Ухвала суду № 92206909, 12.10.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/953/7879/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області Сторчака В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

09 жовтня 2019р. до суду надійшло клопотання слідчого Сторчака В.В., погоджене з прокурором Рештаковим Є.В., про накладання арешту на належні підозрюваному ОСОБА_1 : квартиру АДРЕСА_1 ; автомобіль «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на проведення слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин здійснення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) фінансових операцій без декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_1 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_3 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

30.09.2020 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_1 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України.

Арешт майна підозрюваного ОСОБА_1 необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Власник майна ОСОБА_1 за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, 3 ст. 212 КК України з обставин здійснення в період 17.07.2012 по 23.02.2016 ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) фінансових операцій без декларування та сплати податків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_1 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_3 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (а.с.7-8).

30.09.2020 ОСОБА_1 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України (а.с.64-65).

03.10.2020 прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В. в інтересах держави в собі Східного управління ГУ ДПС у Харківській області до ОСОБА_1 поданий цивільний позов, ціна якого склала 3 129 750 грн. (а.с.73-76).

Як передбачено ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Належність ОСОБА_1 квартири АДРЕСА_1 ; автомобілю «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 підтверджена інформаційною довідкою від 02.10.2020 та довідкою РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області відповідно (а.с.66-67, 68).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя накладає арешт на майно підозрюваного ОСОБА_1 шляхом заборони його відчуження без позбавлення права користування.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження без позбавлення права користування на квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 , належні ОСОБА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко