Ухвала суду № 92234434, 16.10.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2688/20

Справа № 754/13294/20

У Х В А Л А

Іменем України

16 жовтня 2020 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100030002980 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020100030002980 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України про дозвіл на обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання слідчого та додатків до нього, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030002980 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» (код ЄДРПОУ 40911009), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії «Південно- Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) визначали переможцем ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) з переможцем тендерних закупівель ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Київ Пісок», частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі prozoro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) брав участь у тендерних закупівлях:(UA-2018-07-02-000036-a) та (UA-201-8-0627-000508-с), де замовником виступала Регіональна філія «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221).

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua, між Регіональною філією «Південно- Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) укладено наступні договори:

-№ ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

-№ ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору - Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) для участі тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ «Гідромеханізація», яка має спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі Північного офісу Держаудитслужби №26-08-17-17/2572-2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ «ПЗЗ» в порушення абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів №UA-2018-07-02-000036-a на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс», яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ «Київ Пісок» з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4 310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс». За результатами торгів між Регіональною філією «Південно- Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-VIII та укладення договору про закупівлю з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії «ПЗЗ» на суму 3 млн. 465,3 тис. грн (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51\2\3-45284 від 11.06.2020 з ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) від 30.06.2020 №7/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків Державної податкової служби України згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» у ПАТ «Гідромеханізація» та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація»; відсутність реального (закононного) джерела походження митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація», придбання/реалізацїї якого документально оформлено між підприємствами ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) та Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 8 910 000,00 грн.; ціна реалізації піску митого ПАТ «Гідромеханізація» (завод-виробник) складає 135,35 грн без ПДВ за м3, або 160,02 грн з ПДВ за м3; безпідставне завищення вартості піску митого на суму 8 628 900,00 грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця».

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що:

- службові особи регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо придбання митого піску, видобутого ПАТ «Гідромеханізація», з підприємством ТОВ «Київ Пісок» (нова назва TOB «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), реальність постачання якого не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 8 910 000,00 грн.;

- необгрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів Регіональною філією "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця» на закупівлю піску митого, та як наслідок, укладення договору з переможцем торгів ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) з безпідставним завищенням договірної ціни товару, що в подальшому ймовірно призводить до незаконного заволодіння коштами державного підприємства у суму 8 628 900,00 гривень.

Необхідність проведення обшуку в даному кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує наступним.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року за невідомих причин перебувають у володінні філії «Центр з будівництва та ремонту інженерних споруд» структурного підрозділу «Старокостянтинівська колійна машинна станція з ремонту земляного полотна» акціонерного товариства «Українська залізниця» лист відповідь від 23.09.2020 вих.№НГ-08\1305. Крім того, встановлено відсутність інших документів відповідно до ухвали слідчого суді.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Київа, які повинні перебувати у володінні АТ «Кристалбанк» щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «Київ Пісок» НОМЕР_1 , встановлено, що отриманні грошові кошти злочинним шляхом від час виконання умов договорів поставки піску митого № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ- 181404/НЮ від 05.09.2018 виведені на підставі договорів поворотною або безповоротною допомоги різним суб`єктам господарювання або на рахунок колишнього директора ТОВ «Київ Пісок».

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, які повинні перебувати у володінні ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року не надані в повному обсязі.

Крім того в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків отриманих в ході взаємовідносин між РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»), для об`єктивності дослідження якої потрібний весь обсяг документації в тому числі фінансово-господарської між ними та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ у м. Києві та Київській області у ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 11.08.2020 №2980/125/45-20 (вх. ТУ № 21387 від 14.08.2020 року) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020100030002980 від 13.05.2020 року, за результатами проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що безпосередньо причетні до протиправної діяльності встановлено, що до розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» безпосередньо причетний: начальник відділу Служби матеріально-технічного забезпечення Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 . До його обов`язків у злочинному механізмі входило: підтвердження факту поставки піску митого (2018 року випуску), його відповідності вимогам вказаним у договорах, що фіксувалось особистим підписом у актах.

Як зазначає слідчий в клопотанні, ОСОБА_5 за місцем своєї реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , може зберігати документи, речі, предмети, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, які можуть бути використані в якості речових доказів під час здійснення судочинства у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим слідчий клопоче про проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1-4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_6 .

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчогоСВ Деснянськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №12020100030002980за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.5ст.191,ч.2ст.366КК України продозвіл наобшук- задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомуСВ Деснянського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та містять відомості про взаємовідносини між Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), а саме: документи пов`язані з тендерними процедурами щодо договорів поставки піску митого в рамках договорів №ПЗ\НХ-181404\НЮ від 05 вересня 2018 року та ПЗ\НХ-18181252\НЮ від 08 серпня 2018 року, акти форми КБ-2В, КБ-3 з завищеними об`ємами предмету поставки «пісок митий», фінансової господарської документації «видаткові накладні, податкові накладні, документів які підтверджують придбання піску та надання послуг з його поставки для виконання умов договорів підрядів, кошторисної документації на виконання робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених робіт (загальних журналів робіт, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на запасні частини та механізми, заявок на замовлення робіт, звітів про виконання робіт) службових записок щодо відхилень тендерних пропозицій, документальних матеріалів щодо виконання умов вищезазначених договорів поставки; підсумкові відомості ресурсів; журнал поставки; договори з підрядчиками (субпідрядними організаціями); чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, які перераховувалися грошові кошти, за часткове поставлення «піску митого», комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація, щодо виконання умов договорів поставки та фінансові господарські документи підконтрольних СГД, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, тендерна документація, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувані, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), листування між Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) - ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»), «Центр будівництва та ремонту інженерних споруд» структурний підрозділ «Старокостянтинівська колійна машинна станція з ремонту земляного полотна» АТ «Українська залізниця».

Дві копії ухвали видати ст. слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -