Ухвала суду № 92103763, 09.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15247/20

1-кс/569/5283/20

УХВАЛА

09 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42020180000000078 від 27.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюються за фактом, що службовими особами ТзОВ "Західелектромонтаж" за попередньою змовою із службовими особами управління капітального будівництва ВП "Рівненська АЕС" протягом періоду виконання договору підряду щодо проведення будівельних робіт по "Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС" завищено ціни на комплектуючі товари та продукцію, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, зокрема, пристроїв перехідних комплектних та кабельну продукцію.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених відкритих торгів (UA-2018-02-06000208-b) між ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 05425046, Рівненська обл., м. Вараш, далі ВП РАЕС) та ТОВ «Західелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 36699380, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13) укладено договір №5 від 05.03.2018 (р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018) на виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС. Енергоблок 2» (захід КзПБ 35103) на загальну суму 10884125,00 грн. без ПДВ (далі Договір).

З метою реалізації умов договору, зокрема, проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей, передбачених розділами «Матеріали, що не враховані у вартості монтажу (поставка Підрядника)», а саме кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних, службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» було досягнуто домовленостей із виробниками ТОВ «Інтеркабель Київ» (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Дмитрівка), Об`єднання підприємств електротехнічна Корпорація «Елкор» (м. Харків, далі ОПЕК «Елкор») та замовлено відповідну номенклатуру товарів.

В той самий час, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», за попередньою домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, реалізуючи свій злочинний намір на протиправне заволодіння коштами державного підприємства, впровадили схеми штучного завищення вартості кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних шляхом надання ВП «РАЕС» завідомо неправдивих відомостей від виробників (попередньо погодивши їх за неправомірну винагороду) при формуванні очікуваної вартості закупівлі та забезпеченні перемоги в конкурсній закупівлі, завдяки узгодженням своїх протиправних дій, направлених на заволодіння державними коштами атомної станції, з відповідальними службовими особами РАЕС.

В подальшому, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж» залучили до свого протиправного наміру фактичного власника ПП «Світлодар Плюс» та директора ПП «Люкс Ефект» з метою документального оформлення фінансово-господарської діяльності, яка підтверджує вартість обладнання, що постачалося. Зокрема, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість пристроїв перехідних комплектних (постачали аналогічне обладнання у рамках договору №2 від 20.01.2017), діючи за домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС (відповідальними за узгодження цін), з метою штучного збільшення собівартості пристроїв перехідних комплектних домовились із службовими особами ОПЕК «Елкор» про закупівлю останніми комплектуючих за значно завищеними цінами у ПП «Світлодар Плюс» (комплектуючі придбані у ТОВ «Топенерджі» за ринковою ціною, яка значно менша).

Крім того, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість кабельної продукції виробництва ТОВ «Інтеркабель Київ» (замовляли у той самий період у зв`язку із виконання інших робіт на ВП РАЕС), домовились із службовими особами виробника про частковий відпуск кабельної продукції (необхідна для виконання робіт по Договору) для ПП «Світлодар Плюс». При цьому, кабельна продукція перевозилась з заводу одразу на базу комерційної структури (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13) або промисловий майданчик ВП РАЕС, а ПП «Світлодар Плюс» використовувалось для штучного збільшення вартості.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Західелектромонтаж» закупило у ТОВ «Інтеркабель Київ» кабель ВВГнг-LS-1 4х185 за ціною 1859418,59 грн. без ПДВ/км (податкові накладні від 28.02.2018, 12.03.2018), а аналогічний кабель у ПП «Світлодар Плюс» 2417240,00 грн. без ПДВ/км (податкові накладні від 16.03.2018).

У подальшому отримані кабельна продукція та пристрої перехідні комплектні використані у ході виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС». Енергоблок №2», а в акти виконаних робіт форми КБ-2в службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» за узгодженням із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС внесено безпідставно збільшені цінові показники, що стали підставою для їх оплати.

Таким чином, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», діючи за попередньою змовою з службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, ПП «Світлодар Плюс», ОПЕК «Елкор», шляхом проведення «фіктивних» операцій та підробки документів про вартість товарно-матеріальних цінностей, заволоділи коштами державного підприємства в сумі понад 800 тис. грн.

У подальшому, отримані внаслідок вищевказаних протиправних схем кошти державного підприємства з метою подальшого переведення у готівку, через можливості фактичного власника ПП «Світлодар Плюс» та інших транзитно-фіктивних суб`єктів господарської діяльності переведенні на розрахунки приватних комерційних структур та обготівкованні у готівку через приватні банківські установи для розподілу між учасниками злочинної схеми

Прокурор доводить, що до вчинення вищевказаного правопорушення причетний засновник та директор ПП «Люкс-Ефект», ОСОБА_5 , який є безпосереднім виконавцем протиправного задуму щодо штучного збільшення вартості обладнання для потреб ВП «РАЕС», шляхом використання печатки, реквізитів та розрахункових рахунків ПП «Світлодар Плюс», яке заздалегідь зареєстрував на власну дружину ( ОСОБА_6 ) задля прикриття своєї протиправної діяльності. ОСОБА_5 є безпосереднім учасником протиправного механізму. Відповідає за реалізацію злочинної схеми, в частині забезпечення та контролю за діяльністю низки підприємств з ознаками фіктивності, які були використані для участі у ланцюгу фіктивних господарських операцій поставки товарно-матеріальних цінностей невідомого походження для реконструкційних робіт, реальне/фактичне придбання яких не відбувалося, а мало на меті формальне документальне оформлення уявних правочинів з метою відображення штучного збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей для потреб ВП «РАЕС». Використання ОСОБА_5 вказаних транзитно-фіктивних суб`єктів господарської діяльності мали за мету переведення незаконно отриманих грошових коштів державного підприємства у готівку для розподілу між учасниками злочинної схеми. В подальшому, ОСОБА_5 проконвертовану готівку передав ОСОБА_7 та Рогалі, залишаючи собі заздалегідь обумовлений відсоток від суми обготівкування. Особисто контролює діяльність підконтрольних комерційних структур та забезпечує зняття готівки. З метою приховання протиправної діяльності, займається реальною підприємницькою діяльності, а саме оптово-роздрібною торгівлею електротехнічним устаткуванням за адресою: м. Луцьк, Київський Майдан, буд 3, ПП «Люкс Ефект», магазин «Світлодар», знаходиться на першому поверсі біля магазину побутової техніки «Орбіта».

Вказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_8 .

Покликаючись на наведене, прокурор вказує на необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем проживання останнього, зберігаються докази вчинення правопорушення, а саме: договорів купівлі-продажу та поставки укладені між ТОВ «Західелектромонаж» та ТОВ «Євроелектро», ТОВ «Топенерджі», ПП «Світлодар Плюс», ПП «Люкс Ефект», корпорацією «Елкор» на поставку кабельної-провідникової продукції та пристроїв перехідних комплектних для потреб ВП «РАЕС» в рамках договору р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018, супровідних документів до них, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, паспортів на кабельної-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; інших документів та предметів (записників, блокнотів, чорнових записів).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1/1 частка незавершеного житлового будинку АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, в тому числі показання свідка ОСОБА_8 , які вказують на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 який є засновник та директор ПП «Люкс-Ефект»,», слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем проживання останнього, за вищевказаною адресою, з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень та прибудинкової території будинку АДРЕСА_1 , які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1/1 частка незавершеного житлового будинку за вказаною адресою належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання договорів купівлі-продажу та поставки укладені між ТОВ «Західелектромонаж» та ТОВ «Євроелектро», ТОВ «Топенерджі», ПП «Світлодар Плюс», ПП «Люкс Ефект», корпорацією «Елкор» на поставку кабельної-провідникової продукції та пристроїв перехідних комплектних для потреб ВП «РАЕС» в рамках договору р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018, супровідних документів до них, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, паспортів на кабельної-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; записників, блокнотів, чорнових записів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1