Ухвала суду № 92056554, 07.10.2020, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3085/20

Провадження №1-кс/484/829/20

У Х В А Л А

про арешт майна

07.10.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Літвіненко Т.Я., секретар судового засідання Шаповалова В.О., за участю слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області – Іванова О.К., розглянув клопотання, винесене у кримінальному провадженні №42020151300000051 від 16.09.2020 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції Іванов О.К. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено 22.09.2020 року під час проведення обшуку автомобіля «Renault Laguna», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_1 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_2 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на -привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим?; особам на території Миколаївської області.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_3 , який пояснив, що він працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124) з 20.07.2020р. В ході допиту встановлено, що 14.09.2020р. до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_2 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб ОСОБА_3 реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії ОСОБА_3 отримає 3 000 американських доларів.

Крім того, зі слів ОСОБА_2 до злочинної схеми він залучив також інших посадових осіб ДП «Хлібна база №76», що вони також отримують грошову винагороду.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлена особа, яка не працює у вказаному підприємстві, але приймав участь у злочинній схемі. Такою особою виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.09.2020р. з території підприємства виїхало 6 автомобілів з вантажем зерна пшениці, які будь-яким чином не були зазначені у відповідній документації ДП «Хлібна База 76». Попередньо встановлено, що загальна кількість зерна, яке було незаконно вивезене з підприємства становить 158 тонн, що підтверджується показами свідків, а саме посадових осіб ДП «Хлібна база 76».

Встановлено, що зерно з території підприємства вивозились на автомобілях:

-«Renault Premium 385» із державним номером НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 ;

-«Renault Premium» із державним номером НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_6 ;

-«DAF НОМЕР_7 » із державним номером НОМЕР_8 з причепом В А, НОМЕР_9 ;

-«Renault Premium 400» із державним номером НОМЕР_10 з причепом

НОМЕР_11 ;

-«Renault Premium 385.18» із державним номером НОМЕР_12 ;

-«DAF НОМЕР_13 » із державним номером НОМЕР_14 .

22.09.2020 року у період часу з 17:40 год. по 19:28 год., слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції Скрипніком Станіславом Юрійовичем на підставі ухвали слідчого судді первомайського міськрайонного суду Миколаївської області було проведено обшук автомобіля «Renault Laguna», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким перед початком обшуку перебував під його керуванням.

В ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено: акт підтвердження вигрузки від 19.09.2020р. на автомобілі Renault державними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_15 ; акт підтвердження вигрузки на автомобілі DAF із державними номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; акт підтвердження вигрузки на автомобілі «Renault» із державними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_18 ; акт підтвердження вигрузки на автомобілях «Renault»; акт підтвердження вигрузки на автомобілях «Renault» НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; акт підтвердження вигрузки на автомобілях «DAF» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Крім того, в період з 18:31 год. 22.09.2020 року по 01:38 год. 23.09.2020 року слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області Івановим О.К. проведено обшук ДП «Хлібна База № 76», що розташоване за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, с. Кавуни, вул. Елеваторна, 10 в ході якого виявлено та вилучено:

-Відеореєстратор «Hikvision» у кількості 2 одиниці;

-Папка чорного кольору із написом «Банки» у якій знаходяться файл з оборотно-сальдовими відомостями;

-Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Копія витягу з РППна додану вартість на 1 арк.;

-Аркуш з написом «Юридичні та платіжні реквізити»;

-Копія наказу про призначення ОСОБА_1 та копія паспорту на картки КПП на його ім`я;

-Довідка про відкриття розрахунку;

-Звіт про фінансовий стан від 30.06.2020 та за І півріччя 2020 року;

-Незаповнений договір про надання фінансової допомоги від 31.03.2020 року;

-Підшита справа з написом «проводки № 14» за березень-квітень 2020 року, а також аналогічні справи за січень-лютий, липень-серпень, травень-червень;

-Папка з написом «договора-вхідні» у якій мається 35 аркушів;

-Журнал реєстрації довіреностей;

-Папка синього кольору (форма 2, щомісячна) на 82 акр.;

-3ошит з назвою «Журнал Реєстрації договорів складського зберігання зерна ДП «Хлібна база №76»;

-Папка зеленого кольору із написом «1-30 договори складського зберігання» з договорами складського зберігання;

-Папка з накладними у кількості 212 одиниці за 2020 рік;

-Наказ на призначення ОСОБА_5 ;

-Папка червоного кольору у якій знаходяться реєстри накладних з накладними (усього 28 реєстрів);

-Дві папки зеленого кольору у яких знаходяться звіти про рух продуктів і тари на елеваторах і складах;

-Папка із 71м звітом про рух продуктів на елеваторі і складах;

-Папка у якій знаходяться накази, товаротранспортні накладні та статут «ДП Хлібна База № 76»;

-Папка синього кольору з написом «Акт КРУ 2020»;

-Журнал реєстрації вхідних документів «Для службового користування»;

-Справа вхідних документів з грифом «ДСК»;

-Журнал реєстрації вихідних документів з грифом «ДСК»;

-Справа вихідних документів з грифом «ДСК»;

-Папка червоного кольору з написом «Наказ Державного агентства резерву»;

-Папка сірого кольору з написом «Переписна документація 2020»;

-Папка зеленого кольору з написом «Вхідна документація за 2020 рік»;

-Журнал реєстрації вхідної документації;

-Журнал реєстрації вихідної документації за 2020 рік;

-Папка червоного кольору з написом «Листування з держрезервом 2020 рік»;

-Грошові кошти в суми 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 8 одиниць з номерами: KB24346535R, КВ258562831, KB63214695D, AB85053816L, KF46629601D, HB39801970D, FK33290988A, KF63142690D;

-Папка з написом «Договора про повну індивідуальну матеріальну відповідальність»;

-3ошит з написом «Журнал реєстрації наказів по особовому складу за 2020 рік»;

-Папка червоного кольору з написом «Накази по особовому складу»;

-Папка зеленого кольору із написом «Особливі інструкції»;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_6 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_3 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_7 «Головний інженер»;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_8 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_9 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_5 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_2 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_1 ;

-Наказ № 113 Р на 1 арк.;

-Листи від 17.09.2020 вих. 309/9-1 до т.в.о. голови державного агентства резерву України у кількості 3 на 1 арк. кожен;

-Наказ № 272-к щодо призначення ОСОБА_1 в.о. генерального директора на 1 арк.;

-Акт від 07.04.2020 на 2 арк.;

-6 аркушів А4 із печатками у нижньому правому куті «генеральний директор», « ОСОБА_10 », «Згідно з оригіналом», «ДП Хлібна База 76»;

-Папка з написом «переміщення зерна держрезерву»;

-Папка з написом « ОСОБА_11 »;

-4 особові картки, щодо залишку зерна;

-Журнал спостереження за зберіганням зерна в складах;

-Журнал реєстрації автотранспорту при прийманні зерна;

-Журнал синього кольору із рукописними записами;

-Журнал із на написом «Четный»;

-Журнал із написом «Нечетный»;

-Журнали спостереження за зберігаємим зерном в силкорпусі № 1,2,3,4,5,6,7,8;

-Журнал реєстрації лабораторних аналізів при відвантаженні зерна автомобільним транспортом;

-ТТН № 683673 з печаткою «Агротренд Груп» ЄРДПУ 43212070 на аналогічні ТТН № 683683 по 683703 в 2х копіях;

-Журнал прийняття на здачі зміни ДП «Хлібна База 76»;

-Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які вивозяться з території;

-Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться на територію;

-8 ТТН;

-Журнал «Не парний, ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Переміщення зерна між вагами»;

-Журнал синього кольору із записами;

-Журнал «Парний ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Видачі, ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Чорновий запис, а саме аркуш паперу із записом:

а) НОМЕР_12 , «б» 40720, «т», 13640, «н» 27080;

b)НОМЕР_23 , «б» 39800, «т», 14220, «н» 25580;

c)НОМЕР_5 , «б» 39684, «т», НОМЕР_24 , «н» НОМЕР_25 ;

d)НОМЕР_26 , «б» 40680, «т», 14440, «н»

НОМЕР_27 )НОМЕР_21 , «б» 40260, «т», НОМЕР_28 , «н» НОМЕР_29 ;

f)НОМЕР_16 , «б» 43260, «т», 15060, «н» НОМЕР_30 ; та у нижньому правому куті 158 180;

- Грошові кошти в сумі 800 доларів США купюрами 100 доларів США у кількості 8 одиниць з номерами: КВ03068180В, КВ29504258В, HB08676557R, НН87019111А, КС15418711А, KB87824041D, НВ34727931М, AB34363312D.

Зазначені речі та документи були визнані речовими доказами.

Слідчий вказує, що вищевказані предмети та документи складають велику кількість складних документів бухгалтерського обліку, наказів, перевірок, особових справ, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, що підлягають огляду для встановлення недостачі зерна, та відповідальних осіб за збереженість товарно-матеріальних цінностей і які мають значення речових доказів, на що органу досудового розслідування необхідна велика кількість часу.

Інформація отримана в ході огляду вилученого майна може мати значення для досудового розслідування та послугувати підставами для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру.

У приміщенні вагової виявлено аркуш із рукописними записами, а саме: зазначенням вищевказаних шести автомобілів, які зазначені у накладних вилучених під час проведення обшуку автомобіля «Renault Laguna», із зазначенням загальної ваги 158 180 кг. Але у інших вилучених документах, щодо в`їзду на виїзду транспорту, лабораторії, прохідної та бухгалтерії жодного документу та записів, щодо вищевказаних автомобілів та пшениці, не виявлено.

Крім того, кримінальне провадження на вказаний час перебуває на початковій стадії та у подальшому може бути перекваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України у зв`язку із тим, що середня ринкова вартість 158 тонн пшениці на час вчинення кримінального правопорушення може становити більше 630600 гривень.

Так, попередньо встановлено, що за привласнення та збут зерна ДП «Хлібна База 76», ОСОБА_2 отримав 32000 доларів США (8000 доларів, останній добровільно видав органу досудового розслідування), що на 17.09.2020 року становить 899 824 .

В судовому засіданні слідчий надав постанову про виправлення описки у даному клопотанні, а саме: в резолютивній частині клопотання слова та цифри «автомобіля «Renault Laguna», VIN: НОМЕР_1 з державним номерним знаком НОМЕР_2 » замінити словами та цифрами «ДП «Хлібна база №76» розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10», вказуючи, що під час виготовлення тексту зазначеного клопотання була допущена описка. Просив клопотання задовольнити.

Тобто, враховуючи вказані уточнення, слідчий просив накласти арешт на майна, яке було вилучено 22.09.2020 року під час проведення обшуку ДП «Хлібна база №76» розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10.

Представник ДП «Хлібна База №76», в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив справу слухати без його участі.

Заслухавши доводи учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

На протязі вересня 2020 року, посадові особи ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме: виконувач обов`язків генерального директора ОСОБА_1 , виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_2 , та інші посадові особи та працівники підприємства, а також інші особи які діють за вказівками посадових осіб ДП «Хлібна база №76», діючи за попередньою змовою, вчиняють дії, спрямовані на -привласнення майна Державного агентства резерву України, що знаходиться у ДП «Хлібна База №76», шляхом підроблення службових документів щодо вивозу зерна, відходів його переробки, та інших відходів, зі сховищ комплексу ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України(ЄДРПОУ: 20885124), розташованого за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, селище Кавуни, вулиця Елеваторна, будинок, 10 для подальшого продажу невстановленим?; особам на території Миколаївської області.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020151300000051 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 17.09.2020р., останній пояснив, що працює начальником служби відомчої воєнізованої охорони ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України з 20.07.2020р. 14.09.2020р. до нього з пропозицією звернувся виконувач обов`язків заступника директора по комерційній частині ОСОБА_2 , з метою залучення його до злочинної схеми заволодіння майном підприємства, а саме щоб він реєстрував накази на завантаження відходів (сміття з зернових продукції), а фактично за їх вказівкою з території комплексу будуть виїжджати автомобілі з пшеницею 2-3 класу. За незаконні дії він отримає 3 000 американських доларів. Також, ОСОБА_3 пояснив, що до даної злочинної схеми має відношення директор їхнього підприємства ОСОБА_1 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 22.09.2020р., останній пояснив, що працює на посаді представника ТОВ «ТАНСАН», та на скільки йому відомо до ТОВ «ТАНСАН» поставлявся вантаж автотранспортними засобами, а саме: автомобілем «RENAULT PREMIUM 385», державний номер НОМЕР_23 з причепом НОМЕР_31 , автомобілем «RENAULT PREMIUM», державний номер НОМЕР_19 з причепом НОМЕР_6 , автомобілем «DAF TE 47 XS», державний номер НОМЕР_21 з причепом НОМЕР_22 , автомобілем «RENAULT PREMIUM 400», державний номер НОМЕР_26 з причепом НОМЕР_18 , автомобілем «RENAULT PREMIUM 385.18», держаний номер НОМЕР_12 з причепом, автомобілем «DAF TE 95 XF», держаний номер НОМЕР_14 з прицепом. Представляла інтереси продавця жінка на ім`я ОСОБА_13 , яка займається закупівлею та реалізацією зернових культур. 18.09.2020 року зі мною зв`язалася ОСОБА_13 та запропонувала поставити до ТОВ «ТАНСАН» зерно пшениці. На двну пропозицію наше підприємство в подальшому погодилось та вищевказаний автотранспорт розгрузився в одному із терміналів в м. Миколаєві 19.09.2020 року.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 23.09.2020 року, останній добровільно видав банкноти зовні схожі на гроші в сумі 8 000 доларів США (номіналом по 100 доларів США кожна в кількості 80 штук), які останній отримав 19.09.2020 року від реалізації зернових культур, що 18.09.2020 року були вивезені з території ДП «Хлібна база 76».

Згідно протоку допиту свідка ОСОБА_1 від 23.09.2020 року, останній пояснив, що про незаконне вивезення зерна, яке відбулося 17.09.2020р., йому стало відомо 22.09.2020р. приблизно о 18.00год. від головного інженера ОСОБА_7 , а вивіз зерна, як йому в подальшому стало відомо від працівників підприємства, проводилось за особистою участю ОСОБА_2 .

Згідно протоколу обшуку від 22.09.2020р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 18.09.2020р., було здійснено обшук території розташування об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ДП «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ: 20885124), а саме, земельних ділянках, офісних, складських та інших приміщеннях та сховищах вказаного підприємства в ході якого було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області про визнання, залучення до справи речових доказів і здачі їх на зберігання, від 23.09.2020 року, зазначені речі і документи, які були виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 22.09.2020р., визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №42020151300000051 від 16.09.2020 року та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 22.09.2020р., до якого входить:

-Відеореєстратор «Hikvision» у кількості 2 одиниці;

-Папку чорного кольору із написом «Банки» у якій знаходяться файл з оборотно-сальдовими відомостями;

-Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Копія витягу з РППна додану вартість на 1 арк.;

-Аркуш з написом «Юридичні та платіжні реквізити»;

-Копія наказу про призначення ОСОБА_1 та копія паспорту на картки КПП на його ім`я;

-Довідка про відкриття розрахунку;

-Звіт про фінансовий стан від 30.06.2020 та за І півріччя 2020 року;

-Незаповнений договір про надання фінансової допомоги від 31.03.2020 року;

-Підшита справа з написом «проводки № 14» за березень-квітень 2020 року, а також аналогічні справи за січень-лютий, липень-серпень, травень-червень;

-Папка з написом «договора-вхідні» у якій мається 35 аркушів;

-Журнал реєстрації довіреностей;

-Папка синього кольору (форма 2, щомісячна) на 82 акр.;

-3ошит з назвою «Журнал Реєстрації договорів складського зберігання зерна ДП «Хлібна база №76»;

-Папка зеленого кольору із написом «1-30 договори складського зберігання» з договорами складського зберігання;

-Папка з накладними у кількості 212 одиниці за 2020 рік;

-Наказ на призначення ОСОБА_5 ;

-Папка червоного кольору у якій знаходяться реєстри накладних з накладними (усього 28 реєстрів);

-Дві папки зеленого кольору у яких знаходяться звіти про рух продуктів і тари на елеваторах і складах;

-Папка із 71м звітом про рух продуктів на елеваторі і складах;

-Папка у якій знаходяться накази, товаротранспортні накладні та статут «ДП Хлібна База № 76»;

-Папка синього кольору з написом «Акт КРУ 2020»;

-Журнал реєстрації вхідних документів «Для службового користування»;

-Справа вхідних документів з грифом «ДСК»;

-Журнал реєстрації вихідних документів з грифом «ДСК»;

-Справа вихідних документів з грифом «ДСК»;

-Папка червоного кольору з написом «Наказ Державного агентства резерву»;

-Папка сірого кольору з написом «Переписна документація 2020»;

-Папка зеленого кольору з написом «Вхідна документація за 2020 рік»;

-Журнал реєстрації вхідної документації;

-Журнал реєстрації вихідної документації за 2020 рік;

-Папка червоного кольору з написом «Листування з держрезервом 2020 рік»;

-Грошові кошти в суми 800 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 8 одиниць з номерами: KB24346535R, КВ258562831, KB63214695D, AB85053816L, KF46629601D, HB39801970D, FK33290988A, KF63142690D;

-Папка з написом «Договора про повну індивідуальну матеріальну відповідальність»;

-3ошит з написом «Журнал реєстрації наказів по особовому складу за 2020 рік»;

-Папка червоного кольору з написом «Накази по особовому складу»;

-Папка зеленого кольору із написом «Особливі інструкції»;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_6 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_3 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_7 «Головний інженер»;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_8 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_9 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_5 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_2 ;

-Особова справа на ім`я ОСОБА_1 ;

-Наказ № 113 Р на 1 арк.;

-Листи від 17.09.2020 вих. 309/9-1 до т.в.о. голови державного агентства резерву України у кількості 3 на 1 арк. кожен;

-Наказ № 272-к щодо призначення ОСОБА_1 в.о. генерального директора на 1 арк.;

-Акт від 07.04.2020 на 2 арк.;

-6 аркушів А4 із печатками у нижньому правому куті «генеральний директор», « ОСОБА_10 », «Згідно з оригіналом», «ДП Хлібна База 76»;

-Папка з написом «переміщення зерна держрезерву»;

-Папка з написом « ОСОБА_11 »;

-4 особові картки, щодо залишку зерна;

-Журнал спостереження за зберіганням зерна в складах;

-Журнал реєстрації автотранспорту при прийманні зерна;

-Журнал синього кольору із рукописними записами;

-Журнал із на написом «Четный»;

-Журнал із написом «Нечетный»;

-Журнали спостереження за зберігаємим зерном в силкорпусі № 1,2,3,4,5,6,7,8;

-Журнал реєстрації лабораторних аналізів при відвантаженні зерна автомобільним транспортом;

-ТТН № 683673 з печаткою «Агротренд Груп» ЄРДПУ 43212070 на аналогічні ТТН № 683683 по 683703 в 2х копіях;

-Журнал прийняття на здачі зміни ДП «Хлібна База 76»;

-Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які вивозяться з території;

-Журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться на територію;

-8 ТТН;

-Журнал «Не парний, ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Переміщення зерна між вагами»;

-Журнал синього кольору із записами;

-Журнал «Парний ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Журнал «Видачі, ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах»;

-Чорновий запис, а саме аркуш паперу із записом:

а) НОМЕР_12 , «б» 40720, «т», 13640, «н» 27080;

g)НОМЕР_23 , «б» 39800, «т», 14220, «н» 25580;

h)НОМЕР_5 , «б» 39684, «т», НОМЕР_24 , «н» 25820;

i)НОМЕР_26 , «б» 40680, «т», НОМЕР_32 , «н»

НОМЕР_33 )НОМЕР_21 , «б» 40260, «т», НОМЕР_28 , «н» НОМЕР_29 ;

k)НОМЕР_16 , «б» 43260, «т», 15060, «н» НОМЕР_30 ; та у нижньому правому куті 158 180;

- Грошові кошти в сумі 800 доларів США купюрами 100 доларів США у кількості 8 одиниць з номерами: КВ03068180В, КВ29504258В, HB08676557R, НН87019111А, КС15418711А, KB87824041D, НВ34727931М, AB34363312D.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Т.Я. Літвіненко