Ухвала суду № 92313448, 20.10.2020, Канівський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 697/83/19

Провадження № 1-кс/697/291/2020

У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2020 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні, винесене в кримінальному провадженні № 12018250160000676 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

19.10.2020 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Канівського ВП майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12018250160000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати оригінали кредитних справ, складених з приводу укладання кредитних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянами: ОСОБА_6 , ІН: НОМЕР_1 , КД№9112356216 ; ОСОБА_7 , ІН: НОМЕР_2 , КД№7512353744; ОСОБА_8 , ІН: НОМЕР_3 , КД№8712354147; ОСОБА_9 , ІН: НОМЕР_4 , КД№9212357069; ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_5 , КД№74323612; ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_6 , КД№2532361186; ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_7 , КД№11823679; ОСОБА_13 , ІН: НОМЕР_8 , КД№5812378; ОСОБА_14 , ІН: НОМЕР_9 , КД№ НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІН: НОМЕР_11 , КД№ НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІН: НОМЕР_13 , КД№5182; ОСОБА_17 , ІН: НОМЕР_14 , КД№8182392589; ОСОБА_18 , ІН: НОМЕР_15 , КД№ НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІН: НОМЕР_17 , КД№ НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІН: НОМЕР_19 , КД№ НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІН: НОМЕР_21 , КД№ НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 , ІН: НОМЕР_23 , КД№ НОМЕР_24 ; ОСОБА_23 , ІН: НОМЕР_25 , КД№ НОМЕР_26 ; ОСОБА_24 , ІН: НОМЕР_27 , КД№ НОМЕР_28 ; ОСОБА_25 , ІН: НОМЕР_29 , КД№ НОМЕР_30 ; ОСОБА_26 , ІН: НОМЕР_31 , КД№ НОМЕР_32 ; ОСОБА_27 , ІН: НОМЕР_33 , КД№ НОМЕР_34 ; ОСОБА_28 , ІН: НОМЕР_35 , КД№ НОМЕР_36 ; ОСОБА_29 , ІН: НОМЕР_37 , КД№5002; ОСОБА_30 , ІН: НОМЕР_38 , КД№939254821; ОСОБА_31 , ІН: НОМЕР_39 , КД№816256190; ОСОБА_32 , ІН: НОМЕР_40 , КД№ НОМЕР_41 ; ОСОБА_33 , ІН: НОМЕР_42 , КД№ НОМЕР_43 ; ОСОБА_34 , ІН: НОМЕР_44 , КД№ НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , ІН: НОМЕР_3 , КД№ НОМЕР_46 ; ОСОБА_35 , ІН: НОМЕР_47 , КД№ НОМЕР_48 ; ОСОБА_36 , ІН: НОМЕР_49 , КД№ НОМЕР_50 ; ОСОБА_37 , ІН: НОМЕР_51 , КД№ НОМЕР_52 ; ОСОБА_38 , ІН: НОМЕР_53 , КД№ НОМЕР_54 ; ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_7 , КД№ НОМЕР_55 ; ОСОБА_39 , IН: НОМЕР_56 , КД№ НОМЕР_57 ; ОСОБА_40 , IН: НОМЕР_58 , КД№ НОМЕР_59 ; ОСОБА_41 , IН: НОМЕР_60 , КД№ НОМЕР_61 ; ОСОБА_42 , IН: НОМЕР_62 , КД№ НОМЕР_63 ; ОСОБА_43 , IН: НОМЕР_64 , КД№ НОМЕР_65 ; ОСОБА_44 , IН: НОМЕР_66 , КД№ НОМЕР_67 ; ОСОБА_45 , IН: НОМЕР_68 , КД№ НОМЕР_69 ; ОСОБА_46 , IН: НОМЕР_70 , КД№ НОМЕР_71 ; ОСОБА_47 , IН: НОМЕР_72 , КД№ НОМЕР_73 ; ОСОБА_15 , IН: НОМЕР_11 , КД№ НОМЕР_74 ; ОСОБА_48 , IН: НОМЕР_75 , КД№ НОМЕР_76 ; ОСОБА_49 , ІН: НОМЕР_77 , КД№ НОМЕР_78 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено:

у провадженні СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018250160000676 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами ОСОБА_50 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на ім`я ОСОБА_50 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_37 та інших осіб протягом 2018 року шахрайським шляхом було оформлено фіктивні кредити на різні суми коштів;

відповідно до заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні фізична особа підприємець ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн НОМЕР_79 ) та фізична особа підприємець ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн НОМЕР_53 ). Відповідно до роздруківки руху коштів з рахунків ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 встановлено, що вказаним особам надходили кредитні кошти за рахунок споживчих кредитів на громадян без їх відома;

відповідно до роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_80 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО на ім`я ФОП ОСОБА_52 код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018, наявні наступні записи про те, шо ОСОБА_57 надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредитів громадян:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_6 № 45.5 від 31/12/2017 за рахунок кредиту ОСОБА_58 , ІН: 3198722127,883.17 грн. ПДВ ,КД№4412356453;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 85.54 від 31/12/2017 за рахунок кредиту ОСОБА_6 , ІН: 2400115363, 1050 грн. ПДВ КД№9112356216 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.1 від 30/12/2017 за рахунок кредиту ОСОБА_7 , ІН: 2849519179,2016.67 грн. ПДВ, КД№7512353744;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.1 від 30/12/2017 за рахунок кредиту ОСОБА_8 , ІН: 2725504354, 283.33 грн. ПДВ, КД№8712354147;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.1 від 02/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_9 , ІН: 3341318520, 593.33 грн. ПДВ ,КД№9212357069;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47,2 від 04/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_10 , ІН: 3267712895, 1166.67 грн. ПДВ ,КД№74323612;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 42.1 від 04/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_11 , ІН: 3300215310, 1766.67 грн. ПДВ ,КД№2532361186;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47.1 від 08/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_12 , ІН: 3342112578, 3833.33 грн. ПДВ ,КД№11823679;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 41,2 від 12/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_13 , ІН: 2647910065, 4666.67 грн. ПДВ ,КД№5812378;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.4 від 15/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_14 , ІН: 2412919280, 514.67 грн. ПДВ ,КД№6042384275;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_15 , ІН: 3065821573, 696.67 грн. ПДВ ,КД№9482392433;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47.14 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_16 , ІН: 2164706758, 4966.67 грн. ПДВ ,КД№5182;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47,2 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_17 , ІН: 3384611585, 662.17 грн. ПДВ ,КД№8182392589;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.1 від 19/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_18 , ІН: 3252317794, 648 грн. ПДВ ,КД№6682392827;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 47\25 від 24/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_19 , ІН: 2760621444, 4970.8 грн. ПДВ , КД№14324023;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 25/01/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_20 , ІН: 2940407541, 833.17 грн. ПДВ, КД№10424054;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 54.1 від 06/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_21 , ІН: 2458815337, 5166.67 грн. ПДВ, КД№886243;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.1 від 09/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_22 , ІН: 2388000214, 4391.67 грн. ПДВ ,КД№99924;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 09/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_23 , ІН: 2166707946, 2620 грн. ПДВ ,КД№2192439745;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45.1 від 21/02/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_24 , ІН: 3446809562, 4200 грн. ПДВ ,КД№8412469632;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,5 від 07/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_25 , ІН: 3298620651, 900 грн. ПДВ ,КД№2882499607;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 65.2 від 08/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_26 , ІН: 2801516334, 1158.33 грн. ПДВ ,КД№283250305;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 08/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_27 , ІН: 2780421965, 1833.33 грн. ПДВ ,КД№5332502;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.2 від 13/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_28 , ІН: 2843913953, 5679.83 грн. ПДВ ,КД№4942513857;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 45,2 від 19/03/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_29 , ІН: 3091112561, 4887.5 грн. ПДВ ,КД№5002;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 78,2 від 28/03/2018 за рахунок

кредиту ОСОБА_30 , ІН: 2541006384, 4200 грн. ПДВ ,КД№939254821;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 04/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_31 , ІН: 3463301939, 1333.17 грн. ПДВ ,КД№816256190;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74.2 від 12/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_32 , ІН: 2482909582, 1950 грн. ПДВ ,КД№634257655;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 21/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_33 , ІН: 3414803018, 916.33 грн. ПДВ ,КД№8852596888;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 25/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_34 , ІН: 3360617754, 5416.67 грн. ПДВ ,КД№377260;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 26/04/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_8 , ІН: 2725504354, 5227.5 грн. ПДВ ,КД№5782609319;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,1 від 02/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_35 , ІН: 2791107061, 4750 грн. ПДВ ,КД№43526199;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 78,2 від 04/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_36 , ІН: 3361305249, 4845 грн. ПДВ ,КД№3472625735;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 54,3 від 08/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_37 , ІН: 3382216603, 5366.67 грн. ПДВ ,КД№37126345;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 74,2 від 10/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_38 , ІН: 2590005226, 5953.33 грн. ПДВ ,КД№1032638;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "_/_35725063_/_Оплата р/ф № 78,2 від 11/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_12 , ІН: 3342112578, 5998.33 грн. ПДВ ,КД№71426405;

згідно з роздруківкою руху коштів по рахунку НОМЕР_81 , відкритому у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Черкаси МФО НОМЕР_82 на ім`я ФОП ОСОБА_53 код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018, наявні наступні записи про те, шо на картковий рахунок ОСОБА_59 надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредитів громадян:

-Оплата р/ф № 78,2 вiд 21/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_39 , IН: 2718704232, 5093.33 грн. ПДВ ,КД№1842666794 вiд 21/05/2018

-Оплата р/ф № 74,2 вiд 24/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_40 , IН: 2203807227, 2720 грн. ПДВ ,КД№5872674518 вiд 24/05/2018;

- Оплата р/ф № 74,1 вiд 26/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_41 , IН: 3119514452, 3275 грн. ПДВ ,КД№8922681046 вiд 29/05/2018;

-Оплата р/ф № 47,2 вiд 31/05/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_42 , IН: 3039409212, 4533.33 грн. ПДВ ,КД№6642693075 вiд 31/05/2018;

-Оплата р/ф № 745 вiд 14/06/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_43 , IН: 3025401373, 5510 грн. ПДВ ,КД№9382730553 вiд 14/06/2018;

-Оплата р/ф № 545 вiд 23/06/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_44 , IН: 2198307222, 5992.5 грн. ПДВ ,КД№1272759789 вiд 23/06/2018;

-Оплата р/ф № 45.2 вiд 25/06/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_45 , IН: 3005017915, 4845 грн. ПДВ ,КД№6692766373 вiд 25/06/2018;

-Оплата р/ф № 74.2 вiд 26/06/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_46 , IН: 3206917915, 5156.67 грн. ПДВ ,КД№8702771464 вiд 26/06/2018;

-Оплата р/ф № 747.2 вiд 03/07/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_47 , IН: 3520500814, 5191.67 грн. ПДВ ,КД№4282791226 вiд 03/07/2018;

-Оплата р/ф № 747 вiд 08/07/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_15 , IН: 3065821573, 9000 грн. ПДВ ,КД№5442808642 вiд 09/07/2018;

-Оплата р/ф № 74.7 вiд 22/07/2018 за рахунок кредиту ОСОБА_48 , IН: 2341702443, 5333.33 грн. ПДВ ,КД№7782861126 вiд 23/07/2018;

відповідно до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_83 (Поточний рахунок), відкритому 20.06.2018 року клієнту ОСОБА_60 , приватний підприємець ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_84 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 20.06.2018 року, наявний запис про те, шо на картковий рахунок ОСОБА_56 надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок кредиту ОСОБА_49 , ІН: 2470612972, КД № 3852888007 від 30.07.2018;

відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження повідомлень про відступлення прав вимоги, права вимоги за кредитними договорами між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договору про відступлення права вимоги № ТАСЦФР-10-2016 від 07.10.2016 року;

відомості, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а саме: оригінали кредитних справ про оформлення кредитів на громадян, та внаслідок яких кошти були перераховані на рахунки ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

вищевказана інформація, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування;

з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання по тимчасовий доступ до документів підтримав, з підстав, зазначених в ньому, пояснив, що оригінали кредитних договорів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Прокурор клопотання підтримав.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання доведене. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Канівського ВП майора поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Канівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_61 , в рамках кримінального провадження № 12018250160000676 від

13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

шляхом зобов`язання працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати оригінали кредитних справ, складених з приводу укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянами: ОСОБА_6 , ІН: НОМЕР_1 , КД№9112356216 ; ОСОБА_7 , ІН: НОМЕР_2 , КД№ НОМЕР_85 ; ОСОБА_8 , ІН: НОМЕР_3 , КД№8712354147; ОСОБА_9 , ІН: НОМЕР_4 , КД№9212357069; ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_5 , КД№74323612; ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_6 , КД№2532361186; ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_7 , КД№ НОМЕР_86 ; ОСОБА_13 , ІН: НОМЕР_8 , КД№5812378; ОСОБА_14 , ІН: НОМЕР_9 , КД№ НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІН: НОМЕР_11 , КД№ НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІН: НОМЕР_13 , КД№5182; ОСОБА_17 , ІН: НОМЕР_14 , КД№8182392589; ОСОБА_18 , ІН: НОМЕР_15 , КД№ НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІН: НОМЕР_17 , КД№ НОМЕР_18 ; ОСОБА_20 , ІН: НОМЕР_19 , КД№ НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІН: НОМЕР_21 , КД№ НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 , ІН: НОМЕР_23 , КД№ НОМЕР_24 ; ОСОБА_23 , ІН: НОМЕР_25 , КД№ НОМЕР_26 ; ОСОБА_24 , ІН: НОМЕР_27 , КД№ НОМЕР_28 ; ОСОБА_25 , ІН: НОМЕР_29 , КД№ НОМЕР_30 ; ОСОБА_26 , ІН: НОМЕР_31 , КД№ НОМЕР_32 ; ОСОБА_27 , ІН: НОМЕР_33 , КД№ НОМЕР_34 ; ОСОБА_28 , ІН: НОМЕР_35 , КД№ НОМЕР_36 ; ОСОБА_29 , ІН: НОМЕР_37 , КД№5002; ОСОБА_30 , ІН: НОМЕР_38 , КД№939254821; ОСОБА_31 , ІН: НОМЕР_39 , КД№816256190; ОСОБА_32 , ІН: НОМЕР_40 , КД№ НОМЕР_41 ; ОСОБА_33 , ІН: НОМЕР_42 , КД№ НОМЕР_43 ; ОСОБА_34 , ІН: НОМЕР_44 , КД№ НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , ІН: НОМЕР_3 , КД№ НОМЕР_46 ; ОСОБА_35 , ІН: НОМЕР_47 , КД№ НОМЕР_48 ; ОСОБА_36 , ІН: НОМЕР_49 , КД№ НОМЕР_50 ; ОСОБА_37 , ІН: НОМЕР_51 , КД№ НОМЕР_52 ; ОСОБА_38 , ІН: НОМЕР_53 , КД№ НОМЕР_54 ; ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_7 , КД№ НОМЕР_55 ; ОСОБА_39 , IН: НОМЕР_56 , КД№ НОМЕР_57 ; ОСОБА_40 , IН: НОМЕР_58 , КД№ НОМЕР_59 ; ОСОБА_41 , IН: НОМЕР_60 , КД№ НОМЕР_61 ; ОСОБА_42 , IН: НОМЕР_62 , КД№ НОМЕР_63 ; ОСОБА_43 , IН: НОМЕР_64 , КД№ НОМЕР_65 ; ОСОБА_44 , IН: НОМЕР_66 , КД№ НОМЕР_67 ; ОСОБА_45 , IН: НОМЕР_68 , КД№ НОМЕР_69 ; ОСОБА_46 , IН: НОМЕР_70 , КД№ НОМЕР_71 ; ОСОБА_47 , IН: НОМЕР_72 , КД№ НОМЕР_73 ; ОСОБА_15 , IН: НОМЕР_11 , КД№ НОМЕР_74 ; ОСОБА_48 , IН: НОМЕР_75 , КД№ НОМЕР_76 ; ОСОБА_49 , ІН: НОМЕР_77 , КД№ НОМЕР_78 кредитних договорів, з метою їх огляду та вилучення для приєднання до кримінального провадження.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1