Ухвала суду № 91993398, 05.10.2020, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1442/17

№ 1-кс/930/637/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.10.2020 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 03.11.2016 до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_5 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на ім`я померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер проте в період з 09.09.2015 по 04.08.2016 грошові кошти, що належали вкладнику, ОСОБА_5 з використанням карток на його ім`я зняті через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області та привласнені невідомою особою. Тобто, з вказаних вкладів у 2015 році, після настання смерті ОСОБА_5 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку № НОМЕР_1 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку № НОМЕР_3 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_6 .

Картки на ім`я ОСОБА_5 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_6 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку № НОМЕР_5 до картрахунку № НОМЕР_2 від 02.09.2015 та картку № НОМЕР_6 до картрахунку № НОМЕР_4 від 22.10.2015.

Вищевказану подію яка містить ознаки кримінального правопорушення виявив працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 який у подальшому відповідно до своїх функціональних обов`язків провів відповідне службове розслідування за результатами якого повідомив до правоохоронних органів про виявлений ним злочин.

З метою підтвердження факту руху коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , заплановано доручити проведення судової економічної експертизи експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проте для виконання вказаної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до:

- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операціях закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 до депозитів клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та переведення коштів на відповідні їм рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операції переказу 25.08.2015 коштів в сумі 817,82дол.США з рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ).

- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення (ПЗ) Тукседо по операції переказу 14.10.2015 коштів в сумі 3 443,84 дол.США з рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ).

- Детальних звітів аудиту ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і системну інформацію ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по користувачу головному експерту Немирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (логін 0HUF ) про обробку створених нею заявок на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_4 (USD) а також витяги з журналу подій ПЗ PRINCE про видачу платіжних карток до цих рахунків.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вищевказаної інформації з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо вищезазначеної інформації, яка сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП Вінницькій області капітанполіції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Немирівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів задовільнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації за рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), а саме:

- Витягів з журналу подій (логи) програмного забезпечення «Тукседо» по операціях:

а) закриття депозитного рахунку № НОМЕР_1 та переведення коштів на відповідний рахунок для виплат № НОМЕР_8 ;

б) переказу 25.08.2015 коштів з рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

в) закриття депозитного рахунку № НОМЕР_3 та переведення коштів на відповідний рахунок для виплат № НОМЕР_9

г) переказу 14.10.2015 коштів з рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

- Детальних звітів аудиту і системну інформацію ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по користувачу головному експерту Немирівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (логін 0HUF ) про обробку створених нею заявок на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_4 (USD) а також витягів з ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про видачу платіжних карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 до цих рахунків.

Забезпечити відкриття банківськоїтаємниці, та надатитимчасовий доступі можливість вилученнявищевказаних документівна паперовихта електроннихносіях заучастю відповідногофахівця ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,заступнику начальникаСВ НемирівськогоВП ГУНПу Вінницькійобласті капітануполіції ОСОБА_3 ,прокурору Немирівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 абооперативним працівникамНемирівського ВПГУНП уВінницькій області:заступникові НачальникаСКП НемирівськогоВП ГУНПу Вінницькійобласті капітануполіції ОСОБА_8 ,старшим оперуповноваженимСКП НемирівськогоВП ГУНПу Вінницькійобласті майоруполіції ОСОБА_9 ,капітану поліції ОСОБА_10 ,капітану поліції ОСОБА_11 ,оперуповноваженим СКПНемирівського ВПГУНП уВінницькій областімайору поліції ОСОБА_12 ,капітану поліції ОСОБА_13 ,старшому лейтенантуполіції ОСОБА_14 ,лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Роз"яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1