Ухвала суду № 92042896, 16.09.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6284/17

1-кп/296/306/20

Ухвала

Іменем України

16 вересня 2020 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі :

головуючого судді Шимон Л.С.

суддів Покатілова О.Б., Сингаївського О.П.

при секретарі Козловець І.О.

за участю прокурора Старунського Ю.С.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2

захисників Трофімова А.В., Яроша В.В., Єсіна П.С.

потерпілого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12017060020002055 по обвинуваченню ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Корольовського районного суду м. Житомира на розгляді перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України.

Під час розгляду справи, в судовому засіданні 16.09.2020 року захисниками обвинуваченого ОСОБА_1 адвокатами Трофімовим А.В., Ярошем В.В. заявлено письмове клопотання про призначення по даному кримінальному провадженню судово – технічної експертизи документів, зокрема, грошових коштів купюр, вилучених під час огляду місця події. В обґрунтування вказаного клопотання стороною захисту вказано наступне.

Згідно протоколу огляду предмету від 01.05.2017 р., складеного слідчою Шалімовою Т. В., були виявлені спецпакет № 1108475, у якому містилися гроші в сумі 15 593 доларів США, 1000 ЄВРО під час огляду місця події 21.04.2017 р., а саме грошові кошти в сумі 15 200 доларів США купюрами по 100 доларів США, грошові кошти в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США, грошові кошти в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, грошові кошти в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, грошові кошти в сумі 500 євро однією купюрою, 200 євро купюрами по 100 євро, 200 євро купюрами по 50 євро, 100 євро купюрами по 20 євро. Однак, ці речові докази не були відкриті стороні захисту при відкритті матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України. Згідно розписки потерпілого від 01.05.2017 року, яка надана стороною обвинувачення, нібито вилучені під час затримання грошові кошти повернуті потерпілому ОСОБА_3 , тобто ще до відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження. Доказів того, що вилучені грошові кошти передавались на зберігання до банківської установи стороною обвинувачення не надано, що, на думку сторони захисту, свідчить про порушення слідчими вимог «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Будь-які докази, за допомогою яких можливо встановити справжність грошових знаків зображених на фототаблицях, що є додатками до протоколу огляду предмету від 01.05.2017 року, а саме предметів, зовні схожих на грошові знаки долари США, також відсутні. На думку захисту, описані у протоколі від 01.05.2017 р. слідчою ОСОБА_4 предмети, зовні схожі на грошові знаки долари США, є лише імітаційними засобами. Адвокатом Трофімовим А.В. додатково зверталася увага суду на пояснення потерпілого ОСОБА_3 , наданих ним безпосередньо в судовому засіданні 16.09.2020р, зі слів якого грошові кошти йому повернуто під розписку, однак вказані гроші відсутні так як витрачені до закінчення кримінального провадження. З метою з`ясування та встановлення справжності грошових знаків, зображених на фототаблицях, що є додатком до протоколу огляду предмету від 01.05.2020р, вважає, що по справі слід призначити судово – технічну експертизу документів. Проведення експертизи просить доручити експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ.

Захисник Ярош В.В. в судовому засіданні 16.09.2020р підтримав доводи адвоката Трофімова А.В., з приводу підстав призначення по справі експертизи. Додатково вказав на необхідність надання експертам для дослідження оригіналу протоколу огляду предмету від 01.05.2017р, з урахування відсутності в натурі грошових коштів.

Обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 клопотання сторони захисту про призначення судово – технічної експертизи документів підтримали. Захисник обвинуваченого ОСОБА_2 адвокат Єсін П.С. клопотання про призначення експертизи підтримав.

Потерпілий ОСОБА_3 в судовому засіданні 16.09.2020р підтвердив факт відсутності у нього на даний час грошових коштів, вилучених 21.04.2017р під час огляду місця події та зазначених в протоколі огляду 01.05.2017р. Вказав, що гроші йому поверталися під розписку, на вказані гроші було придбано у 2018 році нерухомість. Про те, що він зобов`язаний зберігати ці кошти до закінчення кримінального провадження, він не знав.

Прокурор заперечив про призначення судово – технічної експертизи документів, вважає клопотання сторони захисту безпідставним. В обґрунтування доводів вказав на фактичну відсутність об`єкту дослідження.

Колегія суддів, за наслідками заявленого клопотання, заслухавши думки учасників судового розгляду, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 1 ст. 357 КПК речові докази оглядаються судом, а також подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам кримінального провадження. Особи, яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов`язані з річчю та її оглядом.

Згідно протоколу огляду предмету від 01.05.2017 р., складеного слідчою Шалімовою Т. В., були виявлені спецпакет № 1108475, у якому містилися гроші в сумі 15 593 доларів США, 1000 ЄВРО, вилучені під час огляду місця події 21.04.2017 р., а саме:

- грошові кошти в сумі 15 200 доларів США купюрами по 100 доларів США, номери купюр: LL09254635F, LB81920616N, LF23793523G, JB32438208B, LF72922272F, LF35815567G, LD42608556C, LD42608554C, LD42608553C, LF63536166E, LB76904918N, LK91333943A, LL43906825A, LF19092794G, LL43906824A, AF53094069B, KF47328545A, HF25387073B, КН00926550А, HF33852208D, НВ92028352Р, DB60364517B, FE 36007945А, KB 14026815D, KB14026852D, KB 14026843D, KB 61145824Е, НВ96199282Н, AB56596047S, КВ81505018С, KL94131667D, КВ08740467Р, НВ 88379719J, KF24097613D, RB82283026E, КВ 88662783Е, НА86139806А, HG00070789A, DG10239410A, АВ02791326Н, KF30117831C, AF27382449B, KB16392984G, КК24522110С, KK08660747D, KB 10009960К, КВ88662779Е, КВ88662776Е, FK60244598, KL63236138B, KB22521845G, G02369554B, HG02369546B,КВ63443677Р, КF37697390А, CB44734905F, КВ01146913К, FF05161439B,KB70272645R, КВ57475912Н, HL34270698G, НB43847407A, KB32286938G, НВ70620236І, AB29174134R, DF01480050A, KВ15486774Е, КВ86265054А, КВ28371701Е, НВ91020025С, НB20871723F, КВ15926918І, КВ30456468К,HG02369547B,HG02369550B,KF86249595B,FF91305041C,HG76825038A,НА07055158А, KE75118494A, FF03441922A,HL05360284G, KB74582193F, HD50667030B, KG07190441A, СВ13518449В, АВ71545819А,KG15502183B,KB79012500N, KF38544735D, KL16369077В, КВ79260081І, AB60507667F, НВ74420058В, KF91710061C, KL01383519A, KF50624411D, HF42391158C, НІ51247274А, KF53022201В, АК14153956В, АВ57271803А, КВ06392161*, НА85936030А, KB26508933L, HL37899463E, FK63638432B, FL08295986C, KB31753811M, НС14000822А, DB521119984C, FF25654051B, КВ05240711P, FL6485117A, HB72736105R, КВ01015223Р, KE15975041A, KЕ34195582B, КВ94562683М, KВ30040057N, КВ05974668С, КВ93231752С, KK06262973D, KB36900854L, В121636818А, КВ18751503D, KG28321333B, КЕ69263844А, КК35941413С, HG32008398B, HG32008399B, КВ68689626А, КЕ75118491А, НВ11369592Е, KD48249666A, FE59402333A, НА20962936В, НВ29563480І, KB77688321D, AB87853223Q, HB07894795J, НВ00285314Р, HF16990034F, HB58988684G, KL81733321B, HD05661935A, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , HB51514522Q, НОМЕР_3 , НВ29301974Р; LF 22664798С;

- грошові кошти в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США. номери купюр: МК00021903А, МВ03386577В, JB38653754B, НОМЕР_4 , JА11414832А, ІВ 14490016А, JD72488569A;

- грошові кошти в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, номери купюр: МС40633748А, НОМЕР_5 , ML75440325A, МВ34813694В;

- грошові кошти в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, номери купюр: F03402121H, С13794099В, F03402120H;

- грошові кошти в сумі 500 євро, однією купюрою, номер купюри: Х04756195811; 200 євро, купюрами по 100 євро, номери купюр: s11844132298, s16121056084; 200 євро, купюрами по 50 євро, номера купюр: Р31241077984, Х19108866896, Х46246792223, Р21023089471; 100 євро, купюрами по 20 євро, номери купюр: L43001302883, U34940897978, L40065253052, L43001302874, L42281425571.

Потерпілим ОСОБА_3 в судовому засіданні 16.09.2020р підтверджено повернення йому грошових коштів під розписку, однак гроші витрачені ним у 2018 році як частина оплати за нерухомість.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 101 КПК України, висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

З метою встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання сторони захисту та призначення по даному кримінальному провадженню судово – технічної експертизи документів, проведення якої доручити експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ.

Згідно з вимогами ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи установі, експерту або експертам. До ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 84, 98, 100, 332, 369, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників обвинуваченого ОСОБА_1 адвокатів Трофімова А.В., Яроша В.В. задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_1 , ОСОБА_2 за ч.5 ст.185, ч.3 ст.357 КК України судово – технічну експертизу документів (грошових знаків).

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1.Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) у кількості 152 (сто п`ятдесят дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, на загальну суму 15200 доларів США, з наступною серією та номерами: LL09254635F, LB81920616N, LF23793523G, JB32438208B, LF72922272F, LF35815567G, LD42608556C, LD42608554C, LD42608553C, LF63536166E, LB76904918N, LK91333943A, LL43906825A, LF19092794G, LL43906824A, AF53094069B, KF47328545A, HF25387073B, КН00926550А, HF33852208D, НВ92028352Р, DB60364517B, FE 36007945А, KB 14026815D, KB14026852D, KB 14026843D, KB 61145824Е, НВ96199282Н, AB56596047S, КВ81505018С, KL94131667D, КВ08740467Р, НВ 88379719J, KF24097613D, RB82283026E, КВ 88662783Е, НА86139806А, HG00070789A, DG10239410A, АВ02791326Н, KF30117831C, AF27382449B, KB16392984G, КК24522110С, KK08660747D, KB 10009960К, КВ88662779Е, КВ88662776Е, FK60244598, KL63236138B, KB22521845G, G02369554B, HG02369546B,КВ63443677Р, КF37697390А, CB44734905F, КВ01146913К, FF05161439B,KB70272645R, КВ57475912Н, HL34270698G, НB43847407A, KB32286938G, НВ70620236І, AB29174134R, DF01480050A, KВ15486774Е, КВ86265054А, КВ28371701Е, НВ91020025С, НB20871723F, КВ15926918І, КВ30456468К,HG02369547B,HG02369550B,KF86249595B,FF91305041C,HG76825038A,НА07055158А, KE75118494A, FF03441922A,HL05360284G, KB74582193F, HD50667030B, KG07190441A, СВ13518449В, АВ71545819А,KG15502183B,KB79012500N, KF38544735D, KL16369077В, КВ79260081І, AB60507667F, НВ74420058В, KF91710061C, KL01383519A, KF50624411D, HF42391158C, НІ51247274А, KF53022201В, АК14153956В, АВ57271803А, КВ06392161*, НА85936030А, KB26508933L, HL37899463E, FK63638432B, FL08295986C, KB31753811M, НС14000822А, DB521119984C, FF25654051B, КВ05240711P, FL6485117A, HB72736105R, КВ01015223Р, KE15975041A, KЕ34195582B, КВ94562683М, KВ30040057N, КВ05974668С, КВ93231752С, KK06262973D, KB36900854L, В121636818А, КВ18751503D, KG28321333B, КЕ69263844А, КК35941413С, HG32008398B, HG32008399B, КВ68689626А, КЕ75118491А, НВ11369592Е, KD48249666A, FE59402333A, НА20962936В, НВ29563480І, KB77688321D, AB87853223Q, HB07894795J, НВ00285314Р, HF16990034F, HB58988684G, KL81733321B, HD05661935A, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , HB51514522Q, НОМЕР_3 , НВ29301974Р; LF 22664798С, грошовим знакам Національної валюти США – доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

2. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 350 доларів США купюрами по 50 доларів США, номери купюр: МК00021903А, МВ03386577В, JB38653754B, НОМЕР_4 , JА11414832А, ІВ 14490016А, JD72488569A грошовим знакам Національної валюти США – доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

3. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 40 доларів США купюрами по 10 доларів США, номери купюр: МС40633748А, ІС04194049В, ML75440325A, МВ34813694В грошовим знакам Національної валюти США – доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

4. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 3 долари США купюрами по 1 долару США, номери купюр: F03402121H, С13794099В, F03402120H грошовим знакам Національної валюти США – доларам, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

5. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 500 євро, однією купюрою, номер купюри Х04756195811 грошовим знакам валюти ЄС – євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

6. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 200 євро, купюрами по 100 євро, номери купюр: s11844132298, s16121056084 грошовим знакам валюти ЄС – євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

7. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 200 євро, купюрами по 50 євро, номера купюр: Р31241077984, Х19108866896, Х46246792223, Р21023089471 грошовим знакам валюти ЄС – євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

8. Чи відповідають зазначені в протоколі огляду предмету від 01.05.2017 року грошові кошти (сфотографовані і додані в якості таблиці до протоколу огляду від 01.05.2017р) в сумі 100 євро, купюрами по 20 євро, номери купюр: L43001302883, U34940897978, L40065253052, L43001302874, L42281425571 грошовим знакам валюти ЄС – євро, що знаходилися в офіційному обігу станом на 21.04.2017 р.?

Проведення експертизи доручити експертам Житомирського відділення Київського НДІСЕ (м. Житомир, вул. Театральна, 17\20 офіс 512).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України.

В розпорядження експертам надати оригінал протоколу огляду предмету від 01 травня 2017 року (на чотирьох аркушах) з таблицями до нього (на дев`ятнадцяти аркушах).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Л. С. Шимон

Суддя О.Б. Покатілов

Суддя О.П. Сингаївський