. (пакет №1); халати чоловічі трикотажний 13 шт. (пакет №2); халати чоловічі трикотажний 10 шт. (пакет №4); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №3); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №5); піжами жіночі трикотажний 89 шт. (мішок №6); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №7); піжами жіночі трикотажний 100 шт. (мішок №8); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №9); піжами жіночі трикотажний 20 шт. (мішок №11); халати жіночі трикотажний 75 шт. (мішок №10); халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №12); халати жіночі махрові 22 шт. (мішок №13); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №14); халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №15); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №16); халати трикотажні жіночі 100 шт. (мішок №17); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №18); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №19); халати жіночі велюрові 42 шт. (мішок №20); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №21); халати трикотажні жіночі 98 шт. (мішок №22); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №23); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №24); халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №25); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №26); халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №27); халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №28); халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №30); костюми жіночі велюрові 18 шт. (мішок №29); піжами жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №31); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №34); піжами чоловічі трикотажні 40 шт. (мішок №32); піжами чоловічі 11шт. та 67 чол. (мішок №33); халати жіночі трикотажні 101 шт. (мішок №35); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №36); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №37); піжами жіночі трикотажний 131шт. (мішок №38); халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №39); халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №40); халати жіночі трикотажні 54 шт. (мішок №41); халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №42); халати 43 шт. (мішок №43); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №44); халати 43 шт. (мішок №45); халати велюрові 51 шт. (мішок №46); халати жіночі 34 шт. (мішок №47); халати жіночі велюрові 23 шт., махрові 9 шт. (мішок №48); костюми жіночі 39 шт. (мішок №49); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №50); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №51); халати чоловічі махрові 10 шт. (мішок№52); халати жіночі трикотажні 40 шт. (мішок №53); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №54); халати велюрові жіночі 42 шт. (мішок №55); халати велюрові жіночі 35 шт. (мішок №56); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №58); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №57); халати жіночі велюрові 41 шт. (мішок №59); халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №60); халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №61); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №62); халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №63); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №64); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №65); халати чоловічі махрові 15 шт. (мішок №66); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №67); халати жіночі велюрові 50 шт. (мішок №68); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №69); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №70); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №71); халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №72); халати жіночі трикотажні 72 шт. (мішок №73); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №74); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №75); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №76); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №77); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №78); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №79); халати жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №80); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №81); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №82); халати жіночі трикотажні 102 шт. (мішок №83); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №84); халати жіночі трикотажні 35 шт. (мішок №85); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №86); халати жіночі трикотажні 84 шт. (мішок №87); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №88); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №89); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №90); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №91); халати жіночі велюрові 47 шт. (мішок №92); халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №93); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №94); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №95); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №96); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №97); халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №98); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №99); халати жіночі махрові 43 шт. (мішок №100); халати жіночі махрові 12 шт. (мішок №101); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №102); халати жіночі махрові 11 шт. (мішок №103); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №104); халати жіночі махрові 17 шт. (мішок №105); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №106); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №107); брендові костюми трикотажні 59 шт. (мішок №108); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №109); халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №110); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №111); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №112); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №113); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №114); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №115); халати жіночі трикотажні 60 шт. (мішок №116); халати жіночі трикотажні 76 шт. (мішок №117); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №118); халати жіночі трикотажні 44 шт. (мішок №119); халати жіночі трикотажні 65 шт. (мішок №120); халати жіночі махрові 18 шт. (мішок №121); халати жіночі махрові 14 шт. (мішок №122); халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №123); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №124); халати жіночі велюрові 39 шт. (мішок №125); натільна білизна чоловіча 30 шт. (мішок №126); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №127); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №128); халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №129); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №130); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №131); костюми велюрові 21 шт., халати трикотажні 22 шт. (мішок №132); халати жіночі трикотажні 35 шт., халати чоловічі трикотажні 29шт. (мішок №133).
Також 19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182, у гаражних боксах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 6310137500:02:043:0048, за результатами якого виявлено та вилучено: пресований жіночий одяг, а саме кардиган зеленого кольору у кількості 24 шт.;
19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:04:008:0014, за результатами якого виявлено та вилучено: поліетиленові пакунки у кількості 47 (сорок сім) штук, з упакованим усередині одягом, на кожному пакунку мається рукописний текст різного змісту; картонні коробки з грецьким горіхом у кількості 68 (шістдесят вісім) штук (одна з коробок відкрита); картонні коробки з верхнім одягом у кількості 3 (три) штуки; картонні ящики з парфумерією, з позначення на даних коробках «Dutyfree» у кількості 43 (сорок три) штуки.
19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 7, за результатами якого виявлено та вилучено: картонні коробки, в тюках, розміщені в мішках білого кольору з синьою смужкою та скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 6 (шість) штук, які опечатані бірками №1, №2, №3, №4, №5 та №6; картонні коробки, в мішках білого кольору з синьою смужкою, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) мішків, опечатані бірками №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14; картонні коробки, в мішках білого кольору, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) штук, опечатані бірками №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22; мішки білого кольору в кількості 3 (три) штуки, опечатані бірками №23, №24, №25; мішок чорного кольору у кількості 1 (одна) штука, опечатаний біркою №26; картонні коробки в кількості 10 (десять) штук з написом «trioshoes» скріпленим скетчем, опечатані бірками №27 та №28.
19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тюки із взуттям, сумками одягом та дитячими речами, в кількості 19 шт.
Під час досудового розслідування допитано у якості свідків організаторів WesttransCargo - організатор ОСОБА_2 , Cargo 007 - організатор ОСОБА_3 , Cargo 63 - організатор ОСОБА_4 , з питань щодо здійснення ними протиправної діяльності, зазначені особи відмовилися надавати свідчення посилаючись на ст. 63 Конституції України.
21.01.2020 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на вищезазначене вилучене в ході обшуків майно.
25.05.2020 арештовані речові докази передано слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС на відповідальне зберігання ТОВ «Клест» згідно актів прийому-передачі.
01.06.2020 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області.
10.09.2020 проведено огляд товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час досудового розслідування за результатами проведення вищевказаних обшуків за наступними адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075; м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416; м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182; м. Харків, вул. Шевченка, 317; м. Дніпро, вул. Боброва, 7; м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , які з 25.05.2020 перебувають на відповідальному зберігання у ТОВ «Клест», з метою їх перевірки та ідентифікації.
Під час огляду встановлено наступні ТМЦ, а саме: - костюм 1256 шт.; - костюм 800 шт.; - лижні штани 700 шт.; - електро-ковдра 443 шт.; - тюль 121 шт.; нитка 29 бобин; - парфуми 144 коробки; - постіль 8 шт.; - банні халати 3 шт.; - скатертина 28 шт.; - кухонні комплекти 6 шт.; - набори постіль 33 шт.; - постіль 3 шт.; - покривало 2 шт.; - постіль дитяча 3 шт.; - рюкзак жіночий 44 шт.; - сумки жіночі 45 шт.; - гаманець 3 шт.; - тканина 60 рулонів; - куртки чоловічі зимові темно сині, коричневі розмір L-4XL 16 шт.; - куртки універсальні зимові зелені розмір 140,146,152,158,164 18 шт.; - куртки чоловічі зимові темно сині розмір L-5XL 12 шт.; - куртки чоловічі зимові сині розмір 62-64-66-68-70 9 шт.; - куртки чоловічі розмір М, L,XL,2XL,3XL 232 шт.; - халати зимові 673 шт.; - халати літні 1653 шт.; - шарфи 150 шт.; - постіль 36 шт.; - майки 30 шт., - полотенця 346 шт.; - ковдра 12 шт.; - піжами дитячі 49 шт.; - піжами 169 шт.; - піжами дитячі 89 шт.; - халати із застіжкою 893 шт.; - халати з штанами 25 шт.; - светри 232 шт.; - бриджі колір леопард 992 шт.; - шорти джинсові чоловічі 209 шт.; - костюми чоловічі 158 шт.; - светри чоловічі 96 шт.; - піжами чоловічі 117 шт.; - штани спортивні 309 шт.; - шльопанці жіночі 368 пар.; - шльопанці дитячі 175 пар.; - взуття зимове 16 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 900 пар.; - шльопанці «вьетнамки» жіночі 700 пар.; - шльопанці дитячі 944 пар.; - шльопанці чоловічі 439 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 200 пар.; - плаття ангора 110 шт.; - светри спортивні чоловічі 137 шт.; - костюми чоловічі куртка штани 77 шт.; - спортивні штани чоловічі 83 шт.; - кофти жіночі 118 шт.; - штани жіночі 31 шт.; - парфуми 43 коробки.; - халати банні 16 шт.; - халати літні 64 шт.; - халати велюрові 44 шт.; - шльопанці дитячі 78 пар.; - босоніжки дитячі 31 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - куртки жіночі 2313 шт.; - куртки чоловічі 38 шт.; - куртки чоловічі 96 шт.; - куртки жіночі 198 шт.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938-163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-С3 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601-С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- С1 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - В3 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В3 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 3 коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - костюм розмір М, L,XL,2XL,3XL 180 шт.; - костюм 200 шт.; - кросівки зимові 10 пар.; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка; - взуття дитяче 27 пар.; - жнеки 22 пар.; - сумки 14 шт.; - плаття 18 шт.; - костюми жіночі 5 шт.; - сарафани з капюшоном 7 шт.; - кросівки 388 пар; - кросівки дитячі 119 пар; - босоніжки дитячі 201 пара; - туфлі чоловічі 25 пар; - босоніжки жіночі 154 пари; - кофти спортивна 50 шт.; - нічні сорочки 18 шт.; - майки з бриджами 12 шт.; - халати з нічними сорочками 24 шт.; - шорти з майками 144 шт.; - босоніжки 40 по 45 р 31 пара; - босоніжки 36 по 41 р 48 пар; - туфлі жіночі 8 пар.
Також, 10.09.2020 між ГУ ДФС у Харківській області та ТОВ «Клест» укладено договір про зберігання та реалізацію вилученого майна, а також переукладено акти прийому-передачі майна, вилученого під час проведення обшуків за адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075; м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416; м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182; м. Харків, вул. Шевчека, 317; м. Дніпро, вул. Боброва, 7, м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , з метою його передачі на відповідальне зберігання від СУ ГУ ДФС у Харківській області до ТОВ «Клест».
Як вбачається із листа директора ТОВ «Клест» від 17.09.2020 року № 1709/1, вилучене у кримінальному провадженні майно перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест», також в своєму листі він зазначає, що підприємство з 25.05.2020 понесло та продовжує нести витрати по зберіганню переданих їм матеріальних цінностей, які вже значно перевищують доходи підприємства, тому просить розглянути питання про доцільність подальшого зберігання прийнятого на відповідальне зберігання майна та прийняття рішення щодо його передачі на переробку, утилізацію або реалізацію.
Клопотання зареєстроване за № 953/10335/20 н/п 1-кс/953/7559/20 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.(а.с.214 т.1).
15.10.2020 до Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Чепенка Олега Івановича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у якому адвокат просить:
1. Скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Сидоровим Є.В., від 21.01.20 року, по справі № 761/1629/20, провадження № 1-кс/761/1565/2020) на товарно - матеріальні цінності, вилучені в ході обшуків від 19-20.12.2019 за адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18Т8.0"Е, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, проведеного в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32019100110000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на особисті речі його довірителя: - шльопанці дитячі 78 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «в`єтнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938- 163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка); - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-СЗ 30-35 3 коробки; - шльопанці №601- С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- СІ 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - ВЗ 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - ВЗ 3 коробки; - шльопанці № 607 - ВЗ 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - ВЗ 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопкнці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 З коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; -шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка.
2. Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ Державної фіскальної служби у Харківській області Кравцова В.Ю., повернути вищезазначені речі його довірителю ОСОБА_1 як власниці.
На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Сидоровим Є.В., по справі № 761/1629/20, провадження № 1-кс/761/1565/2020 від 21 січня 2020 року, було розглянуто та задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Воробйова Д.С., що погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора Яцининим В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019100110000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вказано в ухвалі це майно, яке було тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18Т8.0"Е, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, де знаходяться складські приміщення "West trans cargo".
В ході вищевказаного обшуку, як вказано у клопотанні слідчого від 16.01.20 року, про накладення арешту, на ряду з іншими було вилучене майно його довірителю, яке жодним чином не відноситься до майна підприємства та підприємців, санкція на обшук та вилучення який надавалася слідчим суддею, а знаходилося на цьому складі тимчасово, як за місцем зберігання, а саме: - шльопанці дитячі 78 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «в`єтнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-СЗ 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601- С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- СІ 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - ВЗ 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - ВЗ 3 коробки; - шльопанці № 607 - ВЗ 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - ВЗ 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 4045 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 З коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка.
Вказав, що дозвіл на обшук було надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.19 року по справі № 761/46189/19, провадження № 1-кс/761/31249/2019 для встановлення та припинення протиправної діяльності групи осіб, які здійснюють свою діяльність під назвою «Cargo», та які організували діяльність щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) на територію України. Дозвіл було надано на вилучення фінансових та платіжних документів, а також будь яких інших документів, які відносяться до фінансового-господарських відносин, цього підприємства та пов`язаних з ними контрагентів, та в жодному разу не надавало право на вилучення будь якого підприємницького майна.
Як зазначив слідчий, за результатами огляду майна, тимчасово вилученого в ході обшуків у приміщеннях, що використовуються пов`язаною групою осіб «Cargo», вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено слідчим відповідну постанову.
Крім того, виявлені та вилучені за вище вказаною адресою речі, оглянуто. За результатами огляду встановлено, що зазначене майно містить відомості, які є предметом досудового розслідування кримінального провадження, стосуються фінансово - господарських операцій щодо ухилення від сплати податків та відображають нетипові схеми, що впливають на мінімізацію податкових зобов`язань, а такі речі іншим чином в подальшому здобути не представиться можливим, оскільки вони можуть бути знищені, приховані, змінені службовими особами та неофіційними контролерами підприємств.
Арешт на майно наклаедний з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вказане майно постановою слідчого визнано речовим доказом, а також у зв`язку з наявністю достатніх доказів того, що майно, зазначене у клопотанні відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме може бути майном, яке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або ж майном, здобутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів. З вказаним рішенням суду він не погоджується, оскільки речі, які перераховано вище, належать особисто його довірителю на праві приватної власності та жодного відношення до будь-яких злочинів не мають. Також, вона не є фігурантом вказаного кримінального провадження, та не володіє будь-якою інформацією щодо скоєння та розслідування вказаного злочину, та про розгляд цього клопотання її не повідомляли жодним способом.
Судом було накладено арешт в тому числі і на речі, які належать ОСОБА_1 , яка є суб`єктом підприємницької діяльності, фізичною особою підприємцем, яка здійснює свою діяльність, шляхом роздрібної торгівлі споживчими товарами на території ТЦ «Барабашово», з самого початку його існування. В процесі здійснення своєї підприємницької діяльності, вона ці речі придбала на території України, у товаровиробників та продавців на оптових ринках, а більш всього на ринку «Сьомий кілометр» у м. Одесі, як товари споживчого вжитку, а саме літнє дитяче, жіноче та чоловіче взуття (шльопанці), які в подальшому реалізовувала кінцевому споживачу.
Окрім того, як вбачається з клопотання від 14.01.2020 року, до Шевченківського районного суду м. Києва старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Воробйова Д.С., та яке визначено ним, як підстава для проведення арешту майна, є те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, що здійснюють свою діяльність під назвою Cargo, організували діяльність по імпорту ТМЦ на територію України, які в подальшому реалізовуються на ринках України, без відповідного обліку та декларування своєї підприємницької діяльності, умисно ухилились від сплати податків за 2018 рік на суму понад 7 млн. грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Тобто весь товар, який було вилучено повинен відповідати найменшому критерію - це виробництво у іншій країні, тим самим мати підтверджене своє походження. Той товар який у неї було вилучено, жодним чином не є товаром який імпортувався з іншої країни - це товар Українського походження. Про те, що ОСОБА_1 є власницею майна, та про її особисті дані (адреса та номер телефону), вона особисто повідомляла старшого слідчого з ОВС капітана податкової міліції ОСОБА_6 , як особу яка проводила обшук та вилучення речей, ще на місці обшуку, а також додатково у своїх письмових клопотаннях, датованих 27.12.2019 року, та 02.03.2020 року, в яких зазначався перелік речей, їх кількість та надавалися документи які підтверджують її право власності на них (товарні накладні та чеки на придбання).
На теперішній час їм нам стало відомо, що в провадженні слідчого судді Київського районного суду м. Харкова знаходиться клопотання Старшого слідчого з ОВС СУ ГУ Державної фіскальної служби у Харківській області Комуняра Д.С. від 28.09.2020 року, про надання дозволу про передачу речових доказів для реалізації, у зв`язку з письмовим клопотанням зберігача майна - ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377), з яким укладено договір на зберігання речових доказів за цим провадженням, та так як власників майна не встановлено, то надати дозвіл зберігачу ТОВ «Клест», на вчинення дій пов`язаних з реалізацією цього майна, з перерахуванням отриманих від цих дій коштів до Державного бюджету.
Як вказано у вищезазначеному клопотанні від 28.09.2020 року, про скасування арешту на вилучене майно на отримання дозволу на його реалізацію, орган досудового розслідування вважаєте, що цей товар недоцільно зберігати, у зв`язку з великою необумовленою вартістю цих дій. ОСОБА_1 наполягає, що арештоване майно набуте нею ще у минулі роки, на законних підставах та не має, так само як і вона, жодного відношення до цього кримінального провадження, та просить повернути його їй як законній власниці.
Клопотання зареєстроване за № 953/10335/20 н/п 1-кс/953/7958/20 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. (а.с.46 т.2).
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.10.2020 клопотання №953/10335/20 н/п 1-кс/953/7559/20 старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., про скасування арешту майна та передачу речових доказів для реалізації (в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України) та клопотання №953/10335/20 н/п 1-кс/953/7958/20 представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Чепенка Олега Івановича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- об`єднані в одне провадження під №953/10335/20 н/п 1-кс/953/7958/20 (а.с.47,48 т.2).
В судове засіданні прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальної та прикордонної служби Офісу Генерального прокурора Котюха І.М., який про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, не з`явився, однак 16.10.2020 направив до суду заяву, у якій просив клопотання про передачу речових доказів для реалізації (в порядку ч.6 ст.100 КПК України), подане в рамках кримінального провадження №42019221090000120 від 15.04.2019, розглядати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, 16.10.2020 направив до суду заяву, у якій просив клопотання про скасування арешту майна, подане адвокатом Чепенком О.І. в інтересах ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42019221090000120 від 15.04.2019, розглядати без його участі (а.с.80,81 т.2).
Слідчий СУ ГУ ДФС у Харківській області Кравцов В.Ю. про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, однак 16.10.2020 подав до суду заяву, у якій просив клопотання слухати за його відсутності, клопотання про скасування арешту майна та передачу майна на реалізацію підтримує у повному обсязі, клопотання Чепенко О.І., діючого в інтересах ОСОБА_1 вирішити на розсуд суду (а.с.52, 53 т.2).
Адвокат Чепенко О.І., діючий в інтересах ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, проте 16.10.2020 подав до суду клопотання, у якому просив слухати справу за його відсутності та задовольнити його клопотання (а.с. 50 т.2).
Адвокат Таш`ян Р.І., діючи в інтересах ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте 16.10.2020 подав до суду заяву, у якій просив розглядати справу без його участі та ухвалити рішення на розсуд суду (а.с.49 т.2).
Неявка учасників процесу, у відповідності до ст.174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотанню.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими заявники обґрунтовують доводи клопотань та які надані до суду, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно тимчасовим вилученням майна.
В ході розгляду клопотань встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (а.с.13-15 т.1).
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.11.2019 (а.с.108-111), 19-20.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, Cargo 007, Cargo 63 за адресою: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, за результатами якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначений в протоколі обшуку від 19.20-12.2019 (а.с.111-118 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 19.12.2019 за адресою м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» визнано речовими доказами (а.с.72-76 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.01.2020 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E. Будівля знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, де знаходяться офісні та складські приміщення "West trans cargo", "Cargo 63", "Cargo 007" а саме на: ноутбук сірого кольору з написом «ASUS FCC" 1D:PD 98265 NG IC:1000 M-8265 NG, JBNOCV15T163484 у кількості 1 шт., з зарядним пристроєм чорного кольору з написом «ASUS» MODEL: ADP-65DWZ у кількості 1 шт, печатка, при відтиску якої встановлено надпис, виконаний чорнилом синього кольору « Україна* м. Харків* Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 № НОМЕР_2 у кількості 1 шт., папка з написом ФОП ОСОБА_3 «Наймані працівники 2018», в якій містяться фінансові та банківські документи ФОП ОСОБА_3 на 42 арк., блокнот різнокольоровий з написом «U -market» з чорновими записами у кількості 1 шт., блокнот різнокольоровий з написом «Personal Organaiser» з чорновими записами у кількості 1 шт., експрес накладні «Нова пошта» в кількості 164 шт.;аркуші паперу формату А4 з написом «404», «403», «300», «301», «302», 9 м/480 кг. 21.02.34 м. 1623 кг. на 5 арк., товарно - транспортна накладна №304602 від 14.08.2018 на 1 арк., протокол замовлень послуг №000291 на 1 арк., митна декларація на 1 арк., грошові кошти у розмірі 18 393 доларів США (вісімнадцять тисяч триста дев`яносто три), грошові кошти у розмірі 46 700 гривень (сорок шість тисяч сімсот), ноутбук сірого кольору марки «LENOVO» MODEL:81 DC, МТМ: 81DCOOV9R в кількості 1 шт., з зарядним пристроєм чорного кольору «LENOVO» LCPN SA10M42760 в кількості 1 шт., одяг, текстильні вироби, які знаходяться в коробках обмотаних скотчем загальною кількістю 80 коробок, коробки з написом 06-221 всього 22 шт., коробка з написом 06-181 всього 1 шт., коробка з написом 0639 всього 1 шт., коробка з написом 06-240 всього 1 шт., коробка з написом 06-315 всього 1 шт., коробка з написом 06/5 всього 1 шт., коробки з написом 06-05 всього 4 шт., Коробка оранжевого кольору 1 шт., коробка з написом 06-657 всього 1 шт., коробка з написом 69-95 всього 1 шт., коробка з написом 06-842 всього 1 шт., коробки без напису всього 2 шт., мішок з написом Т39 1 шт., мішок з тканиною 2 шт., мішок з написом 06-192 1 шт., мішок з джинсами 2 шт., мішок синій в обмотці 1 шт., мішок з надписом «Іван електроніка» 1 шт., коробка з надписом «Нова пошта» 1 шт., коробка з написом 06-5 всього 1 шт., коробки з написом 06/122 всього 7 шт., коробки з написом 070 всього 2 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31570» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «30053» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «48-34» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «34081» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «35084» всього 5 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31122» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «1026» всього 2 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «3079» всього 3 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «179» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «33774» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «30640» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «2830» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31062» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «985» всього 1 шт., мішок з обмоткою «Карго 63» з надписом «31062» всього 1 шт., тканина в рулонах з надписом: 30551 - 70 кг.; всього 5 рулонів, тканина з надписом 3189 - 1 шт., коробка з жіночими куртками 1 шт., тканина з надписом 33574/29 - 16 рулонів., мішок з надписом 31071 - 2 шт., мішок з надписом 4458/3530/24 - 2 шт., тканина з надписом 33574/29 - 38 рулонів, білий мішок з поліетилену 1 шт., білий мішок з рушниками 3 шт., жовтий мішок з рушниками 1 шт., ковролін 1 рулон, ящики з взуттям 2 шт., мішки з постільною білизною 7 шт., Коври 2шт., ящики з рушниками 2 шт., тюль 7 рулонів, мішок з чоловічими сорочками 1 шт., мішок з жіночими поясами 1 шт., Рулон тканини 1 шт., Мішки з жіночими речами 3 шт., Тканини з надписом «ВОО 111» 1 шт., Тканини з надписом «23,9» 4 рулони, Тканини з надписом «24,0» 2 рулони, Тканини з надписом «23,8» 3 рулони, Тканини з надписом «23,7» 1 рулон, Тканини з надписом «44-45» 45,7 кг., Мішок з одягом з надписом «20329» 1 шт., Куртки марки «COLUMBIA» 30 шт., Ящик з одягом з надписом «052» 1 шт., Мішок з одягом з надписом «30-20-144» 1 шт., Куртки в кількості 191 шт., Мішок №62-09-80-4 з одягом 1 шт., Мішок з одягом з надписом 22010 2 шт., Мішок з одягом з надписом 2032 2 шт., Мішок з одягом з надписом 180 15 шт., Жовтий мішок з речами 1 шт., Штани 9 упаковок, Мішок з написом 2260 у кількості 2 шт., Мішок з написом 452 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2371 у кількості 1 шт., Мішок з написом 367 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2235 у кількості 1 шт., Мішок з написом 103 у кількості 1 шт., Мішок з написом 480 у кількості 1 шт., Мішок з написом 48 у кількості 1 шт., Мішок з написом 815 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2368 у кількості 1 шт., Мішок з написом 548 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2146 у кількості 1 шт., Мішок з написом 434 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1306 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1414 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1286 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2178 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1417 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2145 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1212 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2236 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2367 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1252 у кількості 1 шт., Мішок з написом 2004 у кількості 1 шт., Мішок з написом 32М у кількості 4 шт., Мішок з написом 48К у кількості 7 шт., Мішок з написом 42V у кількості 5 шт., Мішок з написом 32МБ у кількості 2 шт., Мішок з написом 4018 у кількості 2 шт., Мішок з написом 591 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1802 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1808 у кількості 1 шт., Мішок з написом 1806 у кількості 1 шт., Мішок з написом 597 у кількості 1 шт., Мішок з написом 32Б у кількості 1 шт., Мішок з написом 32Ш у кількості 1 шт., Мішок з написом 3216мал у кількості 1 шт., Мішок з написом 54П у кількості 2 шт., Мішок з написом 32мдж у кількості 1 шт., Мішок з написом 32МС у кількості 1 шт., Мішок з написом V: 40 у кількості 1 шт., Мішок з написом М32 у кількості 1 шт., Мішок з написом 28 у кількості 1 шт., Мішок з написом ОСОБА_7 у кількості 1 шт., Відеореєстратор чорного кольору з написом «Т=LSR» RJ45 AHD Tecsar HD-NeoFututrist з зарядним пристроєм чорного кольору Model:HLT-12-2000 у кількості 1 шт. (а.с.119-124 т.1).
13.10.2020 старшим слідчим з ОВС ГУ ДФС у Харківській області Кравцовим В.Ю. за участю ОСОБА_1 та її представника адвоката Чепенко Олега Івановича, з метою ідентифікації товарно-матеріальних цінностей, які вилучені в ході обшуку та належать ОСОБА_1 , здійснено огляд протоколу обшуку від 19.10.12.2019, проведеного за адресою м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, та протоколу огляду від 10.09.2020 (а.с.54-55 т.2).
Також на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2019, 19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182, у гаражних боксах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 6310137500:02:043:0048, за результатами якого виявлено та вилучено: пресований жіночий одяг, а саме кардиган зеленого кольору у кількості 24 шт. (а.с.125-127, 128-129 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 19.12.2019 за адресою м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182 визнано речовими доказами (а.с.65-66 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.01.2020 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182, у гаражних боксах, які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 6310137500:02:043:0048, де знаходиться складські приміщення та пресувальний цех "West trans cargo" а саме на: завірені копії протоколу про адміністративні правопорушення, постанови та квитанції №12072028, складений на ім`я Шаріф Пірі , на 3-х арк.; пресований жіночий одяг, а саме кардиган зеленого кольору у кількості 24 шт.; ваги чорного кольору з циферблатом на зворотній стороні якого наклеєна бірка з написом «Планета весов» у кількості 1 штука; пресувальний станок для пресування різних речей (одяг, тканина, картон та ін.) металевий у кількості 1 штука з двигуном (електричним) до нього у кількості 1 штука (а.с.130-132 т.1).
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2019 (а.с.125-127), 19.12.2019 проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416, за результатами якого виявлено та вилучено наступне: халати чоловічі трикотажний 15 шт. (пакет №1); халати чоловічі трикотажний 13 шт. (пакет №2); халати чоловічі трикотажний 10 шт. (пакет №4); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №3); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №5); піжами жіночі трикотажний 89 шт. (мішок №6); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №7); піжами жіночі трикотажний 100 шт. (мішок №8); піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №9); піжами жіночі трикотажний 20 шт. (мішок №11); халати жіночі трикотажний 75 шт. (мішок №10); халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №12); халати жіночі махрові 22 шт. (мішок №13); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №14); халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №15); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №16); халати трикотажні жіночі 100 шт. (мішок №17); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №18); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №19); халати жіночі велюрові 42 шт. (мішок №20); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №21); халати трикотажні жіночі 98 шт. (мішок №22); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №23); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №24); халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №25); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №26); халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №27); халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №28); халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №30); костюми жіночі велюрові 18 шт. (мішок №29); піжами жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №31); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №34); піжами чоловічі трикотажні 40 шт. (мішок №32); піжами чоловічі 11шт. та 67 чол. (мішок №33); халати жіночі трикотажні 101 шт. (мішок №35); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №36); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №37); піжами жіночі трикотажний 131шт. (мішок №38); халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №39); халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №40); халати жіночі трикотажні 54 шт. (мішок №41); халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №42); халати 43 шт. (мішок №43); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №44); халати 43 шт. (мішок №45); халати велюрові 51 шт. (мішок №46); халати жіночі 34 шт. (мішок №47); халати жіночі велюрові 23 шт., махрові 9 шт. (мішок №48); костюми жіночі 39 шт. (мішок №49); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №50); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №51); халати чоловічі махрові 10 шт. (мішок№52); халати жіночі трикотажні 40 шт. (мішок №53); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №54); халати велюрові жіночі 42 шт. (мішок №55); халати велюрові жіночі 35 шт. (мішок №56); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №58); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №57); халати жіночі велюрові 41 шт. (мішок №59); халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №60); халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №61); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №62); халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №63); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №64); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №65); халати чоловічі махрові 15 шт. (мішок №66); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №67); халати жіночі велюрові 50 шт. (мішок №68); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №69); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №70); піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №71); халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №72); халати жіночі трикотажні 72 шт. (мішок №73); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №74); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №75); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №76); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №77); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №78); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №79); халати жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №80); халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №81); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №82); халати жіночі трикотажні 102 шт. (мішок №83); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №84); халати жіночі трикотажні 35 шт. (мішок №85); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №86); халати жіночі трикотажні 84 шт. (мішок №87); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №88); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №89); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №90); халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №91); халати жіночі велюрові 47 шт. (мішок №92); халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №93); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №94); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №95); халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №96); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №97); халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №98); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №99); халати жіночі махрові 43 шт. (мішок №100); халати жіночі махрові 12 шт. (мішок №101); халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №102); халати жіночі махрові 11 шт. (мішок №103); халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №104); халати жіночі махрові 17 шт. (мішок №105); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №106); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №107); брендові костюми трикотажні 59 шт. (мішок №108); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №109); халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №110); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №111); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №112); халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №113); халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №114); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №115); халати жіночі трикотажні 60 шт. (мішок №116); халати жіночі трикотажні 76 шт. (мішок №117); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №118); халати жіночі трикотажні 44 шт. (мішок №119); халати жіночі трикотажні 65 шт. (мішок №120); халати жіночі махрові 18 шт. (мішок №121); халати жіночі махрові 14 шт. (мішок №122); халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №123); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №124); халати жіночі велюрові 39 шт. (мішок №125); натільна білизна чоловіча 30 шт. (мішок №126); халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №127); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №128); халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №129); халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №130); халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №131); костюми велюрові 21 шт., халати трикотажні 22 шт. (мішок №132); халати жіночі трикотажні 35 шт., халати чоловічі трикотажні 29шт. (мішок №133) (а.с.152-154,155-158 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 19.12.2019 за адресою м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ416 визнано речовими доказами (а.с.67-71 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11.12.2019, накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ416 кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:09:001:0042 м. Харків, Київський район, вулиця Академіка Павлова. Координати 50.0046649,36.3077837, де знаходиться офіс "West trans cargo" а саме на: Ноутбук чорного кольору «Dell Inspiron 15» S/N: F7M6452 у кількості 1 штука, Ноутбук чорного кольору «Samsung R517» S/N: Z40X9365900070T у кількості 1 штука, Телефон білого кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 у кількості 1 штука, Телефон чорного кольору «МІ» ІМЕI1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 у кількості 1 штука, Відео-реєстратор чорного кольору S/N:T2A06415100457 у кількості 1 штука, Телефон Іphone 6s- білого кольору у кількості 1 штука, Телефон Іphone 10 золотого кольору у кількості 1 штука, Грошові кошти у сумі 6975 грн. (шість тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять гривень), Грошові кошти у сумі 14 181 дол. США (чотирнадцять тисяч сто вісімдесят один) долар США, Халати чоловічі трикотажний 15 шт. (пакет №1), Халати чоловічі трикотажний 13 шт. (пакет №2), Халати чоловічі трикотажний 10 шт. (пакет №4), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №3), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №5), Піжами жіночі трикотажний 89 шт. (мішок №6), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №7), Піжами жіночі трикотажний 100 шт. (мішок №8), Піжами жіночі трикотажний 50 шт. (мішок №9), Піжами жіночі трикотажний 20 шт. (мішок №11), Халати жіночі трикотажний 75 шт. (мішок №10), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №12), Халати жіночі махрові 22 шт. (мішок №13), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №14), Халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №15), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №16), Халати трикотажні жіночі 100 шт. (мішок №17), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №18), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №19), Халати жіночі велюрові 42 шт. (мішок №20), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №21), Халати трикотажні жіночі 98 шт. (мішок №22), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №23), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №24), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №25), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №26), Халати трикотажні жіночі 93 шт. (мішок №27), Халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №28), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №30), Костюми жіночі велюрові 18 шт. (мішок №29), Піжами жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №31), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №34), Піжами чоловічі трикотажні 40 шт. (мішок №32), Піжами чоловічі 11шт. та 67 чол. (мішок №33), Халати жіночі трикотажні 101 шт. (мішок №35), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №36), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №37), Піжами жіночі трикотажний 131шт. (мішок №38), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №39), Халати жіночі велюрові 34 шт. (мішок №40), Халати жіночі трикотажні 54 шт. (мішок №41), Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №42), Халати 43 шт. (мішок №43), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №44), Халати 43 шт. (мішок №45), Халати велюрові 51 шт. (мішок №46), Халати жіночі 34 шт. (мішок №47), Халати жіночі велюрові 23 шт., махрові 9 шт. (мішок №48), Костюми жіночі 39 шт. (мішок №49), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №50), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №51), Халати чоловічі махрові 10 шт. (мішок№52), Халати жіночі трикотажні 40 шт. (мішок №53), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №54), Халати велюрові жіночі 42 шт. (мішок №55), Халати велюрові жіночі 35 шт. (мішок №56), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №58), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №57), Халати жіночі велюрові 41 шт. (мішок №59), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №60), Халати жіночі трикотажні 91 шт. (мішок №61), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №62), Халати жіночі трикотажні 100 шт. (мішок №63), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №64), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №65), Халати чоловічі махрові 15 шт. (мішок №66), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №67), Халати жіночі велюрові 50 шт. (мішок №68), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №69), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №70), Піжами жіночі фліс 24 шт. (мішок №71), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №72), Халати жіночі трикотажні 72 шт. (мішок №73), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №74), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №75), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №76), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №77), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №78), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №79), Халати жіночі трикотажні 83 шт. (мішок №80), Халати жіночі трикотажні 90 шт. (мішок №81), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №82), Халати жіночі трикотажні 102 шт. (мішок №83), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №84), Халати жіночі трикотажні 35 шт. (мішок №85), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №86), Халати жіночі трикотажні 84 шт. (мішок №87), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №88), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №89), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №90), Халати жіночі трикотажні 82 шт. (мішок №91), Халати жіночі велюрові 47 шт. (мішок №92), Халати жіночі велюрові 35 шт. (мішок №93), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №94), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №95), Халати жіночі велюрові 30 шт. (мішок №96), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №97), Халати жіночі махрові 13 шт. (мішок №98), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №99), Халати жіночі махрові 43 шт. (мішок №100), Халати жіночі махрові 12 шт. (мішок №101), Халати жіночі махрові 16 шт. (мішок №102), Халати жіночі махрові 11 шт. (мішок №103), Халати жіночі махрові 20 шт. (мішок №104), Халати жіночі махрові 17 шт. (мішок №105), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №106), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №107), Брендові костюми трикотажні 59 шт. (мішок №108), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №109), Халати жіночі велюрові 36 шт. (мішок №110), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №111), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №112), Халати жіночі трикотажні 85 шт. (мішок №113), Халати жіночі велюрові 40 шт. (мішок №114), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №115), Халати жіночі трикотажні 60 шт. (мішок №116), Халати жіночі трикотажні 76 шт. (мішок №117), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №118), Халати жіночі трикотажні 44 шт. (мішок №119), Халати жіночі трикотажні 65 шт. (мішок №120), Халати жіночі махрові 18 шт. (мішок №121), Халати жіночі махрові 14 шт. (мішок №122), Халати жіночі махрові 15 шт. (мішок №123), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №124), Халати жіночі велюрові 39 шт. (мішок №125), Натільна білизна чоловіча 30 шт. (мішок №126), Халати жіночі трикотажні 75 шт. (мішок №127), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №128), Халати жіночі трикотажні 74 шт. (мішок №129), Халати жіночі трикотажні 70 шт. (мішок №130), Халати жіночі трикотажні 80 шт. (мішок №131), Костюми велюрові 21 шт., халати трикотажні 22 шт. (мішок №132), Халати жіночі трикотажні 35 шт., халати чоловічі трикотажні 29шт. (мішок №133)(а.с.159-164 т.1) .
19.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 11.12.2019, проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:04:008:0014, за результатами якого виявлено та вилучено: поліетиленові пакунки у кількості 47 (сорок сім) штук, з упакованим усередині одягом, на кожному пакунку мається рукописний текст різного змісту; картонні коробки з грецьким горіхом у кількості 68 (шістдесят вісім) штук (одна з коробок відкрита); картонні коробки з верхнім одягом у кількості 3 (три) штуки; картонні ящики з парфумерією, з позначення на даних коробках «Dutyfree» у кількості 43 (сорок три) штуки (а.с.165-167, 168-171 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 19.12.2019 за адресою АДРЕСА_1 визнано речовими доказами (а.с.63-64 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.01.2020 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 6310136600:04:008:0014, де знаходяться складські приміщення "West trans cargo" а саме на: поліетиленові пакунки у кількості 47 (сорок сім) штук, з упакованим усередині одягом, на кожному пакунку мається рукописний текст різного змісту, а саме: «Рашид голд + голв», «АТАЗ Dіло», «Виталик новое «Mirlen», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_5 48 грета 10 Baccara», «АМЛА В-61-48 Mirlen 16.12», «М 18.12 ОСОБА_8 М 321 », «15.12 М ОСОБА_8 М 337 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Л 16.12 ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 Краснодар », «35 сд ЛЗ Рашид », «18.18 М ОСОБА_8», «Ф - 77 ОСОБА_8 М320-48 мт», «18.12 ОСОБА_8 М 320 », «Ф 77 anatermain Джинс 42 шт. лед - в шт», «М 17.XII 43-18», «ОСОБА_8 М 18.12.19 М 339 М 321», «М - 55 М 321 М 293», «Л 16.XII 43-18», «Элшан №67 ман.63», «ОСОБА_10 КТ АТ Asmoda», «Элшан №67 м.60», картонні коробки з грецьким горіхом у кількості 68 (шістдесят вісім) штук (одна з коробок відкрита), картонні коробки з верхнім одягом у кількості 43 штуки (а.с.172-174 т.1).
19.12.2019, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 09.12.2019 року, проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 7, за результатами якого виявлено та вилучено: картонні коробки, в тюках, розміщені в мішках білого кольору з синьою смужкою та скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 6 (шість) штук, які опечатані бірками №1, №2, №3, №4, №5 та №6; картонні коробки, в мішках білого кольору з синьою смужкою, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) мішків, опечатані бірками №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14; картонні коробки, в мішках білого кольору, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) штук, опечатані бірками №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22; мішки білого кольору в кількості 3 (три) штуки, опечатані бірками №23, №24, №25; мішок чорного кольору у кількості 1 (одна) штука, опечатаний біркою №26; картонні коробки в кількості 10 (десять) штук з написом «trioshoes» скріпленим скетчем, опечатані бірками №27 та №28 (а.с.144-146, 147-148 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 19.12.2019 за адресою АДРЕСА_2 визнано речовими доказами (а.с.61-62 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.01.2020 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 7, а саме на: картонні коробки, в тюках, розміщені в мішках білого кольору з синьою смужкою та скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 6 (шість) штук, які опечатані бірками №1, №2, №3, №4, №5 та №6. (зі слів ОСОБА_11 , в яких знаходиться взуття), картонні коробки, в мішках білого кольору з синьою смужкою, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) мішків (зі слів ОСОБА_11 , в яких знаходиться взуття). Опечатані бірками №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, картонні коробки, в мішках білого кольору, скріплені жовтою стрічкою скотчу у кількості 8 (вісім) штук (зі слів ОСОБА_11 , в яких знаходиться взуття). Опечатані бірками №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, мішки білого кольору в кількості 3 (три) штуки (зі слів ОСОБА_11 , в яких знаходиться нижня білизна). Опечатані бірками №23, №24, №25., мішок чорного кольору у кількості 1 (одна) штука (зі слів ОСОБА_11 , в якому знаходиться нижня білизна). Опечатаний біркою №26., картонні коробки в кількості 10 (десять) штук з написом «trio shoes» скріпленим скотчем. (зі слів ОСОБА_11 , в яких знаходяться літні тапочки).Опечатані бірками №27 та №28 (а.с.149-151 т.1)..
19.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.12.2019, проведено обшук за місцем розташування складських приміщень WesttransCargo, за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тюки із взуттям, сумками одягом та дитячими речами, в кількості 19 шт. (а.с.175-177,178-184 т.1).
Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції Кравцова В.Ю. від 23.12.2019, речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку 23.12.2019 за адресою м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182 визнано речовими доказами (а.с.59-60 т.2).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.01.2020 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 19 грудня 2019 року під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3» гаражний бокс НОМЕР_1 , де знаходиться офіс "West trans cargo" а саме на: ноутбук чорного кольору Asus D9NOCY028099368 - 1 шт., грошові кошти в іноземні валюті у кількості 20 121 (двадцять тисяч сто двадцять один) долар США, грошові кошти в національній валюті у кількості 311 388 (триста одинадцять тисяч триста вісімдесят вісім) грн., грошові кошти в іноземній валюті у кількості 15 (п`ятнадцять) Євро, ноутбук чорного кольору Asus GCNOGR00473049B CN 1384 - 1 шт., системний блок чорно-сірого кольору та монітор -1 шт., в якому містяться жорсткі диски: жорсткий диск Samsung S/N: S2H7JD1ZB00091 - 1 шт., жорсткий диск Samsung model HD204UI, S/N: S2H7JD1ZB00101 - 1 шт., жорсткий диск Samsung model HD204UI, S/N: S2H7JD1ZB00100 - 1 шт., жорсткий диск Samsung model HD204UI, S/N: S2H7JD1ZB00088 - 1 шт., тюки із взуттям, сумками, одягом та дитячими речами - 19 шт., мобільний телефон марки Samsung S/N: НОМЕР_7 із сім-картою - 1 шт., мобільний телефон марки Samsung S7, S/N: НОМЕР_8 - 1 шт., мобільний телефон марки Samsung чорного кольору S/N: НОМЕР_9 із сім-картою - 1 шт., мобільний телефон марки Samsung S/N: НОМЕР_10 із сім-картою - 1 шт. (а.с.185-187 т.1).
25.05.2020 арештовані речові докази передано слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС на відповідальне зберігання ТОВ «Клест», що підтверджується Актом прийому-передачі ТМЦ від 10.09.2020 (а.с.202-206 т.1).
Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Кулеша П.В. від 01.06.2020 визначено підслідність у кримінальному провадженні за слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області (а.с.18-19 т.1).
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
В ході розгляду клопотань встановлено, що досудове розслідування у криімнальному провадженні триває понад 1 року 5 місяців, по вказаному кримінальному провадженню цивільний позов не заявлений, підозра до теперішнього часу нікому не пред`явлена.
Отже, заявниками доведено, що в подальшому застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна немає потреби, та скасування арешту за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає доведеним, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., в частині скасування арешту майна та клопотання представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Чепенка Олега Івановича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та зобов`язання слідчого з ОВС слідчого управління ГУ Державної фіскальної служби у Харківській області повернути вищезазначені речі ОСОБА_1 як власниці.
Крім того слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., щодо передачі речових доказів для реалізації (в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України), з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.2 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України, - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
Абз. 6 ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, - речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
За Договором №10/9 від 10.09.2020 про зберігання та реалізацію вилученого майна, орган державної влади Головне управління державної фіскальної служби у Харківській області та Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЕСТ», замовник доручає, а Виконавець бере на себе обов`язок приймати на відповідальне зберігання та реалізацію передане йому на зберігання майно за адресою АДРЕСА_3 (а.с.207-211).
10.09.2020 старшим слідчим з ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Кравцовим В.Ю. проведено огляд товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час досудового розслідування за результатами проведення вищевказаних обшуків за наступними адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075; м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416; м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182; м. Харків, вул. Шевченка, 317; м. Дніпро, вул. Боброва, 7; м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , які з 25.05.2020 перебувають на відповідальному зберігання у ТОВ «Клест», з метою їх перевірки та ідентифікації (а.с.197-201,207-212 т.1).
Відповідно до п. 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17 - 26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження. Про передачу торговельному підприємству предметів для реалізації складається акт у трьох примірниках. Перший примірник акта зберігається в матеріалах кримінального провадження, другий передається торговельному підприємству, третій - фінансовому підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, для подальшого здійснення контролю за надходженням на депозитний рахунок уповноваженого банку сум від реалізації таких предметів.
Тобто, відповідно до вищезазначеної норми, передання на реалізацію речових доказів можливо лише у випадку, коли дані речові докази не містять слідів злочину, а також коли маються складнощі в їх зберіганні.
Листом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЕСТ» ОСОБА_12 від 17.09.2020 №1709/1 на ім`я в.о. начальника, голови комісії з реорганізації ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_13 повідомлено про те, що на підприємстві ТОВ «КЛЕСТ» на відповідальному зберіганні знаходяться матеріальні цінності (речи, одяг), вилучені ОВПП ДФС 25.05.2020 року, які передані ТОВ "КЛЕСТ" згідно актів приймання - передачі №б/н від 25.05.2020 року згідно кримінального провадження №42019221090000120. Підприємство понесло витрати на транспортування, вантажні - розвантажувальні роботи, а також продовжує нести витрати по зберіганню матеріальних цінностей, які вже значно перевищують доходи підприємства. Враховуючи термін зберігання та недоцільність витрат які щомісячно несе підприємство на зберігання, оплачуючи самостійно оренду складських приміщень, в яких зберігаються вилучені речі, наполегливо просять терміново розглянути питання про доцільність подальшого зберігання майна. Переконливо просять прийняти рішення щодо передачі на переробку, утилізацію або реалізацію прийнятих на відповідальне зберігання матеріальних цінностей (а.с.212 т.1).
Згідно листа директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЕСТ» ОСОБА_12 від 15.10.2020 №1510/1, станом на 15.10.2020 ТОВ «Клест» проведена звірка вилучених ТМЦ, залишків або нестачі немає (а.с.58 т.2).
Отже, зважаючи на те, що вилучене в ході проведення обшуків майно, відповідно до постанов слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також те, що дані речові докази не містять слідів злочину, а також маються складнощі у їх зберіганні, у зв`язку з чим відповідає критеріям, зазначеним у ч. 6 ст. 100 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та є підстави для передачі на реалізацію вказаного у клопотанні майна, за виключенням товарно - матеріальних цінностей, вилучених в ході обшуку від 19-20.12.2019 за адресою: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18Т8.0"Е, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, належних ОСОБА_1 , а саме: - шльопанці жіночі 368 пар.; - шльопанці дитячі 175 пар.; - взуття зимове 16 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 900 пар.; - шльопанці «вьетнамки» жіночі 700 пар.; - шльопанці дитячі 944 пар.; - шльопанці чоловічі 439 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 200 пар.; шльопанці дитячі 78 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938-163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-С3 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601-С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- С1 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606-С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - В3 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В3 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 3 коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 100, 107, 174, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., про скасування арешту майна та передачу речових доказів для реалізації (в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України) у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.01.2020 на товарно - матеріальні цінності, вилучені в ході обшуків від 19-20.12.2019 за адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18'18.0"E, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075; м. Харків, ТЦ «Барабашово» контейнер ВКМ 416; м. Харків, пр-т. Льва Ландау, 182; м. Харків, вул. Шевчека, 317; м. Дніпро, вул. Боброва, 7, м. Київ, вул. Крайня, 13, АГК «Супутник-3», гаражний бокс НОМЕР_1 , а саме: - костюм 1256 шт.; - костюм 800 шт.; - лижні штани 700 шт.; - електро - ковдра 443 шт.; - тюль 121 шт.; нитка 29 бобин; - парфуми 144 коробки; - постіль 8 шт.; - банні халати 3 шт.; - скатертина 28 шт.; - кухонні комплекти 6 шт.; - набори постіль 33 шт.; - постіль 3 шт.; - покривало 2 шт.; - постіль дитяча 3 шт.; - рюкзак жіночий 44 шт.; - сумки жіночі 45 шт.; - гаманець 3 шт.; - тканина 60 рулонів; - куртки чоловічі зимові темно сині, коричневі розмір L-4XL 16 шт.; - куртки універсальні зимові зелені розмір 140,146,152,158,164 18 шт.; - куртки чоловічі зимові темно сині розмір L-5XL 12 шт.; - куртки чоловічі зимові сині розмір 62-64-66-68-70 9 шт.; - куртки чоловічі розмір М, L,XL,2XL,3XL 232 шт.; - халати зимові 673 шт.; - халати літні 1653 шт.; - шарфи 150 шт.; - постіль 36 шт.; - майки 30 шт., - полотенця 346 шт.; - ковдра 12 шт.; - піжами дитячі 49 шт.; - піжами 169 шт.; - піжами дитячі 89 шт.; - халати із застіжкою 893 шт.; - халати з штанами 25 шт.; - светри 232 шт.; - бриджі колір леопард 992 шт.; - шорти джинсові чоловічі 209 шт.; - костюми чоловічі 158 шт.; - светри чоловічі 96 шт.; - піжами чоловічі 117 шт.; - штани спортивні 309 шт.; - плаття ангора 110 шт.; - светри спортивні чоловічі 137 шт.; - костюми чоловічі куртка штани 77 шт.; - спортивні штани чоловічі 83 шт.; - кофти жіночі 118 шт.; - штани жіночі 31 шт.; - парфуми 43 коробки.; - халати банні 16 шт.; - халати літні 64 шт.; - халати велюрові 44 шт.; - босоніжки дитячі 31 пар.; - куртки жіночі 2313 шт.; - куртки чоловічі 38 шт.; - куртки чоловічі 96 шт.; - куртки жіночі 198 шт.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - костюм розмір М, L,XL,2XL,3XL 180 шт.; - костюм 200 шт.; - кросівки зимові 10 пар.; - взуття дитяче 27 пар.; - жнеки 22 пар.; - сумки 14 шт.; - плаття 18 шт.; - костюми жіночі 5 шт.; - сарафани з капюшоном 7 шт.; - кросівки 388 пар; - кросівки дитячі 119 пар; - босоніжки дитячі 201 пара; - туфлі чоловічі 25 пар; - босоніжки жіночі 154 пари; - кофти спортивна 50 шт.; - нічні сорочки 18 шт.; - майки з бриджами 12 шт.; - халати з нічними сорочками 24 шт.; - шорти з майками 144 шт.; - босоніжки 40 по 45 р 31 пара; - босоніжки 36 по 41 р 48 пар; - туфлі жіночі 8 пар, які перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377).
Надати дозвіл зберігачу - ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377) на вчинення дій, необхідних для реалізації в порядку та на умовах, передбачених законом, з передачею коштів за виключенням підтверджених витрат, одержаних від реалізації товарно - матеріальних цінностей, а саме: костюму 1256 шт.; - костюму 800 шт.; - лижних штанів 700 шт.; - електро-ковдри 443 шт.; - тюлі 121 шт.; нитки 29 бобин; - парфумів 144 коробки; - постілі 8 шт.; - банних халатів 3 шт.; - скатертин 28 шт.; - кухонних комплектів 6 шт.; - наборів постілі 33 шт.; - постілі 3 шт.; - покривала 2 шт.; - постілі дитячої 3 шт.; - рюкзака жіночого 44 шт.; - сумок жіночих 45 шт.; - гаманця 3 шт.; - тканини 60 рулонів; - курток чоловічих зимові темно сині, коричневі розмір L-4XL 16 шт.; - курток універсальних зимових зелених розмір 140,146,152,158,164 18 шт.; - курток чоловічі зимові темно сині розмір L-5XL 12 шт.; - куртки чоловічі зимові сині розмір 62-64-66-68-70 9 шт.; - куртки чоловічі розмір М, L,XL, 2XL, 3XL 232 шт.; - халати зимові 673 шт.; - халати літні 1653 шт.; - шарфи 150 шт.; - постіль 36 шт.; - майки 30 шт., - полотенця 346 шт.; - ковдра 12 шт.; - піжами дитячі 49 шт.; - піжами 169 шт.; - піжами дитячі 89 шт.; - халати із застіжкою 893 шт.; - халати з штанами 25 шт.; - светри 232 шт.; - бриджі колір леопард 992 шт.; - шорти джинсові чоловічі 209 шт.; - костюми чоловічі 158 шт.; - светри чоловічі 96 шт.; - піжами чоловічі 117 шт.; - штани спортивні 309 шт.; - плаття ангора 110 шт.; - светри спортивні чоловічі 137 шт.; - костюми чоловічі куртка штани 77 шт.; - спортивні штани чоловічі 83 шт.; - кофти жіночі 118 шт.; - штани жіночі 31 шт.; - парфуми 43 коробки.; - халати банні 16 шт.; - халати літні 64 шт.; - халати велюрові 44 шт.; - босоніжки дитячі 31 пар.; - куртки жіночі 2313 шт.; - куртки чоловічі 38 шт.; - куртки чоловічі 96 шт.; - куртки жіночі 198 шт.; - шльопанці № 215 чоловічі 9 коробок; - костюм розмір М, L,XL,2XL,3XL 180 шт.; - костюм 200 шт.; - кросівки зимові 10 пар.; - взуття дитяче 27 пар.; - жнеки 22 пар.; - сумки 14 шт.; - плаття 18 шт.; - костюми жіночі 5 шт.; - сарафани з капюшоном 7 шт.; - кросівки 388 пар; - кросівки дитячі 119 пар; - босоніжки дитячі 201 пара; - туфлі чоловічі 25 пар; - босоніжки жіночі 154 пари; - кофти спортивна 50 шт.; - нічні сорочки 18 шт.; - майки з бриджами 12 шт.; - халати з нічними сорочками 24 шт.; - шорти з майками 144 шт.; - босоніжки 40 по 45 р 31 пара; - босоніжки 36 по 41 р 48 пар; - туфлі жіночі 8 пар, які перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Клест» (код ЄДРПОУ 38849377), до державного бюджету України.
У задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С., - відмовити.
Клопотання представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Чепенка Олега Івановича про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Сидоровим Є.В., від 21.01.20 року, по справі № 761/1629/20, провадження № 1-кс/761/1565/2020) на товарно - матеріальні цінності, вилучені в ході обшуків від 19-20.12.2019 за адресами: м. Харків, вул. Барабашова, 6, ТЦ «Барабашово» координати 50°00'25.6"N 36°18Т8.0"Е, будівлі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 6310136600:09:001:0075, проведеного в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32019100110000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на майно ОСОБА_1 , а саме: - шльопанці жіночі 368 пар.; - шльопанці дитячі 175 пар.; - взуття зимове 16 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 900 пар.; - шльопанці «вьетнамки» жіночі 700 пар.; - шльопанці дитячі 944 пар.; - шльопанці чоловічі 439 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 200 пар.; шльопанці дитячі 78 пар.; - шльопанці дитячі «піна» 25 пар.; - шльопанці чоловічі «піна» 49 пар.; - шльопанці «вьетнамки» чоловічі 59 пар.; - шльопанці чоловічі 21 пар.; - шльопанці жіночі бамбук 226 пар.; - шльопанці № 316 чоловічі 23 коробки; - шльопанці № 396 чоловічі 14 коробок; - шльопанці № 025 жіночі 20 коробок; - шльопанці № 2495/3-165 чоловічі 13 коробок; - шльопанці № 24938-163 чоловічі 11 коробок; - шльопанці № 24958-164 жіночі 8 коробок; - шльопанці № 24958-163 жіночі 18 коробок; - шльопанці № 24958-167 жіночі 6 коробок; - шльопанці № 24958-179 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-2 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 24958-169 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 9171-91 жіночі 5 коробок; - шльопанці № 9255 А-5 жіночі 1 коробка; - шльопанці № 1026 - 4 жіночі 2 коробки; - шльопанці № 2688 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 2606 чоловічі 2 коробки; - шльопанці № 2680 чоловічі 1 коробка; - шльопанці № 617-45 дитячі 10 коробок; - шльопанці № 617-41 дитячі 8 коробок; - шльопанці № 9171В-22 дитячі 6 коробок; - шльопанці № 9608-16 дитячі 4 коробки; - шльопанці № 9608-40 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 617-59 дитячі 1 коробка; - шльопанці № 8296-21 дитячі 9 коробок; - шльопанці №1158-850С 1 коробка; - шльопанці № 11В 3 коробки; - шльопанці № 602-С3 30-35 3 коробки; - шльопанці № 601-С4 3 коробки; - шльопанці № 601-С2 4 коробки; - шльопанці № 603- С5 1 коробка; - шльопанці № 602- С1 2 коробки; - шльопанці № 602- С4 1 коробка; - шльопанці № 606- С2 1 коробка; - шльопанці № 602 - В3 24-29 10 коробок; - шльопанці № 601 - В4 2 коробки; - шльопанці № 601 - В2 2 коробки; - шльопанці № 603 - В4 1 коробка; - шльопанці № 603 - В5 1 коробка; - шльопанці № 608 - В1 7 коробок; - шльопанці № 608 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В3 3 коробки; - шльопанці № 607 - В1 6 коробок; - шльопанці № 606 - В4 3 коробки; - шльопанці № 603 - В1 3 коробки; - шльопанці № 607 - В4 2 коробки; - шльопанці № 606 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В1 2 коробки; - шльопанці № 609 - В3 1 коробка; - шльопанці № 607 - В2 1 коробка; - шльопанці № 608 - В2 2 коробки; - шльопанці № 602 - В4 1 коробка; - шльопанці № 617В-21 24 р 11 коробок; - шльопанці № 607А - 1 18-23 р 2 коробки; - шльопанці № 012 15 коробок; - шльопанці № 109 1 коробок; - шльопанці № 011 12 коробок; - шльопанці № 8025 20 коробок; - шльопанці № 960-33 40-45 р 4 коробки; - шльопанці № 12-184 чоловічі 4 коробки; - шльопанці № 4080-3 3 коробки; - шльопанці № 1026-4 2 коробки; - шльопанці № 2493-30 1 коробка; - шльопанці № 2495-10 1 коробка; - шльопанці № 7158-17А 1 коробка; - шльопанці № 901С-4 1 коробка; - шльопанці № 901А-4 1 коробка; - шльопанці № 2063 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 1188 24 пар 1 коробка; - шльопанці №2002-14 24 пар 1 коробка; - шльопанці № 149 8 пар 2 коробки; - шльопанці № 147 1 коробка; - шльопанці № 129 2 коробки; - шльопанці № 158 3 коробки; - шльопанці № 139 2 коробки; - шльопанці № 125 4 коробки; - шльопанці № 164 4 коробки; - шльопанці № 165 2 коробки; - шльопанці № 265 1 коробка, зобов`язавши Слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №42019221090000120 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, повернути вищезазначені речі власнику ОСОБА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя С.А.Колесник
Судове рішення № 92314527, Київський районний суд м. Харкова було прийнято 16.10.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 953/10335/20. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome