Ухвала суду № 92243339, 16.10.2020, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/299/20

1-кс/683/619/2020

У Х В А Л А

31 серпня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. з участю секретаря Свідерської К.В., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 10.02.2020 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240220000058 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2020 року інспектор СД Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Маліцька А.Л. звернулася до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сюськом І.В., посилаючись на те, що біля 11 год. 08.02.2020р. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, представившись працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_1 майнової шкоди.

10 лютого 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12020240220000058 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 17.02.2020 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_1 . Після вилучення та опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 18300 грн з банківської картки потерпілого ОСОБА_1 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Мельнику Валентину Сергійовичу, інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Мельник Ірині Миколаївні, інспектору сектору дізнання Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області сержанту поліції Маліцькій Аліні Леонідівні, слідчому Старокостянтинівського СВ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, капітану поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Луценку Віталію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях інформацію про рух коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2020 року до 00 год. 00 хв. 31.08.2020 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє до 31 жовтня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя