Ухвала суду № 92017384, 05.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15247/20

1-кс/569/5132/20

УХВАЛА

05 жовтня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42020180000000078 від 27.05.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюються за фактом, що службовими особами ТзОВ "Західелектромонтаж" за попередньою змовою із службовими особами управління капітального будівництва ВП "Рівненська АЕС" протягом періоду виконання договору підряду щодо проведення будівельних робіт по "Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС" завищено ціни на комплектуючі товари та продукцію, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, зокрема, пристроїв перехідних комплектних та кабельну продукцію.

Слідчий зазначає, що за результатами проведених відкритих торгів (UA-2018-02-06000208-b) між ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 05425046, Рівненська обл., м. Вараш, далі ВП РАЕС) та ТОВ «Західелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 36699380, м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13) укладено договір №5 від 05.03.2018 (р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018) на виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС. Енергоблок 2» (захід КзПБ 35103) на загальну суму 10884125,00 грн. без ПДВ (далі Договір).

З метою реалізації умов договору, зокрема, проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей, передбачених розділами «Матеріали, що не враховані у вартості монтажу (поставка Підрядника)», а саме кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних, службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» було досягнуто домовленостей із виробниками ТОВ «Інтеркабель Київ» (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Дмитрівка), Об`єднання підприємств електротехнічна Корпорація «Елкор» (м. Харків, далі ОПЕК «Елкор») та замовлено відповідну номенклатуру товарів.

В той самий час, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», за попередньою домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, реалізуючи свій злочинний намір на протиправне заволодіння коштами державного підприємства, впровадили схеми штучного завищення вартості кабельної продукції та пристроїв перехідних комплектних шляхом надання ВП «РАЕС» завідомо неправдивих відомостей від виробників (попередньо погодивши їх за неправомірну винагороду) при формуванні очікуваної вартості закупівлі та забезпеченні перемоги в конкурсній закупівлі, завдяки узгодженням своїх протиправних дій, направлених на заволодіння державними коштами атомної станції, з відповідальними службовими особами РАЕС.

В подальшому, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж» залучили до свого протиправного наміру фактичного власника ПП «Світлодар Плюс» та директора ПП «Люкс Ефект» з метою документального оформлення фінансово-господарської діяльності, яка підтверджує вартість обладнання, що постачалося. Зокрема, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість пристроїв перехідних комплектних (постачали аналогічне обладнання у рамках договору №2 від 20.01.2017), діючи за домовленістю із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС (відповідальними за узгодження цін), з метою штучного збільшення собівартості пристроїв перехідних комплектних домовились із службовими особами ОПЕК «Елкор» про закупівлю останніми комплектуючих за значно завищеними цінами у ПП «Світлодар Плюс» (комплектуючі придбані у ТОВ «Топенерджі» за ринковою ціною, яка значно менша).

Крім того, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», знаючи реальну вартість кабельної продукції виробництва ТОВ «Інтеркабель Київ» (замовляли у той самий період у зв`язку із виконання інших робіт на ВП РАЕС), домовились із службовими особами виробника про частковий відпуск кабельної продукції (необхідна для виконання робіт по Договору) для ПП «Світлодар Плюс». При цьому, кабельна продукція перевозилась з заводу одразу на базу комерційної структури (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 13) або промисловий майданчик ВП РАЕС, а ПП «Світлодар Плюс» використовувалось для штучного збільшення вартості.

Відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Західелектромонтаж» закупило у ТОВ «Інтеркабель Київ» кабель ВВГнг-LS-1 4х185 за ціною 1859418,59 грн. без ПДВ/км (податкові накладні від 28.02.2018, 12.03.2018), а аналогічний кабель у ПП «Світлодар Плюс» 2417240,00 грн. без ПДВ/км (податкові накладні від 16.03.2018).

У подальшому отримані кабельна продукція та пристрої перехідні комплектні використані у ході виконання будівельних робіт по «Забезпеченню аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС». Енергоблок №2», а в акти виконаних робіт форми КБ-2в службовими особами ТОВ «Західелектромонтаж» за узгодженням із службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС внесено безпідставно збільшені цінові показники, що стали підставою для їх оплати.

Таким чином, службові особи ТОВ «Західелектромонтаж», діючи за попередньою змовою з службовими особами управління капітального будівництва ВП РАЕС, ПП «Світлодар Плюс», ОПЕК «Елкор», шляхом проведення «фіктивних» операцій та підробки документів про вартість товарно-матеріальних цінностей, заволоділи коштами державного підприємства в сумі понад 800 тис. грн.

У подальшому, отримані внаслідок вищевказаних протиправних схем кошти державного підприємства з метою подальшого переведення у готівку, через можливості фактичного власника ПП «Світлодар Плюс» та інших транзитно-фіктивних суб`єктів господарської діяльності переведенні на розрахунки приватних комерційних структур та обготівкованні у готівку через приватні банківські установи для розподілу між учасниками злочинної схеми

Слідчий доводить, що до вчинення вищевказаного правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює заступником начальника Управління капітального будівництва ВП «РАЕС». В силу свої посадових обов`язків він забезпечує погодження та розробку проектно-кошторисної документації для виконання реконструкційних робіт, їх обсяг, ціноутворення та матеріально-технічні ресурси, завчасно знає про проведення реконструкційних робіт на енергоблоках ВП «РАЕС» та заздалегідь надає вказівки підлеглому персоналу допомагати ТОВ «Західелектромонтаж» при реалізації укладених контрактів. Також, затверджує технічні вимоги до проведення ремонтних робіт на умовах, які задовольняють суб`єкти господарської діяльності. Особисто забезпечує безперешкодне підписання актів виконаних робіт та впливає на розподілення коштів за вказані роботи, а саме першочергове отримання фінансів за виконанні роботи. Відтак ОСОБА_5 є безпосереднім учасником протиправного механізму вчинення вищевказаного правопорушення. Вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 носить конспіративний характер, а також здійснюється на конфіденційній основі з елементами легендування та умовностей з використанням електронної пошти та мобільних месенджерів для зв`язку. ОСОБА_5 , хза місцем проживання за вищевказаною адресою зберігає докази вчинення правопорушення, а саме сертифікати якості, бірки на кабельно-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні поставлені ТОВ «Західелектромонтаж» в рамках договору р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018 року, план підготовки вказаних робіт, технічні акти на вказану продукцію, підсумкову відомість ресурсів, запити до комерційних структур щодо формування ціни на кабельно-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні, а також грошові кошти, речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності, які матимуть відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Вказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукування вищевказаних речей, предметів та документів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що 1/1 частка квартири АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставідоговору купівлі-продажу серія р.№1407 від 08.08.2014.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, в тому числі показання свідка ОСОБА_6 , які вказують на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем фактичного проживання останнього, за вищевказаною адресою, з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка належить на праві приватної власності у розмірі 1\1 частини ОСОБА_5 , з метою відшукання сертифікатів якості, бірок на кабельно-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні поставлені ТОВ «Західелектромонтаж» в рамках договору р/н НАЕК 2-122-01-18-05968 від 15.03.2018 року, план підготовки вказаних робіт, технічні акти на вказану продукцію, підсумкову відомість ресурсів, запити до комерційних структур щодо формування ціни на кабельно-провідникову продукцію та пристрої перехідні комплектні, а також грошові кошти, речі та предмети, отримані в результаті такої злочинної діяльності.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1