Ухвала суду № 92199008, 13.10.2020, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/775/20

Єдиний унікальний № 205/775/2020

Провадження №1-кс/205/1411/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13жовтня 2020року слідчийсуддя Ленінськогорайонного судум.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчогоСВ лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000002 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінськогорайонного судум.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчогоСВ НовокодацькогоВП ДВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000002 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.191 КК України.

Вказане клопотаннявмотивовано тим,що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020041690000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 та ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами виділеними на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) було укладено угоди з ОСББ «Гідропаркова 1», ОСББ «Ю.Кондратюка 16», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Коробова 14», «ЖБК №278», «ЖБК №231», ОСББ «Галицького 41», «ОК ЖБК №135 «Ландиш», «ЖБК №216», ОСББ «Зеніт-3», ОСББ «Велика Діївська 44», ОСББ «Метробудівська-12», ОСББ «Щасливий маєток», ОСББ «Штурманський -5», «ЖБК 246», ОСББ «Максима Дія 21», ОК ЖБК №57 «Машинобудівник», ОК «ЖБК 331», ОСББ «Червоний камінь 14», ОСББ «Велика Діївська 4-4», ОСББ «Велика Діївська 4-2», ОСББ «Будьонного, 81», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Галицького 47», ОСББ «Галицького 71», ОСББ «Галицького 57», ОСББ «Будьонного, 73», ОСББ «Будьонного, 75», ЖБК №123» на роботи з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро на загальну суму понад 5,5 млн. грн.

При цьому, за інформацією Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області у ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки відсутні відомості про найманих працівників, які б могли виконувати вказані роботи.

За версією органу досудового розслідування вказані у договорі роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків близько 100 тис. грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.

21.08.2020 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання оригіналів документів ФОП « ОСОБА_5 », а саме: щодо укладання та виконання договорів між ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) та ОСББ «Гідропаркова 1», ОСББ «Ю.Кондратюка 16», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Коробова 14», «ЖБК №278», «ЖБК №231», ОСББ «Галицького 41», «ОК ЖБК №135 «Ландиш», «ЖБК №216», ОСББ «Зеніт-3», ОСББ «Велика Діївська 44», ОСББ «Метробудівська-12», ОСББ «Щасливий маєток», ОСББ «Штурманський -5», «ЖБК 246», ОСББ «Максима Дія 21», ОК ЖБК №57 «Машинобудівник», ОК «ЖБК 331», ОСББ «Червоний камінь 14», ОСББ «Велика Діївська 4-4», ОСББ «Велика Діївська 4-2», ОСББ «Будьонного, 81», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Галицького 47», ОСББ «Галицького 71», ОСББ «Галицького 57», ОСББ «Будьонного, 73», ОСББ «Будьонного, 75», ЖБК №123» на роботи з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, а саме: до оригіналів договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між «ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) татретіми особамиукладеними зметою виконання вказаних робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро ; оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 01.08.2020; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ; завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства задіяного у виконанні робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро; оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання договорів з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро із подальшим вилученням завірених копій.

21.09.2020 року слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в присутності ОСОБА_5 , у службовому кабінеті № 206 Новокодацького ВП було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого ОСОБА_5 , не надав оригінали документів зазначені в ухвалі слідчого судді, надавши лише завірені копії наступних документів: договору №3 1 від 1 3.03.2019 року на 2- х аркушах (Велика Діївська. 44); локальний кошторис на будівельні роботи №2-1Л на 2-х аркуші (Велика Діївська, 44); дефектний акт на 1 аркуші (Велика Діївська, 44): акт КБ-2В на 2- х аркушах (Велика Діївська, 44); договір №7 від 24.02.2020 року на 2-х аркушах (ОСБЬ Щасливий маєток); акт К6-2В акт №1 на 3-х аркушах (ОСББ Щасливий маєток); договір підряду № 57 від 11.05.2020 року на 3-х аркушах ОСББ Щасливий маєток); локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на одному аркуші (м Дніпро, вулиця Метробудівська, 12).Оригінали документів ОСОБА_5 надано небуло. Також, ОСОБА_5 ,не булонадано іншихдокументів зазначенихв ухваліслідчого суддіЛенінського районногосуду м.Дніпропетровська від21.08.2020року. У подальшому ОСОБА_5 від явки до органу досудового розслідування та надання документів вказаних в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.08.2020 року ухилявся.

Таким чином органом, досудового розслідування були здійснені усі можливі заходи з отримання документів що мають значення для кримінального провадження, однак, ОСОБА_5 , жодного разу не виконав законні вимоги органу досудового розслідування, та не надав зазначені документи, що перебувають у його володінні.

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушені звернутись з вказаним клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів між ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) та ОСББ «Гідропаркова 1», ОСББ «Ю.Кондратюка 16», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Коробова 14», «ЖБК №278», «ЖБК №231», ОСББ «Галицького 41», «ОК ЖБК №135 «Ландиш», «ЖБК №216», ОСББ «Зеніт-3», ОСББ «Велика Діївська 44», ОСББ «Метробудівська-12», ОСББ «Щасливий маєток», ОСББ «Штурманський -5», «ЖБК 246», ОСББ «Максима Дія 21», ОК ЖБК №57 «Машинобудівник», ОК «ЖБК 331», ОСББ «Червоний камінь 14», ОСББ «Велика діївська 4-4», ОСББ «Велика Діївська 4-2», ОСББ «Будьонного, 81», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Галицького 47», ОСББ «Галицького 71», ОСББ «Галицького 57», ОСББ «Будьонного, 73», ОСББ «Будьонного, 75», ЖБК №123» на робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, а саме: до оригіналів договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між «ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) татретіми особамиукладеними зметою виконання вказаних робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро ; оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 01.08.2020; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів,довіреностей на отримання ТМЦ; Завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства задіяного у виконанні робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро; оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання договорів з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро. А також чорнові записи, грошові кошти, комп`ютерна техніка, носії інформації (flesh диски тощо), мобільні телефони, печатки,штампи,розрахункові документи,у т.ч.щодо зняттяготівкита інші документи та речі, що можуть свідчить про протиправні діяння та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000002 від 31.01.2020 року, були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Матеріалами провадження підтверджено, що в межах розслідування даного кримінального провадження ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.08.2020 року про надання тимчасового доступу до речей і документів ФОП « ОСОБА_5 » вказаною особою у повному обсязі не виконана.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів сторона за клопотанням якої було надано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів має право звернутися до слідчого судді з метою отримання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) зазначено квартира АДРЕСА_2 .

Матеріалами провадження підтверджено, що житлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 , згідно звитягом зДержавного реєструречових правна нерухомемайноналежить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Згідно з ч. 2ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Частинами другою та третьоюстатті 234 КПК Українипередбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України, з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки адресащодо якоїслідчий запогодженням зпрокурором,просять надатидозвіл напроведення обшуку,є місцемреєстрації суб`єктагосподарювання ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ),то існуютьобґрунтовані підставиприпускати,що завказаною адресоюзберігаються документита інформаціящодо здійсненнятакою особоюгосподарської діяльностіз ремонтута утепленняжитлових таадміністративних будинківна територіїНовокодацького районум.Дніпро назагальну сумупонад 5,5млн.грн.,які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному проваджені.

Таким чином, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня можливість без проведення такої слідчої дії як обшук, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей та обставин, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук за вказаною адресою становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та відповідає інтересам суспільства.

Таким чином,слідчий суддяприходить довисновку,що клопотанняобґрунтоване танаявні достатніпідстави длянадання дозволуна проведенняобшуку самеза адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110,233-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчогоСВ НовокодацькогоВП ДВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000002 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділу Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Новокодацького ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Новокодацького ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Новокодацького ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно звитягом зДержавного реєструречових правна нерухомемайноналежить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів між ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) та ОСББ «Гідропаркова 1», ОСББ «Ю.Кондратюка 16», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Коробова 14», «ЖБК №278», «ЖБК №231», ОСББ «Галицького 41», «ОК ЖБК №135 «Ландиш», «ЖБК №216», ОСББ «Зеніт-3», ОСББ «Велика Діївська 44», ОСББ «Метробудівська-12», ОСББ «Щасливий маєток», ОСББ «Штурманський -5», «ЖБК 246», ОСББ «Максима Дія 21», ОК ЖБК №57 «Машинобудівник», ОК «ЖБК 331», ОСББ «Червоний камінь 14», ОСББ «Велика Діївська 4-4», ОСББ «Велика Діївська 4-2», ОСББ «Будьонного, 81», ОСББ «Галицького 43», ОСББ «Галицького 47», ОСББ «Галицького 71», ОСББ «Галицького 57», ОСББ «Будьонного, 73», ОСББ «Будьонного, 75», ЖБК №123» на робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, а саме: оригіналів договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між «ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_1 ) татретіми особамиукладеними зметою виконання вказаних робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро; оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 р. по 01.08.2020 р.; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів,довіреностей на отримання ТМЦ; завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства задіяного у виконанні робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро; оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання договорів з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, а також, чорнові записи, інформації з комп`ютерної техніки та носіїв інформації (flesh дисків тощо), мобільні телефони, печатки, штампи, розрахункові документи, у т.ч. щодо зняття готівки.

4.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1