Ухвала суду № 92234390, 16.10.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2687/20

Справа № 754/13283/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), розробили протиправний механізм привласнення бюджетних коштів. З метою реалізації протиправного механізму останні, вступивши при невстановлених слідством обставинах в злочинну змову зі службовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221). Останні в свою чергу з метою сприяння в реалізації злочинного механізму службових осіб ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУ Д») (ЄДРПОУ 40911009), зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства під час формування тендерних пропозицій заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, згідно інших переможців окрім ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» (код ЄДРПОУ 40911009), не могло бути, так як дані вимоги стосувалися компанії з якою заздалегідь налагоджено взаємовідносини по отриманню службовими особами замовників «відкатів» від суми бюджетних грошових коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009). Останні з метою успішної перемоги в оголошених державних закупівлях Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) на виконання робіт за бюджетні грошові кошти надавали завідомо підроблені документи, які містили неправдиві відомості, щодо наявності працівників відповідної категорії та їх належної кількості, а також наявності техніки та відповідних інструментів. На підставі поданих підроблених документів, без жодної перевірки документів службові особи Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) визначали переможцем ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), а у випадку надходження більш вигідних пропозицій до тендерного комітету та можливості визначення іншого переможця, тендер відмінявся по формальним причинам та через деякий час оголошувався повторно, і вказана процедура тривала до того моменту коли не буде визначено потрібний переможець.

Після укладання договорів Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) з переможцем тендерних закупівель ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), останнім з метою отримання та подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, вносилися завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в які вносилася інформація, яка не відповідає дійсності, так як роботи фактично не виконувалися та товар не поставлявся. Після отримання вказаних підроблених актів посадовими особами Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221), на підставі їх формувалися платіжні доручення та відбувалося перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Київ пісок», частина з яких в подальшому привласнювалася.

Так відповідно до інформації опублікованої на інформаційному ресурсі prozoro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) брав участь у тендерних закупівлях: (UA-2018-07-02-000036-a) та (UA-201-8-0627-000508-C), де замовником виступало Регіональна філія «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221).

За результатами проведення вищевказаних тендерних закупівель згідно інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua, між Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) укладено наступні договори:

-№ ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року на суму 3 515 820,00 гривень, предмет договору Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути ПАТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору;

-№ ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року на суму 31 719 600,00 гривень, предмет договору Пісок митий (2018 року випуску) п.1.2 договору, виробником товару має бути АТ «Гідромеханізація» (м. Вишгород, Україна) п.1.3. договору».

Згідно з даними інформаційного ресурсу prozoro.gov.ua ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) для участі в тендерних закупівлях надано документацію, де виробником піску є АТ «Гідромеханізація», яка має спеціальний дозвіл на користування надрами №5738 від 11.03.2013 по видобуванню піску у Бортницькому родовищі, за адресою: місто Київ, південна околиця мікрорайону Бортничі, на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Разом з тим, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» №05-21/1 від 23.03.2020, що викладено в листі Північного офісу Держаудитслужби №26-08-17-17/2572-2020 від 23.04.2020, комітетом конкурсних торгів РФ «ПЗЗ» в порушення абзацу 3 частими 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-V1II (в редакції від 29.01.2018) під час проведення процедури торгів №UA-2018-07-02-000036-a на закупівлю піску митого, код згідно ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі CPV: 14210000-6, очікуваною вартістю 26 млн. 700,0 тис. грн. без ПДВ безпідставно відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс», яка за результатами аукціону визначена найбільш економічно вигідною, та переможцем торгів визначено ТОВ «Київ Пісок» з ціновою пропозицією 26 млн. 433,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 4 310,27 тис. грн. (без ПДВ) перевищує пропозицію ТОВ «Укрбудтрестсервіс». За результатами торгів між Регіональної філії «Південно- Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081221) та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009). укладено договір від 05.09.2018 № ПЗ/НХ-181404/НЮ.

В результаті безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, здійсненого з порушенням вимог абзацу 3 частини 1, частини 4 статті 25, статті 30 та частини 6 статті 28 Закону №922-Vlil та укладення договору про закупівлю з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, враховуючи фактичні обсяги поставленого піску, Філією здійснено закупівлю товару (піску митого) у ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) по завищеній вартості, що призвело до зайвих витрат (втрат фінансових ресурсів) Філії «ПЗЗ» на суму З млн. 465,3 тис. грн.. (з ПДВ).

Крім того на адресу слідчого відділу в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню супровідним листом №51\2\3-45284 від 11.06.2020 з ГУ СБУ у м. Києві та Київської області надійшли матеріали аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) від 30.06.2020 №7/28-10-16-01-20/40081221 проведеного офісом великих платників податків Державної податкової служби України згідно яких встановлено відсутність придбання підприємством ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД» минуле ТОВ «Київ Пісок» у ПАТ «Гідромеханізація» та інших контрагентів - постачальників митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація»; відсутність реального (законного) джерела походження митого піску в кількості 25 000 м3, видобутого АТ «Гідромеханізація», придбання/реалізації якого документально оформлено між підприємствами ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) та Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 8 910 000,00 грн.; ціна реалізації піску митий ПАТ «Гідромеханізація» (завод-виробник) складає 135.35 грн. без ПДВ за м3, або 160,02 грн. з ПДВ за м3.; безпідставне завищення вартості піску митий на суму 8 628 900,00 грн. по ланцюгу від виробника та до замовника Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця».

За результатами вказаного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи регіональної філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами державного підприємства, порушуючи норми чинного законодавства, документально оформили операції щодо придбання митого піску, видобутого ПАТ «Гідромеханізація», з підприємством ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), реальність постачання якого не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що в подальшому призвело до привласнення коштів державного підприємства у сумі 8 910 000,00 грн.; необгрунтоване (неефективне) визначення очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні торгів Регіональна філія "Південно-західна залізниця" АТ «Укрзалізниця» на закупівлю піску митий, та як наслідок, укладення договору з переможцем торгів ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009) з безпідставним завищенням договірної ціни товару, що в подальшому ймовірно призводить до незаконного заволодіння коштами державного підприємства у суму 8 628 900,00 гривень.

Під часпроведення тимчасовогодоступу доречей тадокументів напідставі ухвалислідчого суддіДеснянського районногосуду,які повинніперебувати уволодінні РФ«Південно-західназалізниця» АТ«Українська залізниця»,встановлено,що документиякі підтверджуютьоб`єм поставленогопіску митоговідповідно додоговорів №ПЗ/НХ-181252/НЮвід 08.08.2018року та№ ПЗ/НХ-181404/НЮвід 05.09.2018року заневідомих причинперебувають уволодінні філії«Центр збудівництва таремонту інженернихспоруд» структурногопідрозділу «Старокостянтинівськаколійна машинастанція зремонту земляногополотна» акціонерноготовариства «Українськазалізниця» відповідь від 23.09.2020 вих. №НГ-08\1305. Крім того, встановлено відсутність інших документів відповідно до ухвали слідчого суді.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні АТ «Кристалбанк» щодо розкриття банківської таємниці рахунку ТОВ «Київ Пісок» НОМЕР_1 , встановлено, що отриманні грошові кошти злочином шляхом від час виконання умов договорів поставки піску митого № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 виведені на підставі договорів поворотною або безповоротною допомоги різним суб`єктам господарювання або на рахунок колишнього директора ТОВ «Київ Пісок».

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду, які повинні перебувати у володінні ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД») (ЄДРПОУ 40911009), встановлено, що документи які підтверджують об`єм поставленого піску митого відповідно до договорів № ПЗ/НХ-181252/НЮ від 08.08.2018 року та № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018 року не надані в повному обсязі.

Крім того в ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу щодо встановлення розміру збитків отриманих в ході взаємовідносин між РФ «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «Київ Пісок» (нова назва ТОВ «УКРСПЕЦТЕХРЕМБУД»), для об`єктивності дослідження якої потрібний весь обсяг документації в тому числі фінансово-господарської між ними та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Співробітниками ТВ КЗЕ ГУ СБ у м. Києві та Київській області у ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 11.08.2020 №2980/125/45-20 (вх. ГУ № 21387 від 14.08.2020 року) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020100030002980 від 13.05.2020 року, за результатами проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що безпосередньо причетні до протиправної діяльності встановлено, що до розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця» безпосередньо причетний: заступник голови тендерного комітету - начальник відділу матеріалів служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІІТН НОМЕР_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , який особисто лобіював інтереси ТОВ «Київ Пісок» (ЄДРПОУ 40911009) під час проведення процедур тендерів та забезпечив перемогу останнього шляхом впливу на інших членів тендерного комітету та створення умов для безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції іншого учасника, а саме ТОВ «Укрбудтрестсервіс».

Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 за місцем реєстрації в АДРЕСА_1 , (згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого, майна відомості про право приватної власності на об`єкт нерухомого майна - відсутні), зберігає документи, речі, предмети, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, які можуть бути використані в якості речових доказів під час здійснення судочинства у кримінальному провадженні. Однак, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може знищити речові докази, що ускладнить процес доказування вини останнього за результатами здійснення досудового розслідування.

На даному етапі проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у відшуканні речей та документів, які маються значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, який про час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 3 статті 233 КПК України передбачено, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається необхідність у проникненні до приміщення, наявності для цього підстав, встановлених ч. 5 ст. 234 КПК України, а також не надано доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо причетний до вчинення кримінального правопорушення та займає посаду начальника відділу матеріалів служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100030002980 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1