Ухвала суду № 92106360, 09.10.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5132/20

ун. № 759/17126/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань № 42020101080000028 від 14.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинськогорайонного судум.Києва 09.10.2020року надійшлоклопотання слідчогоСВ СвятошинськогоУП ГУНПу м.Києві старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської місцевоїпрокуратури №8 ОСОБА_4 ,яке підтриманослідчим всудовому засіданні,в якомупросить надатидозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому Святошинськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві,майору поліції ОСОБА_5 ,та задорученням слідчогоспівробітникам оперативного підрозділу працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 на здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі: завідомо підроблений документ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завідомо підроблений документ: дублікат картки фізичної особи платника податків у ДПІ у Дарницькому районі міста Києва та отримання ідентифікаційного номера « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завідомо підроблений документ фінансової звітності щодо подання як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем « ОСОБА_16 » податкової звітності до органів Державної податкової інспекції із зазначенням завідомо недостовірних даних щодо отримання ним за 2019 рік доходу в розмірі 928 298 гривень 02 копійки, та сплати до Державного бюджету України суми податку за ставкою 5% у розмірі 46414 гривень 95 копійок, та суми єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в сумі 4214 гривень 85 копійок, надавши завідомо підроблений документ Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця, подану до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Соборного управління, Шевченківської ДПІ із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями; завідомо підроблений документ виписка по картковому рахунку фізичної особи підприємця « ОСОБА_16 » за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ «УКРСИББАНК», який відображає недостовірні відомості про отримання ним у період з 14.06.2019 по 19.12.2019 на вище вказаний розрахунковий рахунок коштів в якості експортної виручки у загальній сумі 554105,09 гривень в якості виконання взятих на себе зобов`язань згідно контракту 97/12/2018 від 12.12.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_16 та компанією «Luxoft Eastern Europe Ltd»; завідомо підроблені: бланки інших втрачених, підроблених документів, в тому числі, паспортів громадян України, карток фізичних осіб платників податків в друкованому та електронному вигляді, завідомо підроблених оригіналів таких документів, копій та оригіналів документів фінансової звітності, які містять відомості щодо отримання фізичними особами громадянами України будь-якого виду доходів в ході здійснення трудової та/або комерційної діяльності; завідомо підроблені печатки, штампи, відтиски таких печаток та штампів органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності, які є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення; кінцеве комп`ютерне обладнання: електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети, мобільні телефони, які містять у собі в електронному вигляді відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, відомостей щодо інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, відомостей щодо документів в електронному вигляді, які мають ознаки фіктивності, та використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, а також відомостей, наявних в електронних месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatApp», та інших месенджерах, в тому числі, облікових записів електронної пошти, у яких містяться відомості щодо електронної переписки між іншими особами, причетними до вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, щодо замовлення, виконання, передачі, пересилання, в тому числі, з використанням послуг компанії ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), яка містить відомості щодо пересилання та/або отримання ОСОБА_17 та іншими особами будь-яких предметів, речей та документів у період з 01.01.2018 по теперішній час; чорнових записів, блокнотів, аркушів паперу, записних книжок, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення доказів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 03 грудня 2019 року в денний час доби невстановлена органом досудового розслідування особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, усвідомлюючи, що він не є громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Дніпропетровськ, приблизно о 13 годині 20 хвилин знаходячись у відділенні АТ «КРЕДОБАНК» за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 96, умисно повідомив уповноваженому працівникові банку менеджеру ВІП-клієнтів ОСОБА_18 наступні завідомо недостовірні відомості, підтвердивши їх наявними в той час підробленими документами, а саме:

-щодо власних прізвища, імені та по батькові, числа ,місяця, року та місце народження, назвавшись громадянином України

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем міста Дніпропетровськ;

-щодо серії та номеру документа, що посвідчує особу: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердивши їх документально, шляхом надання завідомо підробленого документа із вище вказаними відомостями;

-щодо отримання ним, як фізичною особою ОСОБА_19 картки фізичної особи платника податків у ДПІ у Дарницькому районі міста Києва та отримання ідентифікаційного номера « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердивши їх документально, шляхом надання працівникові банку для ознайомлення завідомо підробленого документа із зазначеними відомостями;

-щодо подання ним, як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем « ОСОБА_16 » податкової звітності до органів Державної податкової інспекції із зазначенням завідомо недостовірних даних щодо отримання ним за 2019 рік доходу в розмірі 928 298 гривень 02 копійки, та сплати до Державного бюджету України суми податку за ставкою 5% у розмірі 46414 гривень 95 копійок, та суми єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в сумі 4214 гривень 85 копійок, надавши завідомо підроблений документ Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця, ніби-то подану до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Соборного управління, Шевченківської ДПІ із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями;

-щодо відкриття ним, як суб`єктом господарювання фізичною

особою підприємцем « ОСОБА_16 » розрахункового рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ «УКРСИББАНК» та ніби-то про отримання ним у період з 14.06.2019 по 19.12.2019 на вище вказаний розрахунковий рахунок коштів в якості експортної виручки у загальній сумі 554105,09 гривень в якості виконання взятих на себе зобов`язань згідно контракту 97/12/2018 від 12.12.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_16 та компанією «Luxoft Eastern Europe Ltd», надавши працівникові банку завідомо підроблений документ виписку по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ «УКРСИББАНК» за період з 14.06.2019 по 19.12.2019;

-щодо власного фактичного місця проживання зазначивши завідомо недостовірні відомості щодо проживання ним як громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , чим надав уповноваженій особі відділення АТ «КРЕДОБАНК» завідомо недостовірні відомості з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності.

Внаслідок вище вказаних злочинних дій між АТ «КРЕДОБАНК» та невстановленою особою, яка, незаконно видала себе за громадянина України ОСОБА_16 , укладено кредитний договір CL-244536, внаслідок якого, невстановленою особою незаконно отримано кредитні кошти в сумі 500000 гривень, які в подальшому обернуто на її користь.

Крім того, встановлено, що 27.01.2020 в денний час доби вище вказана невстановлена особа, знаходячись у відділенні ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК», діючи повторно, незаконно видаючи себе за ОСОБА_16 , повторно надала завідомо недостовірну інформацію банку з метою отримання кредитних коштів в сумі 250000 гривень, однак кошти не було отримано з обставин, які не залежали від її волі.

Вище зазначені дії попередньо кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно у великих розмірах.

В подальшому, в ході оперативного супроводження вище вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинених вище вказаних кримінальних правопорушень може бути причетним громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_3 , право власності на який згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 224408113) зареєстровано за ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 21.04.1998 року.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено обставини, що також до вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є близьким родичем ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та згідно отриманих джерел є колишнім працівником АТ «УКРСИББАНК», від імені якого здійснено підроблення документа банківської виписки по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ «УКРСИББАНК» за період з 14.06.2019 по 19.12.2019, яка використана ОСОБА_17 під час вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично кредитні кошти в сумі 500000 гривень АТ «КРЕДОБАНК» отримано ОСОБА_17 03.12.2020 року та 04.12.2020 року у готівковій формі, а 06.12.2019 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стала власником об`єкта нерухомості житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де і фактично проживає.

Причетність ОСОБА_17 та ОСОБА_15 до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень підтверджується в тому числі, наявними в ході досудового розслідування зібраними доказами, а саме:

-протоколом допиту представника потерпілого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_18 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_22 ;

-протоколами оглядів документів;

-іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами.

Однак, на даний час зібраних в ході досудового розслідування доказів недостатньо для повідомлення ОСОБА_15 та ОСОБА_17 про підозру у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Разом з цим, враховуючи вище вказані обставини, є підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно даних автоматизованої інформаційної системи

ДП «НАІС» - «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись предмети, речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене,слідчий суддядійшов висновку,що наявніпідстави дляпроведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, яке має значення для встановлення істини в справі та про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Святошинськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві,старшому лейтенантуполіції ОСОБА_24 та задорученням слідчогоспівробітникам оперативного підрозділу працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 на здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі:

-завідомо підроблений документ: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-завідомо підроблений документ: дублікат картки фізичної особи платника податків у ДПІ у Дарницькому районі міста Києва та отримання ідентифікаційного номера « НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-завідомо підроблений документ фінансової звітності щодо подання як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем « ОСОБА_16 » податкової звітності до органів Державної податкової інспекції із зазначенням завідомо недостовірних даних щодо отримання ним за 2019 рік доходу в розмірі 928 298 гривень 02 копійки, та сплати до Державного бюджету України суми податку за ставкою 5% у розмірі 46414 гривень 95 копійок, та суми єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в сумі 4214 гривень 85 копійок, надавши завідомо підроблений документ Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця, подану до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Соборного управління, Шевченківської ДПІ із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями;

-завідомо підроблений документ виписка по картковому рахунку фізичної особи підприємця « ОСОБА_16 » за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ «УКРСИББАНК», який відображає недостовірні відомості про отримання ним у період з 14.06.2019 по 19.12.2019 на вище вказаний розрахунковий рахунок коштів в якості експортної виручки у загальній сумі 554105,09 гривень в якості виконання взятих на себе зобов`язань згідно контракту 97/12/2018 від 12.12.2018, укладеним між ФОП ОСОБА_16 та компанією «Luxoft Eastern Europe Ltd»;

-завідомо підроблені: бланки інших втрачених, підроблених документів, в тому числі, паспортів громадян України, карток фізичних осіб платників податків в друкованому та електронному вигляді, завідомо підроблених оригіналів таких документів, копій та оригіналів документів фінансової звітності, які містять відомості щодо отримання фізичними особами громадянами України будь-якого виду доходів в ході здійснення трудової та/або комерційної діяльності;

-завідомо підроблені печатки, штампи, відтиски таких печаток та штампів органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності, які є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;

-кінцеве комп`ютерне обладнання: електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети, мобільні телефони, які містять у собі в електронному вигляді відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, відомостей щодо інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, відомостей щодо документів в електронному вигляді, які мають ознаки фіктивності, та використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, а також відомостей, наявних в електронних месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatApp», та інших месенджерах, в тому числі, облікових записів електронної пошти, у яких містяться відомості щодо електронної переписки між іншими особами, причетними до вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, щодо замовлення, виконання, передачі, пересилання, в тому числі, з використанням послуг компанії ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), яка містить відомості щодо пересилання та/або отримання ОСОБА_17 та іншими особами будь-яких предметів, речей та документів у період з 01.01.2018 по дату виконання даної ухвали;

-чорнових записів, блокнотів, аркушів паперу, записних книжок, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення доказів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1