Ухвала суду № 92177599, 09.10.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11585/20

Номер провадження:1-кс/521/4591/20

УХВАЛА

09 жовтня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12019160470002242 від 16.07.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 16.07.2019 року до Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми ГУНП в Одеській області про те, що 15.05.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до посольства США у м. Києві, з метою отримання туристичної візи стверджуючи, що працював юристом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 надав підроблену довідку з місця роботи.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно рік назад він вирішив поїхати до США, але коли почав збирати необхідний перелік документів для отримання туристичної візи, в нього виникли проблеми з наданням довідки про офіційне працевлаштування. У зв`язку із чим, він почав шукати в соціальній мережі Інтернет спосіб вирішення вказаного питання. З часом він знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надавали послуги, щодо організації збору необхідних документів, його зацікавило це, та він з одного із своїх мобільних телефонів, з якого саме на даний час не пам`ятає, чи з абонентського номеру « НОМЕР_1 », чи з абонентського номеру « НОМЕР_2 », якими користувався тривалий час, зателефонував на один із вказаних на сайті абонентський телефонів, на який саме на даний час згадати не може, але на сайті були вказані наступні абонентські телефони « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 ». Після чого замовив необхідний йому документ та з часом отримав на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також,під часпроведення досудовогорозслідування булодопитано уякості свідка ОСОБА_7 ,який пояснив,що приблизно вліткувін працювавтаксистом тав цейчас йомузапропонували працюватина вантажівці,але внього небуло відкритовідповідної категорії.У зв`язкуіз чим,він почавшукати всоціальній мережіІнтернет необхіднудля ньогоінформацію тазнайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, що даний сайт пропонує продаж різного роду документів, а саме довідок та водійських посвідчень. Зайшовши до вкладки «Контакти», він побачив номера телефонів та електронні адреси для зв`язку (« НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Зателефонувавши на один із вказаних номерів він почув, що слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Під час телефонної розмови останній повідомив, що може зробити необхідну категорію водійських прав за 250 доларів США, але для цього необхідно направити йому довіреність на автомобіль для підтвердження водійського стажу, паспорт та ідентифікаційний код. Але на підставі того, що довіреності у нього не має, про що він повідомив ОСОБА_8 , останній сказав, що це теж не проблема та за 1100 гривень він може зробити підтвердження водійського стажу. Також ОСОБА_8 повідомив, що особисто він не віддає документи в руки замовнику, а посилає з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт викликав підозру у легальності документів, та він відмовився.

Зокрема, під час виконання доручення підрозділом УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення оперативно розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані громадяни працюють операторами наступних сайтів:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контактні номери вказані на сайті « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_6 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » контакті номери вказані на сайті: « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 » та безпосередньо займаються виготовленням підроблених документів, печаток, штампів, після чого громадянка ОСОБА_10 , від імені « ОСОБА_11 », відправляє з відділень транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підроблені документи замовникам.

Згідно протоколу отримання добровільного наданого предмету вих. №15/1225 від 10.07.2020 року громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на зворотній стороні якого знаходиться наклейка, на якій вказано «08.07/20:01, приватна особа ОСОБА_11 , м. Київ, відділення № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » «Кому: приватна особа ОСОБА_12 м. Одеса, відділення № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 », в якому знаходиться довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЕРДПУ НОМЕР_13 № 8-07/422 дата 08.07.2020 видана на ім`я ОСОБА_12 «ІПН НОМЕР_14 ». Вказана посилка надійшла під номером експрес накладної № «59000531801643».

Згідно протоколу отримання добровільного наданого предмету вих. №15/1241 від 13.07.2020 громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 видав співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області - пакет з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на зворотній стороні якого знаходиться наклейка, на якій вказано «09.07/20:38, приватна особа ОСОБА_11 , м. Київ, відділення № НОМЕР_15 , НОМЕР_10 » - «Кому: приватна особа ОСОБА_13 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 », в якому знаходиться довідка про наявність рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 4991-98.1-б/б від 09.07.2020, довідка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 20-07/23 від 09.07.2020, видані на ім`я ОСОБА_13 . Вказана посилка надійшла під номером експрес накладної № «59000532227885».

В ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступу до персональних даних громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо отримання ними облікових карток платників податків (у разі отримання - із зазначенням її номеру, у разі неотримання довідку про неотримання), а також відомостей щодо наявності у їх власності будь-якого майна, підприємства, у разі наявності, відомості щодо сплати ним податків чи офіційного працевлаштування.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, однак слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання на підставі наданих документів.

Вивчивши клопотання та надані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно із ст. 163 КПК здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та виявлення осіб причетних до вчинення злочину.

Таким чином, враховуючи, що іншим способом отримати органом досудового розслідування необхідні для слідства документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме - до інформації про отримання облікової картки платників податків (у разі отримання - із зазначенням її номеру, у разі неотримання довідку про неотримання), а також відомостей щодо наявності у їх власності будь-якого майна, підприємства, у разі наявності, відомості щодо сплати податків чи офіційного працевлаштування, громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 09.10.2020 року та припиняє свою дію 07.11.2020 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1