Постанова № 9212499, 21.04.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-596/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

21 апреля 2010 г. г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №281007, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело №281007, возбужденное в отношении директора ООО «Меркурий и компания» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276), действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, достоверно зная о том, что финансово-хозяйственные отношения между ООО «Меркурий и компания» и ООО «Плантан», ООО «Фукра-Прим», ООО «ВК-06», ООО «Будмонтаж Запорожье», ООО «Интер ОСОБА_3» и ООО «Скифия ОСОБА_3» фактически осуществлены не были, указанные предприятия агентских услуг и услуг поверенного в адрес ООО «Меркурий и компания» не предоставляли, создал схему уклонения от уплаты налогов с использованием реквизитов и документов финансово-хозяйственной деятельности, выписанных от имени указанных субъектов хозяйствования, путем отнесения сумм в состав валовых затрат и налогового кредита предприятия сумм по взаимоотношениям, которые фактически осуществлены не были. Вследствие преступных деяний директора ООО «Меркурий и компания» ОСОБА_2 государству причинен ущерб в виде непоступления в бюджет в период времени с 01.10.06 по 30.06.08 налога на добавленную стоимость на сумму 604 540,00 грн. и налога на прибыль на сумму 731 581,00 грн., а всего налогов на общую сумму 1 336 081,00 грн. В ходе досудебного следствия, для проверки задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ООО «Меркурий и компания» возникла необходимость в проведении выемки документов, подтверждающих движение денежных средств по банковским счетам ООО «Меркурий и компания» №26003000088288 и №26053050088288, открытым в АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175).

Принимая во внимание, что в помещении АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Рымарская, 32, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помещении АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Рымарская, 32, выемки оригиналов следующих документов:

? выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276) №26003000088288 и №26053050088288, открытым в АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175) за период с момента открытия счета и по настоящее время;

? карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276), документов юридического дела на обслуживание банковских счетов №26003000088288 и №26053050088288, открытых в АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175), за период с момента открытия счета и по настоящее время;

? платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковским счетам ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276) №26003000088288 и №26053050088288, открытым в АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175), за период с момента открытия счета и по настоящее время;

? документов по установлению ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (пароль которого указан на электронном документе);

? кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Меркурий и компания» (код ЕГРПОУ 33701276) и АБ «Факториал-Банк» г. Харькова (МФО 351175).

Копию постановления направить в СО НМ ГНА в Запорожской области для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.Н. Леусенко