Ухвала суду № 92059994, 05.10.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4604/2020

Справа № 428/8106/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Макарова В.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22018130000000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22018130000000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018130000000339 від 10.10.2018 за фактами фінансування тероризму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Ради міністрів «ЛНР» від 27.02.2017р. №75/17 «Щодо внесення змін до постанови Ради міністрів «ЛНР» від 22.04.2015р. №02 04/109/15 «Про тимчасові адміністрації з управління підприємствами, установами та організаціями на території «ЛНР» прийнято рішення про введення з 28.02.2017 року тимчасових адміністрацій з управління вуглевидобувними підприємствами фінансово-промислової групи «СКМ», які продовжували роботу за українською юрисдикцією на окупованій частині Луганської області, а саме: ПрАТ «Краснодонвугілля» (код ЄДРПОУ 32363486), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (код ЄДРПОУ 37596090) та ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (код ЄДРПОУ 37713861). Управляючою компанією на захоплених тимчасовими адміністраціями вуглевидобувних підприємствах визначено філію №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс», яка 21.03.2017р. наказом Міністерства юстиції «ЛНР» №230 ОД зареєстрована в Державному реєстрі філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території «ЛНР» за реєстраційним номером 84200112.

Наказом ЗАТ «Внєшторгсервіс» управляючим філією №2 призначено громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , також має громадянство РФ). Директором СП «Свердловантрацит» призначено громадянина України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Свердловськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), СП «Ровенькиантрацит» - громадянина України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Антрацит Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та СП «Краснодонвугілля» - громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ),

Посадові особи філії №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» та її структурних підрозділів на виконання вказівок та під керівництвом посадових осіб ЗАТ «Внєшторгсервіс», після захоплення вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованій території відновили їх роботу з видобутку вугільної продукції, організували її збут з вивезенням за кордон через неконтрольовану ділянку державного кордону України в інтересах іноземної компанії та сплату податків та зборів до держаного бюджету «ЛНР».

В результаті організації постачання вугілля до РФ філією №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» до Державного бюджету «ЛНР» в період з 13.04.2017 по 02.02.2018 сплачено кошти в обсязі 16512 тисяч рублів РФ у вигляді обов`язкових митних зборів.

Крім того, Розпорядженням Ради міністрів «ЛНР» №891 р/17 від 15.08.2017 «Про внесення змін до Розпорядження Ради міністрів «ЛНР» №801 р/17 від 26.07.2017 «Про врегулювання питань пов`язаних із забезпеченням побутовим вугіллям вуглеотримувачів державних унітарних підприємств ЛНР» філією №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» зобов`язано на безоплатній основі передати вугілля марок АМ, АО, АК, АКО на адресу Народної міліції «ЛНР», в кількості 2570 тонн та на адресу державних унітарних підприємств Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» в кількості 12597,8 тонн. Листом в.о. міністра Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР № 15-07/3636 від 01.08.2017 р. управляючому філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» надано графік-рознарядку транспортування вугілля з підприємств філії на адресу ДУП ЛНР «Антрацит», ДУП ЛНР «Донбассантрацит», ДУП ЛНР «Центрвугілля» в кількості 95 вагонів та на адресу Народної міліції ЛНР (в/ч Л-77077) в кількості 37 вагонів (близько 2553 тони у розрахунку 69 тонн у вагоні)

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22018130000000339 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- надані доручення до ГВ КЗЕ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з метою встановлення всіх посадових осіб філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» (повні анкетні дані, місця фактичного проживання/реєстрації, мобільних номерів телефонів, адрес електронних скриньок, наявність сторінок у соціальних мережах); працівників філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс», а також інших свідків вчиненого злочину; встановлення обставини фінансування посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» терористичної організації «ЛНР», встановлення зв`язків посадових осіб вищевказаних підприємств з представниками силового блоку «ЛНР/ДНР», використання потужностей підприємств для потреб силових структур «ЛНР/ДНР», надання будь-якої допомоги представникам силових структур «ЛНР/ДНР»; встановлення та огляду відеоматеріалів/матеріалів статей інтернет ресурсів (насамперед каналу «ВЕСТИ ГРТК ЛНР», сайтів «державних органів ЛНР») на предмет наявності додаткової інформації про діяльність підприємств ДП «ЛНВВК», їх керівників;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_4 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_4 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведено за участю свідка ОСОБА_4 впізнання документів щодо діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені огляди відеозаписів, розміщених в мережі інтернет щодо діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені огляди так званих сайтів «державної влади ЛНР» та «правоохоронних органів ЛНР»;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_5 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_6 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_6 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_7 щодо відомих йому обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- проведені за участю свідка ОСОБА_7 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведені негласні слідчі (розшукові) дії, згідно яких підтверджується здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області та сплата податків до «бюджету ЛНР»;

- проведені огляди в мережі інтернет відеозаписів, щодо діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області а окремих її посадових осіб;

- витребувана інформації щодо робітників підприємств, які на даний час працюють на філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- отримана інформація щодо власників вагонів, якими здійснюється перевезення вугільної продукції з тимчасово окупованої території Луганської області до території РФ.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити точне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками впізнання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками огляди відеозаписів, на яких зафіксована незаконна діяльність підприємства;

- провести розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести огляди матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати свідків згідно отриманих матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є постійне місце проживання свідків вчинення кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території, здійснення незаконної діяльності причетними особами на тимчасово окупованій території, що унеможливлює проведення додаткових слідчих дій.

Крім того, посадові особи філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс», які причетні до вчинення вказаного злочину постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.10.2020, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 10.10.2021.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій.

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку з чим вбачає підстави для його задоволення та продовження строку досудового розслідування на строк дванадцять місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 ( з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22018130000000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 10.10.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 22018130000000339, на дванадцять місяців, тобто до 10.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова