Ухвала суду № 92142591, 01.09.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24481/20

Провадження № 1-кс/761/15372/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Моісеєву М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката Сербіна Я.В., в інтересах АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» на бездіяльність старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. в рамках кримінального провадження № 32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

10.08.2020 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката Сербіна Я.В., в інтересах АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» на бездіяльність старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. в рамках кримінального провадження № 32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд з урахуванням уточнень, зобов`язати старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. чи іншого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні вчинити дії, а саме - повернути представнику АТ «Акціонерний комерційний банк Конкорд» тимчасово вилучене майно під час обшуку проведеного 06.08.2020 в нежитловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 на яке не було накладено арешт ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.08.2020.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою адвокат Сербін Я.В. посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 06 серпня 2020 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях під літ. А-4, А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, якими користується АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350). Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.08.2020 року по справі №759/12804/20 (провадження №1-кс/759/3983/2020). Скаржник вказує, що слідчим під час обшуку були незаконно вилучені документи, які містять банківську таємницю. Скаржник звертає увагу слідчого судді на те, що обшук було проведено слідчим, якому згідно ухвали слідчого судді не було надано дозволу на його проведення та який не вказаний у постанові про доручення здійснення досудового розслідування та витягу з ЄРДР. Зазначає, що СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходиться в Шевченківському районі м. Києва, а тому з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку слідчий мав звертатись до Шевченківського, а не до Святошинського районного суду м. Києва. Також скаржник посилався на те, що проведенням обшуку слідчий паралізував роботу банку та допустив численні порушення норм КПК України. Крім того в доповненні до скарги скаржник також вказав, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.08.2020 клопотання слідчого про арешт описаного у скарзі майна було задоволено частково.

У судове засідання представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат Сербін Я.В. не з`явився надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи без його участі та доповнення до скарги до яких долучив копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.08.2020 у справі №759/13405/20 (провадження №1-кс/759/4142/20), якою частково задоволено клопотання про накладення арешту на перелічене у скарзі майно.

В судове засідання слідчий Носадчий Р.Є., будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце його проведення, не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду скарги по суті.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.08.2020 року по справі №759/12804/20 (провадження №1-кс/759/3983/2020) було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщеннях під літ. А-4, А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, якими користується АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

06 серпня 2020 року старшим слідчим ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчим Р.Є. був проведений обшук нежитлових приміщеннях під літ. А-4, А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, якими користується АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350) під час якого було вилучено, в тому числі речі та документи, які містять банківську таємницю.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.08.2020 у справі №759/13405/20 (провадження №1-кс/759/4142/20), було частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Паршутіна А.Б. та накладено арешт на По ТОВ "БМТ ДНІПРО": Статут ТОВ "БМТ ДНІПРО"- на 27 акр., Протокол №1 від 21.12.2016 р 4 арк. 1, Наказ № 1 від 21.12.2016 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_1 5 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_1 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру на 5 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.Заява N40.15.001504 від 20.03.2019 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2018 рік 3 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.001622 від 08.05.2019 1 арк., Перелік осіб 1 арк., Копія паспорта 2 арк., Заява від 05.06.2019 1 арк., Сертифікат 1 арк., Сертифікат 1 арк.. Лист 1 арк., Картка зразків підписів 1 арк., Лист клієнта-14 арк., Картка із зразками на 1 арк., Заява №40.15.001504 на 1 арк., Заява про надання доступу розпорядження рахунків на 1 арк., По ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 41794779: Статут ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» 2019 р. 7 арк., Протокол №2019/10/31 від 31.10.2019 1 арк., Наказ №25 від 31.10.2019 . про призн. директора 1 арк., Наказ №2-к від 14.12.2017 р. 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_2 2 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_2 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Копія паспорта , ІПН ОСОБА_3 3 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_3 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру, код опису 5 арк., Заява про відкриття рахунку 2600*980 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2600*980 на 1 арк., Заява №40.15.002647 від 26.06.2020 р. про приєднання до УД поточ. рах. 1 арк., Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 26.06.2020 р. 1 арк., Анкета-опитувальник 1 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність 2 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок фінансового стану 1 арк., Лис клієнту № 838 від 25.06.2020 р. 1 арк., Відповідь клієнта від 26.06.2020 р. 1 арк., Сертифікат відкритого ключа 1 арк., Перелік осіб, які мають право розп. рах. 1 арк., Чек лист 1 арк., Витяг з Держ. Реєстру речових прав на 1 арк., Лист №218 на 1 арк., Заява №1 на 1 арк., Заява №2 на 1 арк., По ТОВ "БМТ ДНІПРО": Листи клієнта на 14 арк., Зміни до договору №40.15.001504 на 25 арк., По громадянину ФОП ОСОБА_1 :, Грошові чек ЛИ9023527 від 26 червня 2015 року на 1арк., Грошові чек ЛИ9023526 від 29 червня 2015 року на 1арк., Заявки на переказ готівки на 28 арк., Заявки на переказ готівки за 2016 рік: №84_4 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №86_1 на 1 арк., №217_1 на 1 арк. від 20.07.16, №141_1 на 1 арк., №217_2 на 1 арк., №217_1 на 1 арк. від 28.07.16, Заявки на переказ готівки за 2017 рік: №250_5 на 1 арк., №141_4 на 1 арк., №271_10 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №271_49 на 1 арк., №217_8 на 1 арк., №250_16 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №310_1 на 1 арк. №141_1_1 на 1 арк. №250_3 на 1 арк., №217_2 на 1 арк., №310_7 на 1 арк., Заявки на переказ готівки за 2018 рік: №86_1 на 1 арк., №310_1 на 1 арк., №310_5 на 1 арк., №1 на 1 арк., №366_3 на 1 арк., Заявки на переказ готівки за 2019 рік: №510_1 на 1 арк. від 03.09.19, №510_1 на 1 арк., №250_1 на 1 арк., Заявки на переказ готівки за 2020 рік: №426_1 на 1 арк., №426_2 на 1 арк., №510_1 на 1 арк., №426_1 на 1 арк., №486_1 на 1 арк., №510_1 на 1 арк. від 05.08.20, По ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» код ЄДРПОУ 41723210: Копія статуту ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» на 13 арк., Протокол №12/02/18 від 12.02.2018 р 4 арк., Наказ №1 від 15.02.2018 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_4 3 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_4 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.000507 від 21.09.2017 РКО 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2017 рік 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Заява про відкриття рахунку 2605 1 арк., Заява - анкета на випуск БПК 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N49859-МПК від 24.04.2018 БПК 1 арк., Розписка про отримання БПК 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Рішення №2309/19-1 від 24.09.2019 р 1 арк., Анкета-опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2019 рік 2 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Сертифікат 1 арк., Лист клієнту 1 арк., Сертифікат 1 арк., Копія картки із зразками підписів 2 арк., Перелік осіб 1 арк., Зміни до договору № 40.15.000767 10 арк., Листи 11 арк., Заява про надання прав доступу на 1 арк., Заява на підключення СМС на 1 арк., Заява про надання доступу на 1 арк., Копії договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги - на 130 арк., Договір відповідального зберігання-1 шт-1 арк., Договір оренди вантажного автомобіля-1 шт.-1 арк., Договір суборенди нежитл.приміщ.-1 шт-2 арк., Фінансовий звіт-2 арк., Документи депозитної справи громадянки ОСОБА_4 згідно опису на 9 арк., опис на 1 арк., Документи депозитної справи громадянина ОСОБА_5 згідно опису на 42 арк., опис на 1 арк., Витяги з реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по наступним товариствам та фізичним особам: ОСОБА_1 на 4 арк., ОСОБА_2 на 1 арк., ОСОБА_6 на 1 арк., ОСОБА_7 на 2 арк., ТОВ «Рубікон Сейлер» на 1 арк., ТОВ «Будівельно-монтажне товариство Дніпро» на 1 арк., ЗНВПІФ «Сігмаур» на 29 арк., Рух грошових коштів на наступним юридичним особами, в електронному та друкованому вигляді по наступним товариствам: ТОВ "БМТ ДНІПРО" з 08/05/2019 по 05/08/ НОМЕР_1 , ТОВ "БМТ ДНІПРО" з 20/03/2019 по 05/08/ НОМЕР_2 , ТОВ "КРЕАТИВНИЙ ШТАТ ДНІПРО" з 05/02/2020 по 06/08/ НОМЕР_3 , "КУДАШЕВСЬКИЙ" ТОВ з 26/06/2020 по 31/07/ НОМЕР_4 , ТОВ "РУБІКОН СЕЙЛЕР" -ПК з 24/04/2018 по 04/06/ НОМЕР_5 , ТОВ "РУБІКОН СЕЙЛЕР" з 28/03/2018 по 31/03/ НОМЕР_6 , Відомості про рух грошових коштів по фізичним особам, в електронному та друкованому вигляді по наступним особам: ОСОБА_7 з 01/06/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_7 , ОСОБА_7 з 26/12/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_8 , ОСОБА_7 з 01/04/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_9 , ОСОБА_7 з 12/04/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_9 USD, ОСОБА_7 з 12/04/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_10 , ОСОБА_4 з 19/03/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_11 , ОСОБА_4 з 05/04/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_12 , ОСОБА_1 з 02/08/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_13 , ОСОБА_1 з 19/03/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_14 , ОСОБА_1 з 19/03/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_15 , ОСОБА_1 з 24/11/2017 по 06/08/2020, НОМЕР_16 , ОСОБА_1 з 12/04/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_17 , ОСОБА_1 з 12/04/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_18 , ОСОБА_1 з 28/03/2016 по 06/08/2020, НОМЕР_19 , ОСОБА_1 з 09/02/2015 по 06/08/2020, НОМЕР_20 , ОСОБА_1 з 13/02/2015 по 06/08/2020, НОМЕР_21 , ОСОБА_1 з 04/02/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_22 , ОСОБА_8 з 10/03/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_23 , ОСОБА_8 з 28/01/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_8 з 04/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_25 , ОСОБА_9 з 04/06/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_26 USD, ОСОБА_9 з 21/05/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_27 , ОСОБА_9 з 21/05/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_28 USD, ОСОБА_9 з 18/05/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_29 , ОСОБА_9 з 28/01/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_30 , ОСОБА_9 з 04/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_31 , ОСОБА_10 з 20/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_32 , ОСОБА_10 з 04/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_10 з 04/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_34 , ОСОБА_2 з 22/05/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_35 , ОСОБА_2 з 22/05/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_2 з 29/03/2018 по 06/08/2020, НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_2 з 19/12/2016 по 06/08/2020, НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_38 , ОСОБА_6 з 10/03/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_6 з 29/01/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_40 , ОСОБА_6 з 04/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_41 , ОСОБА_6 НОМЕР_42 та в електронному вигляді на магнітному носії по наступним фізичним особам: ОСОБА_11 з 03/09/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_43 , ОСОБА_12 з 18/02/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_44 , ОСОБА_13 з 12/09/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_45 , ОСОБА_14 з 16/09/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_46 , ОСОБА_15 з 16/07/2020 по 06/08/2020, НОМЕР_47 , ОСОБА_16 з 02/10/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_48 , ОСОБА_17 з 09/10/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_49 USD, ОСОБА_17 з 09/10/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_50 , ОСОБА_18 з 07/05/2015 по 06/08/2020, НОМЕР_51 , ОСОБА_19 з 03/06/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_52 EUR, ОСОБА_19 з 12/04/2019 по 06/08/2020, НОМЕР_53 . Арешт на решту переліченого прокурором у клопотанні майна накладено не було.

Пунктом 2 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України, після часткового задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, майно у арешті якого фактично відмовили не було негайно повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката Сербіна Я.В., в інтересах АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» та зобов`язати старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. або іншого уповноваженого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 06 серпня 2020 року під час проведення обшуку нежитлових приміщеннях під літ. А-4, А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, якими користується АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката Сербіна Я.В., в інтересах АТ «Акціонерний комерційний банк «Конкорд» на бездіяльність старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. в рамках кримінального провадження № 32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Носадчого Р.Є. та/або будь-якого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100000000324, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути представнику АТ АКБ «Кокорд» (МФО 307350), майно, тимчасово вилучене 06 серпня 2020 року під час проведення обшуку нежитлових приміщеннях під літ. А-4, А1-4, А11-1 будинку №2 по Троїцькій площі в м. Дніпро, якими користується АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350)а саме: по ЗНВПІФ "СІГМАУР" код ЄДРПОУ 39902698: Статут ТОВ «КУА «АУРУМ» 13 арк., Протокол №1 від 16.07.2015 р 4 арк., Наказ №1-ОК від 20.07.2015 р 1 арк., Контракт від 20.07.2015 р 2 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_20 . 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_20 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Свідоцтво фін установ 1 арк., Ліцензія 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк., Фінансова звітність за 2018 р 3 арк., Проспект емісій ЗНВПІФ «СІГМАУР» 10 арк., Свідоцтво про реєстр випуску інвестсертиф 1 арк., Свідоцтво про інститут спільного інвестування 1 арк., Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк., Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк., Реєстр акціонерів 2 арк., Фінансова звітність за 2018 р 4 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.001548 від 04.04.2019 2 арк., Розрахунок показників фін стану 2 арк., Розрахунок категорії ризику 2 арк., Заява про відкриття рахунку 2600/840 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.001797 від 19.07.2019 1 арк., Статут ТОВ «КУА «АУРУМ» 14 арк., Протокол №08/08/19 від 08.08.2019 р 4 арк., Наказ №3-ОК від 08.08.2019 р 1 арк., Наказ №4-ОК від 08.08.2019 р 1 арк., Контракт від 09.08.2019 р 2 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_21 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_21 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Декларація ОСОБА_21 за 2018 р 3 арк., Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк., Фінансова звітність за 2018 р 6 арк., Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк., Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк., Розрахунок показників фін стану ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк., Розрахунок категорії ризику 2 арк., Заява про зміну номера тел 1 арк., Анульовані картки із зразками підписів 2 арк., Дозвіл 1 арк., Висновок 1 арк., Протокол №31/10/19 від 31.10.2019 р 2 арк., Наказ №8-ОК від 01.11.2019 р 1 арк., Контракт від 01.11.2019 р 2 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_22 3 арк. арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_22 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк., Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк., Фінансова звітність за 9 м-в 2019 р 4 арк., Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк., Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк., Розрахунок показників фін стану ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк., Розрахунок категорії ризику 2 арк., Заява на підключення до КБ на 1 арк., Анульований перелік 1 арк., Розрахунок на 1 арк., Відомості ЄДР на 2 арк., Сертифікат на 3 арк., Дод. Угода на 5 арк., Перелік осіб на 1 арк., по ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» код ЄДРПОУ 40661300: Копія статут ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» 2015 р 10 арк., Рішення №1 від 14.07.2016 на 1 арк., Наказ №1 від 15.07.2016 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_23 . 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_23 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 6 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Договір N40.00.001354 від 06.07.2015 РКО 7 арк., Договір N40.00.001354 від 06.07.2015 КБ 1 арк., Анкета-опитувальник 5 арк., Схема власності 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк., Анкета-опитувальник 5 арк., Фінансова звітність за 9 м-в 2017 року 3 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Копія статуту ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» 2018 р 15 арк., Рішення №02-18 від 01.11.2018 р 1 арк., Наказ №13-к від 02.11.2018 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_24 . 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_24 . 1, Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Фінансова звітність за 2017 р 2 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок репутації та категорії ризику 1 арк., Заява про підключення КБ 1 арк., Анульовані картки 1 арк., Договір №40.15.000128 на 4 арк., Договір №40.15.000128-ІБ на 3 арк., Картка із зразками підписів на 1 арк., Копія ухвали на 1 арк., Сертифікат відкритого ключа на 3 арк., по ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР БУД" код ЄДРПОУ 41537298, Статут ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР БУД" 12 арк., Рішення №25/04/19 від 25.04.2019 р 4 арк., Наказ №25/04/19 від 26.04.2019 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_25 . 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_25 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.001629 від 10.05.2019 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансовий звіт за 2018 рік 3 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Перелік осіб 1 арк., Сертифікат на 2 арк., Листи на 11 арк., Зміни до договіру №40.15.001629 на 11 арк., по ТОВ «ВЛАДІС ГРУП» код ЄДРПОУ 38984104: Статут ТОВ «ВЛАДІС ГРУП» 8 арк., Протокол від 16.12.2014 р 1 арк., Наказ №17-1/12 від 17.12.2014 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_26 1 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_26 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 3 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Договір N40.15.000303 від 22.03.2017 7 арк., Договір N40.15.000303-ІБ від 22.03.2017 4 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2016 року 3 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 корп карта 1 арк., Заява-анкета на випуск БПК 1 арк., Договір N25478-МПК від 10.04.2017 3 арк., Розписка про отримання БПК 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_26 3 арк., Анульовані картки 2 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Анкета-опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2018 року 2 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Лист на 1 арк., Сертифікат на 2 арк., по ТОВ «НКЗ» код ЄДРПОУ 37837224:, Копія статуту ТОВ «НКЗ» 2011 р 14 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_27 2 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_27 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Протокол від 23.09.2015 3 арк., Наказ №01-к від 28.09.2011 1 арк., Виписка з єдиного державного реєстру 1 арк., Заява про відкриття рахунку 2 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2 арк., Договір N40.00.001362 від 21.07.2015 РКО 4 арк., Договір N40.00.001362 від 21.07.2015 КБ 4 арк., Анкета-опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2014 р на 2 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Лист про ревізійну комісію 1 арк., Лист про відсутність головного бухгалтера 1 арк., Договір N40.00.001362-ІБ від 30.05.2016 року на 5 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 (840) 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Договір N40.00.001426/840 від 09.12..2015 РКО 8 арк., Протокол від 25.04.2017 р 4 арк., Наказ №26-к від 25.04.2017 р на 1 арк., Наказ №27-к від 26.04.2017 р на1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_28 2 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_28 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного держ. реєстру 6 арк., Анкета - опитувальник (новий директор) на 6 арк., Схема власності 1 арк., Фінансова звітність за 2016 р 4 арк, Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Анульовані картки із зразками підписів 6 арк., Заява про зміну номеру телефону 3 арк., Протокол від 28.11.2017 р 3 арк., Наказ№91-к від 28.11.2017 р 1 арк., Наказ№92-к від 29.11.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_29 на 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_29 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного держ реєстру 5 арк., Анкета - опитувальник (новий директор) на 6 арк., Схема власності 1 арк., Фінансова звітність за 9 місяців 2017 р 2 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Анульовані картки із зразками підписів 3 арк., Заява про зміну номеру телефону 30 арк., Заява про відкриття рахунку НОМЕР_54 ) 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Сертифікат на 6 арк., Заява про відкриття рахунку 2604 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.001227 від 17.12.2018 РКО 1 арк., Відомості з ЄДР на 4 арк., Опитувальник на 4 арк., Схема власності на 1 арк., Дод. Угода на 9 арк. по ТОВ «ОП Жилсервіс» код ЄДРПОУ 39887460 : Копія статуту ТОВ «ОП Жилсервіс» 2015 р 17 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_30 3 арк., Рішення засновників №1 від 06.07.2015 1 арк., Наказ №1 від 06.07.2015 1 арк., Виписка з єдиного державного реєстру 1 арк., Заява про відкриття рахунку 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Анкета-опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Договір N40.00.001365-ІБ від 25.04.2016 3 арк., Договір N40.00.001365-ІБ від 25.04.2016 3 арк., Договір N40.00.001365-ІБ від 25.04.2016 6 арк., Заява-анкета на випуск БПК 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Лист про ревізійну комісію 1 арк., Лист про відсутність головного бухгалтера 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_30 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Фінансова звітність за 2015 р 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Лист клієнту 1 арк., Відомості з ЄДР 4 арк., Сертифікат ЕЦП на 4 арк., Анкета-опитувальник 2 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2017 рік 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Відомості з ЄДР 6 арк., Опитувальник на 6 арк., Розрахунок репутації на 2 арк., Розрахунок показників на 2 арк., Розписка на 1 арк., Заява №40.15.011927 на 1 арк., Заява на підключення на 1 арк., Копія електронного підпису на 1 арк., Схема на 2 арк., Фінансовий звіти на 4 арк., Заява на випуск на 1 арк., Заява на відкриття рахунку на 1 арк., Лист на 2 арк., Картка із зразками підпису на 2 арк., по ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" код ЄДРПОУ 40700234, Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 9 арк., Протокол №01/09/16 від 01.09.2016 р 7 арк., Наказ №02/09/2016 від 02.09.2016 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_31 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_31 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.000127 від 09.09.2016 р 1 арк., Анкета-опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Заява про відкриття рахунку 2605 1 арк., Заява-анкета на випуск БПК на 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N20321-МПК від 13.09.2016 р 1 арк., Розписка про отримання БПК 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 13 арк., Протокол №06/02/17 від 06.02.2017 р 7 арк., Наказ №06/02 від 06.02.2017 р 1 арк., Наказ №1 від 06.02.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_32 . 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_32 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Заява на КБ 1 арк., Анульовані картки 2 арк., Заява-анкета на випуск БПК на 1 арк., Розписка про отримання БПК 1 арк., Фінансова звітність за 2016 р 2 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 9 арк., Протокол №05/07/17 від 05.07.2017 р 4 арк., Наказ №06/07-17 від 06.07.2017 р 1 арк., Наказ №07/07-17 від 07.07.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_33 . 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_33 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 3 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Заява на КБ 1 арк., Лист про контракт 1 арк., Анульовані картки 2 арк., Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 16, Протокол №23/10/17 від 23.10.2017 р 4 арк., Наказ №23/10/17-1 від 24.10.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_34 . 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_34 . 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Заява на КБ 1 арк., Фінансова звітність за 3 кв 2017 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Анульовані картки 2 арк., Заява на зміну номеру телефону 1 арк., Картка із зразками підписів на 1 арк., Опитувальник на 5 арк., Схема на 1 арк., Фін звітність на 3 арк., Відомості ЄДР на 4 арк., Договір на 2 арк., Заява на 1 арк., Сертифікат на 5 арк., Лист на 4 арк., Додаткова угода на 4 арк., Договір ІБ на 4 арк., по ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БР» код ЄДРПОУ 41492886, Протокол №1 від 01.08.2017 р 4 арк., Наказ №1 від 02.08.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_35 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_35 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Заява прав доступу на 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.000818 від 24.04.2017 РКО 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2017 рік 3 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Картка із зразками підписів на 1 арк., Сертифікати на 2 арк., Перелік осіб на 1 арк., Заява N40.15.002626 1 арк, Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Фінансова звітність за 2019 рік 3 арк., Анкета-опитувальник на 3 арк., Витяг держ реєстру на 4 арк., Структура власності 1 арк., ТОВ «БЕРГ І К» код ЄДРПОУ 41391985, Копія статуту ТОВ «БЕРГ І К» 24 арк., Протокол №09/06/2017-1 від 09.06.2017 р 4 арк., Наказ №1 від 12.06.2017 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_4 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_4 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк., Заява про відкриття рахунку 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Заява N40.15.000776 від 02.04.2018 на 2 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2017 року. 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Сертифікат на 3 арк., Картка із зразками на 1 арк., по ТОВ «БК`ПРОФІЖИТЛОБУД» код ЄДРПОУ 42459279: Статут ТОВ «БК» ПРОФІЖИТЛОБУД» 2019 р. 21 арк., Рішення №22/02/19 від 22.02.2019 р. 1 арк., Наказ №3-к від 22.02.2019 р. 3 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_36 , дані документа 3 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_36 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру. Код опису 7 арк., Заява про відкриття рахунку 2600*980. 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2600*980 1 арк., Заява №40.15.001624 від 10.05.2019 р. про приєднання до УД поточ. рах. 1 арк., Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 10.05.2019 р. 1 арк., Анкета-опитувальник 5 арк., Структура власності 1 арк., Баланс станом на 31.08.2018 р. ,ф.1 .ф2., квитанція 3 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін. стану 1 арк., Сертифікат відкритого ключа 1 арк., Перелік осіб, які мають право розп. рахунками 1 арк., Рішення №1202/20-1 на 1 арк., Опитувальник на 1 арк., Схема власності на 1 арк., Фін. Звітність на 2 арк., Відомості з ЄДР на 3 арк., Розрахунок на 2 арк., Сертифікат на 1 арк., По ТОВ «Партнерська справа» ЄДРПОУ 42565918: Статут ТОВ «ПАРТНЕРСЬКА СПРАВА» 19 арк., Рішення від 19.10.2018р. 1 арк., Наказ № 1-к від 22.10.2018р. 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_37 . 2 арк., Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_37 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк., Заява про відкриття рахунку 2600*980 1 арк., Копія файла ф. П5 про відкриття 2600*980 1 арк., Заява №40.15.001107 від 25.10.2018р. 1 арк., Анкета-опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 21.05.2020р. 1 арк., Заява на підключення смс-інформер 1 арк., Заява №40.15.012536 від 25.01.2019 р. про приєднання до УД корп 1 арк., Заява на підключення СМС до корп. карт. 1 арк., Заява-анкета на випуск корп. картки 1 арк., Картка із зразками підписів копії 2 арк., Сертифікат відкритого ключа ЕЦП 1 арк., Розписка про отримання картки 1 арк., Розрахунок репутації на 1 арк., Копія електронного повідомлення на 1 арк., Заява про відкриття на 1 арк., ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» код ЄДРПОУ 24439634, Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 12 арк., Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 15 арк., Протокол №1/18 від 18.12.2014 р 2 арк., Протокол №1/12 від 19.10.2020 р 3 арк., Наказ №1-к від 23.10.2012 р 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_38 . 2 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_38 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_39 4 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_39 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Виписка з єдиного державного реєстру 2 арк., Свідоцтво платника єдиного податку 2 арк., Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк., Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк., Договір N40.00.001123 від 03.12.2014 РКО 4, Договір N40.00.001123 від 03.12.2014 КБ 4, Тарифи 1 арк., Анкета-опитувальник 5 арк., Анкета-опитувальник 5 арк., Фінансова звітність 3 арк., Лист 2 арк., Анкета 4 арк., Анульована картка 1 арк., Відомості з ЄДР 4 арк., Анкета - опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Договір №40.00.001123-ІБ від 20.04.2016 р 4 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 1ф, Опис 1 арк., Протокол Б/Н від 23.11.2016 2 арк., Наказ №2-к від 25.11.2016 1 арк., Наказ №1-к від 24.11.2016 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_40 1 арк., Відповідь 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_40 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з ЄДР 6 арк., Анкета - опитувальник 3 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 1 кв 2017 р 2 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Заява на КБ на 1 арк., Анульована картка 1 арк., Розрахунок категорії ризику 2 арк., Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 14 арк., Опис 1 арк., Протокол 18/12-17 від 18.12.2017 3 арк., Протокол 28/03-18 від 27.03.2018 1 арк., Наказ №1-к/зв від 29.03.2018 1 арк., Наказ №2-к від 23.03.2018 1 арк., Копія паспорт, ІПН ОСОБА_41 2 арк., Відповідь 1 арк., Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_41 . 1 арк., Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк., Відомості з ЄДР 2 арк., Анкета - опитувальник 6 арк., Структура власності 1 арк., Фінансова звітність за 2017 р 1 арк., Розрахунок категорії ризику 1 арк., Розрахунок показників фін стану 1 арк., Заява на КБ на1 арк., Анульована картка 2 арк., Сертифікат на 2 арк., Дод угода №1 від 29.12.2016 2 арк., Дод угода №2 від 21.06.2017 2 арк., Дод угода №3 від 15.12.2017 2 арк., Дод угода №4 від 21.12.2018 1 арк., Ходотайство 1 арк., Протокол тимчасового доступу 4 арк., Ухвала 1 арк., Постанова 1 арк., вилучені в кабінеті операційного управління за № 412 відомості про рух грошових коштів в електронному та друкованому вигляді по ЗНВПІФ "СІГМАУР" з 04/04/2019 по 04/08/2020 26509000672201.980.15, відомості у електронному вигляді на магнітному носії по наступним товариствам:, ТОВ "БЕРГ І К", з 02/04/2018 по 05/08/2020, НОМЕР_55 , ТОВ "АВЕГА-М" з 09/10/2018 по 06/08/ НОМЕР_56 , ТОВ "АГРО-НОВА 2017" з 11/12/2018 по 06/08/2020 26007000582901.980.15, ТОВ "АЖУР-МАКС" з 13/09/2018 по 17/02/ НОМЕР_57 , "АККОРД ОПТ"ТОВ з 04/11/2019 по 09/07/ НОМЕР_58 , ТОВ "АЛЬФА ОПТ ТРЕЙД" з 12/04/2019 по 06/08/ НОМЕР_59 , "ФК "АЛЬЯНСКЕПІТАЛ" ТОВ з 26/12/2017 по 06/08/2020 26507000406101.980.15, "АШЕР 8" ТОВ з 24/12/2015 по 06/08/2020 26004001581001.980, "БЕРГ" ТОВ з 21/03/2017 по 06/08/2020 26005000302901.980.15, ТОВ ПКФ "БІЛІС" з 06/08/2018 по 06/08/2020 26005000507201.980.10, "БІО СТАРТ" ТОВ з 10/04/2020 по 06/08/ НОМЕР_60 , "БК "ПРЕМ`ЄР БУД" ТОВ з 10/05/2019 по 05/08/2020 26009000701401.980.15, "БК "ПРОФІЖИТЛОБУД" ТОВ з 10/05/2019 по 05/08/2020 26007000699601.980.15, "БУД-АГРО-ХІМ" ТОВ з 21/06/2019 по 06/08/2020 26000000739201.980.10, "БУХГАЛТЕРІЯ ТА БІЗНЕС"ТОВ з 19/06/2019 по 06/08/2020 26009000734401.980.10, "ВЕЛБІН КОМПАНІ" ТОВ з 24/05/2019 по 26/07/2019 26086000715001.980.15, "ВЕЛБІН КОМПАНІ" ТОВ з 24/05/2019 по 06/08/ НОМЕР_61 , ТОВ "ВІАРОН ГРУП" з 27/03/2019 по 28/02/2020 26005000663101.980.10, "ВІЛАР ГРУП" ТОВ з 11/07/2019 по 04/12/ НОМЕР_62 , "ВЛАДІС ГРУП" ТОВ з 22/03/2017 по 31/03/ НОМЕР_63 , ТОВ "ГРАНД-СТАНДАРТ" з 06/09/2018 по 06/08/2020 26008000523301.980.15, ТОВ "ДАНКЕН" з 16/08/2018 по 30/01/ НОМЕР_64 , ТОВ «ДІНАРІС ІНДАСТРІ» з 09/01/2019 по 04/06/2019 26006000601601.980.15, ТОВ "ДНІПРО ТЕКСТИЛЬ АЛЬЯНС" з 12/03/2018 по 06/08/2020 26007000430901.980.10, "ДК "ЕВРІКА" ТОВ з 25/07/2016 по 05/08/2020 26008000193601.980.15, ТОВ "БК "ЕКСТРАБУД" з 05/12/2018 по 06/08/2020 26001000578201.980.15, ТОВ "ІМПОРТ ГРАНД ІСТ" з 25/10/2018 по 06/08/2020 26002000550002.980.15, "ІЖЕП" ТОВ з 14/11/2014 по 12/03/2020 26002000647001.980, "ІМПЕРА ГРУП" ТОВ з 20/06/2019 по 06/08/2020 26002000738501.980.15, "ІНТЕРПЛЮС" ТОВ з 15/03/2016 по 31/01/2019 26003000168501.980.08, "КОМФОРТ-55" ТОВ з 19/02/2018 по 26/12/2019 26009000251702.980.15, ТОВ "КОСТ АЛЬЯНС" з 14/02/2019 по 06/08/ НОМЕР_65 , ТОВ "ЛАЙН ТОРГ" з 20/02/2019 по 06/08/2020 26002000634401.980.15, "ЛІВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП-1" ТОВ з 09/09/2016 по 06/08/2020 26004000212401.980.15, ТОВ "НВП "МАК" з 01/01/2018 по 06/08/2020 26002000012001, "МІЛТ ГРУП" ТОВ з 12/07/2019 по 21/05/2020 26005000753301.980.15, ТОВ "НЕЙТРАЛЬ" з 15/08/2018 по 06/08/2020 26003000511501.980.15, "НКЗ" ТОВ з 21/07/2015 по 06/08/2020 26006001169001.980, "НОВЕЛЬ ТРЕЙД" ТОВ з 31/05/2019 по 18/09/2019 26007000495601.980.10, "ОП Жилсервіс" ТОВ з 12/12/2018 по 05/08/2020 26001090119001.980.99, "ОП Жилсервіс" ТОВ з 27/07/2015 по 05/08/2020 26008001190001.980, "ОРЕОН ІНВЕСТ" ТОВ з 12/06/2019 по 05/12/2019 НОМЕР_66 , ТОВ "ПАРТНЕРСЬКА СПРАВА" з 25/01/2019 по 27/05/ НОМЕР_67 , ТОВ "ПАРТНЕРСЬКА СПРАВА" з 25/10/2018 по 06/08/2020 26000000549101.980.15, ТОВ "ТД Попаснянський склозавод" з 26/08/2008 по 06/08/ НОМЕР_68 , "ПРОДУКТОВА ЯРМАРКА"ТОВ з 31/05/2019 по 06/08/2020 26009000720501.980.10, ТОВ "РЕДІУС" з 08/08/2018 по 06/08/2020 26008000508401.980.15, "РЕЙЛСЕРВІС" ТОВ з 30/07/2019 по 06/08/2020 26003000764701.980.15, ТОВ "РЕНЕССАНС-КЛУБ" з 03/12/2014 по 23/07/2020 26002000681001.980, АТ "РОЧЕСТЕР" з 12/04/2019 по 31/07/2020 26505000679101.980.15, "САНГІХАН" ТОВ з 21/12/2019 по 04/08/2020 26001000890901.980.15, ТОВ "САНІЕЛЬ" з 24/09/2018 по 06/08/2020 26008000534301.980.15, ТОВ "СКОНФУР" з 12/09/2019 по 06/08/2020 26008000799801.980.15, ТОВ "СОРУС" з 04/12/2014 по 26/12/2019 26000000683001.980, "СПЕЦБІЛДІНГ" ТОВ з 09/09/2016 по 06/08/2020 26001000212501.980.15, ТОВ "СТАМБЛЕР" з 14/02/2019 по 28/02/2020 26004000628501.980.10, "СЮЛЬБАН" ТОВ з 02/07/2015 по 06/08/2020 26004001127001.980, ТОВ "ТЕРРА СЕРВІС ПЛЮС" з 04/12/2014 по 03/08/2020 26001000682001.980, "ТЕХОПТ" ТОВ з 24/01/2019 по 31/07/2020 26003000612701.980.15, ТОВ "ТЕХЦЕНТР НТК" з 17/09/2018 по 06/08/2020 26006000528201.980.15, ТОВ "ТОП СТОР" з 18/02/2019 по 06/08/2020 26002000633101.980.10, ТОВ "ТРАНСГОСП" з 01/04/2019 по 31/07/2020 26002000667401.980.15, "ТРАНСФОРМ ЕНЕРДЖИ" ТОВ з 18/04/2019 по 06/08/2020 26003000682601.980.10, ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" з 17/09/2018 по 06/08/2020 26001000511202.980.15, ТОВ "ФК "МАНІ ФЕКТОРІ" 21/06/2019 по 31/07/2020 26505000595401.980.15, ТОВ "ФОРТЕЦЯ-БР" з 24/04/2018 по 05/08/2020 26005000450701.980.15, "ФУД ТРЕЙД 2019" ТОВ з 27/05/2019 по 06/08/ НОМЕР_69 , ТОВ "ХОСТЕР ЛАЙН" з 21/02/2019 по 03/08/2020 26004000636601.980.10.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров