Рішення № 9196297, 26.09.2007, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2007 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

головуючого - судді Лисенко Л.І.,

при секретарі – Галютіній С.П.

розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Запоріжжя про надання дозволу АБ “Південний» про розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ «Спецметторгплюс-2005» (р/р 26009310045601 код ЄДРПОУ 33869158)

ВСТАНОВИВ:

Для виконання запитів на проведення зустрічних прервірок посадовій особі ТОВ «Спецметторгплюс-2005» був вручений лист відповідно до п.5 ст.11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» з питань взаємовідносин з ТОВ «НПК Аметист». 18.08.07р. підприємтсвом надані не завірені копії первинних документів, але не в повному обсязі. У зв»язку із цим, ДПІ було виписано наказ від 21.08.2007р. № 688 та нправлення від 21.08.2007р. №300629 на проведення виїзної позапланової документальної перевірки ТОВ «Спецметторгплюс-2005». При здійсненні виходу за юридичною та фактичною адресою підприємства (м.Запоріжжя, МСП-636, вул.Памірська, 17) та складені акти перевірки №38 від 27.08.07р., згідно яких посадової особи підприємства за даною адресою відсутні. Для захисту економічних інтересів держави, необхідних для проведення документальної перевірки, державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Запоріжжя просить розкрити банківську таємницю.

Розглянувши подання та надані матеріали вважаю доцільним задовольнити подання, оскільки вони свідчать про те, що для проведення позапланових перевірок з питання взаємовідносин з ТОВ «НПК Аметист» до ДПІ не надані і мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.287,289,290, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

В И Р І Ш И В:

1. Філії АБ “Південний” (м.Запоріжжя, пр.Леніна, 226) розкрити для Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Запоріжжя банківську таємницю стосовно ТОВ «Спецметторгплюс-2005» про обсяг та обіг коштів з вказанням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та призначенням платежів по поточному рахунку 26009310045601 код ЄДРПОУ 33869158 в АБ «Південний» МФО 313753 за період з 20.03.07р. по 26.09.07р.

2. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами філії АБ “Південний” (м. Запоріжжя, пр.Леніна, 226).

Рішення оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Суддя: Л.І.Лисенко

Секретар: С.П.Галютіна