Ухвала суду № 92090824, 08.10.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2722/19

Провадження № 1-кс/686/12326/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судуу м.Хмельницькомуклопотання про наданнядозволу напроведення обшукув межахкримінального провадження№ 12019240010000475,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», з державним номером НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010000475 від 29.01.2019 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території Хмельницької області займаються виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , « ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , а також громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , « ОСОБА_9 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що невстановлені особи, в період 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Зокрема, під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші невстановлені особи, починаючи з 2020 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, з магазину, розташованого за адресою: м. Хмельницький, пров. П`яскорського, 23.

Так, 25.08.2020 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному магазині придбано близько 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в одну ПЕТ-пляшку ємністю близько 0,5 літра, закорковану кришкою голубого кольору з логотипом торгівельної марки «Bon Aqua», не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору, зв`язаний білою ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№21 Оперативне управління Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «Предмет закупки від 25.08.2020 по вул. «П», 23 к/п №12019240010000475 від 29.01.2019» з підписами понятих та учасників слідчої дії.

Згідно з висновком судового експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України придбані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю та містять спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідає характеристикам згідно УКТЗЕД 2207: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Крім цього, у ході досудового слідства встановлено, що незаконне транспортування й зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами автомобілем «Volkswagen Passat» з державним номером НОМЕР_1 .

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області від 17.09.2020 №31/22-1105, автомобіль «Volkswagen Passat», з державним номером НОМЕР_1 , належить ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої, в т.ч. обклеєні підробленими марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, та інші підакцизні товари, сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засоби мобільного зв`язку (телефони), можуть зберігатись в автомобілі «Volkswagen Passat», з державним номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до скоєння злочину, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім цього, незаконно виготовлені алкогольні напої необхідні для проведення судово-хімічних та судово-товарознавчих експертиз.

Окрім цього, у поданому клопотанні слідчий також просить за місцем проведення обшуку відшукати та вилучити грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у зазначеному транспортному засобі знаходяться вищезгадані речі, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) слід відмовити, оскільки такі вимоги клопотання не конкретизовані і слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі.

До того ж, у клопотанні чітко не вказано, яке саме майно має вилучатись, за якими ознаками його відокремити від іншого майна (зокрема в частині відшукання і вилучення грошових коштів).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 12019240010000475 від 29.01.2019 року, дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», з державним номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 08.10.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду