Ухвала суду № 92239734, 06.10.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/30644/20

Провадження № 1-кс/761/19133/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2020 року , слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12020100000000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020100000000072 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України про накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене в ході проведення 24.09.2020 року обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротек» за адресою: м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управліннямГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

Як далі вказує прокурор у клопотанні, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

Згідно з отриманою та перевіреною інформацією, позики разом з великими відсотками повертаються, шляхом примушування працівниками колл-центрів ТОВ «ФК «Гелексі» та компаній ОСОБА_4 (ТОВ «БА «Пристав Україна», ТОВ «Кредит 911», ТОВ «ФК «Кредит 911») до повернення боргів, при цьому погрожуючи життю та здоров`ю, як особисто боржникам так і їх близьким, родичам. Також, непоодиноким є випадки примушування в поверненні боргів з відсотками осіб, які не отримували у вищевказаних суб`єктів жодних позик чи будь-яких інших коштів.

При цьому 24.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Фінпротек» за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна базаз кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.

В ході проведення обшуку, серед іншого виявлено та вилучено наступні предмети: ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LPH2X; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LNXZQ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012XG; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203ZY; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375Q55; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901172Y; ноутбук марки «HP» серійний номер CND924B2X4;2блокноти зрукописним текстом;аркушпаперу іззаписами; три паперовікоробки відсім-картки«lifecell»; тримачі длясім-картки3шт.; 3сім-карткимобільного оператора«lifecell»з абонентськиминомерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; cім-картка НОМЕР_4 ; мобільний телефон«Samsung»ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою№ НОМЕР_6 ; мобільнийтелефон «Bravis»ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з 2-масім-картками№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; мобільний телефон«Meizu»модель М71ОНз сім-карткою№ НОМЕР_11 ; мобільний телефонв сіромукорпусі зсім-карткою№ НОМЕР_12 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V22; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832040N; блокнот синьогокольору; ноутбук, при включенні якого запитує пароль користувача ОСОБА_5 (ноутбук марки «НР» серійний номер CND8379RQN); мобільний телефон марки «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою № НОМЕР_15 ;

мобільний телефон «Astro» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 та сім-картка мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ; тримач, сім-картка та паперова упаковка в кількості 4 штуки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 ; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон «Nokia» з надписом на звороті НОМЕР_25 з сім-карткою № НОМЕР_26 ; сім-картка № НОМЕР_27 ; сім-картка № НОМЕР_28 ; картка-тримач до номеру НОМЕР_29 ; картонна коробка до мобільного номеру НОМЕР_29 ; картонна коробка від мобільного телефону «FLY» FF243 IMEI 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_32 ; два упакування від сім-карток НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та тримач від сім-картки НОМЕР_34 ; тримач від сім-картки НОМЕР_35 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 ; упакування та тримач від з-під сім-картки «lifecell» № НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Verico» ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_43 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_45 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901019Н; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47 мобільний телефон «Mint» ІМЕІ 1: НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 , без сім-картки; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_50 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_51 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_52 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_53 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_54 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_55 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ; 2 сім-картки з № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_61 ; мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832039I; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з номером НОМЕР_64 ; мобільний телефон «ЕАС» ІМЕІ 1: НОМЕР_65 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з номером НОМЕР_64 ;тримач з сім-карткою НОМЕР_67 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Р2; мобільний телефон «S-tell» ІМЕІ: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_68 та тримач з-під даної сім-картки;мобільний телефон «Meizu» з 2-ма сім-картками «Lifecell» № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 ; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_71 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_72 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_73 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_74 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_75 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_76 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_77 ; сім-картка з номером НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_79 , ІМЕІ 2: НОМЕР_80 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_81 ; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_82 , ІМЕІ 2: НОМЕР_83 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_84 ; мобільний телефон «MEE7» Xiaomi, з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_85 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_86 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_87 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_88 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375PXP; мобільний телефон «ARK» Xiaomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_89 , ІМЕІ 2: НОМЕР_90 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_91 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_92 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832038Z; тримач від сім-картки № НОМЕР_93 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_94 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_95 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_96 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_97 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_98 ; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , ІМЕІ 2: НОМЕР_100 без сім-картки; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_101 , з сім-карткою НОМЕР_94 ; ноутбук марки«HP»серійний номерCND92012NK;аркуші паперуА-4в кількості2арк.;блокнот зчорновими записами;мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_102 , ІМЕІ 2: НОМЕР_103 з сім-карткою № НОМЕР_104 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_105 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_104 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_106 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_107 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_108 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_109 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_110 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_111 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Z1; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_112 ; блокнот з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_113 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_114 ; стартовий пакет «lifecell» № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_117 , з сім-карткою № НОМЕР_118 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_119 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_112 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_120 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_121 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_122 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_123 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_124 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_125 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_126 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_127 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_128 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_129 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_130 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_131 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_132 ; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_133 , ІМЕІ 2: НОМЕР_134 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSN; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7323YZZ; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_135 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_136 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_137 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_138 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_139 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_140 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_141 , з сім-карткою № НОМЕР_142 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_143 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_144 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_145 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_146 ; аркуш паперу із записами; ноутбук марки «HP» серійний номер CND706862F; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_147 , ІМЕІ 2: НОМЕР_148 із сім-карткою; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203U9; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_149 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_150 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_151 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_152 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_153 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_154 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_155 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_156 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_157 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_158 (66) НОМЕР_159 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_160 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_161 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_162 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_163 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_164 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_165 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRU; аркуш паперуз друкованимзмістом зтаблицею-інструкцієюз боржниками; тримач від сім-картки № НОМЕР_166 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND70685N1; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ: НОМЕР_167 , із сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_168 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7506G8C; мобільний телефон «Asistant», ІМЕІ 1: НОМЕР_169 , ІМЕІ 2: НОМЕР_170 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSG; блокнот із записами рукописними; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_171 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_172 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_173 , ІМЕІ 2: НОМЕР_174 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_175 ; 2 блокноти з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_176 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_177 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_178 з сім-карткою № НОМЕР_179 ; мобільний телефон «Neon A-1», s/n НОМЕР_180 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_181 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_182 ,

IMEI 2: НОМЕР_183 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_184 та

№ НОМЕР_185 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_186 ; мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_187 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_188 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_189 , IMEI 2: НОМЕР_190 з сім-карткою «Djuice» № НОМЕР_191 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_192 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_193 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_194 ; тримач від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_195 ; блокнот із записами; 7 аркушів формату А-4 з рукописними даними трудових договорів п18 від 11.01.2020; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT8; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901171B; мобільний телефон «Bravis», IMEI 1: НОМЕР_196 ,

IMEI 2: НОМЕР_197 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_198 ; мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_199 , IMEI 2: НОМЕР_200 ; сім-картка «Білайн» № НОМЕР_201 D;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RB; мобільний телефон «Microsoft» в помаранчевому корпусі; тримач від сім-картки № НОМЕР_202 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_203 ;ноутбук марки«HP»серійний номерCND7469QLO;2 записи з рукописним текстом; мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_206 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_207 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_208 ; мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_209 , IMEI 2: НОМЕР_210 ; трудовий договір № 10 від 09.01.2020 на Трофименко; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_211 ;мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ;ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_212 ;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_213 , IMEI 2: НОМЕР_214 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_215 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_216 ;сім-картка «Київстар» № НОМЕР_217 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRQ;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_218 , ІMEI 2: НОМЕР_219 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_220 ,

IMEI 2: НОМЕР_221 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_222 ;ноутбук марки «Acer» серійний номер НОМЕР_223 ;мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_224 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515X6R;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402YTZ;зошит з чорновим записом;ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116WG;мобільний телефон «Nokia», з номером № НОМЕР_225 , IMEI: НОМЕР_226 ; зошит з чорновим записом;тримач від сім-картки № НОМЕР_227 ; аркуш паперу з рукописним надписом; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203GL; мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ; ноутбук марки«HP»серійний номерCND90116Y9;ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QJH; 32 аркуші формату А-4 з назвою «особова справа клієнта»;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_228 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_229 ; тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_230 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_231 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RD;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8320404;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRV;тримач від сім-картки № НОМЕР_232 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_233 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_234 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND832035М;ноутбук марки «HP» серійний номер CND70682СF;мобільний телефон «Meizu» в чохлі чорного кольору;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9011715; блокнот з чорновими записами;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_235 ,IMEI 2: НОМЕР_236 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_237 , IMEI 2: НОМЕР_238 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_239 ; мобільний телефон «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_240 , IMEI 2: НОМЕР_241 ;мобільний телефон «LG», IMEI 1: НОМЕР_242 з micro-sd накопичувачем; Ноутбук марки«НР»,s/n НОМЕР_243 ;(пакет№ 98)Ноутбукмарки «НР»s/n НОМЕР_244 (пакет99)Мобільнийтелефон марки«АRK»,ІМЕІ: НОМЕР_5 ;Мобільнийтелефон марки«Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_245 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_246 ;Мобільнийтелефон марки«LG»,ІМЕІ 1: НОМЕР_247 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_248 ;Мобільнийтелефон марки«Хуавей»,ІМЕІ 1: НОМЕР_249 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_250 ;Мобільнийтелефон марки«Леново»,ІМЕІ 1: НОМЕР_251 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_252 із сім-картою НОМЕР_253 ;Сім-карта№ НОМЕР_254 Dпакет 100;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND8515X0І пакет№ 101;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_255 пакет102;Мобільнийтелефон марки«Леново»,ІМЕІ 1: НОМЕР_256 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_257 ;чотири тримачідля сім-картиіз номерами: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ;дві сім-карти«Лайфселл» ізномерами: НОМЕР_262 , НОМЕР_263 ;три сім-карти«Водафон» ізномерами: НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 пакет103;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND92012NR-пакет 104;Двазошити;Тримач сім-карти№ НОМЕР_267 та НОМЕР_268 ;мобільний телефон«Astra»,ІМЕІ 1: НОМЕР_269 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_270 ;мобільний телефонмарки «Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_271 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_272 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_273 пакет105;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_274 пакет 106;Мобільнийтелефон «Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_275 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_276 ;мобільний телефонмарки «Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_277 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_278 із сім-картою НОМЕР_279 та НОМЕР_280 пакет107;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_281 пакет108;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_282 пакет109;Тризошити пакет 110;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND8515Х23 пакет111;Мобільнийтелефон марки«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_283 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_284 із сім-картою НОМЕР_285 ;мобільний телефонмарки «Bravis»,ІМЕІ 1: НОМЕР_286 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_287 із сім-картою НОМЕР_288 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_289 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_290 ;мобільний телефон«Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_291 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_292 ;12тримачів длясім-картиіз номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 пакет112;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND90116ZD пакет113;Тримачдля сім-карти НОМЕР_305 пакет114;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND9010192 пакет115;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND90101ВТ пакет116;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_306 пакет117Мобільнийтелефон «Bravis»,ІМЕІ 1: НОМЕР_307 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_308 пакет НОМЕР_309 ;Мобільнийтелефон «Philips»,ІМЕІ 1: НОМЕР_310 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_311 ;мобільний телефон«Fly»,ІМЕІ 1: НОМЕР_312 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_313 ;мобільний телефон«Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_314 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_315 ;мобільний телефон«АRK»,ІМЕІ 1: НОМЕР_316 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_317 ;сім-карта«Білайн» НОМЕР_318 пакет119;Звітипро наданіпослуги від30.09.2019р.на двохаркушах;звіти пронадані послугивід 30.11.2019на двохаркушах;звіти пронадання послугвід 30.11.2019відповідно додоговору доручення№0110/19-1від 01.10.2019на двохаркушах;два аркушіА4зі спискомпрацівників;акт прийому-передачінадання послугза періодз 01.04.2020по 30.04.2020на одномуаркуші зізвітом наодному аркуші;договір факторингу№ 43004129-56від 12.08.2020на трьохаркушах;додаток №1до договорувід 12.08.2020на одномуаркуші;додаток №3до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;додаток №5до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;-додаткова угода№ 1до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;акт приймання-передачіреєстру правгрошових вимогщодо цивільно-правовихдоговорів на12.08.2020рік наодному аркуші;акт приймання-передачідокументів,що підтверджуютьправо грошовоївимоги,відповідно додоговору факторингу№ 43004/29-56від 12.08.2020на одномуаркуші;реєстр правгрошових вимогдо договоруфакторингу №43004129-56на 16аркушах;листи А4з перелікомпрізвищ,імен,номерів телефонівлюдей наодному аркуші;копія свідоцтвапро реєстраціюТОВ «Фінпротекш»на одномуаркуші;копіярішення єдиногозасновника №1на одномуаркуші;копія статутуТОВ «Фінпротекш»на 14аркушах;три блокнотиіз чорновимизаписами пакет 120;54трудових договорівз ТОВ«Фінпротекш» -пакет 121;папказ особовимисправами працівниківу кількості33одиниць пакет №122;трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123;.

25.09.2020 постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вказує далі у клопотанні прокурор, вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використане як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку із чим, з метою забезпечення схоронності (збереження) вказаних вище речових доказів, слідчий просить накласти арешт з підстав, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив суд накласти арешт на вищевказане майно.

Представник володільця тимчасово вилученого майна у судове засідання не зявився, про дату та час судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що головним слідчим управліннямГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000072 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 355 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 24.09.2020 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Фінпротек» за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказаною ухвалою надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна , яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карт, з яких здійснювались дзвінки до потерпілих, мобільні телефони, які використовувались для дзвінків до кредитозобов`язаних осіб та осіб, які не мають відношення до боргу, ноутбуки та комп`ютерну техніку, в яких може бути наявна базаз кредитозобов`язаними особами, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.

В ході проведення обшуку, серед іншого виявлено та вилучено наступні предмети: ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LPH2X; ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LNXZQ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012XG; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203ZY; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375Q55; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901172Y; ноутбук марки «HP» серійний номер CND924B2X4;2блокноти зрукописним текстом;аркушпаперу іззаписами; три паперовікоробки відсім-картки«lifecell»; тримачі длясім-картки3шт.; 3сім-карткимобільного оператора«lifecell»з абонентськиминомерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; cім-картка НОМЕР_4 ; мобільний телефон«Samsung»ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою№ НОМЕР_6 ; мобільнийтелефон «Bravis»ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з 2-масім-картками№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; мобільний телефон«Meizu»модель М71ОНз сім-карткою№ НОМЕР_11 ; мобільний телефонв сіромукорпусі зсім-карткою№ НОМЕР_12 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V22; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832040N; блокнот синьогокольору; ноутбук, при включенні якого запитує пароль користувача ОСОБА_5 (ноутбук марки «НР» серійний номер CND8379RQN); мобільний телефон марки «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою № НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 та сім-картка мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ; тримач, сім-картка та паперова упаковка в кількості 4 штуки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 ; блокнот з чорновими записами; мобільний телефон «Nokia» з надписом на звороті НОМЕР_25 з сім-карткою № НОМЕР_26 ; сім-картка № НОМЕР_27 ; сім-картка № НОМЕР_28 ; картка-тримач до номеру НОМЕР_29 ; картонна коробка до мобільного номеру НОМЕР_29 ; картонна коробка від мобільного телефону «FLY» FF243 IMEI 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_32 ; два упакування від сім-карток НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та тримач від сім-картки НОМЕР_34 ; тримач від сім-картки НОМЕР_35 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 ; упакування та тримач від з-під сім-картки «lifecell» № НОМЕР_38 ; мобільний телефон «Verico» ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_43 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_45 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901019Н; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47 мобільний телефон «Mint» ІМЕІ 1: НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 , без сім-картки; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_50 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_51 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_52 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_53 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_54 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_55 ; тримач з сім-карткою НОМЕР_56 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ; 2 сім-картки з № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_61 ; мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832039I; мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з номером НОМЕР_64 ; мобільний телефон «ЕАС» ІМЕІ 1: НОМЕР_65 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з номером НОМЕР_64 ;тримач з сім-карткою НОМЕР_67 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Р2; мобільний телефон «S-tell» ІМЕІ: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_68 та тримач з-під даної сім-картки;мобільний телефон «Meizu» з 2-ма сім-картками «Lifecell» № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 ; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_71 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_72 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_73 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_74 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_75 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_76 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_77 ; сім-картка з номером НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_79 , ІМЕІ 2: НОМЕР_80 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_81 ; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_82 , ІМЕІ 2: НОМЕР_83 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_84 ; мобільний телефон «MEE7» Xiaomi, з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_85 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_86 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_87 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_88 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375PXP; мобільний телефон «ARK» Xiaomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_89 , ІМЕІ 2: НОМЕР_90 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_91 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_92 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND832038Z; тримач від сім-картки № НОМЕР_93 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_94 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_95 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_96 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_97 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_98 ; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , ІМЕІ 2: НОМЕР_100 без сім-картки; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_101 , з сім-карткою НОМЕР_94 ; ноутбук марки«HP»серійний номерCND92012NK;аркуші паперуА-4в кількості2арк.;блокнот зчорновими записами;мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_102 , ІМЕІ 2: НОМЕР_103 з сім-карткою № НОМЕР_104 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_105 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_104 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_106 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_107 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_108 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_109 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_110 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_111 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Z1; мобільний телефон «ARK», ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_112 ; блокнот з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_113 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_114 ; стартовий пакет «lifecell» № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_117 , з сім-карткою № НОМЕР_118 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_119 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_112 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_120 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_121 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_122 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_123 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_124 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_125 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_126 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_127 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_128 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_129 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_130 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_131 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_132 ; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_133 , ІМЕІ 2: НОМЕР_134 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSN; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7323YZZ; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_135 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_136 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_137 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_138 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_139 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_140 ; мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_141 , з сім-карткою № НОМЕР_142 ; сім-картка «Київстар» № НОМЕР_143 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_144 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_145 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_146 ; аркуш паперу із записами; ноутбук марки «HP» серійний номер CND706862F; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_147 , ІМЕІ 2: НОМЕР_148 із сім-карткою; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203U9; стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_149 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_150 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_151 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_152 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_153 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_154 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_155 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_156 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_157 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_158 (66) НОМЕР_159 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_160 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_161 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_162 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_163 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_164 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_165 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRU; аркуш паперуз друкованимзмістом зтаблицею-інструкцієюз боржниками; тримач від сім-картки № НОМЕР_166 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND70685N1; мобільний телефон «Astro», ІМЕІ: НОМЕР_167 , із сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_168 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND7506G8C; мобільний телефон «Asistant», ІМЕІ 1: НОМЕР_169 , ІМЕІ 2: НОМЕР_170 ; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSG; блокнот із записами рукописними; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_171 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_172 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_173 , ІМЕІ 2: НОМЕР_174 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_175 ; 2 блокноти з рукописними записами; тримач від сім-картки № НОМЕР_176 ; мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_177 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_178 з сім-карткою № НОМЕР_179 ; мобільний телефон «Neon A-1», s/n НОМЕР_180 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_181 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_182 ,

IMEI 2: НОМЕР_183 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_184 та

№ НОМЕР_185 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_186 ; мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_187 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_188 ; мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_189 , IMEI 2: НОМЕР_190 з сім-карткою «Djuice» № НОМЕР_191 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_192 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_193 ; сім-картка «lifecell» № НОМЕР_194 ; тримач від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_195 ; блокнот із записами; 7 аркушів формату А-4 з рукописними даними трудових договорів п18 від 11.01.2020; ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT8; ноутбук марки «HP» серійний номер CND901171B; мобільний телефон «Bravis», IMEI 1: НОМЕР_196 ,

IMEI 2: НОМЕР_197 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_198 ; мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_199 , IMEI 2: НОМЕР_200 ; сім-картка «Білайн» № НОМЕР_201 D;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RB; мобільний телефон «Microsoft» в помаранчевому корпусі; тримач від сім-картки № НОМЕР_202 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_203 ;ноутбук марки«HP»серійний номерCND7469QLO;2 записи з рукописним текстом; мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ; тримач від сім-картки № НОМЕР_206 ; сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_207 ; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_208 ; мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_209 , IMEI 2: НОМЕР_210 ; трудовий договір № 10 від 09.01.2020 на Трофименко; ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_211 ;мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ;ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_212 ;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_213 , IMEI 2: НОМЕР_214 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_215 ;тримач від сім-картки № НОМЕР_216 ;сім-картка «Київстар» № НОМЕР_217 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRQ;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_218 , ІMEI 2: НОМЕР_219 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_220 ,

IMEI 2: НОМЕР_221 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_222 ;ноутбук марки «Acer» серійний номер НОМЕР_223 ;мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_224 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515X6R;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402YTZ;зошит з чорновим записом;ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116WG;мобільний телефон «Nokia», з номером № НОМЕР_225 , IMEI: НОМЕР_226 ; зошит з чорновим записом;тримач від сім-картки № НОМЕР_227 ; аркуш паперу з рукописним надписом; ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203GL; мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ; ноутбук марки«HP»серійний номерCND90116Y9;ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QJH; 32 аркуші формату А-4 з назвою «особова справа клієнта»;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_228 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_229 ; тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_230 ;тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_231 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RD;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8320404;ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRV;тримач від сім-картки № НОМЕР_232 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_233 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_234 ;ноутбук марки «HP» серійний номер CND832035М;ноутбук марки «HP» серійний номер CND70682СF;мобільний телефон «Meizu» в чохлі чорного кольору;ноутбук марки «HP» серійний номер CND9011715; блокнот з чорновими записами;мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_235 ,IMEI 2: НОМЕР_236 ;мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_237 , IMEI 2: НОМЕР_238 ;сім-картка «lifecell» № НОМЕР_239 ; мобільний телефон «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_240 , IMEI 2: НОМЕР_241 ;мобільний телефон «LG», IMEI 1: НОМЕР_242 з micro-sd накопичувачем; Ноутбук марки«НР»,s/n НОМЕР_243 ;(пакет№ 98)Ноутбукмарки «НР»s/n НОМЕР_244 (пакет99)Мобільнийтелефон марки«АRK»,ІМЕІ: НОМЕР_5 ;Мобільнийтелефон марки«Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_245 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_246 ;Мобільнийтелефон марки«LG»,ІМЕІ 1: НОМЕР_247 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_248 ;Мобільнийтелефон марки«Хуавей»,ІМЕІ 1: НОМЕР_249 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_250 ;Мобільнийтелефон марки«Леново»,ІМЕІ 1: НОМЕР_251 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_252 із сім-картою НОМЕР_253 ;Сім-карта№ НОМЕР_254 Dпакет 100;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND8515X0І пакет№ 101;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_255 пакет102;Мобільнийтелефон марки«Леново»,ІМЕІ 1: НОМЕР_256 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_257 ;чотири тримачідля сім-картиіз номерами: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ;дві сім-карти«Лайфселл» ізномерами: НОМЕР_262 , НОМЕР_263 ;три сім-карти«Водафон» ізномерами: НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 пакет103;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND92012NR-пакет 104;Двазошити;Тримач сім-карти№ НОМЕР_267 та НОМЕР_268 ;мобільний телефон«Astra»,ІМЕІ 1: НОМЕР_269 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_270 ;мобільний телефонмарки «Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_271 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_272 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_273 пакет105;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_274 пакет 106;Мобільнийтелефон «Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_275 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_276 ;мобільний телефонмарки «Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_277 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_278 із сім-картою НОМЕР_279 та НОМЕР_280 пакет107;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_281 пакет108;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_282 пакет109;Тризошити пакет 110;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND8515Х23 пакет111;Мобільнийтелефон марки«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_283 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_284 із сім-картою НОМЕР_285 ;мобільний телефонмарки «Bravis»,ІМЕІ 1: НОМЕР_286 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_287 із сім-картою НОМЕР_288 ;мобільний телефон«Нокіа»,ІМЕІ 1: НОМЕР_289 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_290 ;мобільний телефон«Самсунг»,ІМЕІ 1: НОМЕР_291 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_292 ;12тримачів длясім-картиіз номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 пакет112;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND90116ZD пакет113;Тримачдля сім-карти НОМЕР_305 пакет114;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND9010192 пакет115;Ноутбукмарки «НР»,s/nCND90101ВТ пакет116;Ноутбукмарки «НР»,s/n НОМЕР_306 пакет117Мобільнийтелефон «Bravis»,ІМЕІ 1: НОМЕР_307 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_308 пакет НОМЕР_309 ;Мобільнийтелефон «Philips»,ІМЕІ 1: НОМЕР_310 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_311 ;мобільний телефон«Fly»,ІМЕІ 1: НОМЕР_312 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_313 ;мобільний телефон«Астра»,ІМЕІ 1: НОМЕР_314 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_315 ;мобільний телефон«АRK»,ІМЕІ 1: НОМЕР_316 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_317 ;сім-карта«Білайн» НОМЕР_318 пакет119;Звітипро наданіпослуги від30.09.2019р.на двохаркушах;звіти пронадані послугивід 30.11.2019на двохаркушах;звіти пронадання послугвід 30.11.2019відповідно додоговору доручення№0110/19-1від 01.10.2019на двохаркушах;два аркушіА4зі спискомпрацівників;акт прийому-передачінадання послугза періодз 01.04.2020по 30.04.2020на одномуаркуші зізвітом наодному аркуші;договір факторингу№ 43004129-56від 12.08.2020на трьохаркушах;додаток №1до договорувід 12.08.2020на одномуаркуші;додаток №3до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;додаток №5до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;-додаткова угода№ 1до договоруфакторингу від12.08.2020на одномуаркуші;акт приймання-передачіреєстру правгрошових вимогщодо цивільно-правовихдоговорів на12.08.2020рік наодному аркуші;акт приймання-передачідокументів,що підтверджуютьправо грошовоївимоги,відповідно додоговору факторингу№ 43004/29-56від 12.08.2020на одномуаркуші;реєстр правгрошових вимогдо договоруфакторингу №43004129-56на 16аркушах;листи А4з перелікомпрізвищ,імен,номерів телефонівлюдей наодному аркуші;копія свідоцтвапро реєстраціюТОВ «Фінпротекш»на одномуаркуші;копіярішення єдиногозасновника №1на одномуаркуші;копія статутуТОВ «Фінпротекш»на 14аркушах;три блокнотиіз чорновимизаписами пакет 120;54трудових договорівз ТОВ«Фінпротекш» -пакет 121;папказ особовимисправами працівниківу кількості33одиниць пакет №122;трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123;.

25.09.2020 постановою слідчого предмети вилучене майно визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт тимчасово вилученого майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст.ст. 98, 167 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому його повернення володільцю може призвести до їх знищення або спотворення з метою уникнення винних осіб від відповідальності, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.09.2020 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Фінпротект» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LPH2X;

-ноутбук марки «Lenovo» серійний номер PF 1LNXZQ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012XG;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203ZY;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375Q55;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901172Y;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND924B2X4;

-2 блокноти з рукописним текстом;

-аркуш паперу із записами;

-три паперові коробки від сім-картки «lifecell»;

-тримачі для сім-картки 3 шт.;

-3 сім-картки мобільного оператора «lifecell» з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-cім-картка НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон«Bravis» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Meizu» модель М71ОН з сім-карткою № НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон в сірому корпусі з сім-карткою № НОМЕР_12 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402V22;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832040N;

-блокнот синього кольору;

-ноутбук, при включенні якого запитує пароль користувача ОСОБА_5 (ноутбук марки «НР» серійний номер CND8379RQN);

-мобільний телефон марки «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою № НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 та сім-картка мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_19 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_20 ;

-тримач, сім-картка та паперова упаковка в кількості 4 штуки з номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_20 , НОМЕР_24 ;

-блокнот з чорновими записами;

-мобільний телефон «Nokia» з надписом на звороті НОМЕР_25 з сім-карткою № НОМЕР_26 ;

-сім-картка № НОМЕР_27 ;

-сім-картка № НОМЕР_28 ;

-картка-тримач до номеру НОМЕР_29 ;

-картонна коробка до мобільного номеру НОМЕР_29 ;

-картонна коробка від мобільного телефону «FLY» FF243 IMEI 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YD;

-два упакування від сім-карток НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та тримач від сім-картки НОМЕР_34 ;

-тримач від сім-картки НОМЕР_35 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 ;

-упакування та тримач від з-під сім-картки «lifecell» № НОМЕР_38 ;

-мобільний телефон «Verico» ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 ;

-мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_43 ;

-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою мобільного оператора «lifecell» № НОМЕР_45 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901019Н;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_46 , ІМЕІ 2: НОМЕР_47

-мобільний телефон «Mint» ІМЕІ 1: НОМЕР_48 , ІМЕІ 2: НОМЕР_49 , без сім-картки;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116YT;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_51 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_52 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_53 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_54 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_55 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_56 ;

-мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_57 , ІМЕІ 2: НОМЕР_58 ;

-2 сім-картки з № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_61 ;

-мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832039I;

-мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_62 , ІМЕІ 2: НОМЕР_63 з номером НОМЕР_64 ;

-мобільний телефон «ЕАС» ІМЕІ 1: НОМЕР_65 , ІМЕІ 2: НОМЕР_66 з номером НОМЕР_64 ;

-тримач з сім-карткою НОМЕР_67 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Р2;

-мобільний телефон «S-tell» ІМЕІ: НОМЕР_5 , номером НОМЕР_68 та тримач з-під даної сім-картки;

-мобільний телефон «Meizu» з 2-ма сім-картками «Lifecell» № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 ;

-2 блокноти з чорновими записами;

-стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_71 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_72 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_73 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_74 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_75 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_76 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_77 ;

-сім-картка з номером НОМЕР_78 ;

-мобільний телефон «Samsung» без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_79 , ІМЕІ 2: НОМЕР_80 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_81 ;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_82 , ІМЕІ 2: НОМЕР_83 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_84 ;

-мобільний телефон «MEE7» Xiaomi, з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_85 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_86 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_87 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_88 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7375PXP;

-мобільний телефон «ARK» Xiaomi, ІМЕІ 1: НОМЕР_89 , ІМЕІ 2: НОМЕР_90 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_91 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_92 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832038Z;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_93 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_94 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_95 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_96 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_97 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_98 ;

-мобільний телефон «ARK», ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , ІМЕІ 2: НОМЕР_100 без сім-картки;

-мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_101 , з сім-карткою НОМЕР_94 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012NK;

-аркуші паперу А-4 в кількості 2 арк.;

-блокнот з чорновими записами;

-мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ 1: НОМЕР_102 , ІМЕІ 2: НОМЕР_103 з сім-карткою № НОМЕР_104 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_105 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_104 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_106 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_107 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_108 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_109 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_110 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_111 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203Z1;

-мобільний телефон «ARK»,ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою № НОМЕР_112 ;

-блокнот з рукописними записами;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_113 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_114 ;

-стартовий пакет «lifecell» № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

-мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_117 , з сім-карткою № НОМЕР_118 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_119 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_112 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_120 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_121 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_122 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_123 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_124 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_125 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_126 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_127 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_128 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_129 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_130 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_131 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_132 ;

-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_133 , ІМЕІ 2: НОМЕР_134 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSN;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7323YZZ;

-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_135 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_136 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_137 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_138 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_139 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_140 ;

-мобільний телефон «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_141 , з сім-карткою № НОМЕР_142 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_143 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_144 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_145 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_146 ;

-аркуш паперу із записами;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND706862F;

-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ 1: НОМЕР_147 , ІМЕІ 2: НОМЕР_148 із сім-карткою;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203U9;

-стартовий пакет «Vodafone» № НОМЕР_149 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_150 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_151 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_152 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_153 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_154 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_155 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_156 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_157 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_158 (66) НОМЕР_159 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_160 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_161 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_162 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_163 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_164 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_165 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRU;

-аркуш паперу з друкованим змістом з таблицею-інструкцією з боржниками;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_166 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND70685N1;

-мобільний телефон «Astro», ІМЕІ: НОМЕР_167 , із сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_168 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7506G8C;

-мобільний телефон «Asistant», ІМЕІ 1: НОМЕР_169 , ІМЕІ 2: НОМЕР_170 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RSG;

-блокнот із записами рукописними;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_171 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_172 ;

-мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_173 , ІМЕІ 2: НОМЕР_174 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_175 ;

-2 блокноти з рукописними записами;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_176 ;

-мобільний телефон «Tecno», ІМЕІ 1: НОМЕР_177 , ІМЕІ 2: НОМЕР_178 з сім-карткою № НОМЕР_179 ;

-мобільний телефон «Neon A-1», s/n НОМЕР_180 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_181 ;

-мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_182 , IMEI 2: НОМЕР_183 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_184 та № НОМЕР_185 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_186 ;

-мобільний телефон «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_187 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_188 ;

-мобільний телефон «FLY», IMEI 1: НОМЕР_189 , IMEI 2: НОМЕР_190 з сім-карткою «Djuice» № НОМЕР_191 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_192 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_193 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_194 ;

-тримач від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_195 ;

-блокнот із записами;

-7 аркушів формату А-4 з рукописними даними трудових договорів п18 від 11.01.2020;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RT8;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND901171B;

-мобільний телефон «Bravis», IMEI 1: НОМЕР_196 , IMEI 2: НОМЕР_197 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515WWH;

-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_199 , IMEI 2: НОМЕР_200 ;

-сім-картка «Білайн» № НОМЕР_201 D;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RB;

-мобільний телефон «Microsoft» в помаранчевому корпусі;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_202 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_203 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QLO;

-2 записи з рукописним текстом;

-мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_206 ;

-сім-картка «Vodafone» № НОМЕР_207 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_208 ;

-мобільний телефон «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_209 ,IMEI 2: НОМЕР_210 ;

-трудовий договір № 10 від 09.01.2020 на Трофименко;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_211 ;

-мобільний телефон «Хіаомі», IMEI 1: НОМЕР_204 , IMEI 2: НОМЕР_205 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер НОМЕР_212 ;

-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_213 , IMEI 2: НОМЕР_214 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_215 ;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_216 ;

-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_217 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRQ;

-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_218 , IMEI 2: НОМЕР_219 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_220 ,IMEI 2: НОМЕР_221 з сім-карткою «lifecell» № НОМЕР_222 ;

-ноутбук марки «Acer» серійний номер НОМЕР_223 ;

-мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_224 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8515X6R;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9402YTZ;

-зошит з чорновим записом;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116WG;

-мобільний телефон «Nokia», з номером № НОМЕР_225 , IMEI: НОМЕР_226 ;

-зошит з чорновим записом;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_227 ;

-аркуш паперу з рукописним надписом;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND83203GL;

-мобільний телефон «ARK», IMEI: НОМЕР_5 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND90116Y9;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND7469QJH;

-32 аркуші формату А-4 з назвою «особова справа клієнта»;

-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_228 ;

-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_229 ;

-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_230 ;

-тримач від сім-картки з сім-карткою № НОМЕР_231 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND92012RD;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8320404;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND8379RRV;

-тримач від сім-картки № НОМЕР_232 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_233 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_234 ;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND832035М;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND70682СF;

-мобільний телефон «Meizu» в чохлі чорного кольору;

-ноутбук марки «HP» серійний номер CND9011715;

-блокнот з чорновими записами;

-мобільний телефон «Astra», IMEI 1: НОМЕР_235 , IMEI 2: НОМЕР_236 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_237 , IMEI 2: НОМЕР_238 ;

-сім-картка «lifecell» № НОМЕР_239 ;

-мобільний телефон «Lenovo», IMEI 1: НОМЕР_240 , IMEI 2: НОМЕР_241 ;

-мобільний телефон «LG», IMEI 1: НОМЕР_242 з micro-sd накопичувачем;

-Ноутбук марки «НР», s/n НОМЕР_243 ; (пакет № 98)

-Ноутбук марки «НР» s/nRF1LR27N (пакет 99)

-Мобільний телефон марки «АRK», ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_245 , ІМЕІ 2: НОМЕР_246 ;

-Мобільний телефон марки «LG», ІМЕІ 1: НОМЕР_247 , ІМЕІ 2: НОМЕР_248 ;

-Мобільний телефон марки «Хуавей», ІМЕІ 1: НОМЕР_249 , ІМЕІ 2: НОМЕР_250 ;

-Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_251 , ІМЕІ 2: НОМЕР_252 із сім-картою НОМЕР_253 ;

-Сім-карта № НОМЕР_254 D пакет 100;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND8515X0І пакет № 101;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND83203ZX пакет 102;

-Мобільний телефон марки «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_256 , ІМЕІ 2: НОМЕР_257 ;

-чотири тримачі для сім-карти із номерами: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ;

-дві сім-карти «Лайфселл» із номерами: НОМЕР_262 , НОМЕР_263 ;

-три сім-карти «Водафон» із номерами: НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 пакет 103;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND92012NR- пакет 104;

-Два зошити$

- тримач сім-карти № НОМЕР_267 та НОМЕР_268 ;

-мобільний телефон «Astra», ІМЕІ 1: НОМЕР_269 , ІМЕІ 2: НОМЕР_270 ;

-мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_271 , ІМЕІ 2: НОМЕР_272 ;

-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_273 пакет 105;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND83203CQ пакет 106;

-Мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_275 , ІМЕІ 2: НОМЕР_276 ;

-мобільний телефон марки «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_277 , ІМЕІ 2: НОМЕР_278 із сім-картою НОМЕР_279 та НОМЕР_280 пакет 107;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND92012N6 пакет 108;

-Ноутбук марки «НР», s/n НОМЕР_282 пакет 109;

-Три зошити пакет 110;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND8515Х23 пакет 111;

-Мобільний телефон марки «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_283 , ІМЕІ 2: НОМЕР_284 із сім-картою НОМЕР_285 ;

-мобільний телефон марки «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_286 , ІМЕІ 2: НОМЕР_287 із сім-картою НОМЕР_288 ;

-мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ 1: НОМЕР_289 , ІМЕІ 2: НОМЕР_290 ;

-мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ 1: НОМЕР_291 , ІМЕІ 2: НОМЕР_292 ;

-12 тримачів для сім-карти із номерами: НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 пакет 112;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND90116ZD пакет 113;

-Тримач для сім-карти НОМЕР_305 пакет 114;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND9010192 пакет 115;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND90101ВТ пакет 116;

-Ноутбук марки «НР», s/nCND8328181 пакет 117

-Мобільний телефон «Bravis», ІМЕІ 1: НОМЕР_307 , ІМЕІ 2: НОМЕР_308 пакет 118;

-Мобільний телефон «Philips», ІМЕІ 1: НОМЕР_310 , ІМЕІ 2: НОМЕР_311 ;

-мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_312 , ІМЕІ 2: НОМЕР_313 ; мобільний телефон «Астра», ІМЕІ 1: НОМЕР_314 , ІМЕІ 2: НОМЕР_315 ;

-мобільний телефон «АRK», ІМЕІ 1: НОМЕР_316 , ІМЕІ 2: НОМЕР_317 ;

-сім-карта «Білайн» НОМЕР_318 пакет 119;

-Звіти про надані послуги від 30.09.2019р. на двох аркушах;

-звіти про надані послуги від 30.11.2019 на двох аркушах;

-звіти про надання послуг від 30.11.2019 відповідно до договору доручення №0110/19-1 від 01.10.2019 на двох аркушах;

-два аркуші А4 зі списком працівників;

-акт прийому-передачі надання послуг за період з 01.04.2020 по 30.04.2020 на одному аркуші зі звітом на одному аркуші;

-договір факторингу № 43004129-56 від 12.08.2020 на трьох аркушах;

-додаток № 1 до договору від 12.08.2020 на одному аркуші;

-додаток № 3 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші;

-додаток № 5 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші; -

-додаткова угода № 1 до договору факторингу від 12.08.2020 на одному аркуші;

-акт приймання-передачі реєстру прав грошових вимог щодо цивільно-правових договорів на 12.08.2020 рік на одному аркуші;

-акт приймання-передачі документів, що підтверджують право грошової вимоги, відповідно до договору факторингу № 43004/29-56 від 12.08.2020 на одному аркуші;

-реєстр прав грошових вимог до договору факторингу № 43004129-56 на 16 аркушах;

-листи А4 з переліком прізвищ, імен, номерів телефонів людей на одному аркуші;

-копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Фінпротект» на одному аркуші;

-копія рішення єдиного засновника № 1 на одному аркуші;

-копія статуту ТОВ «Фінпротект» на 14 аркушах; три блокноти із чорновими записами пакет 120;

-54 трудових договорів з ТОВ «Фінпротект» - пакет 121;

-папка з особовими справами працівників у кількості 33 одиниць пакет № 122;

-трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123;

трудовий договір № 48 на 6 аркушах пакет 123

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1