Ухвала суду № 92078098, 07.10.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.10.2020 Справа № 554/6995/20

Провадження № 1-кс/554/10653/2020

Ухвала

іменем України

06.10.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ТОВ «Ріверсайд Деволопмент ЛТД» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання прокурора третьоговідділу організаціїпроцесуального керівництвауправління організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань танагляду зайого оперативнимипідрозділами ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановила:

31 липня 2020 року прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави із клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України, а саме:

- земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0069, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 12,2332 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840416080000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122116;

-земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0072, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 0,2142 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840460280000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122249;

-земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0040, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, земельна ділянка 14, загальною площею 0,4871 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває в оренді у ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1359771880000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122734.

Заборонити службовим особам ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111) та ТОВ «Perfect Group» (код ЄДРПОУ 32880144), ПАТ «Київській річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071), ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630) або іншими юридичним та фізичним особам, їхнім представникам (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 відчуження та розпорядження (здійснення та/або продовження будівельних робіт).

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.07.2020 року клопотання було задоволено.

19 серпня 2020 року та 26 серпня 2020 року представником юридичної особи арештованого майна ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» подані апеляційні скарги.

10 вересня 2020 року ухвалою Полтавського апеляційного суду, ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 31 липня 2020 року скасована. Постановлена нова ухвала, якою клопотання про арешт майна, повернуто особі , яка його подала, для усунення недоліків протягом 72 годин.

11 вересня 2020 року відповідно до ухвали Полтавського апеляційного суду від 10.09.2020 року, до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання про арешт майна, після усунення недоліків.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що службові особи Київської міської державної адміністрації у змові із іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вимоги для ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111) та ТОВ «Perfect Group» (код ЄДРПОУ 32880144), а також інших осіб, сприяють останнім у протиправній забудові земельних ділянок по вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій у Подільському районі міста Києва багатофункціональним комплексом у складі ЖК «Новий Поділ» шляхом реконструкції майнового комплексу під багатофункціональний комплекс, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 22.01.2020 за №76 видано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва по вул. Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі міста Києва, яким передбачено реконструкцію майнового комплексу під багатофункціональний комплекс.

Вказане будівництво заплановано здійснювати на трьох земельних ділянках із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, загальна площа 12,2332 га, 8000000000:85:316:0072, загальна площа 0,2142 га, та 8000000000:85:316:0040, загальна площа 0,4871 га.

Земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072 перебувають у постійному користуванні ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071), а земельна ділянка із кадастровим номером 8000000000:85:316:0040 перебуває в оренді ПАТ «Торгрічтранс» (код ЄДРПОУ 03150326).

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що на зазначених вище земельних ділянках планується здійснити забудову житлового комплексу «Новий поділ» (далі ЖК «Новий Поділ»), забудовниками якого є ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111) та ТОВ «Perfect Group» (код ЄДРПОУ 32880144), проектною організацією є ТОВ «Земля-2000» (код ЄДРПОУ 31924096).

Згідно відомостей містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва від 22.01.2020 за №76 інвестором об`єкта будівництва є ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630), яке входить до групи компаній ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

При цьому, цільове призначення земельних ділянок ПАТ «Київський річковий порт» із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072 відноситься до земель громадської забудови із кодом 03.10 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку), а цільове призначення земельної ділянки ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» із кадастровим номером 8000000000:85:316:0040 відноситься також до земель громадської забудови із кодом 03.15 - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 за №370/1804, функціональне призначення земельних ділянок 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 територія громадських будівель та споруд.

Таким чином, наявне цільове призначення земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040, які відносяться до земель громадської забудови, не відповідає намірам забудови на них ЖК «Новий Поділ».

Видані містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва від 22.01.2020 за №76 свідчать про застосування протиправної схеми, за якої останні видані для проектування реконструкції майнового комплексу під багатофункціональний комплекс на території громадської забудови, де фактично, всупереч вимог земельного та містобудівного законодавства України, здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків у складі житлових комплексів.

Більше того, у відповідності до інформації Міністерства культури та інформаційної політики України від 29.05.2020, земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 розташовані в межах історичного ареалу міста Києва відповідно до історико-містобудівного опорного плану міста Києва, який входить до складу «Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року», затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 за №370/1804. Порядком визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України за №318 від 13.03.2002) встановлено, що проектна документація на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт має розроблятись з урахуванням вимог, визначених в історико-архітектурному опорному плані історичного населеного місця. Згідно відомостей електронної бази даних документообігу Міністерства культури та інформаційної політики України, відсутні відомості щодо надходження на погодження документації на вказаний об`єкт будівництва.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам`яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

Таким чином, забудову вказаних вище земельних ділянок можливо здійснювати лише після узгодження із спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини в порядку, передбаченому Законом України «Про охорону культурної спадщини».

У відповідності до даних сайту «ЛУН.юа» та «SAGA Development», що зафіксовано протоколами огляду веб-ресурсів, невдовзі заплановано оголошення продажу об`єктів нерухомого майна у ЖК «Новий Поділ».

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_5 до заснування ТОВ «Saga Development» у 2015 році працював заступником директора Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і неодноразово проявляв протиправну зацікавленість до вказаних земельних ділянок з метою подальшої забудови на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугова у Подільському районі міста Києва, тобто вже на той момент готував вказані земельні ділянки для подальшої їх забудови. Під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Згідно інформаційної довідки №205122116 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта земельна ділянка з кадастровим номером - 8000000000:85:316:0069 яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 12,2332 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840416080000.

Згідно інформаційної довідки №205122249 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта земельна ділянка з кадастровим номером - 8000000000:85:316:0072, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 0,2142 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840460280000.

Згідно інформаційної довідки №205122249 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта земельна ділянка з кадастровим номером - 8000000000:85:316:0040, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, земельна ділянка 14, загальною площею 0,4871 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває в оренді у ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1359771880000.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою недопущення, в подальшому, можливого відчуження або ж передачі права користування на земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 на користь третіх осіб та їх незаконного використання, запобігання можливості їх подальшого пошкодження, псування, знищення, перетворення, сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040.

Постановою слідчого земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надавши витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки із кадастровим номером 8000000000:85:316:0069 7 33428358 грн., 8000000000:85:316:0072-13394480,49 грн., 8000000000:85:316:0040 8528694,7 грн.

Представники НАВС та ТОВ «Резон» заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що земельні ділянки були передані згідно діючого законодавства, доказів щодо завдання та розміру завданих збитків, суду не надано.

Крім того, у задоволенні аналогічних клопотання про арешт вказаних земельних ділянок, було відмовлено ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва і вказані рішення є чинними на даний час.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, перевіривши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування, внесене 25.03.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 24 липня 2020 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України доручено слідчим ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві.

Постановою заступника керівника Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_7 визначено групу слідчих та старшого слідчого групи при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 30 липня 2020 року змінено групу прокурорів при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно Витягу з ЄРДР з ЄРДР кримінального провадження №62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК зазначено, що співробітники МВС України, Національної академії внутрішніх справ і Департаменту містобудування та архітектури КМДА, будучи службовими особами, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів для себе та інших осіб, використовуючи надане їм службове становище, сприяють суб`єкту господарювання у проведенні будівництва на земельній ділянці цільове призначення якої не дозволяє проводити на ній будівництво без погодження з КМ України, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Службові особи Київської міської державної адміністрації у змові із іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вимоги для ТОВ «Saga Development», ТОВ «Perfect Group», а також інших осіб, сприяють останнім у протиправній забудові земельних ділянок по вул. Набережно Хрещатицькій та Набережно Луговій у Подільському районі міста Києва багатоквартирними житловими будинками у складі ЖК «Новий Поділ», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 від 15.06.2020 року визначено речовими доказами у кримінальному провадженні за №62020100000000657 від 25.03.2020 року за ч.2 ст. 364 КК України:

Визначив вказані речові докази у кримінальному провадженні № 62020100000000657 за ч.2 ст. 364 КК України, прокурор у постанові про визнання речовими доказами від 15.06.2020 року, зазначив, що вказані земельні ділянки можуть бути предметом цивільно правових угод, унаслідок укладення яких буде змінено їх власника, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та ускладнити процес відновлення порушених прав.

Проте, до матеріалів клопотання не приєднано Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №62020100000000657 від 25.03.2020 року за ч.2 ст. 364 КК України та об`єднання кримінальних проваджень в одне за № 62020100000000655 за ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 21.07.2020 року у відмовлено у задоволенні клопотання поданого прокурором третьої відділу організації процесуального керівництва управління організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань танагляду зайого оперативнимипідрозділами ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_11 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № № 62020100000000657 за ч.2 ст. 364 КК України ( справа № 752/10997/20, провадження № 1-кс/752/4794/20).

На даний час вказані ухвала набрала законної сили і є чинною.

Проте, звертаючись із аналогічним клопотанням про арешт майна у даному кримінальному провадженні до іншого суду, зокрема, Октябрського районного суду м. Полтави, прокурор не зазначив про попередню ухвалу слідчого судді та нові обставини, які дають підстави для повторного звернення до суду.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: … 7) арешт майна (ст. 131 КПК України).

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням того, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тобто, діюче кримінально процесуальне законодавство України передбачає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються з числа визначених ст. 84 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

У справах «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року та «Барбера, Мессеге і Ябардо проти Іспанії» від 06 грудня 1998 року, Європейський Суд вирішив, що «суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумним сумнівом» і така «доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою».

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена, у цьому випадку слідством, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що висунуте ним.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які обумовлюють доречність застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати доцільність арешту майна доведеною поза розумним сумнівом, версія заявника має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду.

Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії заявника. Наявність таких обставин, яким версія заявника не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії є підставою для розумного сумніву в доведеності доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У цьому випадку, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків з урахуванням того, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та у такому відстоюванні прав останні є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, в ході судового розгляду, з огляду на те, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, установив, що у ракурсі наданих сторонами матеріалів, у тому числі судових рішень, у справі з дотриманням стандарту «поза розумним сумнівом» не можливо говорити, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а саме передбачене абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Наведене, дає дійти до висновку про те, що самі земельні ділянки кадастровий номер: 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 не використовувались як знаряддя злочину, не зберегли сліди кримінальних правопорушень.

В інший частині клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №62020100000000655 від 25.03.2020 року щодо

заборони службовим особам ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111) та ТОВ «Perfect Group» (код ЄДРПОУ 32880144), ПАТ «Київській річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071), ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630) або іншими юридичним та фізичним особам, їхнім представникам (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 відчуження та розпорядження (здійснення та/або продовження будівельних робіт),

а також про накладення заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні, оскільки не передбачено вимогами ст. 132 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, у порядку ст. 94 КПК України, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

у задоволенні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №62020100000000655 від 25.03.2020, а саме на:

- -земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0069, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 12,2332 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840416080000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122116;

-земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0072, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, загальною площею 0,2142 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 28507896), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1840460280000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122249;

-земельну ділянку із кадастровим номером 8000000000:85:316:0040, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, земельна ділянка 14, загальною площею 0,4871 га, яка належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та перебуває в оренді у ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1359771880000, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.03.2020 за №205122734, - відмовити.

У задоволенні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення заборони службовим особам ТОВ «Saga Development» (код ЄДРПОУ 38544111) та ТОВ «Perfect Group» (код ЄДРПОУ 32880144), ПАТ «Київській річковий порт» (код ЄДРПОУ 03150071), ПАТ «ТОРГРІЧТРАНС» (код ЄДРПОУ 03150326), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630) або іншими юридичним та фізичним особам, їхнім представникам (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають земельні ділянки із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040 відчуження та розпорядження (здійснення та/або продовження будівельних робіт), - відмовити.

У задоволенні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) та його територіальним органам, ДП Національні інформаційні системи (ідентифікаційний код юридичної особи 39787008) виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській, міським, районним, районним у містах Києві і Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам (державним та/або приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, перелік яких міститься в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», спрямовані на зміну, виникнення, перехід, припинення прав власності, реєстрацію обтяжень та арештів, реєструвати заяви в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:85:316:0069, 8000000000:85:316:0072, 8000000000:85:316:0040, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1