Ухвала суду № 92025398, 22.09.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40776/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000001527, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Одеська обл., Ширяївський р-н, село Армашівка, вул. Центральна, 9 за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» (код ЄДРПОУ 08680612).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001527 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в системі Державної кримінально-виконавчої служби України (далі ДКВС) організовано протиправну схему отримання неправомірної вигоди посадовими особами Міністерства юстиції України, Міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та керівниками державних сільськогосподарських підприємств ДКВС, шляхом сприяння укладенню між підприємствами ДКВС та суб`єктами господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур (далі СГД), удаваних договорів, які є економічно не обгрунтованими та завідомо невигідними для державних підприємств.

Так, керівники сільськогосподарських підприємств ДКВС укладають з договори з СГД щодо обробки належних підприємству земельних ділянок. Однією з умов договору є положення про те, що сільськогосподарське підприємство ДКВС у подальшому зобов`язується укласти з цим же СГД договір купівлі-продажу біологічного матеріалу (урожаю на кореню, посівів).

Вказані договори про надання послуг і купівлі-продажу є удаваними та використовуються з метою приховування фактичної оренди земельних ділянок СГД, що можливо лише за погодження з центральним органом виконавчої влади.

Крім того, за результатами збору урожаю СГД приховує реальну кількість отриманого врожаю та занижує її кількість з метою зменшення суми договору купівлі-продажу який укладається із сільськогосподарським підприємством ДКВС. Таким чином, внаслідок протиправних дій посадових осіб ДКВС та СГД державне підприємство не отримує прибутку, а лише фактично покриває витрати на посів та обробіток земельних ділянок.

У свою чергу, під час укладання договорів купівлі продажу біологічних активів зазначається лише площа угідь з яких здійснюється продаж вирощеного врожаю, що надає можливість у подальшому СГД реалізовувати зібраний врожай за тіньовими схемами, з метою подальшого ухилення від сплати податків.

Зокрема, така протиправна схема діє за участю Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» (код ЄДРПОУ 08680612) та ТОВ «АГРО ГЮБІ+» (код ЄДРПОУ 38443006).

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що з метою реалізації свого злочинного наміру директор ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 111)» Потучек- ОСОБА_6 уклав з директором ТОВ «Агро Гюбі+» ОСОБА_7 договори обробітку окремих земельних ділянок, які мають бути закріплені на праві оперативного управління чи постійного користування за Державним підприємством, фактично підприємство здає їх в оренду вказаному Товариству, однак належним чином право користування на земельні ділянки не оформлено. При цьому, ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 111)» фактично не оплачує послуги ТОВ «Агро Гюбі+» і в подальшому для покриття боргу укладає з цим же Товариством договір купівлі-продажу недозрілого урожаю. Тобто, ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 111)» не доотримує плату, яку могло б отримати від продажу дозрілого урожаю. Також, для формування дебіторської заборгованості і прикриття незаконної діяльності ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 111)» і ТОВ «Агро Гюбі+» укладають договори оренди сільськогосподарської техніки, хоча ДП «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 111)» фактично не вирощує власний урожай. У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що Товариство обробляє три земельні ділянки загальною площею приблизно 3000 га.

Будучи допитані як свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дали покази про те, що фактично землі обробляються транспортом та матеріалами ТОВ «Агро Гюбі+».

Установлено, що ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» (код ЄДРПОУ 08680612) фактично розміщене на території Державної установи «Ширяївський виправний центр (№111)» за адресою: Одеська обл., Ширяївський р-н, село Армашівка.

Під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фактично підприємство знаходиться за адресою: Одеська обл., Ширяївський р-н, село Армашівка, вул. Центральна, 9. Саме за цією адресою знаходиться кабінет головного бухгалтера підприємства, в якому знаходиться вся фінансово-господарська документація, що підтверджує господарські операції підприємства з ТОВ «Агро Гюбі+».

З огляду на високий ризик знищення вказаної документації і з метою врятування майна, а саме, документів, які підтверджують господарські операції ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» і ТОВ «Агро Гюбі+», прокурором у провадженні ОСОБА_3 21.09.2020 було винесено постанову про проведення обшуку нежитлових приміщень ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Під час обшуку було виявлено і вилучено договори оренди сільськогосподарської техніки, купівлі-продажу насіння, добрив, укладені між ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» і ТОВ «Агро Гюбі+».

Крім того, було вилучено договори про надання державному підприємству поворотної фінансової допомоги, укладені підприємством з ТОВ «Агро Гюбі+», його засновником ОСОБА_7 . Вилучені первинні бухгалтерські документи підтверджують, що державне підприємство за жодним з договорів з ТОВ «Агро Гюбі+» чи ОСОБА_7 оплати не проводило, хоча послуги фактично надавалися. Таким чином, на даний час державним підприємством цілеспрямовано формується кредиторська заборгованість перед ТОВ «Агро Гюбі+» і ОСОБА_7 .

Відшукуванні речі, предмети і документи, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Одеська обл., Ширяївський р-н, село Армашівка, вул. Центральна, 9, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» (код ЄДРПОУ 08680612), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення наступних речей та документів:

Договорів, угод, контрактів з усіма додатками та специфікаціями до них, укладених між ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№9)» (код ЄДРПОУ 08680626) та ТОВ «АГРО ГЮБІ+» (код ЄДРПОУ 38443006), актів виконаних робіт, актів наданих послуг, актів звірок, листування, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, інших фінансово-бухгалтерських документів, чорнових записів безпосередньо, що стосується виконання механізованих сільськогосподарських робіт, обробітку земель, купівлі-продажу біологічних активів та сільськогосподарської продукції за період 2019-2020 років;

Завірених належним чином копій статутів, наказів про призначення директорів, головних бухгалтерів, головних агрономів, керівників структурних підрозділів підприємтсва, посадових інструкцій вказаних осіб, штатних розписів, балансових відомостей, журналів реєстрації вхідних/вихідних документів та договорів, документів стосовно права власності та права використання земельних ділянок ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№111)» (код ЄДРПОУ 08680612) за період 2019-2020 років;

Документів які містять вільні зразки підписів та почерку директорів державного підприємства за період 2019-2020 років..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1