Ухвала суду № 92269232, 15.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/5463/20

УХВАЛА

15 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що У провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства «1728», зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_1 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство «1728» (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_6 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 (директором та засновником - ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД», ПП «Оіл Груп»). В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП «Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 34892612), та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД»(код ЄДРПОУ 42963635), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП «1728», головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_6 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_7 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради в сумі понад 200 тис. грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986) 26.02.2020, укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/20/044610, згідно якого вказане підприємство від імені ОСОБА_9 здійснило продаж (проданого на той момент згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2019 № 5) вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 для КАТП «1728» в особі його представника за довіреністю ОСОБА_10 , вже за ціною 594800 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (юридична адреса: м. Рівне, вул. Пухова, буд. 83), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, а саме:

Документи та відомості щодо здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями (транспортними засобами) ТзОВ М.В.Л. ГРУП за період 2019-2020 років:

копії документів щодо права власності та/або користування (оренди) приміщень (майданчиків), де здійснюється демонстрація, тестування, зберігання та продаж транспортних засобів за період 2019-2020 років;

інформацію з електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів у період 2019-2020 років;

журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер за період 2019-2020 роки;

копії документів щодо відповідної підготовки працівників суб`єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів.

Документи та відомості щодо здійснення операції з купівлі-продажу транспортного засобу VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (д.н.з. НОМЕР_3 на момент продажу), а саме:

договір комісії № 6726/20/044610 від 26.02.2020 та інших договорів, відповідно до яких здійснювався продаж вказаного транспортного засобу;

акти-приймання передачі, накладні, акт технічного стану транспортного засобу (підписаний комісіонером і комітентом), згідно яких власник вищевказаного транспортного засобу передав автомобіль для ТзОВМ.В.Л. ГРУП та/або ОСОБА_11 ;

документи, згідно яких визначено вартість транспортного засобу в сумі 594800 грн. (акти оцінки, експертні дослідження тощо);

договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2020№ 6726/20/044610;

довіреність на уповноважену особу від КАТП 1728, з якою було укладено вищевказаний договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2020№ 6726/20/044610;

акт огляду реалізованого транспортного засобу;

документи про проведення перед продажної підготовки транспортного засобу;

інформацію з електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію вказаного транспортного засобу;

документи про передачу транспортного засобу для комунального автотранспортного підприємства «1728» (код 03361833)/його уповноваженому представнику, в тому числі, акти приймання-передачі, накладні, акти обстеження, акти технічного стану транспортного засобу про виявлені несправності і пошкодження та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення тощо;

документи щодо отримання від комунального автотранспортного підприємства «1728» (код 03361833)/його уповноваженого представника кошти за реалізований автомобіль, зокрема в сумі 594800 грн. та/або документи про їх перерахування даним комунальним підприємством на рахунок ТзОВ М.В.Л. ГРУП або на рахунок/власнику транспортного засобу - ОСОБА_8 (прибуткові/видаткові касові ордери, касова книга, чеки, квитанції, звіти, виписки з рахунку, банківські виписки, платіжні доручення та інші).

документи щодо отримання комісійної винагороди згідно договору комісії № 6726/20/044610 від 26.02.2020 за реалізований транспортний засіб;

інші документи щодо вказаної операції з продажу транспортного засобу.

звіти ТзОВ М.В.Л. ГРУП форми 1-ДФ за 2019-2020 роки (квартальні та річний) та цивільно-правові угоди за вказаний період.

Документи щодо повноважень посадових осіб ТзОВ М.В.Л. ГРУП (накази на призначення, рішення, протоколи, розпорядження посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти головного бухгалтера та директора).

Вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень посадових осіб вказаних підприємств.

Вищевказані документи, предмети та гроші зберігаються за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (юридична адреса: м. Рівне, вул. Пухова, буд. 83), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці вказаного управління.

Вказана інформація підтверджується рапортом о/у в ОВС УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_12 від 24.09.2020.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, зареєстровано за ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України».

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директор КАТП «1728» ОСОБА_6 , перебуваючи у змові, з директором ПП «Оіл Груп» та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД» ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , директором «Рівне Екосвіт» ОСОБА_13 , директором «М.В.Л. Груп» ОСОБА_11 , директором ТзОВ «Вейст-Буд» ОСОБА_14 , ТзОВ «Майстеренерго Інвест» ОСОБА_15 , директором ТзОВ «Укреко-Індастрі» ОСОБА_16 вживають всіх заходів щодо ненадання правоохоронним органам оригіналів документів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають намір їх знищити з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів, предметів та грошей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (юридична адреса: м. Рівне, вул. Пухова, буд. 83), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21.

Слідчий та прокурор в судовому засідання клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, зареєстровано за ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надатидозвіл напроведення обшукуіншого володінняособи замісцем фактичногознаходження ТзОВ«М.В.Л. ГРУП»(ЄДРПОУ38370986),за адресою:м.Рівне,вул.Макарова,21,(вприміщені,що розташованев будівліторговельного центру«Метро Кешенд Кері»,власником об`єктанежитлової нерухомості являється ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, а саме:

Документи та відомості щодо здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями (транспортними засобами) ТзОВ М.В.Л. ГРУП за період 2019-2020 років:

копії документів щодо права власності та/або користування (оренди) приміщень (майданчиків), де здійснюється демонстрація, тестування, зберігання та продаж транспортних засобів за період 2019-2020 років;

інформацію з електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів у період 2019-2020 років;

журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, укладених договорів купівлі-продажу транспортних засобів, виданих актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер за період 2019-2020 роки;

копії документів щодо відповідної підготовки працівників суб`єкта господарювання, які здійснюють огляд транспортних засобів і звіряння ідентифікаційних номерів у період 2019-2020 років;

звіти ТзОВ М.В.Л. ГРУП форми 1-ДФ за 2019-2020 роки (квартальні та річний) та цивільно-правові угоди за вказаний період.

Документи та відомості щодо здійснення операції з купівлі-продажу транспортного засобу VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (д.н.з. НОМЕР_3 на момент продажу), а саме:

договір комісії № 6726/20/044610 від 26.02.2020 та інших договорів, відповідно до яких здійснювався продаж вказаного транспортного засобу;

акти-приймання передачі, накладні, акт технічного стану транспортного засобу (підписаний комісіонером і комітентом), згідно яких власник вищевказаного транспортного засобу передав автомобіль для ТзОВМ.В.Л. ГРУП та/або ОСОБА_11 ;

документи, згідно яких визначено вартість транспортного засобу в сумі 594800 грн. (акти оцінки, експертні дослідження тощо);

договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2020№ 6726/20/044610;

довіреність на уповноважену особу від КАТП 1728, з якою було укладено вищевказаний договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2020№ 6726/20/044610;

акт огляду реалізованого транспортного засобу;

документи про проведення перед продажної підготовки транспортного засобу;

інформацію з електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію вказаного транспортного засобу;

документи про передачу транспортного засобу для комунального автотранспортного підприємства «1728» (код 03361833)/його уповноваженому представнику, в тому числі, акти приймання-передачі, накладні, акти обстеження, акти технічного стану транспортного засобу про виявлені несправності і пошкодження та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення тощо;

документи щодо отримання від комунального автотранспортного підприємства «1728» (код 03361833)/його уповноваженого представника коштів за реалізований автомобіль, зокрема в сумі 594800 грн. та/або документи про їх перерахування даним комунальним підприємством на рахунок ТзОВ М.В.Л. ГРУП або на рахунок/власнику транспортного засобу - ОСОБА_8 (прибуткові/видаткові касові ордери, касова книга, чеки, квитанції, звіти, виписки з рахунку, банківські виписки, платіжні доручення та інші).

документи щодо отримання комісійної винагороди згідно договору комісії № 6726/20/044610 від 26.02.2020 за реалізований транспортний засіб;

інші документи щодо вказаної операції з продажу транспортного засобу.

Документи щодо повноважень посадових осіб ТзОВ М.В.Л. ГРУП (накази на призначення, рішення, протоколи, розпорядження посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти головного бухгалтера та директора).

Вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень посадових осіб вказаних підприємств.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1