Ухвала суду № 92145559, 07.10.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2722/19

Провадження № 1-кс/686/12324/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12019240010000475,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2020 року старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та використовується нею, разом із ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010000475 від 29.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , а також громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , « ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, в період 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші невстановлені особи, починаючи з 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, з магазину, розташованого за адресою: м. Хмельницький, пров. П`яскорського, 23.

25.08.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному магазині придбано близько 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в одну ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, закорковану кришкою голубого кольору з логотипом торгівельної марки «Bon Aqua», не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, зв`язаний білою ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№21 Оперативне управління Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Предмет закупки від 25.08.2020 по вул. «П», 23 к/п №12019240010000475 від 29.01.2019» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Згідно з висновку судового експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України придбані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю та містять спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідає характеристикам згідно УКТЗЕД 2207: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв також здійснюється ОСОБА_5 й ОСОБА_6 у домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами доведено, що речі, які планується відшукати в результаті проведення обшуку мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у належному ОСОБА_19 домоволодінні ( АДРЕСА_1 ), а також що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанням в особисте життя особи.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та використовується нею, разом із ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції.За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_20 та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_21 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Ухвала діє по 06 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1