Ухвала суду № 92268685, 16.10.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/7595/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/7595/20

Провадження № 1-кс/554/14179/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією.

Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Відчуження об`єктів нерухомого майна здійснено всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», відповідно до якої встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м.Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 року № 61.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками (за винятком пам`яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдінпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.

Від імені ДП Південдніпрошахт на торгах був присутнім в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_5 , якого відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 №328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством.

У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул.Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по вул. Пушкінська, 5 м. Харків, загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні посадові особи ГУ ДПС у Харківській області, які здійснюють свою діяльність та зберігають документи в приміщенні Центрального управління Головного управління ДПС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9

Виходячи з викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606).

Як вбачається з довідки, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 223581287 від 11.09.2020 право власності на нерухоме майно нежитлову будівлю літ «А-6», загальною площею 3294,1кв.м. у м.Харків, пр. Науки, 9 належить державі Україна в особі Державної податкової служби України, код ЄДРПОУ 43005393.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення знищення, спотворення чи приховання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження та вказують на причетність до вчинення злочину, необхідно провести обшук у будівлі ГУ ДПС у Харківській області. Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, що входять до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 із залученням працівників оперативного підрозділу на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку приміщення Центрального управління Головного управління ДПС у Харківській області за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, а також інших приміщень розташованих на його території, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, а саме які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5, що належали Державному підприємству Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт (далідержавне підприємство), матеріалів облікової/юридичної справи платника податків, інформації про заборгованість державного підприємства, наказів про призначення податковим керуючим підприємства-боржника з додатками, рішень про опис майна в податкову заставу, актів опису майна, заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень державного підприємства, податкових вимог про сплату боргу, рішень про реалізацію заставного майна, повідомлення про реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі, матеріалів судової справи за позовом ГУ ДФС у Харківській області до державного підприємства про надання дозволу на погашення податкового боргу, матеріали листування, в тому числі відображені в системі електронного документообігу, між ГУДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області ) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, договорів доручення укладених з Брокерською конторою № 405, додатків до договору купівлі-продажу № 1-13/10-19 від 31.10.2019, документів щодо створення аукціонного комітету з реалізації майна, документів щодо сплати реєстраційного внеску учасників аукціону, карток на ім`я останніх з аукціонними номерами), книг реєстрації заяв з відомостями про учасників цільового аукціону, договорів між державним підприємством, ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) на проведення оцінки майна, звітів про оцінку майна державного підприємства та рецензій на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС в Харківській області (або правонаступником) та Фондом державного майна України щодо державного підприємства, інших документів, що стосуються опису та оцінки майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, договорів на виконання оціночних робіт, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, перевірочних матеріалів стосовно платника податків - державного підприємства, актів податкових перевірок та матеріалів до них, аналітичних довідок, зустрічних звірок, планових, позапланових, камеральних перевірок, актів та наказів про призначення таких перевірок, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, у тому числі її структури, а також заходів, спрямованих на його погашення, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, ТОВ «ПУШКА-5», ЄДРПОУ 43271974, Брокерська контора № 405 ТОВ «ЕКСПЕРТ -2012», код ЄДРПОУ 38160780, Харківська філія «Української універсальної біржі», копій особових справ службових осіб ГУ ДФС у Харківській області (та правонаступника), які приймали рішення щодо реалізації заставного майна державного підприємства заступника начальника ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_25 , заступника начальника відділу по роботі з боргом ОСОБА_26 , накази про призначення їх на займані посади, посадові (службові) обов`язки в оригіналах, інформацію про ознайомлення зі службовими (посадовими) обов`язками, особові картки, автобіографії із зразками почерку та підпису, відомості про прийняття присяги, копії трудової книги, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів, щодо вищевказаної протиправної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1