Ухвала суду № 91953993, 02.10.2020, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/293/19

провадження: 1-кс/614/182/20

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2020 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю секретаря Євтіхієвої С.В.

розглянувши у судовому засіданні в смт. Борова клопотання ст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

без здійснення фіксування технічними засобами відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України,

У С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дерман О.М. звернувся до Борівського районного суду Харківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування.

Як на підстави для продовження строку досудового розслідування ст. слідчий посилається на наступні обставини.

У провадженні слідчого відділення Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2019 в обідній час, ОСОБА_1 , яка працює бухгалером ФГ «ЗІБОГ», де за попередньою домовленістю та відповідно до договору між ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 38851763, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Чорновола б. 20А, та ФГ «ЗІБОГ» зробила переказ грошових коштів у розмірі 50% від суми зазначеної у договорі, що складає 155 750 грн. для отримання від ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» товару, а саме добрив «КАС N32» в кількості 35 тон.

Після грошового переказу вказаних грошових коштів на вказаний рахунок, з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» пропав зв`язок, та наданий момент відсутній. У зв`язку з тим, що вказані умови договору не виконані, та зв`язок з ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» відсутній в діях представників ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» вбачається склад кримінального правопорушення – злочину, а саме шахрайства, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до наданої копії договору вбачається, що ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», директором якого є ОСОБА_2 , код ЄДРПОУ 38851763, р/р НОМЕР_1 , користується Акціонерним банком «Південний», МФО: 328209, ІПН 388517610130.

Згідно з наданою копією платіжного доручення №182 від 18.03.2019 встановлено, що платник ФГ «ЗІБОГ» за допомогою банку АТ «Мегабанк» виконав оплату, отримувачем якої є ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», банк отримувача Акціонерний банк «Південний», код банку 328209, кредитний рахунок № НОМЕР_1 , сума переказу 155 750 гривень, призначення платежу: «часткова оплата рахунку-фактури №81 від 18.03.2019р. за КАС в т.ч. ПДВ 25958.33».

Внаслідок вказаних дій ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ» шляхом обману, незаконно заволоділа коштами ФГ «ЗІБОГ» на загальну суму 155 750 гривень.

Відповідно до ухвали Борівського районного суду №614/293/19 від 28.03.2019 накладений арешт на грошові кошти на р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763.

Крім того встановлено, що того ж дня, 18.03.2019, грошові кошти з рахунку р/р НОМЕР_1 ТОВ «ГЛОБАЛПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 38851763, були перераховані на рахунки ФОП « ОСОБА_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/ НОМЕР_3 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 56 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/ НОМЕР_6 (банк отримувач 322904 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ) у сумі 100 000 грн. для зарахування на картковий рахунок НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_1 , на рахунок ТОВ «Глобалпостач» накладено арешт, до інформації за рахунками ТОВ «Глобалпостач» отримано тимчасовий доступ, допитано потерпілого – директора ФГ «Зібог» ОСОБА_5 тощо.

Крім того, до Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області та до Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, проте матеріали за вказаними постановами до СВ Борівського ВП на теперішній час не надійшли.

Жодній особі по даному кримінальному провадженню про підозру не повідомлялось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: встановити особу, що яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ФГ «Зібог», встановити та допитати інших можливих свідків вказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Відповідно витягу з ЄРДР №12019220230000076, інформацію про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України внесено 27.03.2019.

Строк досудового розслідування закінчувався 27.03.2020, і ухвалою Борівського районного суду Харківської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до 24.09.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Ст. слідчий СВ Борівського ВП Дерман О.М. в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.5 ст.294 цього кодексу визначено, що клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Так, вказане кримінальне провадження було розпочате 27.03.2019, ухвалою Борівського районного суду Харківської обл. строк досудового розслідування було продовжено до 24.09.2020 і встановлений законом строк досудового розслідування сплинув 24.09.2020, клопотання надійшло на адресу суду 18.09.2020 і розглядається судом 02.10.2020 (відповідно до наказу голови Борівського районного суду Харківської області № 05-03/29 від 02.09.2020 «Про надання відпустки ОСОБА_6 » суддя Гуляєва Г.М. перебувала у відпустці з 21 по 30 вересня 2020 року включно), тобто поза межами визначеного нормами КПК України строку, а тому строк досудового розслідування не може бути продовжено чи поновлено, так як він сплинув вже 24.09.2020.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Дермана О.М., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220230000076 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.