Ухвала суду № 91953678, 01.10.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/24468/18

1-кс/569/5105/20

УХВАЛА

01 жовтня 2020 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі: слідчого судді Сидорука Є.І., при секретарі судового засідання Григорчук В.М.,

з участю прокурора Соботюка О.О., слідчого Герасимчука Т.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Кононець О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури Соботюка О.О. про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020, -

в с т а н о в и в:

Прокурор, у рамках кримінального провадження №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 – 1 КК України та ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України, згідно якої у період часу з 21.09.2017 до 13.10.2017 ОСОБА_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив пособництво у заволодінні чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, зокрема сприяв вчиненню даного кримінального правопорушення наданням засобів, порадами і вказівками іншим особам – ОСОБА_2 та іншій особі, які, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_3 , незаконно заволоділи майном останньої в особливо великих розмірах, за наступних фактичних обставин.

Так, 18.02.2015, о 12 год. 36 хв., ОСОБА_3 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 1, в приватного нотаріуса ОСОБА_4 , видала довіреність, на ім`я адвоката Вітошка Ю.Г., якою уповноважувала останнього представляти її інтереси та вчиняти правочини від її імені.

23.09.2017, о 14 год. 27 хв., ОСОБА_3 , в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Круліковської О.А. за адресою: вул. В`ячеслава Чорновола, 12А, скасувала вказану довіреність..

Разом з тим, ОСОБА_1 , 21.09.2017, о 15 год. 08 хв., перебуваючи поблизу кафе «Блюз», що за адресою: вул. 16-го Липня у м. Рівне, організував зустріч з ОСОБА_2 , в ході якої дізнався від останньої про необхідність відчуження нерухомого майна, яке належало на приватній власності ОСОБА_3 на підставі вказаної довіреності.

В подальшому, ОСОБА_1 , 25.09.2017, о 13 год. 31 хв. та о 13 год. 42 хв., шляхом надання вказівок та консультацій ОСОБА_5 сприяв та ОСОБА_2 у внесенні в протокол загальних зборів підприємства завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», та внесенні нерухомого майна потерпілої ОСОБА_3 в статутний капітал вказаного Товариства.

25.09.2017, близько 14 год. 50 хв., ОСОБА_1 організував зустрічі з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 за адресою: м. Рівне, вул. Петра Могили, поблизу кафе «Art Latte», в ході чого останні обговорювали виготовлення протоколу загальних зборів, статуту, а також внесення нерухомого майна в статутний капітал юридичної особи.

Надалі, ОСОБА_1 , знаючи про необхідність відчуження нерухомого майна, яке належало на праві приватній власності ОСОБА_3 , організовував зустрічі для ОСОБА_2 та ОСОБА_5 з державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Власенком В.І., державним реєстратором комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 , іншими державними реєстраторами та нотаріусами, надавав вказівки, консультації, поради для ОСОБА_2 та ОСОБА_5 щодо створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та сприяв у виготовлені документів щодо подальшого відчуження нерухомого майна ОСОБА_3 .

В подальшому, 25.09.2017 ОСОБА_2 та інша особа, діючи за заздалегідь узгодженими діями, за пособництва та вказівками ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на внесення в документи, які, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що довіреність від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218, видана на ім`я ОСОБА_5 потерпілою ОСОБА_3 скасована, склали та підписали документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» від 25.09.2017, статут ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», протокол № 01 загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкомфорт-Лайн» від 22.09.2017, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 на підставі довіреності від 18.02.2015, реєстраційний номер 600 серії НАМ 553218 уповноважує ОСОБА_5 брати участь у загальних зборах ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», створювати юридичну особу, передавати нерухоме майно, належне ОСОБА_3 до статутного капіталу ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», хоча в дійсності остання не наділяла ОСОБА_5 правом на створення юридичної особи ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», відчуження належного їй майна в статутний капітал Товариства.

Того ж дня, 25.09.2017, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , перебуваючи за вказівкою та сприянням ОСОБА_1 , в офісі державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_3 , подали державному реєстратору підроблені в невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час документи, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після чого, на підставі вказаних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, 25.09.2017 державним реєстратором ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720), засновниками якого визначено ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а директором призначено ОСОБА_2

25.09.2017, ОСОБА_2 та інша особа, перебуваючи за вказівкою та сприянням ОСОБА_1 , в офісі державного реєстратора комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ОСОБА_3 , подали державному реєстратору заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також завідомо недостовірні документи, і того ж дня, в період часу з 21 год. 41 хв. до 21 год. 49 хв., на підставі вищевказаних документів, у приміщенні офісу комунального підприємства «Центр реєстрації прав» Корецької районної ради Рівненської області, що за адресою м. Рівне, вул. Кавказька, 7, державним реєстратором Семенюк І.О., проведено державну реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_3 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» (код ЄРДПОУ 41612720) земельних ділянок, незавершеного будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 , яке фактично зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411405 від 05.10.2017; житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 який фактично зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №37411780 від 05.10.2017.

В подальшому, ОСОБА_2 , за вказівкою та сприянням ОСОБА_1 , розпорядилась незаконно здобутим майном ОСОБА_3 а саме земельних ділянок та об`єктами нерухомості та відчужила майно.

Слідчий підозру у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджує показаннями потерпілої ОСОБА_3 ; показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , документами реєстраційної справи ТОВ «Будкомфорт-Лайн», вилученими в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради; документами, вилученими в приватного нотаріуса Круліковської О.А. про проведення реєстраційних дій щодо скасування довіреності ОСОБА_3 від 18.02.2015; документами реєстраційних справ щодо проведення державної реєстрації об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_3 за ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», вилученими в Рівненській районній державній адміністрації; документами, вилученими в приватного нотаріуса ОСОБА_15 , а саме нотаріальні справи щодо посвідчення договорів; документами судової справи №918/13/18 за позовом ОСОБА_3 до ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», комунального підприємства «Реєстраційний офіс» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області про визнання недійсним рішення зборів та скасування реєстраційного запису, вилученими у Господарському суді Рівненської області; висновками судових почеркознавчої, оціночно – земельної, оціночно – будівельної, фоноскопічної експертиз; матеріалами перевірки дій державних реєстраторів та приватних нотаріусів; іншими матеріалами кримінального провадження та матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор у клопотанні просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020 за наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України, тобто вважає що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Слідчий та прокурор в судовому просили задоволити клопотання з підстав викладених у ньому.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора за безпідставністю, оскільки ухвала від 11.08.2020 втратила свою силу.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180010000606 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 – 1 КК України та ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України.

11.08.2020 щодо підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строк якого закінчився 30.09.2020

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, станом на час його розгляду 01.10.2020, строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу ОСОБА_1 закінчився 30.09.2020, а тому слідчий суддя повертає клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків особі, яка подала дане клопотання.

Керуючись ст. 194, 309 КПК України, слідчий суддя , -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури Соботюка О.О. про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 11.08.2020, - повернути прокурору Соботюку О.О.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Є.І. Сидорук