Ухвала суду № 92046516, 07.10.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.10.2020 Справа № 554/1187/20

У Х В А Л А

Іменем України

про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

Провадження № 1кс/554/13742/2020

07 жовтня 2020 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави: Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря : О.В.Карабаш

за участю прокурора : В.Я.Живила

за участю адвокатів : М.В. Стаханова, О.Л. Дорошкевич

за участю підозрюваних: ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Кулика Ю.П. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування

матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019170000000207 від 07.06.2019, за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000207 від 07.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року) ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306 ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, перебуваючи в торгівельному кіоску «Мобільні телефони», що розташований на території ринку «Центральний» за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 43, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, являючись колишнім працівником міліції, будучи обізнаним в роботі правоохоронних органів, та зокрема володіючи знаннями та досвідом у виявленні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи лідерські якості та авторитет, здобутий за роки роботи у Кременчуцькому МРВ, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання – злочинну організацію з метою систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам у м. Кременчук Полтавської області.

З цією метою ОСОБА_3 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а також для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням – злочинною організацією, до складу якої в різний час на постійній основі, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 , як керівнику та ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , як керівникам ланок, свідомо виконуючи їх вказівки.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувався, в першу чергу, факт наявності дружніх стосунків між учасниками, тривалого знайомства, досвід протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, наявність у останніх широкого та стабільного кола покупців як серед наркозалежних осіб, так і серед інших дрібних збувачів, а також врахували особисті якості учасників, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючимету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження придбання, зберігання, перевезення в особливо великих розмірах з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та їх подальшого незаконного збуту у м. Кременчук Полтавської області з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Діючи у складі злочинної організації, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (матеріали вдносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в коеме провадження) та ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) вчинили наступні злочини:

1) На початку червня 2019 року, більш точної дати на даний час не встановлено, ОСОБА_3 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та керував злочинною організацією з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та інших злочинів проти здоров`я населення, до якої залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були керівниками її двох розгалужень - структурних підрозділів (першої та другої ланки відповідно), а також інших учасників: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на чолі з ОСОБА_4 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на чолі з ОСОБА_5 .

Під керуванням ОСОБА_3 вказана створена ним злочинна організація вчиняла незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2019 року по 13.02.2020 на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (матеріали вдносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в коеме провадження) та ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) підозрюються у створенні та участі в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та керівництво такою організацією, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. ст. 255 КК України (в редакції 05.04.2001 року).

У подальшому, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 11.10.2019 року в період часу з 00 год. 49 хв. по 03 год. 30 хв. у ході огляду автомобіля марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Кременчук вул. Халаменюка, 7 виявлено та вилучено полімерний пакет в якому знаходиться паперовий згорток з прозорою речовиною кристалічного походження, що згідно висновку експерта № 1868 від 23.10.2019, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить психотропну речовину метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,039 г (у перерахунку на метамфетамін основу), який останній незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

2) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_3 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування, фасування за заздалегідь обумовленими дозами та поміщення до полімерних зіп-пакетів.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 03.12.2019 року близько 12 години 41 хвилин ОСОБА_13 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу будівлі ЦНАП, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв України, 11-А, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 750 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_14 » два прозорих зіп-пакети з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_5 , що згідно висновку експерта № 2196 від 05.12.2019, надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину обіг якої обмежено – метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,2969 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 750 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_5 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

3) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 18.12.2019 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_12 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу ТРЦ «МЕГА», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, 15/42, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_15 » полімерний пакет, який попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 2293 від 28.12.2019, в наданій на дослідження кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 9,189 г., становить 6,248 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_12 грошові кошт в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

4) У подальшому, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 23.01.2020 року близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу буд. № 1 по вул. Генерала Жадова в м. Кременчуці Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_4 з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта № 217 від 04.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору у двох прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,061 г (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 0,02102 г. Маса метамфетаміну в речовині масою 0,046 г ( в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,00629 г. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,02731 г.

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

5) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 28.01.2020 року близько 14 год. 40 хв., ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » два полімерних пакети, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 216 від 04.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,4987 г.

Після цього, ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

6) Також, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_3 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 31.01.2020 року, близько 08 години 55 хвилин, ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 350 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » прозорий зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_5 , що згідно висновку експерта № 215 від 04.02.2020, надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,109 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 350 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_5 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

7) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи за вказівкою ОСОБА_3 в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 11 години 05 хвилин ОСОБА_8 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 600 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_18 » прозорий зіп-пакет з кристалічними речовинами білого кольору, який попередньо надав йому ОСОБА_5 , що згідно висновку експерта № 342 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетамінув перерахунку на метамфетамін-основу, в речовині масою 0,154 г., становить 0.086 г.

Після цього, ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 600 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_5 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

8) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи за вказівкою ОСОБА_3 невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року, близько 14 год. 25 хв., ОСОБА_11 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_16 » два полімерних пакети, які попередньо надав їй ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 341 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0.026 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Після цього, ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 400 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддала ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

9) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання

У подальшому, 13.02.2020 року близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення ЦНАП, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1200 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_17 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 339 від 14.02.2020, надана на дослідження кристалічна речовина світло-жовтого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,43419 г.

Після цього, ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1200 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

10) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 року близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи поблизу приміщення магазину «АТБ», що по проспекту Свободи, 10-Д в м. Кременчук Полтавської області, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 11 500 гривень, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_15 » полімерний пакет, які попередньо надав йому ОСОБА_4 з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 340 від 14.02.2020, в наданій на експертизу кристалічній речовині світло-жовтого кольору, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну, в перерахунку на метамфетамін основу, в речовині масою 8,651 г, становить 3,901 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Після цього, ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 500 грн. отримані від збуту психотропної речовини метамфетамін віддав ОСОБА_4 , як активному учаснику «співорганізатору» злочинної організації, який в свою чергу передав ОСОБА_3 , як керівнику злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

11) Окрім цього, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:50 год. по 01:50 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_4 , працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 336 від 14.02.2020, надана на дослідження, речовина біло-жовтого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,08 г. (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено вісімнадцять полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 412 від 21.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять метамфетамін. Метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,7072 г.

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світло-жовтого кольору, що згідно висновку експерта № 403 від 20.02.2020, надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору в двох полімерних пакетах містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін основу) становить 0,1571 г.

Отже, за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, загальною масою 1,9443 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

12) Також, ОСОБА_4 будучи активним учасником «співорганізатором» злочинної організації, діючи до відведеної йому ролі, невстановлений слідством час та невстановленої особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Після цього, на власному автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 незаконно перевіз вказану психотропну речовину до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 та надав вказівку останній на зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів вищевказану психотропну речовину, заздалегідь обумовленими дозами.

У свою чергу, ОСОБА_10 будучи активним учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , вказану психотропну речовину зважувала, розфасовувала та поміщала до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими із ОСОБА_4 дозами, для подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_10 вищевказані полімерні зіп-пакеті з психотропною речовиною метамфетамін передала ОСОБА_4 , який в свою чергу за вказівкою ОСОБА_3 , частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною надав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 з метою подальшого її збуту. Іншу частину полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною метамфетамін ОСОБА_4 , незаконно зберігаючи при собі, перевіз на автомобілі марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 до місця свого проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого збуту, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаної психотропної речовини, ОСОБА_4 незаконно зберігав її за місцем свого проживання.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:19 год. по 22:19 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_7 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_3 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гагаріна, 16, яким користувався останній виявлено та вилучено: полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 338 від 14.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,69318 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта №401 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину – метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,1586 г та 0,1141 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 394 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3627 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка чорного кольору з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 402 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини білого кольору у своєму складі містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну у своєму складі наданих на дослідження речовин становить 0,1165 г, 0,128 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети на одному з яких наклеєна ізоляційна стрічка зеленого кольору з кристалічною речовиною коричнево-білого кольору, що згідно з висновком експерта № 391 від 20.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини світло-жовтого кольору містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну становить 0,3414 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 399 від 20.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,032 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, виявлено та вилучено полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 395 від 19.02.2020 надана на дослідження речовина білого кольору у своєму складі містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну у складі наданої на дослідження речовини становить 0,04222 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Отже, в автомобілі марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, загальною масою 1,9887 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

13) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:05 год. по 20:10 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_8 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, яким користувався останній виявлено та вилучено: 20 полімерних пакунків з порошкоподібною речовиною, що згідно з висновком експерта №337 від 14.02.2020 надана на дослідження, кристалічна речовина білого кольору у 20 прозорих полімерних пакетах на пазових застібках містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в речовині масою 3,317 г (у перерахунку на метамфетамін основу) становить 1,69498 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

14) Також, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс, який після його придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 18:05 год. по 20:10 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_8 працівниками поліції проведено санкціонований обшук автомобіля марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, навпроти буд. 11, яким користувався останній виявлено та вилучено: п`ять полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, що згідно з висновком експерта № 413 від 20.02.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані, в п`яти прозорих полімерних пакетиках на пазових застібках, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 2,320 г., 2,184 г., 2,232 г., 2,174 г. та 2,197 г., загальна маса канабісу становить 11,107 г.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабіс, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

15) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 23:15 год. по 00:26 год. з метою припинення злочинної діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 працівниками поліції проведено санкціонований обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, яким користувалися останні в ході якого виявлено та вилучено: 156 полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, що згідно з висновком експерта № 392 від 24.02.2020 надані на експертизу кристалічні речовини біло-жовтого кольору, які знаходяться в 156 полімерних пакетах на пазовій застібці, містять метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 9,90776 г, що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

16) Також, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс, який після його придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 23:15 год. по 00:26 год. з метою припинення злочинної діяльності учасників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 працівниками поліції проведено санкціонований обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованому у гаражному кооперативі «Дніпро-1», за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського (Жовтнева), 68, яким користувалися останні в ході якого виявлено та вилучено: 19 полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані, що згідно з висновком експерта №393 від 19.02.2020 надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 37,478 г.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабіс, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

17) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 13.02.2020 в період часу з 17:43 год. по 19:50 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_9 працівниками поліції проведено санкціонований обшук за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_7 , у ході якого виявлено та вилучено два полімерних зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору, які згідно з висновком експерта № 407 від 21.02.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,076 г та 0,078 г (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно особливо великих розмірах, злочинною організацією.

18) Окрім цього, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної організації «співорганізатором», діючи до відведеної йому ролі, в невстановлений слідством час в невстановленої особи з підпільної лабораторії з виготовлення психотропної речовини – метамфетаміну, що за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район с. Соснівка незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, яку після її придбання перевіз до заздалегідь орендованого гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що розташоване в гаражному кооперативі «Дніпро-1», що за адресою: м. Кременчук вул. Лікаря О. Богаєвського, 68, для подальшого зважування та фасування до полімерних зіп-пакетів заздалегідь обумовленими дозами.

Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_3 , придбаний наркотичний засіб – канабіс та психотропну речовину – метамфетамін зважували та поміщали до заздалегідь придбаних полімерних зіп-пакетів обумовленими дозами. Після їх фасування вказані полімерні зіп-пакети з психотропною речовиною та наркотичним засобом ОСОБА_5 надавав іншим учасникам злочинної організації, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх збуту.

У подальшому, 10.03.2020 в період часу з 16:17 год. по 16:34 год. з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_9 працівниками поліції проведено особистий огляд ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_8 на вимогу працівників поліції останній видав п`ять полімерних пакетів з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта № 620 від 26.03.2020 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору, у своєму складі містять метамфетамін. Маса метамфетаміну у складі наданих на дослідження речовин становить 0,2680 г, 0,3321 г, 0,3213 г, 7,6442 г (у перерахунку на метамфетамін основу). Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса метамфетаміну становить 8,8819 г., що згідно таблиці № 2 затвердженої наказом МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено – метамфетамін, вчинені повторно в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

19) Окрім цього, створена ОСОБА_3 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з початку червня 2019 року по 13.02.2020 року на території м. Кременчука Полтавської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Грошові кошти, які отримувались від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, були єдиним джерелом доходів учасників злочинної організації, та використовувались ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для продовження злочинної діяльності, для збільшення обсягів придбання та збуту вказаних заборонених речовин, для виплати частки кожному з учасників організації відповідно до виконаної ними ролі.

Іншу частину грошових коштів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 легалізували шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, яке оформляли на близьких родичів.

Так, 11.03.2020 ОСОБА_3 за вищевказані грошові кошти отримані від його незаконної діяльності придбав у власність нежитлове приміщення загальною площею 85,9 м? за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 40 000 доларів США, яке у подальшому оформив на дружину ОСОБА_19 .

Окрім цього, 29.12.2018 ОСОБА_4 за вищевказані грошові кошти здобуті від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 439,5 м? за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 70 000 доларів США та автомобіль марки LEXUS RX 450H, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю 30 000 доларів США, які після їх придбання оформив на дружину ОСОБА_20 .

Також, 21.02.2017 ОСОБА_5 за вищевказані грошові кошти отримані від незаконної діяльності, придбав житловий будинок загальною площею 108,7 м? за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю 80 000 доларів США, який після його придбання оформив на дружину ОСОБА_21 .

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 306 КК України, а саме у використанні грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, для придбання майна, використанні доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

20) Також, ОСОБА_7 будучи активним учасником злочинної організації діючи до відведеної йому ролі за вказівкою ОСОБА_3 умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К. та не менше семи патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки SKODA OCTAVIA A5, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_12 , виявлено та вилучено предмет зовні схожий на пістолет з магазином та патрони в кількості 7 шт., що згідно з висновком експерта № 430 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет відноситься до категорії вогнепальної зброї.

Даний пістолет, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового) пістолета «RETAY 84 FS», калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення, що виразилося в видаленні заглушки каналу ствола самостійним способом за способом та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом за допомогою промислового та/або подібного йому устаткування. Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами калібру 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 9,3мм, та іншими патронами з аналогічними розмірами характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження сім патронів відносяться до категорії бойових припасів.

Надані на дослідження:

- три патрона з маркуванням «РИСЬ 9мм Р.А.», являються бойовими припасами – пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- два патрона з маркуванням «ТЕРЕН-3 9мм Р.А.», являються бойовими припасами – пістолетними патронами калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії, калібру 9мм Р.А. з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;

- один патрон з маркуванням «ВІЙ 9mm Р.А.» являється бойовим припасом – переспорядженим самостійним способом з використанням капсульованої гільзи пістолетним патроном «ВІЙ 9mm Р.А.», та металевого предмета, калібру 9мм Р.А., промислового виготовлення;

- один патрон з маркуванням «YAS GLD 9mm РАК» являється бойовим припасом – виготовленим шляхом самостійного спорядження капсульованої гільзи холостого (шумового) пістолетного патрона калібру 9мм Р.А.К., промислового виготовлення кулею та пороховим зарядом.

Дані патрони придатні для стрільби, зокрема із наданого на дослідження.

Окрім цього, ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації діючи до відведеній йому ролі за вказівкою ОСОБА_3 , умисно в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, незаконно придбав перероблений пістолет «BLOW TR 914 02», калібру 9мм, серійний номер « НОМЕР_5 » та не менше одинадцяти патронів до нього, який зберігаючи при собі переніс до автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває в нього в користуванні, де в подальшому незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу

У подальшому, в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «Porshe Cayenne», д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет чорного кольору, два предмети схожі на магазин до пістолета та предмети схожі на патрони в кількості 11 штук, які згідно з висновком експерта №429 від 19.02.2020 наданий на дослідження пістолет, являється короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки стартового пістолета «BLOW TR 914 02», серійний номер « НОМЕР_7 », калібру 9мм, промислового виготовлення, що виражається в видаленні заглушки ствола та заглушенні газовідвідного отвору самостійним способом.

Даний пістолет придатний для проведення пострілів штатними стартовими патронами 9мм Р.А.К., комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження зі снарядом діаметром до 6,6 мм, та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.

Надані на дослідження одинадцять патронів, являються бойовими припасами – пістолетними патронами «S.A.-9mm P.A.», калібру 9мм Р.А., виготовлені промисловим способом по типу патронів травматичної (несмертельної) дії з порушенням технології виготовлення без попереднього погодження з органом сертифікації продукції.

Надані на дослідження одинадцять патронів придатні для стрільби.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, а саме незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу вчинені, злочинною організацією.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушення підозрюються: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кременчук, українець, громадянин України, працюючий, одружений, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимий.

27.05.2020 підозрюваному ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307 КК України.

28.05.2020 підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.07.2020 18 год. 10 хв.;

01.06.2020 ухвала про виправлення описки, а саме підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.06.2020.

01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-х місяців, а саме до 13.08.2020.

09.06.2020 підозрюваному ОСОБА_3 продовжено строк тримання під вартою строком на 60 діб, до 11.08.2020 до 18 год. 10 хв.

14.07.2020 підозрюваному ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001 року), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців, а саме до 13.10.2020.

21.09.2020 продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_3 до 13.10.2020.

14.02.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

15.02.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13.04.2020.

26.03.2020 підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

07.04.2020 продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, а саме до 13.06.2020.

09.04.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на строк 60 дію до 07.06.2020 до 23 год. 06 хв.

01.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 13.08.2020.

03.06.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою строком на 60 діб до 01.08.2020 до 23 год. 06 хв.

13.07.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до 8-ми місяців, тобто до 13.10.2020.

30.07.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 29.09.2020.

01.09.2020 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

21.09.2020 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 13.10.2020.

30.09.2020 на підставі доручення прокурора відділу прокуратури Полтавської області, в порядку ст. 290 КПК України вручено повідомлення закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Таким чином, підозрювані та їх захисники для належного забезпечення права на захист необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження.

В період часу з 30.09.2020 по 05.10.2020 з матеріалами кримінального провадження, які складають 23 тома ознайомилися підозрюваний ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та їх захисник Захаров О.Ю., підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник Дашко М.В., підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник Кононенко В.А., підозрювана ОСОБА_10 , підозрюваний ОСОБА_9 та його захисники Шаповал В.Д., Шаповал Н.В. та Амелін Є.Г., підозрюваний ОСОБА_3 ознайомився з 1-го по 9-тий том включно його захисник Стаханов М.В. ознайомився в повному обсязі, підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився з 1-го по 5-тий том включно його захисник Дорошкевич О.Л. отримала фотокопії матеріалів кримінального провадження та копії звуко-, відеозаписів, які містяться з матеріалах, але від підпису протоколу ознайомлення відмовляється. Окрім цього, захисник підозрюваного ОСОБА_5 – адвокат Коноваленко Є.О. 30.09.2020 була повідомлена про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, але до цього часу жодного разу не прибула на виклики слідчого для ознайомлення та в подальшому не відповідає на телефонні дзвінки слідчого.

Прохав встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12019170000000207 від 07.06.2019 підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та захисникам Дорошкевич Ользі Леонідівні та Коноваленко Єлизаветі Олександрівні, терміном по 08.10.2020 року.

В судовому засіданні слідчий уточнив клопотання , зазначив , що адвоката Коноваленко Є.О. 8.10.2020 р. добровільно ознайомитися з матеріалами справи.

Захисник Дорошкевич О. прохала відмовити в задоволенні клопотання , оскільки вона налає професійну адвокатську допомогу та не взмозі швидко ознайомитися із матеріалами справи , а слідчий надав на флешнакопичувачі їй не всі матіріалми справи.

ОСОБА_4 повідомив , що йому залишився для ознайомлення один том справи.

ОСОБА_22 повідомив , що він не ухиляжться від ознайомлення , фізично він зміг прочитати 16 томів матеріалів справи.

Адвокат Стаханов М.В. прохав відмовити в задоволенні клопотання та надати його колезі час на ознайомлення з матеріалами справи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

У зв`язку з тим, що строк тримання під вартою підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 закінчується 13.10.2020, а обсяг кримінального провадження складає 23 тома, також те, що для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, для належного забезпечення права на захист, враховуючи затягування зі сторони захисту, а саме підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та захисників Дорошкевич О.Л. процедуру ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12019170000000207 від 07.06.2019, до яких в період часу з 30.09.2019 по теперішній час їм було надано доступ та у подальшому вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та призначення підготовчого засіданні під час судового розгляду, вважаю за можливе встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12019170000000207 від 07.06.2019 підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та захиснику Дорошкевич Ользі Леонідівні терміном до 08.10.2020 року. Інший термін неможливо встановити , оскільки справу необхідно направити в строк до 12.10.2020 р. до м. Кременчука . В ході розгляду клопотання знайшли своє підтвердження факти затягування з боку адвоката Дорошкевич О. в ознайомленні з матеріалами справи. Слідчий сприяв їй в швидкому ознайомленні з матеріалами справи , надавав всі матеріали в електронному вигляді , але її це не влаштовувало.

Відповідно до п.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 12019170000000207 від 07.06.2019 підозрюваним ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та захиснику Дорошкевич Ользі Леонідівні терміном по 08.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко