Ухвала суду № 92099094, 08.10.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5228/20

Провадження № 1-кс/202/7198/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000472 від 28 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

07 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 жовтня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлянням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040000000472 від 28.05.2020 року за фактом незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів за допомогою мережі «Інтернет» та мессенджера «Телеграм» на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Оглядом посилки добровільно наданої заявником виявлено чотири блістери з пігулками під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому заявник пояснив, що вказані пігулки (лікарський засіб), він придбав на сайті в мережі Інтернет, оплату здійснив за допомогою банківського переказу на картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта № 19/104-8/2133 від 25.05.2020 року, надані на дослідження 100 пігулок містять сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.

Проведеним тимчасовим доступом та аналізом інформації щодо власника рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставлено, що рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

Проведеним тимчасовим доступом та аналізом інформації щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ОСОБА_6 для заповнення анкети-заяви для приєднання до Умов та Правил подання банківських послуг, надав паспорт громадянина України, в якому особа, що зображена на фотокартках, візуально схожа з особою, що зображена на фотокартках у паспорті, який надав для заповнення анкети-заяви для приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку експерта № 19/104-19/112 від 30.04.2020 року, на графічних зображеннях (на фотокартках із зображеннями осіб з паспортів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) - зображена одна і та ж особа.

ОСОБА_6 , будучи обізнаним про форми та методи роботи правоохоронних органів, здійснює свою діяльність конспіративно, в цілях власної безпеки використовує данні вигаданих ним осіб під час вчинення злочинів, вчинює їх свідомо, за власним бажанням, з метою незаконного збагачення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних документів наданих ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , (в особі ОСОБА_6 ) в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття рахунків для здійснення злочинної діяльності.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000472 від 28 травня 2020 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 ;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню за поточними рахунками, відкритими на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 08 листопада 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1